Ухвала суду № 53869009, 17.02.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1691/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Божок Ю.Р., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженка Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є.К., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070008018 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ "Київбуддеталькомплект" (ЄДРПОУ № 4012419) вносили завідомо неправдиві відомості до фінансово господарських документів та податкової звітності стосовно господарських взаємовідносин з ТОВ "Ехотранс - БГО" (ЄДРПОУ №38464199).

Під час застосування оперативно-технічних заходів у рамках ОРС № 07-0018/13 заведеній 28 лютого 2013 року, відносно директора ПрАТ "Київбуддеталькомплект" ОСОБА_3, встановлено, що останній займається незаконною діяльністю, що проявлялась у створенні фіктивних підприємств, для прикриття незаконної діяльності, зокрема ухилення від сплати податків шляхом мінімізації податкових зобов'язань. Крім того, оперативними заходами встановлена схема щодо переведення грошових коштів між фіктивними підприємствами по безтоварним операціям. Зокрема відбувається надсилання СМС повідомлень між контрагентами та в подальшому між бухгалтером (ОСОБА_2) і ОСОБА_3 у повідомленнях зазначають назви підприємств та сума на яку вчинено господарські взаємовідносини. Проведеними заходами встановлено, що кошти, для переведення у готівку, ОСОБА_3 виводить з ТОВ «Укрмонолітмонтаж» через свого знайомого на ім'я ОСОБА_1 ТОВ «Ехотранс БГО», (ЄДРПОУ 38464199) за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, оф.139.

За даними ДПС України ТОВ ТОВ «Ехотранс БГО» користується розрахунковим рахунком, відкритим у ПАТ «Фінексбанк» № НОМЕР_1.

З метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також осіб, причетних до їх відкриття та використання, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є.К. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Фінексбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Фінексбанк» документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, встановлення осіб, причетних до його відкриття та використання.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ «Фінексбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженка Є.К. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженку Євгенію Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), розташованого за адресою: м. Київ, вул. М.Грінченка, 4-Б та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_1, що належать ТОВ «Ехотранс БГО» (код ЄДРПОУ 38464199), за період з 14 листопада 2012 року по дату винесення ухвали слідчого судді з можливістю їх вилучення, а саме,

карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з'єднань.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко