Ухвала суду № 53854542, 27.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/13926/15-к

№1-кс/263/6417/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Вознесенського М.Д., представника ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» ОСОБА_1, розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІКА-ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Клопотання обґрунтувала тим, що ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» за весь період своєї господарської діяльності не мала господарських відносин та не здійснювала поставку паливно-мастильних матеріалів ні з ТОВ «Триєст-Дон», ні з ОСОБА_2, щодо протиправної діяльності якого здійснюється вказане кримінальне провадження. На сьогоднішній день, нікому з представників підприємства підозру не висунуто. В теперішній час блокування рахунків підприємства перешкоджає веденню господарської діяльності.

Представник заявника у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, надала пояснення аналогічні тим, що викладені у клопотанні. Наголосила, що припущення слідчого про обізнаність керівників ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» про незаконну діяльність ОСОБА_2 та підконтрольних йому підприємств є помилковими та не підтверджено доказами.

Прокурор у судовому не заперечував проти клопотання.

Вислухавши представника заявника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходилося кримінальне провадження №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року за ознаками ст.258-5 ч.2 КК України.

28 червня 2015 року слідчий Асланов М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД», які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015050000000304.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), зареєстрованого у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_2 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі» (ЄДРПОУ 39357767), для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна. Постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдіварі» виступало ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856), керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_2 та продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 03 червня 2015 року у справі №263/621915-к (провадження №1-кс/263/2647/2015) накладено арешти на грошові кошти ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) в сумі 156507,54 гривень, які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26006210194719, 26051210194719, відкритих у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На даний час посадовим особам ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» у зазначеному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Приймаючи до уваги викладене та зважаючи на отримані в ході досудового розслідування дані та відомості у їх сукупності, суд вважає, що на даний час у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» дійсно відпала потреба, у звязку з чим арешт майна, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», підлягає скасуванню у повному обсязі.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІКА-ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 03 червня 2015 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12015050000000304 від 17 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26006210194719, 26051210194719, відкритих у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко