Ухвала суду № 53851044, 26.11.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9363/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальова В.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Фуд-Трейд»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним поданням вказуючи на те, що в провадженні СВ прокуратури області перебуває кримінальне провадження №42015230000000151 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365, ч.4 ст. 358 КК України. Мотивуючи своє клопотання слідчий посилається на те, що невстановленими особами створено низку фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Одним з таких підприємств є ТОВ «Гранд-Тред», юридична адреса:, м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Керівник - ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2015 на КПВВ «Каланчак» під час здійснення працівниками УСБУ в області заходів із контролю «другої лінії» встановлено, що документи на вантаж, зокрема ветеринарне свідоцтво серії ДРД-00№291534 від 16.09.2015, митна декларація ЕК 24АА №508050000/2015/040407, що використовувалось ТОВ «Гранд-Тред» для відвантаження транспортним засобом д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 на адресу ТОВ «Юг-Союз», містили ознаки підроблення в частині зазначення даних про пакування вантажу та його маркування.

Вказане підтверджується оглядом місця події від 20.09.2015 під час якого встановлено, що м'ясо фактично знаходилось у напівпричепі SCHITZ д/н НОМЕР_2 розфасоване в блоки, упаковане в поліетиленову плівку без картонних коробок та дерев'яних піддонів, що вказані в митній декларації ЕК 24АА №508050000/2015/040407, а самі палети, що встановлені під вантажем м'яса не містили маркування від виробника.

Також встановлено, що декларантом вантажу являється ТОВ «Гранд-Тред», яке зареєстроване в м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Відповідно до даних, що внесені до товарно-транспортної накладної на поставку вантажу №4 від 16.09.2015 фактичне місце розташування підприємства є м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 25.

Згідно договору поставки №2 від 03.09.2015 товариство відвантажувало товар на підставі товарно-транспортної накладної №4 від 16.09.2015для ТОВ «Союз Холдінг» в м. Севастополь, АРК. При цьому відповідно до декларації №418 виробником продукції являється ТОВ «Компанія Зевс ЛТД» ЄДРПОУ 30362061, що зареєстроване та здійснює господарську діяльність за адресою 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савура,6.

При цьому ветеринарне свідоцтво серії ЄРД-00 №404640 від 14.09.2015 видане Дубенською міською державною лікарнею ветеринарної медицини в Рівенській області саме на партію блоків знежилованого замороженого м'яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг, що постачались ТОВ «Компанія «ЗЕВС ЛТД» для ТОВ «Гранд Тред».

23.09.2015 слідчим СВ Каланчацького РВ УМВС України в Херсонській області Сорокіним О.В. на підставі ухвали слідчого судді Каланчацького районного суду від 22.09.2015 складено протокол про тимчасовий доступ до речей, а саме партію блоків знежилованого замороженого м'яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг, яке знаходилось у транспортному засобі ДАФ д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2. 23.09.2015 вилучене майно, а саме партія блоків знежилованого замороженого м'яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що він є приватним підприємцем з 2002 року та основним видом його діяльності є вантажні перевезення. Стосовно перевезення належним мені на праві власності автомобілем НОМЕР_3 та полупричіпом д/н НОМЕР_4 20.09.2015 м'яса яловичини, яке належить ТОВ «Гранд -Тред» до тимчасово окупованої території півострова Крим показав, що 16.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд», ім'я на даний час не пам'ятає, телефон його не записував та запропонував перевезти м'ясо яловичини до Криму, на що той погодився та направив автомобіль з водієм ОСОБА_6 на вул. Нафтовиків, до ТОВ «Фуд-Трейд».

Таким чином, з метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Фуд-Трейд» з метою виявлення та вилучення документів фінансово - господарської діяльності інших підприємств (з ознаками фіктивності), партії блоків знежилованого замороженого м'яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг., походження якого не встановлено та документи на яке підроблені службовими особами ТОВ «Фуд-Трейд».

Враховуючи те, що з метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування, та для розкриття кримінального правопорушення, є необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновків про наявність підстав у слідчого для проведення обшуку у ТОВ «Фуд-Трейд» з метою виявлення та вилучення необхідних документів.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальову Володимиру Олександровичу, та іншим оперативним працівникам правоохоронних органів Херсонської області, які діють за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Фуд-Трейд», а саме Херсонська область м. Херсон вул. Нафтовиків буд. 84-б, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів первинного бухгалтерського обліку за 2014 - 2015 роки та печаток, партію блоків знежилованого замороженого м'яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______ /Скорик С.А./