Ухвала суду № 53854308, 09.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41837/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяк Дениса Олеговича про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяк Дениса Олеговича, погоджене прокурором, про накладення арешту на грошові кошти у національній валюті - гривні у безготівковому вигляді в сумі 230 000 грн., що перебувають на картковому рахунку НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, власником якого є ОСОБА_2

1-

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002142 від 05.10.2015, за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_3 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32015100110000173, за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_3 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_4, будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди при спілкуванні із начальником безпеки ТОВ «Кернел Трейд» ОСОБА_5 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин ТОВ «Кернел-Трейд» із суб'єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових зобов'язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_5 схему відпрацювання підприємства ТОВ «Кернел-Трейд».

06.11.2015 о 12 годині 05 хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цього ж дня, вказаним особам вручено письмове повідомлення про підозру у вказаному кримінальному правопорушенні.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді.

Статтею 170 КПК України ( частина 2) визначено, що слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстава вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

У відповідності до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого Третяк Д.О., дійшов висновку про необхідіність задоволення клопотання, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вищевказані речі та документи є тимчасово вилученим майном, адже є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази вини.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170, 171, 172, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяк Дениса Олеговича про накладення арешту - задовольнити.

З метою забезпечення заходів кримінального провадження накласти арешт на грошові кошти у національній валюті - гривні у безготівковому вигляді в сумі 230 000 грн., що перебувають на картковому рахунку НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, власником якого є ОСОБА_2.

2-

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя Остапчук Т.В.