Ухвала суду № 53868192, 23.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43878/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк НА., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тригубенка Т.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудком Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000093, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 25.12.2014 року між Державним підприємством «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) (далі ДП «НТК «Імпульс»), в особі генерального директора ОСОБА_3, та ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на постачання 8-ми захищених планшетних комп'ютерів ТА-10 загальною вартістю 840 тис. грн.

Так, згідно акту приймання-передачі, підписаного директором ДП «НТК «Імпульс» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Глобалтрейд груп» ОСОБА_4, постачання виконано в повному обсязі.

Однак відповідно до пояснень кладовщика ДП «НТК «Імпульс» ОСОБА_5, нею згідно накладної № СФ 00000058 від 05.03.2015 року було прийнято лише один захищений планшетний комп'ютер ТА-10.

Крім того, згідно допиту директора ТОВ «Глобалтрейд груп» ОСОБА_4, встановлено, що остання ніякої участі у здійсненні господарської діяльності з боку ТОВ «Глобалтрейд груп» не приймала, працівники ТОВ «Глобалтрейд груп» їй не відомі, чим займалось вказане підприємство їй також не відомо, жодних документів фінансово-господарської діяльності вона не підписувала та ніяких договорів з контрагентами не укладала.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору договору № 183 купівлі-продажу від 25.12.2014 р., Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № 26001010799307 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» в м. Києві (МФО 300023) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087) на розрахунковий рахунок № 260070012212, який відкритий в ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Вказані документи та відомості, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799) мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також документи, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні Державного підприємства Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області старшому лейтенанту Тригубенку Тарасу Вікторовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000093 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799), а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260070012212 ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 р. 23.11.2015 р. в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087) у період з 01.01.2014 р. 23.11.2015 р. по теперішній час, копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між Державним підприємством Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 43878/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Тригубенку Т.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань