Ухвала суду № 53854868, 26.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11173/15-к

Провадження № 1-кс/592/3791/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Куліш І.М. про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Куліш І.М., -

Встановив:

У провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває об'єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440004817 від 05.07.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 382, ст. 356 КК України.

23.10.2010 р. кримінальне провадження № 12013200440004817 від 05.07.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ст. 356, ч. 1 ст. 365-1 КК України, об'єднане з кримінальним провадженням № 42014200010000005 від 11.01.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 191 КК України.

25.08.2015 р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у зловживанні своїми повноваженнями арбітражним керуючим, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, які спричинили тяжкі наслідки, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

30.10.2015 р. ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, які спричинили тяжкі наслідки та привласненні грошових коштів підприємства банкрута, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 3 ст. 365-2, ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Ухвалою господарського суду Сумської області від 14.09.2009 р. порушено провадження у справі № 12/133-09 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Сумський м'ясокомбінат» (40007, м. Суми, вул. Харківська, буд. 103, код 05496017).

Постановою господарського суду Сумської області від 15.04.2010 р. по справі № 12/133-09 ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 10.01.2012 р. по справі № 12/133-09 були припинені повноваження ліквідатора ВАТ «Сумський мясокомбінат» арбітражного керуючого ОСОБА_3 та ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (ліцензія серії АГ № 594806 від 08.04.2011 р.).

З дня призначення ОСОБА_2 ліквідатором ВАТ «Сумський мясокомбінат» до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Частиною 4 ст. 3-1 Закон України від 14.05.1992 р. №2343-ХІІ передбачено, що арбітражний керуючий має право залучати для забезпечення своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено зазначеним законом чи угодою з кредиторами.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що під час процедури банкрутства ліквідатор в порушення норм Закону при відшкодуванні вартості своїх послуг в розмірі 80000,00 грн. не врахував інтересів кредиторів щодо пропорційності погашення витрат. Будучи достовірно обізнаним про порядок відшкодування витрат арбітражного керуючого, необхідність їх затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду, черговість задоволення вимог кредиторів, арбітражний керуючий ОСОБА_2, будучи ліквідатором ВАТ «Сумський мясокомбінат», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах та на користь ТОВ «Юридичне обєднання «Капітал Правіс», в порушення вимог ст.ст. 3-1, 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та п.4.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. №3176/5, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння у вигляді завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, тобто діючи з прямим умислом, перерахував з розрахункового рахунку ВАТ «Сумський мясокомбінат» №26005036944800 відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на рахунок ТОВ «Юридичне обєднання «Капітал Правіс» № 26007355358, відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», грошові кошти в сумі 80 000 грн., а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн. Таким чином, ліквідатор ВАТ «Сумський мясокомбінат» ОСОБА_2, шляхом безпідставного, протиправного перерахування на рахунок ТОВ «Юридичне обєднання «Капітал Правіс» № 26007355358, який відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», грошових коштів, а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн., спричинив збитків ВАТ «Сумський мясокомбінат» та його кредиторам на загальну суму 80 000 грн.

Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ОСОБА_2 з розрахункового рахунку ТОВ «Сумський м'ясокомбінат» № 26005036944800, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на рахунок ТОВ «Юридичне об'єднання «Капітал Правіс», відкритий в у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн. (видаткові касові ордери, платіжні доручення, квитанції та інше).

Крім того, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів, які підтверджують отримання грошових коштів з рахунку ВАТ «Сумський мясокомбінат» № 26005036944800, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 за період часу з 20.06.2013 р. до 04.09.2013 р. (21.06.2013 р., 27.06.2013 р., 02.07.2013 р., 03.07.2013 р., 04.07.2013 р., 09.07.2013 р., 10.07.2013 р., 12.07.2013 р., 15.07.2013 р., 19.07.2013 р., 24.07.2013 р., 26.07.2013 р., 30.07.2013 р., 31.07.2013 р., 06.08.2013 р., 08.08.2013 р., 12.08.2013 р., 20.08.2013 р., 23.08.2013 р., 28.08.2013 р., 30.08.2013 р., 04.09.2013 р.), за ліквідаційні витрати першої черги; гарантійні внески 10% від початкової вартості лота 4.6.7, згідно умов аукціону, що відбувся 26.07.2013 р.; оплата лоту ТОВ «Стаут-Портос» ОСОБА_5 за лот №2.3, ТОВ «ЛСК-11» ОСОБА_6 за лот № 2.5, а саме: видаткові касові ордери, квитанції та інші документи, що підтверджують отримання грошових коштів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 10.01.2012 р. до 29.09.2014 р.

Оригінали вищевказаних документів є доказом вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, які інкримінуються йому, а також необхідні для призначення почеркознавчої експертизи у разі відмови підозрюваного від визнання на документах належності його підпису.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ОСОБА_2 з розрахункового рахунку ТОВ «Сумський м'ясокомбінат» № 26005036944800, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на рахунок ТОВ «Юридичне об'єднання «Капітал Правіс», відкритий в у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн. (видаткові касові ордери, платіжні доручення, квитанції та інше),

- оригінали документів, які підтверджують отримання грошових коштів з рахунку ВАТ «Сумський мясокомбінат» № 26005036944800, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 за період часу з 20.06.2013 р. до 04.09.2013 р. (21.06.2013 р., 27.06.2013 р., 02.07.2013 р., 03.07.2013 р., 04.07.2013 р., 09.07.2013 р., 10.07.2013 р., 12.07.2013 р., 15.07.2013 р., 19.07.2013 р., 24.07.2013 р., 26.07.2013 р., 30.07.2013 р., 31.07.2013 р., 06.08.2013 р., 08.08.2013 р., 12.08.2013 р., 20.08.2013 р., 23.08.2013 р., 28.08.2013 р., 30.08.2013 р., 04.09.2013 р.), за ліквідаційні витрати першої черги; гарантійні внески 10% від початкової вартості лота 4.6.7, згідно умов аукціону, що відбувся 26.07.2013 р.; оплата лоту ТОВ «Стаут-Портос» ОСОБА_5 за лот №2.3, ТОВ «ЛСК-11» ОСОБА_6 за лот № 2.5, а саме: видаткові касові ордери, квитанції та інші документи, що підтверджують отримання грошових коштів за період часу з 10.01.2012 р. до 29.09.2014 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.Б. Князєв