Вирок № 53845082, 26.11.2015, Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Справа № 689/2682/14-к

1-кп/689/3/15

ВИРОК

Іменем України

26.11.2015 року смт. Ярмолинці

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області у складі:

головуючого - судді Шевчик О.М.,

суддів - Баськова М.М., Кульбаби А.В.,

з участю секретарів Білоус Г.В., Кушнір О.М., Фурман Н.Л.,

прокурорів Арсенюка В.М., Роговського Р.І., Сандули Є.А.,

Гунька О.Б.,

обвинувачених: ОСОБА_2, ОСОБА_3,

захисників: ОСОБА_4, ОСОБА_5,

представника цивільного позивача - ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12013240050000159, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2013 року про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця с. Соколівка, Ярмолинецького району, жителя АДРЕСА_1, одруженого, на утриманні троє неповнолітніх дітей, приватного підприємця, в силу ст.89 КК України, раніше несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянки України, уродженки та жительки АДРЕСА_2, незаміжньої, на утриманні неповнолітніх дітей немає, приватного підприємця, раніше несудимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що в період 2007-2013 років він, за попередньою змовою з кредитним інспектором Ярмолинецького відділення кредитної спілки "Кредекс" ОСОБА_3, вчинив ряд тотожних злочинних діянь, об'єднаних одним умислом, спрямованих на розкрадання грошових коштів кредитної спілки, що становить один продовжуваний злочин.

Зокрема, в період з 24.01.2007 по 23.10.2008 ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, яка, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення кредитної спілки «Кредекс» в смт. Ярмолинці Хмельницької області, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, використовуючи завідомо неправдиві документи, оформляли кредити без відома та дозволу громадян.

Так, ОСОБА_2 підшуковувалось коло осіб з числа своїх родичів, найманих працівників та знайомих, на підставі анкетних даних яких ОСОБА_3 вносились в електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс» відомості про останніх, в тому числі, неправдиві, щодо місця їх роботи та забезпечення кредиту.

У зазначеному вище періоді, за допомогою системи «Турбо-баланс» ОСОБА_3 готувались фіктивні договори кредитів та застав, підготовлювались та роздруковувались видаткові касові ордери, у яких підроблялись підписи та дані про суми коштів, які мали нібито отримати особи позичальників.

В подальшому, згідно підроблених видаткових касових ордерів, ОСОБА_3 вилучались кошти з каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», як такі, що нібито видані особам позичальників, хоча фактично кошти ними не отримувались.

ОСОБА_3 обвинувачується у всьому вищезазначеному, однак, з вказівкою на те, що в період з 24.01.2007 по 23.10.2008 вона, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення кредитної спілки «Кредекс» в смт. Ярмолинці Хмельницької області, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, за попередньою змовою з ОСОБА_2, використовуючи завідомо неправдиві документи, оформляли кредити без відома та дозволу громадян, заволодівши при цьому грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 362077,08 грн., які розподілили між собою і витратили їх на свої потреби.

Зокрема, 24.01.2007 у денний час ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт. Ярмолинці Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», незаконно заволоділи грошовими коштами з каси КС «Кредекс» в розмірі 1137,03 грн., використовуючи при цьому електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», внісши туди неправдиві дані на ОСОБА_7, проживаючу по АДРЕСА_3, про нібито укладення з нею кредитного договору №26 ЯВК на суму 6000 грн., заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації в сумі 1137,03 грн.

Крім того, ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що у тому ж місці тим же способом, з тим же мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_3, заволоділи грошовими коштами з каси КС «Кредекс», внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на таких позичальників в таких розмірах: 19.03.2008 в розмірі 60636,23 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_2 про нібито укладення з ним кредитного договору №210 ЯВК на суму 79500 грн.; 16.04.2008 в розмірі 4007,86 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_9 про нібито укладення з ним кредитного договору №307 ЯВК на суму 6100 грн.; 05.05.2008 в розмірі 13731,54 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_10, про нібито укладення з нею кредитного договору №390 ЯВК на суму 15200 грн.; 06.05.2008 в розмірі 7473,18 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_11, про нібито укладення з нею кредитного договору №391 ЯВК на суму 8150 грн.; 07.05.2008 в розмірі 6482,22 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_12, про нібито укладення з ним кредитного договору №392 ЯВК на суму 7115 грн.; 08.05.2008 в розмірі 7426,18 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_13, про нібито укладення з ним кредитного договору №393 ЯВК на суму 8025 грн.; 12.05.2008 в розмірі 7271,36 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_14, про нібито укладення з ним кредитного договору №394 ЯВК на суму 7950 грн.; 13.05.2008 в розмірі 8158,84 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_15, про нібито укладення з ним кредитного договору №399 ЯВК на суму 8795 грн.; 14.05.2008 в розмірі 11253,70 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_16, про нібито укладення з ним кредитного договору №395 ЯВК на суму 12175 грн.; 15.05.2008 в розмірі 26396,32 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_17, про нібито укладення з ним кредитного договору №396 ЯВК на суму 29000 грн.; 16.05.2008 в розмірі 72184,43 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_18, про нібито укладення з нею кредитного договору №397 ЯВК на суму 79000 грн.; 19.05.2008 в розмірі 4000 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_19, про нібито укладення з ним кредитного договору №388 ЯВК на суму 6550 грн.; 09.07.2008 в розмірі 28197,96 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_20, про нібито укладення з нею кредитного договору №570 ЯВК на суму 26000 грн.; 10.07.2008 в розмірі 17439,08 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_21, про нібито укладення з нею кредитного договору №571 ЯВК на суму 16000 грн.; 29.07.2008 в розмірі 10446,21 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_22, про нібито укладення з ним кредитного договору №609 ЯВК на суму 9800 грн.; 28.07.2008 в розмірі 13048,16 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_23, про нібито укладення з ним кредитного договору №611 ЯВК на суму 12300 грн.; 29.07.2008 в розмірі 17483,13 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_24, про нібито укладення з ним кредитного договору №610 ЯВК на суму 18200 грн.; 31.07.2008 в розмірі 4061,17 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_25, про нібито укладення з ним кредитного договору №617 ЯВК на суму 5300 грн.; 21.10.2008 в розмірі 5709,71 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_26, про нібито укладення з ним кредитного договору №882 ЯВК на суму 4925 грн.; 22.10.2008 в розмірі 6445,90 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_27, про нібито укладення з нею кредитного договору №871 ЯВК на суму 5450 грн.; 22.10.2008 в розмірі 6027,76 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_28, про нібито укладення з ним кредитного договору №878 ЯВК на суму 4980 грн.; 23.10.2008 в розмірі 6268,37 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_29, про нібито укладення з ним кредитного договору №877 ЯВК на суму 5100 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5359,92 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_30, про нібито укладення з нею кредитного договору №879 ЯВК на суму 4560 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5869,43 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_31, про нібито укладення з ним кредитного договору №881 ЯВК на суму 4925 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5561,39 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_32, про нібито укладення з ним кредитного договору №883 ЯВК на суму 4920 грн.

Надалі вказані кредити, згідно графіків платежів, не погашались, а були ОСОБА_3 погашені та закриті 01.04.2009, 01.06.2009 та 01.12.2009 без фактичного внесення коштів у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються в тому, що з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс» м. Хмельницького, ОСОБА_3, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення цієї спілки, будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», за попередньою змовою з директором ПП «ОСОБА_2» ОСОБА_2 розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у незаконному заволодінні грошовими коштами спілки, які поверталися позичальниками, шляхом невнесення грошей у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», а також необліковування та приховування прибуткових касових ордерів.

Так, ОСОБА_2, як особисто, так і через ОСОБА_3, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, надавав для осіб, які не мали трудових відносин з КС «Кредекс» - своїм працівникам ОСОБА_33, ОСОБА_19, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_9, бланки прибуткових касових ордерів. Використовуючи бланки прибуткових касових ордерів, засвідчені мокрою круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», ОСОБА_3 дозволила збирати вказаним особам, а також ОСОБА_2, кошти у членів спілки - позичальників за відсутності працівників спілки, проводячи касово-розрахункові операції поза межами приміщення Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», надавши зазначеним особам незаконний доступ до грошових коштів спілки.

В даному періоді ОСОБА_2 та ОСОБА_3 контролювали збір коштів найманими працівниками ОСОБА_2, здійснюючи від них прийом та підрахунок коштів згідно виписаних прибуткових касових ордерів, та залишку бланків прибуткових касових ордерів, а зібрані в позичальників гроші до каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не вносились, рукописні прибуткові касові ордери ними приховувались.

Крім того, ОСОБА_2 підмовляв ОСОБА_3 приховувати факти заволодіння коштами кредитної спілки та виниклої у зв'язку з цим нестачі коштів у касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» перед керівництвом КС «Кредекс».

Таким чином, за вищевказаних обставин, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», зібраними у членів кредитної спілки-позичальників.

ОСОБА_3 обвинувачується у всьому вищезазначеному, однак, з вказівкою на те, що вона, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, являючись службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_2, порушивши внутрішній документообіг КС «Кредекс» та вимоги нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, а саме: Кодекс законів про працю України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», зібраними у членів кредитної спілки-позичальників.

Зокрема, 01.04.2009 у денний час ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Чапаєва, 48, в смт. Ярмолинці Хмельницької області, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», отримавши від позичальника ОСОБА_38, гроші в розмірі 144,96 грн., згідно кредитного договору № 103 ЯВК від 05.03.2007, та відобразивши цей факт в електронній системі бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», зазначену суму грошей в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не внесли, а протиправно заволоділи ними, заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації в сумі 144,96 грн.

Таким самим способом, згідно обвинувального акту, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи коштами, заподіявши матеріальної шкоди КС «Кредекс», у таких позичальників: ОСОБА_39 в розмірі 348,44 грн., згідно кредитного договору № 543 ЯВК від 16.07.2007; ОСОБА_40 в розмірі 244,77 грн., згідно кредитного договору № 623 ЯВК від 31.07.2007; ОСОБА_41 в розмірі 229,39 грн., згідно кредитного договору № 689 ЯВК від 15.08.2007; ОСОБА_42 в розмірі 196,41 грн., згідно кредитного договору № 738 ЯВК від 28.08.2007; ОСОБА_43 в розмірі 104,14 грн., згідно кредитного договору № 747 ЯВК від 31.08.2007; ОСОБА_44 в розмірі 247,72 грн., згідно кредитного договору № 790 ЯВК від 11.09.2007; ОСОБА_45 в розмірі 297,26 грн., згідно кредитного договору № 793 ЯВК від 11.09.2007; ОСОБА_46 в розмірі 228,62 грн., згідно кредитного договору № 885 ЯВК від 26.09.2007; ОСОБА_47 в розмірі 315,42 грн., згідно кредитного договору № 859 ЯВК від 27.09.2007; ОСОБА_48 в розмірі 300 грн., згідно кредитного договору №898 ЯВК від 02.10.2007; ОСОБА_653 в розмірі 261,38 грн., згідно кредитного договору № 941 ЯВК від 05.10.2007; ОСОБА_49 в розмірі 242,43 грн., згідно кредитного договору № 947 ЯВК від 08.10.2007; ОСОБА_50 в розмірі 545,16 грн., згідно кредитного договору №981 ЯВК від 11.10.2007; ОСОБА_51 в розмірі 849,51 грн., згідно кредитного договору № 993 ЯВК від 15.10.2007; ОСОБА_52 в розмірі 400,13 грн., згідно кредитного договору №1095 ЯВК від 22.10.2007; ОСОБА_53 в розмірі 266,70 грн., згідно кредитного договору №1120 ЯВК від 09.11.2007; ОСОБА_54 в розмірі 266,70 грн., згідно кредитного договору №1139 ЯВК від 13.11.2007; ОСОБА_55 в розмірі 1021,65 грн., згідно кредитного договору № 1165 ЯВК від 15.11.2007; ОСОБА_56 в розмірі 729,06 грн., згідно кредитного договору № 1210 ЯВК від 23.11.2007; ОСОБА_57 в розмірі 869,14 грн., згідно кредитного договору № 1213 ЯВК від 23.11.2007; ОСОБА_58 в розмірі 317,70 грн., згідно кредитного договору №1215 ЯВК від 23.11.2007; ОСОБА_59 в розмірі 158,22 грн., згідно кредитного договору № 1246 ЯВК від 03.12.2007; ОСОБА_60 в розмірі 1513,20 грн., згідно кредитного договору № 1266 ЯВК від 10.12.2007; ОСОБА_61 в розмірі 184,54 грн., згідно кредитного договору № 1275 ЯВК від 12.12.2007; ОСОБА_62 в розмірі 270,75 грн., згідно кредитного договору №1297 ЯВК від 14.12.2007; ОСОБА_63 в розмірі 901,28 грн., згідно кредитного договору №1335 ЯВК від 26.12.2007; ОСОБА_64 в розмірі 281,27 грн., згідно кредитного договору №1348 ЯВК від 28.12.2007; ОСОБА_65 в розмірі 444,68 грн., згідно кредитного договору №26 ЯВК від 16.01.2008; ОСОБА_44 в розмірі 624,10 грн., згідно кредитного договору № 35 ЯВК від 22.01.2008; ОСОБА_66 в розмірі 558,18 грн., згідно кредитного договору №69 ЯВК від 30.01.2008; ОСОБА_67 в розмірі 994,78 грн., згідно кредитного договору №85 ЯВК від 05.02.2008; ОСОБА_68 в розмірі 582,70 грн., згідно кредитного договору №87 ЯВК від 05.02.2008; ОСОБА_69 в розмірі 270,82 грн., згідно кредитного договору №112 ЯВК від 13.02.2008; ОСОБА_70 в розмірі 316,45 грн., згідно кредитного договору №160 ЯВК від 03.03.2008; ОСОБА_71 в розмірі 3498,59 грн., згідно кредитного договору №218 ЯВК від 21.03.2008; ОСОБА_72 в розмірі 1100,64 грн., згідно кредитного договору №249 ЯВК від 28.03.2008; ОСОБА_73 в розмірі 822,35 грн., згідно кредитного договору № 256 ЯВК від 03.04.2008; ОСОБА_74 в розмірі 433,61 грн., згідно кредитного договору №267 ЯВК від 03.04.2008; ОСОБА_75 в розмірі 547,61 грн., згідно кредитного договору № 289 ЯВК від 15.04.2008; ОСОБА_76 в розмірі 1207,37 грн., згідно кредитного договору № 294 ЯВК від 16.04.2008; ОСОБА_77 в розмірі 611,85 грн., згідно кредитного договору № 302 ЯВК від 16.04.2008; ОСОБА_78 в розмірі 721,39 грн., згідно кредитного договору №329 ЯВК від 29.04.2008; ОСОБА_79 в розмірі 4817,97 грн., згідно кредитного договору № 409 ЯВК від 23.05.2008; ОСОБА_80 в розмірі 3609,47 грн., згідно кредитного договору № 483 ЯВК від 18.06.2008; ОСОБА_81 в розмірі 1191,15 грн., згідно кредитного договору № 516 ЯВК від 26.06.2008; ОСОБА_82 в розмірі 500 грн., згідно кредитного договору № 524 ЯВК від 01.07.2008; ОСОБА_83 в розмірі 572 грн., згідно кредитного договору №558 ЯВК від 09.07.2008; ОСОБА_84 в розмірі 801,38 грн., згідно кредитного договору № 598 ЯВК від 23.07.2008; ОСОБА_85 в розмірі 781,02 грн., згідно кредитного договору № 632 ЯВК від 01.08.2008; ОСОБА_86 в розмірі 663,51 грн., згідно кредитного договору № 673 ЯВК від 19.08.2008; ОСОБА_87 в розмірі 1518,09 грн., згідно кредитного договору № 683 ЯВК від 20.08.2008; ОСОБА_88 в розмірі 1241,74 грн., згідно кредитного договору №686 ЯВК від 20.08.2008; ОСОБА_89 в розмірі 1372,60 грн., згідно кредитного договору №760 ЯВК від 17.09.2008; ОСОБА_90 в розмірі 199,95 грн., згідно кредитного договору №813 ЯВК від 07.10.2008; ОСОБА_91 в розмірі 2113,46 грн., згідно кредитного договору №837 ЯВК від 15.10.2008; ОСОБА_92 в розмірі 1036,08 грн., згідно кредитного договору №865 ЯВК від 23.10.2008; ОСОБА_93 в розмірі 3001,58 грн., згідно кредитного договору №925 ЯВК від 10.11.2008.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, аналогічним способом, заподіявши матеріальну шкоду КС «Кредекс», заволоділи грошовими коштами позичальників, а саме: 01.04.2009, 07.04.2009. 08.05.2009 ОСОБА_94 в розмірах, відповідно, 400 грн., 500 грн. та 783,26 грн., на загальну суму 1683,26 грн., згідно кредитного договору № 1116 ЯВК від 08.11.2007; 01.06.2009 ОСОБА_95 в розмірі 1600 грн., згідно кредитного договору №921 ЯВК від 10.11.2008, ОСОБА_96 в розмірі 877,18 грн., згідно кредитного договору № 533 ЯВК від 12.07.2007; ОСОБА_97 в розмірі 1536,55 грн., згідно кредитного договору №422 ЯВК від 30.05.2008; 01.06.2009 та 02.06.2009 ОСОБА_98 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 817,44 грн., на загальну суму 1417,44 грн., згідно кредитного договору №331 ЯВК від 30.04.2008; 02.06.2009 ОСОБА_99 в розмірі 530 грн., згідно кредитного договору № 507 ЯВК від 26.06.2008; 04.06.2009 ОСОБА_100 в розмірі 533 грн., згідно кредитного договору №508 ЯВК від 26.06.2008; 05.06.2009 ОСОБА_101 в розмірі 400 грн., згідно кредитного договору № 1292 ЯВК від 14.12.2007; 01.04.2009 та 22.06.2009 ОСОБА_102 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 548,60 грн., на загальну суму 1148,60 грн. згідно кредитного договору № 796 ЯВК від 12.09.2007; 03.06.2009 та 23.06.2009 ОСОБА_103 в розмірах, відповідно, 1950 грн. та 297,74 грн., на загальну суму 2247,74 грн., згідно кредитного договору № 588 ЯВК від 11.07.2008; 01.04.2009 та 22.07.2009 ОСОБА_104 в розмірах, відповідно, 500 грн. та 2989,85 грн., на загальну суму 3489,85 грн., згідно кредитного договору №786 ЯВК від 30.09.2008; 04.06.2009, 05.06.2009, 08.06.2009 та 14.08.2009 ОСОБА_105 в розмірах, відповідно, 500 грн., 300 грн., 1200 грн. та 285,94 грн., на загальну суму 2285,94 грн., згідно кредитного договору № 857 ЯВК від 20.10.2008; 21.07.2009 та 01.09.2009 ОСОБА_106 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 4677,05 грн., на загальну суму 5277,05 грн., згідно кредитного договору № 951 ЯВК від 21.11.2008; 09.09.2009 ОСОБА_107 в розмірі 360 грн., згідно кредитного договору № 286 ЯВК від 14.04.2008; 01.06.2009, 25.08.2009 та 28.09.2009 ОСОБА_108 в розмірах, відповідно, 1565 грн., 300 грн. та 116,47 грн., на загальну суму 1981,47 грн., згідно кредитного договору № 869 ЯВК від 23.10.2008; 01.04.2009 та 30.09.2009 ОСОБА_109 в розмірах, відповідно, 214,93 грн. та 471,01 грн., на загальну суму 685,94 грн., згідно кредитного договору № 995 ЯВК від 12.10.2007; 01.06.2009 та 30.09.2009 ОСОБА_110 в розмірах, відповідно, 800 грн. та 1667,71 грн., на загальну суму 2467,71 грн., згідно кредитного договору №31 ЯВК від 21.01.2008; 01.06.2009, 03.08.2009 та 01.10.2009 ОСОБА_111 в розмірах, відповідно, 2680 грн., 280 грн. та 2366,55 грн., на загальну суму 5326,55 грн., згідно кредитного договору № 17 ЯВК від 30.01.2009; 20.10.2009 ОСОБА_112 в розмірі 1420,96 грн., згідно кредитного договору №580 ЯВК від 11.07.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_113 в розмірі, відповідно, 400 грн. та 635,90 грн., на загальну суму 1035,90 грн., згідно кредитного договору №385 ЯВК від 19.05.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_114 в розмірах, відповідно, 1100 грн. та 697,32 грн., на загальну суму 1797,32 грн., згідно кредитного договору №715 ЯВК від 04.09.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_115 в розмірах, відповідно, 122 грн. та 2121,58 грн., на загальну суму 2243,58 грн., згідно кредитного договору № 901 ЯВК від 31.10.2008; 01.12.2009 ОСОБА_116 в розмірі 1845,42 грн., згідно кредитного договору №942 ЯВК від 17.11.2008.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються у тому, що, у період з 01.04.2009 по 01.12.2009 заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 92 789,98 грн., які розподілили між собою і витратили їх на свої потреби.

Також ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються у тому, що остання, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», являючись службовою особою, в період часу з 12.05.2007 по 12.06.2013, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, не обліковувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів, а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на відповідні суми.

Зокрема, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, 12.05.2007 уклавши кредитний договір №344ЯВК з ОСОБА_118, в період часу з 12.05.2007 по 12.06.2013, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу за вказаною адресою, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 400 грн.

За аналогічних обставин ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, 18.05.2007, уклавши кредитний договір №315ЯВК з ОСОБА_119 в період часу з 18.05.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 800 грн.; 29.05.2007, уклавши кредитний договір №351ЯВК з ОСОБА_120 в період часу з 29.05.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 920 грн.; 08.06.2007, уклавши кредитний договір №395ЯВК з ОСОБА_121 в період часу з 08.06.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 460 грн.; 20.07.2007, уклавши кредитний договір №574ЯВК з ОСОБА_122 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.11.2008 на суму 300 грн.; 20.07.2007, уклавши кредитний договір №572ЯВК з ОСОБА_123 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на зальну суму 350 грн.; 20.07.2007 уклавши кредитний договір №569ЯВК з ОСОБА_124 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.12.2008 на суму 262 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на зальну суму 682 грн.; 31.07.2007, уклавши кредитний договір №624ЯВК з ОСОБА_125 в період часу з 31.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 191 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 291 грн.; 17.08.2007 уклавши кредитний договір №709ЯВК з ОСОБА_126 в період часу з 17.08.2007 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 250 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №793ЯВК з ОСОБА_45 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 205 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №789ЯВК з ОСОБА_127 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 196 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 396 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №804ЯВК з ОСОБА_128 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 148 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., на загальну суму 577 грн.; 14.09.2007, уклавши кредитний договір №812ЯВК з ОСОБА_129 в період часу з 14.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.10.2008 на суму 213 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 413 грн.; 19.09.2007, уклавши кредитний договір №833ЯВК з ОСОБА_130 в період часу з 19.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 157 грн. на загальну суму 507 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №892ЯВК з ОСОБА_131 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.10.2008 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №890ЯВК з ОСОБА_132 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.10.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн. на загальну суму 900 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №889ЯВК з ОСОБА_133 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 300 грн.; 26.09.2007, уклавши кредитний договір №894ЯВК з ОСОБА_134 в період часу з 26.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 251 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 651 грн.; 27.09.2007, уклавши кредитний договір №869ЯВК з ОСОБА_37 в період часу з 27.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.10.2008 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 345 грн.; 27.09.2007, уклавши кредитний договір №857ЯВК з ОСОБА_135 в період часу з 27.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 420 грн.; 02.10.2007, уклавши кредитний договір №903ЯВК з ОСОБА_136 в період часу з 02.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.01.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 250 грн. на загальну суму 1050 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №907ЯВК з ОСОБА_137 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.09.2008 на суму 350 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №913ЯВК з ОСОБА_138 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №909ЯВК з ОСОБА_139 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 350 грн.; 04.10.2007, уклавши кредитний договір №933ЯВК з ОСОБА_140 в період часу з 04.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 252 грн., б/н та б/д на суму 115 грн., на загальну суму 367 грн.; 04.10.2007, уклавши кредитний договір №929ЯВК з ОСОБА_141 в період часу з 04.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 110 грн., б/н та б/д на суму 110 грн., на загальну суму 820 грн.; 05.10.2007, уклавши кредитний договір №939ЯВК з ОСОБА_8 в період часу з 05.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.09.2008 на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., на загальну суму 640 грн.; 08.10.2007, уклавши кредитний договір №953ЯВК з ОСОБА_142 в період часу з 08.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.02.2008 на суму 125 грн., б/н від 15.05.2008 на суму 140 грн., б/н від 08.04.2008 на суму 125 грн., б/н від 26.08.2008 на суму 150 грн., б/н від 15.09.2008 на суму 170 грн., б/н від 10.06.2008 на суму 130 грн., б/н від 18.07.2008 на суму 150 грн., б/н від 23.11.2007 на суму 124 грн., б/н від 10.01.2008 на суму 124 грн., на загальну загальну суму 1238 грн.; 09.10.2007, уклавши кредитний договір №955ЯВК з ОСОБА_143 в період часу з 09.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 56 грн., на загальну суму 556 грн.; 11.10.2007, уклавши кредитний договір №984ЯВК з ОСОБА_144 в період часу з 11.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 350 грн.; 17.10.2007, уклавши кредитний договір №845ЯВК з ОСОБА_145 в період часу з 17.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 130 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1540 грн.; 18.10.2007, уклавши кредитний договір №1018ЯВК з ОСОБА_146 в період часу з 18.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 177 грн., на загальну суму 527 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1107ЯВК з ОСОБА_147 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.10.2008 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загаьну суму 1740 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1104ЯВК з ОСОБА_148 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 300 грн., №8 б/д на суму 200 грн., б/н від 30.06.2008 на суму 100 грн., б/н від 11.03.2008 на суму 470 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 470 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 14.05.2008 на суму 250 грн., на загальну суму 2840 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1096ЯВК з ОСОБА_149 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.02.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.05.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.03.2008 на суму 300 грн., б/н від 27.12.2007 на суму 280 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 300 грн., б/н від 17.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.09.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 2080 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1088ЯВК з ОСОБА_150 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 286 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н від 30.09.2009 на суму 375,64 грн., на загальну суму 841,64 грн.; 23.10.2007, уклавши кредитний договір №1048ЯВК з ОСОБА_151 в період часу з 23.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1406 грн.; 29.10.2007, уклавши кредитний договір №1068ЯВК з ОСОБА_152 в період часу з 29.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 29.10.2007, уклавши кредитний договір №1070ЯВК з ОСОБА_153 в період часу з 29.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 430 грн.; 30.10.2007 уклавши кредитний договір №1074ЯВК з ОСОБА_154 в період часу з 30.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., №1 від 03.02.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 500 грн.; 09.11.2007, уклавши кредитний договір №1124ЯВК з ОСОБА_155 в період часу з 09.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.11.2008 на суму 298 грн.; 09.11.2007, уклавши кредитний договір №1123ЯВК з ОСОБА_156 в період часу з 09.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 330 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1136ЯВК з ОСОБА_157 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 30.07.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.12.2007 на суму 105 грн., б/н від 27.02.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 118 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 105 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 105 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 100 грн., б/н від 30.04.2008 на суму 105 грн., б/н від 21.05.2008 на суму 105 грн., б/н від 23.01.2008 на суму 100 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 19,20 грн., б/н від 25.06.2008 на суму 105 грн., на загальну суму 1532,20 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1131ЯВК з ОСОБА_158 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 271 грн., б/н та б/д на суму 254 грн., б/н та б/д на суму 271 грн., на загальну суму 796 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1147ЯВК з ОСОБА_159 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., на загальну суму 740 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1141ЯВК з ОСОБА_160 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 240 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1162ЯВК з ОСОБА_161 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 156 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 306 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1179ЯВК з ОСОБА_162 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 550 грн.; 15.11.2007 уклавши кредитний договір №1166ЯВК з ОСОБА_163 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 550 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1160ЯВК з ОСОБА_164 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 620 грн., б/н та б/д на суму 178 грн., на загальну суму 798 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1165ЯВК з ОСОБА_55 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 600 грн., на загальну суму 1100 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №877ЯВК з ОСОБА_165 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 146 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1188ЯВК з ОСОБА_166 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 392 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 392 грн., б/н від 16.07.2008 на суму 392 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 392 грн., б/н від 21.05.2008 на суму 392 грн., б/н від 20.02.2008 на суму 394 грн., б/н від 16.01.2008 на суму 390 грн., б/н від 30.04.2008 на суму 392 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 392 грн., б/н від 26.12.2007 на суму 392 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 392 грн., б/н від 18.09.2008 на суму 392 грн., №8 від 28.11.2007 на суму 392 грн., на загальну суму 5096 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1195ЯВК з ОСОБА_167 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 750 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1189ЯВК з ОСОБА_168 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 600 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1215ЯВК з ОСОБА_58 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.12.2008 на суму 217 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 317 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1219ЯВК з ОСОБА_169 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 29.02.2008 на суму 300 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 300 грн., №6 від 28.12.2007 на суму 400 грн., б/н від 26.01.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 1700 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1218ЯВК з ОСОБА_170 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 146 грн., б/н від 25.06.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.08.2008 на суму 146 грн., б/н від 22.02.2008 на суму 200 грн., б/н від 23.05.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1792 грн.; 26.11.2007, уклавши кредитний договір №1231ЯВК з ОСОБА_171 в період часу з 26.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3600 грн.; 26.11.2007, уклавши кредитний договір №1226ЯВК з ОСОБА_172 в період часу з 26.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 339 грн., на загальну суму 489 грн.; 03.12.2007 уклавши кредитний договір №1252ЯВК з ОСОБА_173 в період часу з 03.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., №6 від 12.11.2007 на суму 100 грн., б/н від 08.02.2008 на суму 200 грн., б/н від 07.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 20.10.2008 на суму 200 грн., №4 від 04.08.2008 на суму 100 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., №1 від 16.06.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.01.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 200 грн., №1 від 14.04.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.05.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.06.2007 на суму 100 грн., № 18 від 10.09.2007 на суму 100 грн., №31 від 12.11.2007 на суму 12,15 грн., №135 від 06.08.2007 на суму 150 грн., №4 від 15.10.2007 на суму 100 грн., на загальну суму 3462,15 грн.; 10.12.2007, уклавши кредитний договір №1271ЯВК з ОСОБА_174 в період часу з 10.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.12.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.08.2008 на суму 212 грн., б/н від 08.08.2008 на суму 150 грн., №7 від 25.07.2008 на суму 220 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 400 грн., №1 від 11.04.2008 на суму 208 грн., №2 від 29.02.2008 на суму 208 грн., №3 від 01.02.2008 на суму 308 грн., на загальну суму 3106 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1286ЯВК з ОСОБА_175 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 155 грн., б/н та б/д на суму 155 грн., на загальну суму 310 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1273ЯВК з ОСОБА_176 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 365 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1285ЯВК з ОСОБА_177 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 10.04.2009 на суму 1100 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1278ЯВК з ОСОБА_178 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн. на загальну суму 600 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1283ЯВК з ОСОБА_179 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.12.2008 на суму 230 грн.; 13.12.2007, уклавши кредитний договір №1288ЯВК з ОСОБА_180 в період часу з 13.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн. на загальну суму 1745 грн.; 14.12.2007, уклавши кредитний договір №1296ЯВК з ОСОБА_181 в період часу з 14.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 420 грн.; 14.12.2007, уклавши кредитний договір №1298ЯВК з ОСОБА_182 в період часу з 14.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 355 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1311ЯВК з ОСОБА_183 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.01.2009 на суму 360 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1307ЯВК з ОСОБА_184 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1310ЯВК з ОСОБА_185 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 480 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1314ЯВК з ОСОБА_186 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 685 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1306ЯВК з ОСОБА_187 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 22.03.2009 на суму 300 грн., на загальну суму 800 грн.; 26.12.2007, уклавши кредитний договір №1332ЯВК з ОСОБА_188 в період часу з 26.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., на загальну суму 660 грн.; 26.12.2007, уклавши кредитний договір №1337ЯВК з ОСОБА_189 в період часу з 26.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 02.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1200 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1363ЯВК з ОСОБА_190 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1345ЯВК з ОСОБА_191 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 700 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1365ЯВК з ОСОБА_192 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 500 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1351ЯВК з ОСОБА_193 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 300 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1360ЯВК з ОСОБА_194 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 522 грн., на загальну суму 1972 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №15ЯВК з ОСОБА_195 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 500 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №9ЯВК з ОСОБА_196 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №19ЯВК з ОСОБА_197 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.12.2008 на суму 285 грн.; 21.01.2008, уклавши кредитний договір №50ЯВК з ОСОБА_198 в період часу з 21.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 20.03.2009 на суму 592 грн., на загальну суму 592 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №48ЯВК з ОСОБА_199 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.12.2008 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 560 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №51ЯВК з ОСОБА_200 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.08.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1000 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №62ЯВК з ОСОБА_201 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 24.08.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.03.2008 на суму 400 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 02.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 18.06.2008 на суму 400 грн., на загальну суму 4000 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №52ЯВК з ОСОБА_202 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 14.06.2008 на суму 165 грн., №5 від 12.04.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 865 грн.; 30.01.2008, уклавши кредитний договір №68ЯВК з ОСОБА_203 в період часу з 30.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 2240 грн.; 31.01.2008, уклавши кредитний договір №75ЯВК з ОСОБА_204 в період часу з 31.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 01.02.2008, уклавши кредитний договір №79ЯВК з ОСОБА_205 в період часу з 01.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., на загальну суму 680 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №89ЯВК з ОСОБА_206 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2000 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №88ЯВК з ОСОБА_207 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.04.2009 на суму 212 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 412 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №86ЯВК з ОСОБА_208 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.01.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 310 грн.; 06.02.2008, уклавши кредитний договір №93ЯВК з ОСОБА_209 в період часу з 06.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 21.10.2008 на суму 100 грн., б/н від 09.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 13.02.2008, уклавши кредитний договір №115ЯВК з ОСОБА_210 в період часу з 13.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 255 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №121ЯВК з ОСОБА_211 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 288 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1088 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №124ЯВК з ОСОБА_212 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 2160 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №123ЯВК з ОСОБА_213 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.11.2008 на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., на загальну суму 1050 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №118ЯВК з ОСОБА_214 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 21.02.2008, уклавши кредитний договір №140ЯВК з ОСОБА_215 в період часу з 21.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.02.2009 на суму 150 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 950 грн.; 21.02.2008, уклавши кредитний договір №144ЯВК з ОСОБА_216 в період часу з 21.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 550 грн.; 29.02.2008, уклавши кредитний договір №172ЯВК з ОСОБА_217 в період часу з 29.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.02.2010 на суму 350 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 150 грн., на загальну суму 1050 грн.; 29.02.2008, уклавши кредитний договір №171ЯВК з ОСОБА_218 в період часу з 29.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 125 грн., на загальну суму 875 грн.; 03.03.2008, уклавши кредитний договір №161ЯВК з ОСОБА_219 в період часу з 03.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 710 грн.; 03.03.2008, уклавши кредитний договір №156ЯВК з ОСОБА_220 в період часу з 03.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 326 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 17.03.2009 на суму 165 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 165 грн., на загальну суму 986 грн.; 06.03.2008, уклавши кредитний договір №176ЯВК з ОСОБА_221 в період часу з 06.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 173 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 20.06.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.02.2008 на суму 150,40 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 1223,40 грн.; 11.03.2008, уклавши кредитний договір №180ЯВК з ОСОБА_222 в період часу з 11.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 490 грн.; 11.03.2008, уклавши кредитний договір №186ЯВК з ОСОБА_223 в період часу з 11.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 29.10.2008 на суму 229 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №197ЯВК з ОСОБА_224 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 1130 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №193ЯВК з ОСОБА_225 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 03.12.2008 на суму 300 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №189ЯВК з ОСОБА_226 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 213 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 813 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №192ЯВК з ОСОБА_227 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 13.03.2008, уклавши кредитний договір №200ЯВК з ОСОБА_228 в період часу з 13.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 112 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1212 грн.; 18.03.2008, уклавши кредитний договір №255ЯВК з ОСОБА_229 в період часу з 18.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 3000 грн.; 18.03.2008, уклавши кредитний договір №254ЯВК з ОСОБА_230 в період часу з 18.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 21.03.2008, уклавши кредитний договір №219ЯВК з ОСОБА_231 в період часу з 21.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: № 11 від 14.06.2008 на суму 120 грн., № 14 від 19.07.2008 на суму 120 грн., б/н від 23.08.2008 на суму 120 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 120 грн., б/н від 25.10.2008 на суму 120 грн., б/н від 27.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 17.05.2008 на суму 120 грн., б/н від 20.12.2008 на суму 120 грн., б/н від 28.03.2009 на суму 26 грн., б/н від 30.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 19.04.2008 на суму 120 грн., на загальну суму 1226 грн.; 21.03.2008, уклавши кредитний договір №217ЯВК з ОСОБА_232 в період часу з 21.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.01.2009 на суму 160 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1160 грн.; 25.03.2008, уклавши кредитний договір №226ЯВК з ОСОБА_233 в період часу з 25.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 800 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №242ЯВК з ОСОБА_234 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 800 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 475 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 470 грн., б/н від 30.09.2009 на суму 407,31 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2652,31 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №245ЯВК з ОСОБА_235 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2316 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №238ЯВК з ОСОБА_236 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 271 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 571 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №251ЯВК з ОСОБА_237 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н від 28.08.2008 на суму 250 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 280 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 297,23 грн., б/н від 10.07.2008 на суму 700 грн., б/н від 07.05.2008 на суму 300 грн., №1 від 21.11.2007 на суму 105 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 300 грн., №27 від 26.12.2007 на суму 106 грн., б/н від 19.03.2008 на суму 110 грн., б/н від 20.02.2008 на суму 106 грн., №20 від 23.01.2008 на суму 110 грн., б/н від 28.10.2010 на суму 682,25 грн., на загальну суму 4126,48 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №239ЯВК з ОСОБА_238 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.03.2009 на суму 89 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 381 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 450 грн., на загальну суму 1620 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №246ЯВК з ОСОБА_239 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 207 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1007 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №248ЯВК з ОСОБА_240 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 590 грн., на загальну суму 1890 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №240ЯВК з ОСОБА_241 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.09.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 750 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №261ЯВК з ОСОБА_242 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 519 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., на загальну суму 4152 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №259ЯВК з ОСОБА_243 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1800 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №263ЯВК з ОСОБА_244 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 230 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1320 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №262ЯВК з ОСОБА_245 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №279ЯВК з ОСОБА_246 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 152 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1552 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №276ЯВК з ОСОБА_247 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.10.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №278ЯВК з ОСОБА_248 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №281ЯВК з ОСОБА_249 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №303ЯВК з ОСОБА_250 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 660 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 17.06.2009 на суму 200 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 600 грн., б/н від 13.06.2008 на суму 320 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.09.2008 на суму 320 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 3100 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №300ЯВК з ОСОБА_251 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., №14 від 25.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 20.06.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.02.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 1700 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №298ЯВК з ОСОБА_252 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 145 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 15.08.2008 на суму 100 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 100 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 100 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 100 грн., б/н від 06.06.2008 на суму 100 грн., на загальну суму 1225 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №301ЯВК з ОСОБА_253 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.10.2008 на суму 678 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1178 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №305ЯВК з ОСОБА_254 16.04.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 175 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 175 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1400 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №299ЯВК з ОСОБА_255 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 17.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 18.04.2008, уклавши кредитний договір №310ЯВК з ОСОБА_256 в період часу з 18.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 430 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 40 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 24.04.2009 на суму 26 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 180 грн., б/н від 04.07.2008 на суму 280 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 140 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 140 грн., б/н від 24.08.2008 на суму 140 грн., б/н від 14.05.2009 на суму 158,20 грн., на загальну суму 1774,20 грн.; 23.04.2008, уклавши кредитний договір №319ЯВК з ОСОБА_257 в період часу з 23.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 700 грн.; 29.04.2008, уклавши кредитний договір №328ЯВК з ОСОБА_258 в період часу з 29.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 700 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 1200 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 900 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 700 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 700 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 1100 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 700 грн., б/н від 29.04.2009 на суму 800 грн., на загальну суму 7200 грн.; 30.04.2008, уклавши кредитний договір №333ЯВК з ОСОБА_259 в період часу з 30.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 450 грн.; 30.04.2008, уклавши кредитний договір №335ЯВК з ОСОБА_260 в період часу з 30.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 06.05.2008, уклавши кредитний договір №337ЯВК з ОСОБА_261 в період часу з 06.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 29.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 24.06.2009 на суму 210 грн., б/н від 16.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 18.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 27.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.05.2008 на суму 201 грн., на загальну суму 2411 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №349ЯВК з ОСОБА_262 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на суму 1200 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №347ЯВК з ОСОБА_263 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 280 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 525 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1205 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №342ЯВК з ОСОБА_264 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 340 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 750 грн., на загальну суму 1090 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №346ЯВК з ОСОБА_265 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 1200 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 600 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 600 грн., на загальну суму 2400 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №343ЯВК з ОСОБА_266 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.08.2008 на суму 605 грн., б/н від 15.05.2008 на суму 500 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 1000 грн., б/н від 17.07.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 2605 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №377ЯВК з ОСОБА_267 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2008 на суму 120 грн., б/н від 06.06.2008 на суму 120 грн., №2 від 11.07.2008 на суму 120 грн., №12 від 08.08.2008 на суму 120 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 120 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 120 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 120 грн., б/н від 19.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 13.02.2009 на суму 120 грн., б/н від 17.03.2009 на суму 120 грн., б/н від 18.04.2009 на суму 120 грн., б/н від 18.05.2009 на суму 120 грн., на загальну суму 1560 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №389ЯВК з ОСОБА_268 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №387ЯВК з ОСОБА_269 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 206 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 206 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 230 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 206 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 206 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1494 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №383ЯВК з ОСОБА_270 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.02.2009 на суму 164 грн., б/н від 02.05.2009 на суму 164 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 221,44 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 164 грн., на загальну суму 1369,44 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №376ЯВК з ОСОБА_271 19.05.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 700 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №374ЯВК з ОСОБА_272 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №372ЯВК з ОСОБА_273 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №365ЯВК з ОСОБА_274 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1350 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №369ЯВК з ОСОБА_275 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 02.04.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №378ЯВК з ОСОБА_276 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.09.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 700 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №370ЯВК з ОСОБА_277 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №382ЯВК з ОСОБА_278 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 08.02.2009 на суму 188 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 271,28 грн., на суму 849,28 грн.; 21.05.2008, уклавши кредитний договір №401ЯВК з ОСОБА_279 в період часу з 21.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.09.2008 на суму 1200 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 1700 грн.; 23.05.2008, уклавши кредитний договір №410ЯВК з ОСОБА_280 в період часу з 23.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 550 грн.; 23.05.2008, уклавши кредитний договір №411ЯВК з ОСОБА_281 в період часу з 23.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 250 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1750 грн.; 26.05.2008, уклавши кредитний договір №413ЯВК з ОСОБА_282 в період часу з 26.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 02.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 30.05.2008, уклавши кредитний договір №425ЯВК з ОСОБА_283 в період часу з 30.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 310 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1310 грн.; 30.05.2008, уклавши кредитний договір №424ЯВК з ОСОБА_284 в період часу з 30.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 03.06.2008. уклавши кредитний договір №435ЯВК з ОСОБА_285 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та від б/д на суму 222 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 222 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2144 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №432ЯВК з ОСОБА_286 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1500 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №430ЯВК з ОСОБА_287 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму 400 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 04.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 31.07.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 3400 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №429ЯВК з ОСОБА_288 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1435 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №428ЯВК з ОСОБА_289 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., на загальну суму 1350 грн.; 08.06.2008, уклавши кредитний договір №396ЯВК з ОСОБА_290 в період часу з 08.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.12.2008 на суму 516 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1616 грн.; 10.06.2008, уклавши кредитний договір №445ЯВК з ОСОБА_291 в період часу з 10.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 4800 грн.; 12.06.2008, уклавши кредитний договір №448ЯВК з ОСОБА_292 в період часу з 12.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 650 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 1650 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №458ЯВК з ОСОБА_293 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 327,19 грн., на загальну суму 1627,19 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №464ЯВК з ОСОБА_294 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1250 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №468ЯВК з ОСОБА_295 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.12.2007 на суму 300 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1800 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №466ЯВК з ОСОБА_296 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 290 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 290 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 290 грн., на загальну суму 2370 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №462ЯВК з ОСОБА_297 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 06.05.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2400 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №469ЯВК з ОСОБА_298 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 190 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., на загальну суму 1115 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №471ЯВК з ОСОБА_299 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1350 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №460ЯВК з ОСОБА_300 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 900 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №457ЯВК з ОСОБА_301 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.12.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1700 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №451ЯВК з ОСОБА_302 в період часу з 13.06.2008 по12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №459ЯВК з ОСОБА_303 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.01.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1630 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №463ЯВК з ОСОБА_304 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 270 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 130 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 130 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 130 грн., на загальну суму 1040 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №452ЯВК з ОСОБА_305 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.02.2009 на суму 320 грн., б/н від 13.04.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 345 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 535 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 2500 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №461ЯВК з ОСОБА_306 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 910 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №453ЯВК з ОСОБА_307 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., на загальну суму 890 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №473ЯВК з ОСОБА_308 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 270 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 130 грн., б/н від 14.08.2008 на суму 300 грн., б/н від 15.04.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 09.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 4000 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №477ЯВК з ОСОБА_309 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1680 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №487ЯВК з ОСОБА_310 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 440 грн., б/н від 31.08.2008 на суму 140 грн., б/н від 17.11.2008 на суму 140 грн., на загальну суму 720 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №482ЯВК з ОСОБА_311 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 212 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1622 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №478ЯВК з ОСОБА_312 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.12.2008 на суму 250 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 11.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 250 грн., б/н від 09.09.2008 на суму 250 грн., б/н від 08.07.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.08.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.02.2008 на суму 108 грн., на загальну суму 3358 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №484ЯВК з ОСОБА_313 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3800 грн.; 21.06.2008, уклавши кредитний договір №515ЯВК з ОСОБА_314 в період часу з 21.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1600 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №503ЯВК з ОСОБА_315 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.05.2008 на суму 150 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 110 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1010 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №501ЯВК з ОСОБА_316 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 500 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №497ЯВК з ОСОБА_317 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2550 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №505ЯВК з ОСОБА_318 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн. на загальну суму 1040 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №518ЯВК з ОСОБА_319 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., на загальну суму 1380 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №513ЯВК з ОСОБА_320 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 205 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 205 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 205 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1845 грн.; 26.06.2008 уклавши кредитний договір №511ЯВК з ОСОБА_321 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №519ЯВК з ОСОБА_322 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №517ЯВК з ОСОБА_323 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1050 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №510ЯВК з ОСОБА_324 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 900 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №514ЯВК з ОСОБА_325 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.12.2008 на суму 200 грн.; 01.07.2008, уклавши кредитний договір №529ЯВК з ОСОБА_326 в період часу з 01.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 400 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 350 грн., на загальну суму 1900 грн.; 01.07.2008 уклавши кредитний договір №528ЯВК з ОСОБА_327 в період часу з 01.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., №15 від 29.09.2008 на суму 400 грн., б/н від 19.08.2008 на суму 180 грн., б/н від 06.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1880 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №542ЯВК з ОСОБА_328 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 325 грн., на загальну суму 1325 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №537ЯВК з ОСОБА_329 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.05.2013 на суму 113,62 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 25.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 08.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 19.06.2009 на суму 382 грн., б/н від 04.07.2008 на суму 100 грн., б/н від 01.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.11.2008 на суму 300 грн., №5 від 18.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 09.08.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 2495,62 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №540ЯВК з ОСОБА_330 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 165 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн. на загальну суму 1015 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №538ЯВК з ОСОБА_331 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №539ЯВК з ОСОБА_332 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 22.12.2008 на суму 360 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1990 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №544ЯВК з ОСОБА_333 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., на загальну суму 320 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №546ЯВК з ОСОБА_334 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №559ЯВК з ОСОБА_335 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1860 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №555ЯВК з ОСОБА_336 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №553ЯВК з ОСОБА_337 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 3500 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №554ЯВК з ОСОБА_338 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1200 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №552ЯВК з ОСОБА_656 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.11.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 3000 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №548ЯВК з ОСОБА_339 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 160 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 180 грн., б/н від 05.09.2008 на суму 170 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.04.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 1010 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №565ЯВК з ОСОБА_340 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 350 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 350 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 4200 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №564ЯВК з ОСОБА_341 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 206 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 205 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 206 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 205 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н від 03.06.2009 на суму 206 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 206 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 205 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 205 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 206 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 206 грн., на загальну суму 2466 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №566ЯВК з ОСОБА_342 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 2200 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №563ЯВК з ОСОБА_343 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 199,20 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 250 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1299,20 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №569ЯВК з ОСОБА_344 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 2000 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №589ЯВК з ОСОБА_345 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №579ЯВК з ОСОБА_346 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 650 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №578ЯВК з ОСОБА_347 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.11.2008 на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 770 грн., на загальну суму 1262 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №585ЯВК з ОСОБА_348 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 1100 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 350 грн., б/н від 18.07.2008 на суму 340 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 700 грн., на загальну суму 2140 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №538ЯВК з ОСОБА_349 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 2400 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №586ЯВК з ОСОБА_350 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 950 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 930 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 470 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 470 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 470 грн., на загальну суму 3290 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №572ЯВК з ОСОБА_351 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1025 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №587ЯВК з ОСОБА_352 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 100 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 120 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 08.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 100 грн., на загальну суму 1040 грн.; 19.07.2008, уклавши кредитний договір №371ЯВК з ОСОБА_353 в період часу з 19.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.02.2009 на суму 800 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №597ЯВК з ОСОБА_354 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2050 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №592ЯВК з ОСОБА_355 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., на загальну суму 1080 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №602ЯВК з ОСОБА_356 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 16.05.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №595ЯВК з ОСОБА_357 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 19.12.2008 на суму 100 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №591ЯВК з ОСОБА_358 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 15.10.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1200 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №600ЯВК з ОСОБА_359 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 700 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №594ЯВК з ОСОБА_360 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 600 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 400 грн., на загальну суму 2050 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №599ЯВК з ОСОБА_361 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1200 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №593ЯВК з ОСОБА_362 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 500 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2500 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №631ЯВК з ОСОБА_363 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 210 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 210 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 210 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 210 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., на загальну суму 2090 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №629ЯВК з ОСОБА_364 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 800 грн., б/н від 31.01.2009 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 2300 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №625ЯВК з ОСОБА_365 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 300 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 01.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 300 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.09.2009 на суму 300 грн., б/н від 01.12.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 3700 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №635ЯВК з ОСОБА_366 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1500 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №621ЯВК з ОСОБА_367 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 17.05.2009 на суму 200 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №624ЯВК з ОСОБА_368 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 290 грн., на загальну суму 410 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №628ЯВК з ОСОБА_369 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.01.2009 на суму 160 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., на загальну суму 1040 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №634ЯВК з ОСОБА_370 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 275 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 675 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №623ЯВК з ОСОБА_371 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1080 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №626ЯВК з ОСОБА_372 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.03.2009 на суму 312 грн., б/н від 30.03.2009 на суму 312 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 02.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/н на суму 200 грн., на загальну суму 2024 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №636ЯВК з ОСОБА_373 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 06.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 155 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 655 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №633ЯВК з ОСОБА_374 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи, грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1500 грн.; 01.08.2008 уклавши кредитний договір №618ЯВК з ОСОБА_375 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н від 27.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 22.06.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 3600 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №619ЯВК з ОСОБА_376 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 312 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 512 грн.; 06.08.2008, уклавши кредитний договір №638ЯВК з ОСОБА_377 в період часу з 06.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 600 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 600 грн., б/н від 20.12.2008 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 3600 грн.; 07.08.2008, уклавши кредитний договір №667ЯВК з ОСОБА_378 в період часу з 07.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 501,87 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 901,87 грн.; 07.08.2008, уклавши кредитний договір №643ЯВК з ОСОБА_379 в період часу з 07.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 840 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №660ЯВК з ОСОБА_380 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., №2 від 21.09.2007 на суму 100 грн., б/н від 29.06.2007 на суму 100 грн., №7 від 07.12.2007 на суму 50 грн., б/н від 21.03.2008 на суму 73 грн., №8 від 08.02.2008 на суму 135 грн., на загальну суму 1318 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №656ЯВК з ОСОБА_381 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №654ЯВК з ОСОБА_382 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №659ЯВК з ОСОБА_383 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 270 грн., №8 від 19.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 02.01.2009 на суму 135 грн., б/н від 11.02.2010 на суму 158 грн., б/н від 16.03.2009 на суму 270 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 270 грн., б/н від 10.06.2009 на суму 100 грн., б/н від 20.07.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 2033 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №655ЯВК з ОСОБА_384 в період часу з 13.08.2008 по12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., на загальну суму 1350 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №653ЯВК з ОСОБА_385 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 1000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №662ЯВК з ОСОБА_386 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.10.2008 на суму 874 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., на загальну суму 1524 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №677ЯВК з ОСОБА_387 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 447 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2147 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №671ЯВК з ОСОБА_388 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 150 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1500 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №670ЯВК з ОСОБА_389 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.10.2008 на суму 600 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №674ЯВК з ОСОБА_390 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 350 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 350 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2600 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №675ЯВК з ОСОБА_391 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.11.2008 на суму 190 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 190 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 190 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., на загальну суму 1830 грн.; 20.08.2008, уклавши кредитний договір №682ЯВК з ОСОБА_392 в період часу з 20.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 1000 грн., б/н від 31.03.2009 на суму 620 грн., б/н від 23.09.2008 на суму 700 грн., б/н від 14.10.2008 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 4820 грн.; 21.08.2008, уклавши кредитний договір №690ЯВК з ОСОБА_393 в період часу з 21.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 450 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 4300 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №693ЯВК з ОСОБА_394 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д 250 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 180 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 180 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1770 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №691ЯВК з ОСОБА_651 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 2550 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №695ЯВК з ОСОБА_395 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 240 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 360 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 1440 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №694ЯВК з ОСОБА_396 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 600 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №692ЯВК з ОСОБА_397 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 240 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 240 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 240 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 240 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 240 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 240 грн., б/н від 11.09.2008 на суму 240 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 16.10.2008 на суму 240 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 240 грн., на загальну суму 2400 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №702ЯВК з ОСОБА_398 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на 350 грн., на загальну суму 1300 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №700ЯВК з ОСОБА_399 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.01.2009 на суму 600 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., загальну на суму 2200 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №699ЯВК з ОСОБА_400 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 21.03.2009 на суму 280 грн., на загальну суму 280 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №698ЯВК з ОСОБА_401 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 600 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №705ЯВК з ОСОБА_402 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 315 грн., б/н та б/д на суму 1734,16 грн., на загальну суму 2264,16 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №706ЯВК з ОСОБА_403 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 650 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 830 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 6750 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №704ЯВК з ОСОБА_404 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 600 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №717ЯВК з ОСОБА_405 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 1800 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №714ЯВК з ОСОБА_406 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 415 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 416 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., на загальну суму 1251 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №711ЯВК з ОСОБА_407 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.10.2008 на суму 130 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 130 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 130 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 130 грн., №1787 від 01.06.2009 на суму 260 грн., на загальну суму 910 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №710ЯВК з ОСОБА_408 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 2450 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №718ЯВК з ОСОБА_409 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.11.2008 на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1698 грн.; 05.09.2008, уклавши кредитний договір №719ЯВК з ОСОБА_410 в період часу з 05.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 520 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 420 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 411 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 411 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3262 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №723ЯВК з ОСОБА_411 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 18.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №724ЯВК з ОСОБА_412 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 250 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2850 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №727ЯВК з ОСОБА_413 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: /н від 26.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2300 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №726ЯВК з ОСОБА_414 в період часу з по 08.09.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.03.2009 на суму 800 грн., б/н від 28.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 475 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 600 грн., №9462 від 30.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 30.12.2008 на суму 375 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., на загальну суму 4110 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №722ЯВК з ОСОБА_415 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 700 грн., б/н від 23.12.2008 на суму 1500 грн., б/н та б/д на суму 436,56 грн., на загальну суму 2636,56 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №732ЯВК з ОСОБА_416 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.02.2009 на суму 1100 грн., на загальну суму 1100 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №731ЯВК з ОСОБА_417 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.05.2009 на суму 500 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №728ЯВК з ОСОБА_418 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.10.2008 на суму 242 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 242 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 242 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 09.06.2009 на суму 242 грн., б/н від 08.07.2009 на суму 242 грн., б/н від 03.02.2009 на суму 242 грн., б/н від 16.12.2008 на суму 242 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 242 грн., на загальну суму 2186 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №742ЯВК з ОСОБА_419 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 410 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 410 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 410 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 410 грн., б/н та б/д на суму 410 грн., б/н та б/д на суму 410 грн., на загальну суму 2460 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №741ЯВК з ОСОБА_420 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 915 грн., б/н та б/д на суму 570 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1985 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №735ЯВК з ОСОБА_421 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.12.2008 на суму 600 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 1800 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №740ЯВК з ОСОБА_422 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 15.03.2009 на суму 140 грн., на загальну суму 1940 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №739ЯВК з ОСОБА_423 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму по якому виявлені прибуткові касові ордери, не відображені по обліку: 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 720 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №736ЯВК з ОСОБА_424 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.01.2009 на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 80 грн., на загальну суму 730 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №737ЯВК з ОСОБА_425 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 1700 грн., на загальну суму 1700 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №749ЯВК з ОСОБА_426 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.02.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 530 грн., б/н та б/д на суму 475 грн., на загальну суму 1605 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №743ЯВК з ОСОБА_427 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2100 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №744ЯВК з ОСОБА_428 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2100 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №745ЯВК з ОСОБА_429 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., на загальну суму 4370 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №751ЯВК з ОСОБА_430 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 700 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2700 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №746ЯВК з ОСОБА_431 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 25.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн, на загальну суму 1200 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №752ЯВК з ОСОБА_432 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 31.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 21.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 16.09.2008, уклавши кредитний договір №753ЯВК з ОСОБА_433 в період часу з 16.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 960 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 960 грн., б/н та б/д на суму 950 грн., б/н та б/д на суму 515 грн., на загальну суму 4385 грн.; 17.09.2008, уклавши кредитний договір №759ЯВК з ОСОБА_434 в період часу з 17.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 220 грн.; 17.09.2008, уклавши кредитний договір №757ЯВК з ОСОБА_435 в період часу з 17.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 185 грн., на загальну суму 785 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №777ЯВК з ОСОБА_436 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 205 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 615 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1845 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №774ЯВК з ОСОБА_437 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 500 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 3500 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №770ЯВК з ОСОБА_438 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.10.2008 на суму 375 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №775ЯВК з ОСОБА_439 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 235 грн., б/н від 25.02.2009 на суму 235 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 235 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 235 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 470 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., на загальну суму 2115 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №773ЯВК з ОСОБА_440 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2400 грн.; 26.09.2008, уклавши кредитний договір №779ЯВК з ОСОБА_441 в період часу з 26.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 16.10.2008 на суму 220 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 220 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1795 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №794ЯВК з ОСОБА_442 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 245 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 215 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 215 грн., б/н від 13.04.2009 на суму 215 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., на загальну суму 2400 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №797ЯВК з ОСОБА_443 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 365 грн., б/н від 23.12.2008 на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 489,85 грн., на загальну суму 3844,85 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №804ЯВК з ОСОБА_444 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 165 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 165 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., на загальну суму 1660 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №796ЯВК з ОСОБА_445 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 05.04.2009 на суму 100 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 100 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 100 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 100 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 100 грн., №13 від 30.04.2008 на суму 280 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 100 грн., б/н від 24.06.2009 на суму 100 грн., на загальну суму 1180 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №805ЯВК з ОСОБА_446 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 950 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №803ЯВК з ОСОБА_447 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3200 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №799ЯВК з ОСОБА_448 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1560 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №795ЯВК з ОСОБА_449 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1100 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №809ЯВК з ОСОБА_450 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 250 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., на загальну суму 2425 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №867ЯВК з ОСОБА_451 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №808ЯВК з ОСОБА_452 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.05.2009 на суму 700 грн., б/н від 02.07.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 700 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 700 грн., б/н від 03.11.2008 на суму 687 грн., б/н від 04.09.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.04.2009 на суму 700 грн., б/н від 03.08.2009 на суму 700 грн., б/н від 05.06.2009 на суму 700 грн., б/н від 31.12.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.02.2009 на суму 700 грн., на загальну суму 7687 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №807ЯВК з ОСОБА_453 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1965 грн.; 06.10.2008, уклавши кредитний договір №810ЯВК з ОСОБА_454 в період часу з 06.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.01.2009 на суму 800 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 09.11.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 5800 грн.; 06.10.2008, уклавши кредитний договір №810ЯВК з ОСОБА_454 в період часу з 06.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.10.2008 на суму 1000 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 09.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3700 грн.; 08.10.2008, уклавши кредитний договір №815ЯВК з ОСОБА_455 в період часу з 08.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 140 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 1260 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №828ЯВК з ОСОБА_456 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 220 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 450 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 220 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 220 грн., б/н від 06.11.2008 на суму 216 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 1916 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №826ЯВК з ОСОБА_457 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.05.2009 на суму 155 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 155 грн., б/н та б/д на 153 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., на загальну суму 1225 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №825ЯВК з ОСОБА_458 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 02.12.2009 на суму 500 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 2150 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №823ЯВК з ОСОБА_459 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 19.12.2008 на суму 400 грн., на загальну суму 900 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №834ЯВК з ОСОБА_460 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.10.2008 на суму 800 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 100 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.06.2009 на суму 400 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 300 грн., на загальну суму 2500 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №835ЯВК з ОСОБА_461 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., на загальну суму 1080 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №836ЯВК з ОСОБА_462 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.05.2009 на суму 500 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 1000 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 2800 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №842ЯВК з ОСОБА_463 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 2000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 6600 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №843ЯВК з ОСОБА_464 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №840ЯВК з ОСОБА_465 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1440 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №847ЯВК з ОСОБА_466 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.12.2008 на суму 800 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3550 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №846ЯВК з ОСОБА_467 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 241 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 21.06.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2491 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №844ЯВК з ОСОБА_468 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1047 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №852ЯВК з ОСОБА_469 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.03.2009 на суму 374 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 375 грн., б/н від 25.01.2009 на суму 374 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 374 грн., б/н від 12.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.05.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 1500 грн., на загальу суму 3697 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №853ЯВК з ОСОБА_470 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.10.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 1920 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №845ЯВК з ОСОБА_471 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.03.2009 на суму 406 грн., б/н від 03.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 203 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 1659 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №856ЯВК з ОСОБА_472 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 640 грн., б/н та б/д на суму 640 грн., б/н та б/д на суму 640 грн., на загальну суму 1920 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №876ЯВК з ОСОБА_473 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1260 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №866ЯВК з ОСОБА_474 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 222 грн., на загальну суму 1322 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №870ЯВК з ОСОБА_475 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., на загальну суму 2640 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №862ЯВК з ОСОБА_476 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.03.2009 на суму 230 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 460 грн., б/н та б/д на суму 460 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., на загальну суму 1840 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №872ЯВК з ОСОБА_477 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 173 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 172 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 795 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №863ЯВК з ОСОБА_478 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 256 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., на загальну суму 2448 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №880ЯВК з ОСОБА_479 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 330 грн., б/н від 31.03.2009 на суму 330 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 430 грн., на загальну суму 3400 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №865ЯВК з ОСОБА_92 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 27.10.2008, уклавши кредитний договір №890ЯВК з ОСОБА_480 в період часу з 27.10.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 140 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 1540 грн.; 27.10.2008, уклавши кредитний договір №888ЯВК з ОСОБА_481 в період часу з 27.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 13.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 11.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 10.07.2009 на суму 250 грн., б/н від 15.06.2009 на суму 250 грн., на загальну суму 2000 грн.; 29.10.2008, уклавши кредитний договір №893ЯВК з ОСОБА_482 в період часу з 29.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 330 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., на загальну суму 3370 грн.; 31.10.2008, уклавши кредитний договір №905ЯВК з ОСОБА_483 в період часу з 31.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 950 грн.; 31.10.2008, уклавши кредитний договір №904ЯВК з ОСОБА_484 в період часу з 31.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 320 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1830 грн.; 03.11.2008, уклавши кредитний договір №899ЯВК з ОСОБА_485 в період часу з 03.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 2500 грн.; 05.11.2008, уклавши кредитний договір №910ЯВК з ОСОБА_486 в період часу з 05.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.01.2009 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., на загальну суму 2750 грн.; 05.11.2008 уклавши кредитний договір №912ЯВК з ОСОБА_487 в період часу з 05.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.03.2009 на суму 260 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 265 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.04.2009 на суму 265 грн., б/н від 06.05.2009 на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 275 грн., б/н та б/д на суму 1300 грн., на загальну суму 3235 грн.; 06.11.2008 уклавши кредитний договір №914ЯВК з ОСОБА_488 в період часу з 06.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.12.2008 на суму 220 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 300 грн., б/н в та б/д на суму 200 грн., б/н від 23.10.2009 на суму 598 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.06.2009 на суму 100 грн. на загальну суму 1618 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №927ЯВК з ОСОБА_489 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 1500 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 1524 грн., на загальну суму 3224 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №923ЯВК з ОСОБА_490 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., на загальну суму 3050 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №924ЯВК з ОСОБА_491 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 482,34 грн., на загальну суму 4482,34 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №929ЯВК з ОСОБА_492 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №926ЯВК з ОСОБА_493 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1600 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №922ЯВК з ОСОБА_494 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 3000 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №920ЯВК з ОСОБА_495 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 24.10.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.02.2010 на суму 970 грн., б/н від 24.09.2009 на суму 100 грн., б/н від 22.05.2009 на суму 500 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 50 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 250 грн., на загальну суму 3020 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №928ЯВК з ОСОБА_496 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 340 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 240 грн., б/н від 21.12.2008 на суму 340 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 340 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 340 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 340 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., на загальну суму 2870 грн.; 11.11.2008, уклавши кредитний договір №934ЯВК з ОСОБА_497 в період часу з 11.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1400 грн.; 11.11.2008, уклавши кредитний договір №935ЯВК з ОСОБА_498 в період часу з 11.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1550 грн.; 12.11.2008, уклавши кредитний договір №936ЯВК з ОСОБА_161 в період часу з 12.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., на загальну суму 618 грн.; 17.11.2008, уклавши кредитний договір №941ЯВК з ОСОБА_499 в період часу з 17.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., на загальну суму 1960 грн.; 20.11.2008, уклавши кредитний договір №659ЯВК з ОСОБА_500 в період часу з 20.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.05.2013 на суму 352,33 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 652,33 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №956ЯВК з ОСОБА_501 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №961ЯВК з ОСОБА_502 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 220 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 426 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 2046 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №954ЯВК з ОСОБА_503 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №964ЯВК з ОСОБА_504 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., на загальну суму 2860 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №57ЯВК з ОСОБА_505 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 166 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., на загальну суму 1825 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №960ЯВК з ОСОБА_506 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2008 на суму 200 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 180 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 180 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1960 грн.; 09.12.2008, уклавши кредитний договір №967ЯВК з ОСОБА_507 в період часу з 09.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1000 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №974ЯВК з ОСОБА_508 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 151 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 290 грн., на загальну суму 441 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №978ЯВК з ОСОБА_509 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 266 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 266 грн., б/н та б/д на суму 267 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., на загальну суму 2419 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №975ЯВК з ОСОБА_510 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 23.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн. на загальну суму 1650 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №977ЯВК з ОСОБА_511 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., на загальну суму 1600 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №976ЯВК з ОСОБА_512 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 740 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №972ЯВК з ОСОБА_513 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 150 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1350 грн.; 19.12.2008, уклавши кредитний договір №980ЯВК з ОСОБА_514 в період часу з 19.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 225 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 223 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 223 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., на загальну суму 2296 грн.; 19.12.2008, уклавши кредитний договір №979ЯВК з ОСОБА_515 в період часу з 19.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1800 грн.; 22.12.2008, уклавши кредитний договір №982ЯВК з ОСОБА_516 в період часу з 22.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 16.03.2009 на суму 150 грн., б/н від 25.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 140 грн., б/н від 23.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 06.07.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.09.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1840 грн.; 24.12.2008, уклавши кредитний договір №983ЯВК з ОСОБА_517 в період часу з 24.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 24.12.2008, уклавши кредитний договір №984ЯВК з ОСОБА_518 в період часу з 24.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 262,19 грн., на загальну суму 1162,19 грн.; 26.12.2008, уклавши кредитний договір №986ЯВК з ОСОБА_519 в період часу з 26.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 06.02.2009 на суму 200 грн.; 26.12.2008, уклавши кредитний договір №985ЯВК з ОСОБА_520 в період часу з 26.12.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.01.2009 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 1320 грн.; 30.12.2008, уклавши кредитний договір №989ЯВК з ОСОБА_521 в період часу з 30.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 12.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 450 грн.; 12.01.2009, уклавши кредитний договір №3ЯВК з ОСОБА_522 в період часу з 12.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 17.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 23.01.2009, уклавши кредитний договір №9ЯВК з ОСОБА_523 в період часу з 23.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 27.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 500 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 4500 грн.; 23.01.2009, уклавши кредитний договір №8ЯВК з ОСОБА_524 в період часу з 23.01.2009 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 08.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 24.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 12.04.2009 на суму 400 грн., на загальну суму 1600 грн.; 26.01.2009, уклавши кредитний договір №11ЯВК з ОСОБА_525 в період часу з 26.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 218,95 грн., на загальну суму 2418,95 грн.; 28.01.2009, уклавши кредитний договір №15ЯВК з ОСОБА_526 в період часу з 28.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.03.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 500 грн.; 02.02.2009, уклавши кредитний договір №23ЯВК з ОСОБА_527 в період часу з 02.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 3000 грн.; 06.02.2009, уклавши кредитний договір №27ЯВК з ОСОБА_528 в період часу з 06.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., на загальну суму 2132 грн.; 06.02.2009, уклавши кредитний договір №28ЯВК з ОСОБА_529 в період часу з 06.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 900 грн., на загальну суму 1850 грн.; 12.10.2009, уклавши кредитний договір №48ЯВК з ОСОБА_504 в період часу з 12.10.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 260 грн. 12.10.2009, уклавши кредитний договір №45ЯВК з ОСОБА_530 в період часу з 12.10.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.02.2008 на суму 430 грн., б/н від 29.03.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 5880 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, обвинувачуються в тому, що в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн., що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений для кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вона вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразилися в спільній участі службової особи ОСОБА_3 та фізичної особи ОСОБА_2 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, він вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України.

Дослідивши докази по справі та оцінивши їх в сукупності, суд приходить до висновку, що пред'явлене підсудним обвинувачення: ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України, не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду кримінального провадження, у зв'язку з чим ОСОБА_3 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_2 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України.

Так, згідно п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопоррпушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

А у відповідності до ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексу випадках, - на потерпілого.

Частиною 5 ст. 191 КК України передбачена відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Відповідно до абзацу 3 пункту 23 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.

При цьому, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.18 КК України (станом на 2008 рік) спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.

Згідно примітки 1 до ст.364 КК України (станом на 2008 рік) службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи

організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Отже, для визнання особи службовою необхідно встановити, що вона займає певну посаду, користується правами і наділена обов'язками у зв'язку з тим, що покликана діяти в інтересах певних соціальних груп.

На момент вчинення злочину, який інкримінується ОСОБА_3, вона відповідно до наказу голови правління КС «Кредекс» № 51 від 06.07.2006 року, була прийнята на посаду кредитного інспектора Кредитної спілки «Кредекс» (т.24 а.к.п.62).

Відповідно до посадової інструкції кредитного інспектора КС «Кркдекс», в обов'язки останньої входило: здійснювати оцінку фінансового стану потенційного клієнта; перевіряти надані для оформлення кредиту документи та відомості щодо їх дійсності; оформлювати документи для надання кредиту та представляти їх на розгляд Кредитного комітету спілки; щоденно надавати Правлінню дані про прийняття до членів та припинення членства у спілці відповідно заяв; від імені спілки укладати кредитні та депозитні договори за довіреністю; здійснювати контроль та вживати необхідні заходи щодо повернення коштів згідно укладеними договорами; готувати для юридичного провадження документи в разі стягнення заборгованості по кредитам в судовому порядку; здійснювати облік і зберігання документів відповідно до внутрішнього положення "Про документообіг"; здійснювати контроль за діяльністю бухгалтера - касира, наявність коштів в касі, слідкувати за дотриманням ліміту каси; звітувати Голові правління про поточний стан діяльності відділення спілки; негайно інформувати Голову правління про виникнення нестандартної ситуації; виконувати інші розпорядження Голови правління, які стосуються діяльності спілки; нести матеріальну відповідальність за майно відділення та грошові кошти в касі кредитної спілки.

При цьому суд не бере до уваги показання ОСОБА_3 про те, що вона не була ознайомлена з цією інструкцією з таких підстав.

Як вбачається з копії посадової інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс», ОСОБА_3 була з нею ознайомлена (т.1 а.к.п. 24).

Згідно висновку експерта №90п від 03.10.2013 року, підпис та рукописний текст «Ознайомлена (ОСОБА_3)» у посадовій інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс» від 21.11.2005 року, вилученої в приміщенні головного офісу КС «Кркдекс» - виконані ОСОБА_3 (т.6 а.к.п.170-178).

Крім того, експерт ОСОБА_531 в судовому засіданні пояснив, що до експертної установи для проведення почеркознавчої експертизи надійшов оригінал посадової інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс», а також пояснив, що відповідно до методичних рекомендацій щодо даної експертизи, міститься заборона на її проведення по ксерокопії документа, у разі, якщо буде встановлено, що підпис виконаний з допомогою комп»ютерної техніки, далі експертиза не проводиться.

В обвинувальному акті прокурором вказано, що у зв»язку з обов»язками, передбаченими, зокрема, у посадовій інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс», ОСОБА_3, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму ВСУ N 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники,

керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Як вбачається із положень п.1 Статуту КС «Кредекс» (т.2 а.к.п.229), кредитна спілка є юридичною особою; відповідно до довідки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Ярмолинецьке відділення КС «Кредекс» є відокремленим підрозділом кредитної спілки (т.2 а.к.п.225).

Відповідно до п.31.2 Статуту КС «Кредекс» (т.2 а.к.п.242), філія (відділення) кредитної спілки не є юридичною особою та діє під керівництвом органів управління кредитної спілки, користується правами та виконує обов»язки, передбачені відповідним Положенням про філію (відділення) (т.2 а.к.п.242).

У зв»язку з наведеним, та враховуючи, що ОСОБА_3 прийнята на роботу в КС «Кредекс» на посаду кредитного інспектора, суд критично оцінює показання свідків ОСОБА_532 та ОСОБА_533 про те, що ОСОБА_3 фактично була керівником цього відділення, оскільки об»єктивних доказів на підтвердження цього, не надано.

Однак, аналіз обов»язків, перелічених в посадовій інструкції кредитного інспектора вказує, що ОСОБА_3 мала контрольні та організаційні повноваження щодо іншого працівника відділу (касира), здійснювала керівництво його виробничою діяльністю. Про те, що в Ярмолинецькому відділенні працювало лише два працівника - кредитний інспектор та касир підтвердили в судовому засіданні ОСОБА_3, свідки ОСОБА_532, ОСОБА_534, ОСОБА_533 і стороною обвинувачення не заперечувалось.

Разом з тим, особа має статус службової не у зв'язку з наявністю певних повноважень взагалі, а наявність чи відсутність такого статусу визначається щодо конкретних вчинюваних дій.

ОСОБА_3, при підготовці та укладенні кредитних договорів, роботі по поверненню коштів згідно з укладеними договорами, у зв»язку з чим їй інкримінується заволодіння чужим майном, не користувалася повноваженнями щодо організації здійснення контролю, оскільки не можна бути службовою особою щодо себе самого, не можна керувати самим собою.

Адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або

розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

З фактичних обставин та матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3 не виконувала таких обов'язків. (Правова позиція щодо подібної ситуації висвітлена у Постанові Верховного Суду України від 8 жовтня 2015 року).

Таким чином, ОСОБА_3, як кредитний інспектор Кредитної спілки «Кредекс» (саме таке формулювання міститься в наказі № 51 від 06.07.2006 року), не була наділена владою і не використовувала службового становища, а тому не є суб»єктом складу злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно, ОСОБА_2, не може бути співучасником (пособником) у вказаному злочині.

Щодо способу заволодіння чужим майном по епізоду заволодіння коштами на суму 362077,08 грн., суд виходить з наступного.

Обвинувачені вину у заволодінні коштами кредитної спілки не визнали повністю, також не визнали цивільний позов і щодо обвинувачення в даній частині пояснили наступне.

Обвинувачений ОСОБА_2 пояснив, що він до цих кредитів відношення не має, а кредити по ньому і його родичам оформлялися в Хмельницькому і вони були безгрошовими.

Дані обставини підтвердила свідок ОСОБА_535, яка пояснила, що є тещою ОСОБА_2, що в Хмельницькому підписувала якісь документи, але гроші по кредиту не давали, вона розуміла, що так допомагає зятю.

ОСОБА_3 вказала, що вона особисто 26 кредитів на загальну суму 362077,08 грн. не оформляла і грошових коштів не брала, що ці кредити, в тому числі і кредити по ОСОБА_2 та його родичам, оформлялися в головному офісі КС «Кредекс» в м.Хмельницькому ОСОБА_532 і ОСОБА_534 в 2008 році. Після цього головний бухгалтер внесла відомості до системи «Турбо-баланс» і закрила кредити в червні 2009 року. ОСОБА_3 пояснила, що їй невідомо чи видавалися позивальникам по цих договорах гроші, а підпис в графі «Керівник» у видаткових касових ордерах вона ставила за вказівкою ОСОБА_532 та головного бухгалтера, вона їх підписувала, коли вже стояли підписи головного бухгалтера і касира. Дані у видатковий касовий ордер вносить лише касир. Ці всі кредити повністю погашені.

Свідок ОСОБА_532 з цього приводу пояснив, що в ході перевірки були виявлені 26 кредитних договорів на суму 362077 грн., які були закриті Кобасюк одним чи двома платежами, в той же час особи, з якими нібито були укладені кредитні договори пояснили, що вказані договори вони не підписували, а грошей не отримували. Хто оформляв прибуткові касові ордери за даними договорами йому невідомо, а рішення про закриття цих договорів приймала ОСОБА_3.

Позичальники по вказаних кредитах суду пояснили наступне.

Свідок ОСОБА_13 пояснив, що працював в ОСОБА_2 4 роки водієм до 2007 року. Він особисто кредит не оформляв, ОСОБА_2 свій паспорт не надавав. Видатковий касовий ордер на суму 8025 грн. від 08.05.2008р. не підписував. 1 квітня 2009 року 1500 грн. він в касу не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 31 П від 21.02.2014 р. рукописний текст «Вісім тисяч двадцять п'ять грив.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 432/1 від 08.05.2008р. виконаний не ОСОБА_13, а іншою особою. Дати відповідь на питання «чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 432/1 від 08.05.2008р. ОСОБА_13 чи іншою особою не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «видав касир» у видатковому касовому ордері № 432/1 від 08.05.2008р. виконаний ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 46-51).

Свідок ОСОБА_15 пояснив суду, що з 2007 по 2008 рік він працював в ОСОБА_2 водієм. 13 травня 2008 року кредитний договір не укладав і грошових коштів в сумі 8795 грн. не отримував, документи не підписував. 1500 грн. 1 квітня 2009 року він не сплачував.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 62 П від 28.03.2014 р. рукописний текст «вісім тисяч сімсот дев'яносто п'ять гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 452 від 13.05.2008р. виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 452 від 13.05.2008р. виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 452 від 13.05.2008р. виконаний ОСОБА_533 (том № 28 а.к.п. 142-146).

Свідок ОСОБА_16 пояснив суду, що кредит в сумі 12175 грн. 14 травня 2008 року він не отримував. Однак, в 2008 чи 2009 році приходили листи із вимогою погасити заборгованість. Він приїздив в КС «Кредекс», в офісі були ОСОБА_2 та ще якась жінка. Вони сказали, що кредит сплачений. Вони також йому повідомили, що брали на нього гроші і вже сплатили.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 38п від 25.02.2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 457 від 14.05.2008р. в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 156-159).

Свідок ОСОБА_24 ствердив суду, що в липні 2008 року кредит в сумі 18 200 грн. не отримував, видатковий касовий ордер не підписував. 3000 грн. 1 квітня 2009 року в касу не сплачував.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 32п від 24.02.2014 р. рукописний текст «Вісімнадцять тисяч двісті грив 00 коп» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 112-119).

Свідок ОСОБА_23 повідомив суду, що 28 липня 2008 року кредит в сумі 12300 грн. він не отримував, у видатковому касовому ордері не розписувався. Грошові кошти в сумі 2500 грн. 01.04.2009р. не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 33п від 24.02.2014 р. рукописний текст «Двадцять тисяч триста гр 00 коп» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 779 від 28.07.2008р. виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою. Підпис біля друкованого тексту «Підпис» у видатковому касовому ордері № 779 від 28.07.2008р. виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою. Підпис біля друкованого тексту «Керівник» у видатковому касовому ордері № 779 від 28.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 27 а.к.п. 144-151).

Свідок ОСОБА_20 повідомила, що 9 липня 2008 року вона кредит не оформляла, грошових коштів в сумі 26000 грн. не брала, видатковий касовий ордер не підписувала. 1 квітня 2009 року грошові кошти 5000 грн. не вносила. Її чоловік, ОСОБА_24, також кредит в сумі 18 200 грн. не брав, видатковий касовий ордер не підписував. Восени 2008 року їм сказала ОСОБА_3, що кредити погашені.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 34 П від 24.02.2014 р. рукописний текст «Двадцять шість тисяч гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. ОСОБА_20, чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «керівник» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. ОСОБА_533, чи іншою особою?» не представляється можливим (том № 27 а.к.п. 86-91).

Свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що в 2008 році працював в ОСОБА_2 29 липня 2008 року кредит в сумі 9800 грн. не отримував, видатковий касовий ордер не підписував. 1 квітня 2009 року 2000 грн. до каси кредитної спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 56 П від 24.03.2014 р. рукописний текст «Дев'ять тисяч вісімсот гр. 00 коп» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_533 Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 Підпис у графі «Кредитний інспектор КС Ярмолинецьке» у договорі кредиту № 609 ЯВК від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 Підпис у графі «Заставодержатель» у договорі застави № 609 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 Підпис у графі «Позичальник» у договорі кредиту № 609 ЯВК від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис у графі «Заставодавець» у договорі застави № 609 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Рукописний текст у заяві на отримання кредиту від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис у графі «Підпис» у заяві на отримання кредиту від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою (том № 28 а.к.п. 110-120).

Свідок ОСОБА_25 пояснив, що ОСОБА_2 є його племінником. ОСОБА_2 оформляв на його ім'я кредит в сумі 5 тис. грн. Він надав останньому копію свого паспорта та ідентифікаційного номера. В кредитну спілку він не ходив та грошових коштів не отримував, але дав свою згоду на оформлення кредиту. Видатковий касовий ордер на видачу 5300 грн. від 31.07.2008р. не підписував. 1 квітня 2009 року 2000 грн. в касу не вносив. Домовився з ОСОБА_2, що він має розрахуватися. Він сказав йому, що розрахувався.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 61 П від 28.03.2014 р. рукописний текст «П'ять тисяч триста гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. ОСОБА_25 - не вирішувалось. Питання стосовно виконавця підпису в графі «видав касир» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. ОСОБА_533 не вирішувалось. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 28 а.к.п. 169-174).

Свідок ОСОБА_29 пояснив, що 23 жовтня 2008 року кредит в сумі 5210 грн. він не отримував, видатковий касовий ордер не підписував. 1 квітня 2009 року 1350 грн. до каси спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 37п від 25.02.2014 р. рукописний текст «П'ять тисяч двісті десят гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою. Дати відповідь на запитання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. ОСОБА_29 не представляється можливим. Підпис в графі «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 27 а.к.п. 181-187).

