Ухвала суду № 53868128, 04.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40156/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чорного І.О.., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, також задіяні суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «Атлант Євротрейд» (ЄДРПОУ 39277315), ТОВ «Евада Інвест» (ЄДРПОУ 39277306), ТОВ «Астер Констракшн» (ЄДРПОУ 39521205), ТОВ «Селлер-Трейд» (ЄДРПОУ 38344757), ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587).

За даними Пенсійного фонду України на ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201) та ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587) не працевлаштовані працівники, що унеможливлює виконання зобов'язань вказаними товариствами перед контрагентами.

25.08.2015 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2015 на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201) та ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), відкритих у

ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), накладено арешт.

20.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва від 21.09.2015 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861) щодо клієнтів ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201) та ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587).

Вивченням виписок руху коштів по рахунках установлено, що до групи підприємств, задіяних у незаконній діяльності, окрім зазначених вище, входять юридичні особи ТОВ «Фітоян» (ЄДРПОУ 37640825) та ТОВ «Металресурспостач» (ЄДРПОУ 39428518), які здійснюють операції по перерахуванню коштів з призначенням платежів «поворотна безвідсоткова фінансова допомога» та «надання фінансової допомоги» відповідно, використовуючи рахунки, відкриті в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861).

Таким чином, з метою вивчення інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках перелічених юридичних осіб - клієнтів ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), а також встановлення правомочності та законності перерахування грошових коштів, виникла необхідність у отриманні документів юридичних осіб щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Фітоян» (ЄДРПОУ 37640825) №26006001003771, ТОВ «Металресурспостач» (ЄДРПОУ 39428518) №26007001003598, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених фізичних та юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам фізичних та юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Чорному І.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк