Ухвала суду № 53868876, 05.02.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1073/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Мущиніної В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Мущиніна В.В., за згодою прокурора відділу прокуратури м. Києва Карпюка Т.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000818 від 16 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором СП "Дирекція будівництва метрополітену" КП "Київський метрополітен" ОСОБА_3 в порушення вимог п. 84 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ № 274 від 28 березня 2008 року укладено з ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" додаткову угоду № 6 від 14 липня 2010 року до договору № 61/02-08, якою змінено істотні умови вказаного договору та оплачено проектні роботи за вартістю, завищеною на 1 020 674,40 грн., чим спричинено міському бюджету в особі КП "Київський метрополітен" збитки на зазначену суму.

Згідно листа СП "Дирекція будівництва метрополітену" грошові кошти КП "Київський метрополітен" та ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" відповідно до акту № 28 від 30 квітня 2013 року було повернуто до бюджету міста Києва.

Також встановлено, що ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443) відкрито в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670) рахунок № 2600000019427, який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг); анкет клієнта банку ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443) по вказаному рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт - Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670) банківських операцій по даному рахунку, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку; всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443) та видачі співробітниками ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670) чекових книжок по рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), векселів та ін.; договорів, укладених ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) та з вказаного рахунку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" по рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг); банківської виписки (роздруківки руху коштів) по зазначеному рахунку з вказівкою повних даних платника та отримувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, оскільки вилучення зазначених документів сприятиме дослідженню обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення почеркознавчих експертиз, тобто встановленню нових обставин та доказів вчиненого злочину, що у інший спосіб встановити неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Мущиніна В.В. внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Хрещатик».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Хрещатик» зазначених в клопотанні документів щодо відкриття та використання рахунку ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443) № 2600000019427 за період з 14 липня 2010 року по дату винесення ухвали слідчого судді у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження, тобто встановлення нових обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «Хрещатик», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Мущиніної В.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Мущиніній В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на час досудового розслідування, які знаходяться у ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), розташованого в м. Києві по вул. Хрещатик, 8-A, та становлять банківську таємницю клієнта банку - ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443) за період з 14 липня 2010 року по дату винесення ухвали слідчого судді:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку по рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт - Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № 2600000019427, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" (код ЄДРПОУ 01388443) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" та видачі співробітниками банку чекових книжок по рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ДП "Проектний інститут Укрметротунельпроект" та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) та з вказаного рахунку;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2600000019427 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко