Ухвала суду № 53867751, 05.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35392/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Рудюк О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бондаренко О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Бондаренко О.Г. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Компанія «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням вищезазначених суб'єктів господарювання та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов'язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496) у своїй злочинній діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 3751 3000 0787 69 відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 899998), на який здійснювалось надходження грошових коштів від реальних суб'єктів господарювання, подальшого переведення їх у готівку та розподілення між співучасниками злочину.

В інший спосіб неможливо отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та здійснити їх вилучення, у зв'язку з чим неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496) № 3751 3000 0787 69 відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 160,161 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів. Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бондаренко О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчої групи ГСУ МВС України Бондаренко О.Г. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496),у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 3751 3000 0787 69 у друкованому(паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 05.10.2015 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюк О.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк