Постанова № 53850612, 25.08.2010, Дніпровський районний суд м.Херсона

Дніпровський районний суд м.Херсона

м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 73000, (0552) 22-61-36

ПОСТАНОВА

Про надання дозволу на вилучення документів

25 серпня 2010 року, суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., розглянувши подання Управління Служби безпеки України в Херсонській області про надання дозволу на вилучення документів та розкриття у повному обсязі банківської таємниці в Філії АТ «Імексбанк» в м.Миколаїв (МФО 326825),

ВСТАНОВИВ:

Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області здійснюється дослідча перевірка інформації щодо можливого протиправного відчуження земельної ділянки площею 70,0 га із земель запасу Щасливцевської сільської ради Генічеського району.

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться в Філії АТ «Імексбанк» в м.Миколаїв (МФО 326825) стосовно клієнта ТОВ «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098) містять дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів отримати їх не можливо.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобовязати посадових осіб Філії АТ «Імексбанк» в м.Миколаїв (МФО 326825) розкрити для Управління Служби безпеки України в Херсонській області банківську таємницю у повному обсязі стосовно клієнта банку ТОВ «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098) та надати наступні документи:

-завірену печаткою банку роздруківку руху грошових коштів за р/р № 26028004991001, № 26051004991001 та № 26006004991001, які раніше були відкриті в Херсонській філії АКБ «Імексбанк» (МФО 342296), за р/р: № 26026033338001, № 26059033338001 та № 26004033338001, відкриті в Філії АТ «Імексбанк» в м.Миколаїв (МФО 326825), що належать ТОВ «Будпромінвест 777» (м.Херсон, код ЄДРПОУ 35568098), з відображенням контрагентів останнього та найменуванням платежів в період з 01.01.2008 року по теперішній час;

-оригінали документів юридичної справи ТОВ «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098);

-оригінали банківських документів (платіжних доручень, чеків та ін.) ТОВ «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098), які відображають використання коштів по рахунках: № 26028004991001, № 26051004991001 та № 26006004991001, які раніше були відкриті в Херсонській філії АКБ «Імексбанк» (МФО 342296), за р/р: № 26026033338001, № 26059033338001 та № 26004033338001, відкриті в Філії АТ «Імексбанк» в м.Миколаїв (МФО 326825) за період з 01.01.2008 року по теперішній час та порядок здійснення платежів.

3. Постанова оскарженню не підлягає і повинна бути негайно виконана з моменту ознайомлення посадових осіб Філії АТ «Імексбанк» в м.Миколаїв (МФО 326825).

Суддя Дніпровського

районного суду м. Херсона ОСОБА_1