Свідок ОСОБА_27 повідомила суду, що в 2007 році вона брала кредит і погасила його. Договір кредиту та застави від 22.10.2008р., а також видатковий касовий ордер від 22.10.2008р. вона не підписувала і грошові кошти в сумі 5400 грн. не отримувала. В 2009 році прийшов лист із вимогою сплатити заборгованість за кредитним договором. Вона пішла в кредитну спілку, де були ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ОСОБА_3 їй повідомила, що заборгованості немає, а це - перевірка з Хмельницького.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 39 П від 27.02.2014 р. рукописний текст «П'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. ОСОБА_27, чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 27 а.к.п. 208-213).

Свідок ОСОБА_30 повідомила, що 23 жовтня 2008 року вона кредит в сумі 4560 грн. не брала і видатковий касовий ордер не підписувала. Приблизно перед новим Роком прийшло 2 листи про заборгованість. В Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» їй ОСОБА_3 пояснила, що це помилка бухгалтера, і що заборгованості (25 чи 30 тис. грн.) немає. 1 квітня 2009 року вона 1300 грн. не сплачувала.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 41 П від 26.02.2014 року рукописний текст «чотири тисячі п'ятсот шістдесят грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 28 а.к.п. 22-27).

Свідок ОСОБА_31 пояснив, що 23 жовтня 2008 року він та його дружина не оформляли кредитні договори і грошові кошти не отримували. Видатковий касовий ордер він не підписував. Приблизно в 2011 року прийшов лист, з якого слідувало, що в нього є велика заборгованість (20 тис. грн.). Вони прийшли до ОСОБА_3, але вона пояснила це помилкою в програмі. 1 квітня 2009 року він 1300 грн. в касу кредитної спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 42 П від 28.02.2014 р. рукописний текст «чотири тисячі дев'ятсот двадцять п'ять грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. ОСОБА_31, чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 27 а.к.п. 261-265).

Судом також досліджені висновки почеркознавчих експертиз по інших кредитах, які відносяться до цієї частини обвинувачення (заволодіння грошовими коштами на суму 362077,08 грн.).

Так, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 27п від 24.02. 2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 263 від 19 березня 2008 року в графі «Видав касир» виконаний не ОСОБА_533, а іншою особою. Підпис в графі «Керівник» у видатковому касовому ордері № 263 від 19.03.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 27 а.к.п. 5-10).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 26п від 24.02.2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 463 від 15.05.2008р. в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 16-19).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 29п від 24.02.2014 р. підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 423/2 від 07.05.2008р. виконаний ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 25-28).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 58п від 28.03.2014 р. рукописний текст «сімдесят девят тисяч гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 467 від 16.05.2008р. виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 467 від 16.05.2008р. підписів ОСОБА_18 не вирішувалось. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 467 від 16.05.2008р. виконаний ОСОБА_533 (том № 28 а.к.п. 193-198).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 63п від 25.03.2014 р. підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1117 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 28 а.к.п. 203-206).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 59п від 27.03.2014 р. рукописний текст «Шістнадцять тисяч гривень 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. ОСОБА_21 не вирішувалось. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. ОСОБА_533 не вирішувалось. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 28 а.к.п. 226-232).

Свідки: ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_536 відмовилися від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 60п від 28.03.2014 р. рукописний текст «Чотири тисячі дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1118 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1118 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1118 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 28 а.к.п. 252-257).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 40 П від 26.02.2014 р. дати відповідь на питання «Чи виконаний рукописний текст «Вісім тисяч сто п'ятдесят гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. ОСОБА_11, чи іншою особою?» не представляється можливим. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. ОСОБА_11, чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. виконаний, ймовірно, ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 235-239).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 45 П від 11.03.2014 р. рукописний текст «чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1104 від 22.10.2008р. виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1104 від 22.10.2008р. ОСОБА_28, чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1104 від 22.10.2008р. виконаний ОСОБА_3 (том № 28 а.к.п. 49-53).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 50 П від 19.03.2014 р. рукописний текст «П'ятнадцять тисяч двісті гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 420/1 від 05.05.2008р. виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 420/1 від 05.05.2008р. ОСОБА_10, чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 420/1 від 05.05.2008р. виконаний ОСОБА_533 (том № 28 а.к. п. 75-80).

Суд вважає, що покази вищезазначених свідків та висновки почеркознавчих експертиз не є доказом того, що ОСОБА_2 підшуковувалось коло осіб з числа своїх родичів, найманих працівників та знайомих, на підставі анкетних даних яких ОСОБА_3 вносились в електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс» відомості про останніх, в тому числі, неправдиві, щодо місця їх роботи та забезпечення кредиту.

Інших належних та допустимих доказів цього суду не надано.

Зокрема, як пояснила в судовому засіданні ОСОБА_3, вона, як кредитний інспектор, не мала доступу до електронної системи бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», оскільки для доступу до неї потрібен був пароль, який знала тальки головний бухгалтер в головному офісі.

Наявність програми «Турбо-баланс» в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» підтверджується висновком експерта № 56кт від 26.07.2013 року (т.5 а.к.п.35-37), однак стороною обвинувачення не надано об»єктивних доказів того, що ОСОБА_3 мала доступ до системи «Турбо-баланс» і якщо мала, то в якому обсязі.

Так, свідок ОСОБА_532 пояснив, що повний доступ до цієї системи мав головний бухгалтер, а частковий доступ мали касири і кредитні інспектори; свідок ОСОБА_534 (працювала бухгалтером в КС «Кредекс») пояснила, що кожен працівник заходив в систему «Турбо-баланс» під своїм паролем, а свідок ОСОБА_533 (працювала касиром в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс») пояснила, що доступ до «Турбо-балансу» мала головний бухгалтер.

У зв»язку з цим суд вважає, що стороною обвинувачення не доведено і те, що ОСОБА_3 за допомогою системи «Турбо-баланс» готувались фіктивні договори кредитів та застав, підготовлювались та роздруковувались видаткові касові ордери, у яких підроблялись підписи та дані про суми коштів, які мали нібито отримати особи позичальників.

Зокрема, як вбачається з висновків вищезазначених почеркознавчих експертиз, у більшості з них встановлено, що підписи у видаткових ордерах не належать відповідним позичальникам, однак, стороною обвинувачення не надано доказів того, що саме ОСОБА_3 чи ОСОБА_2 підробили їх.

У частині висновків почеркознавчих експертиз взагалі не надано відповіді на запитання про те, що підпис в графі під друкованим текстом «підпис» у відповідних видаткових касових одерах, належить чи не належить відповідним позичальникам (том № 27 а.к.п. 235-239; том № 28 а.к.п. 49-53, том № 28 а.к. п. 75-80).

Згідно висновків цих же експертиз в частині видаткових касових ордерів містяться підписи ОСОБА_3 в графі «керівник» та підписи ОСОБА_533 в графі «касир».

Щодо даних фактів ОСОБА_3 повідомила, що ставила свій підпис в графі «керівник» за вказівкою керівництва з Хмельницького, а саме, ОСОБА_532 та головного бухгалтера, коли там вже стояли підписи касира та головного бухгалтера.

А свідок ОСОБА_533, пояснила, що було таке, що ОСОБА_3 сказала їй передивитися касові ордери і вона виявила на декількох видаткових касових ордерах відсутність свого підпису. Оскільки на цих видаткових касових ордерах був підпис позичальника про отримання грошей, був кредитний договір та договір поруки, вона вирішила, що помилилася і тому поставила на них свій підпис. Проте вона не може ствердити чи отримували ці позичальники вказані суми. В той же час нібито ОСОБА_2 отримував кредит на велику суму.

Судом також досліджено відповідні видаткові ксові ордери, а саме : № 263 від19.03.2008 (т.27 а.к.п. 11), № 463 від 15.05.2008 (т.27 а.к.п. 20), №477 від 19.05.2008 (т.27 а.к.п. 32), №432/1 від 08.05.2008 (т.27 а.к.п. 43), № 364 від 16.04.2008 (т.27 а.к.п. 54), № 731 від 09.07.2008 (т.27 а.к.п. 81), № 787 від 29.07.2008 (т.27 а.к.п. 107), № 779 від 28.07.2008 (т.27 а.к.п. 141), № 457 від 14.05.2008 (т.27 а.к.п. 160), № 1130 від 23.10.2008 (т.27 а.к.п. 176), № 1105 від 22.10.2008 (т.27 а.к.п. 203), № 423/1 від 06.05.2008 (т.27 а.к.п. 230), № 1121 від 23.10.2008 (т.27 а.к.п. 256), №1120 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 17), № 1104 від 22.10.2008 (т.28 а.к.п. 44), № 420/1 від 05.05.2008 (т.28 а.к.п. 70), № 785 від 29.07.2008 (т.28 а.к.п. 105), № 452 від 13.05.2008 (т.27 а.к.п. 137), № 793 від 31.07.2008 (т.28 а.к.п. 164), № 467 від 16.05.2008 (т.28 а.к.п. 188), № 1117 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 207), № 740 від 10.07.2008 (т.28 а.к.п. 221), № 1118 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 247).

З даних ордерів вбачається, що у всіх них, крім ордеру № 364 від 16.04.2008 (т.27 а.к.п. 54), в графі «головний (старший) бухгалтер» міститься підпис, однак, він не був предметом експертного дослідження.

Оскільки стороною обвинувачення не здійснено правову кваліфікацію дій інших осіб, чиї підписи містяться у вказаних видаткових касових ордерах, зокрема, касира та, за наявності підстав, головного бухгалтера, а судовий розгляд проводився лише стосовно осіб, яким висунуте обвинувачення, суд вважає, що лише наявність підпису ОСОБА_3 у графі «керівник» у частині вищевказаних ордерів, не є доказом заволодіння нею грошовими коштами кредитної спілки.

Суд також враховує те, що ОСОБА_3 працювала на посаді кредитного інспектора, а тому не відповідала за видачу коштів по кредитних договорах з каси кредитної спілки. Цей обов»язок належав бухгалтеру-касиру кредитної спілки, що підтверджується відповідною посадовою інструкцією, згідно якої бухгалтер-касир здійснює прийом та видачу готівки, дотримання ліміту каси, веде розрахунки за кредитами та депозитними вкладами з членами КС (т.24 а.к. 73).

Договору про повну матеріальну відповідальність між КС «Кредекс» та ОСОБА_3 стороною обвинувачення не надано.

Стороною обвинувачення також не надано доказів того, що вищевказані кредити, були погашені та закриті 01.04.2009, 01.06.2009 та 01.12.2009 саме ОСОБА_3

Вказані обставини ОСОБА_3 категорично заперечила, вказавши, що ці кредити були закриті на головному офісі в Хмельницькому.

Враховуючи викладене, суд вважає, що стороною обвинувачення не надано належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 саме у визначені обвинуваченням дні, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», діючи за попередньою змовою, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», незаконно заволодівали грошовими коштами з каси КС «Кредекс» у відповідних розмірах, використовуючи при цьому електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», та вносячи туди неправдиві дані на позивальників про нібито укладення з ними кредитних договорів, заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації на загальну суму 362077,08 грн.

Зважаючи на викладене, суд не бере до уваги показання свідка ОСОБА_16 про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 йому повідомили, що брали на нього гроші по кредиту і вже сплатили, а також пояснення свідка ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_2 оформляв на його ім'я кредит, і розрахувався по ньому, оскільки будь-якими належними та допустимими доказами дані покази не підтверджені.

Крім того, судом досліджені докази, які підтверджують те, що окремі позичальники отримували відповідні кредити.

Зокрема, як пояснив свідок ОСОБА_9, 16 квітня 2008 року він отримав кредит в КС «Кредекс» (грошові кошти в сумі 6 тис. грн.), і підписав видатковий касовий ордер, грошові кошти йому видала ОСОБА_3 Сплачував кредит (вносив гроші) він ОСОБА_3 та ОСОБА_533

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 30 П від 19.02.2014 р. рукописний текст «Шість тисяч сто гр. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_9 Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_9 Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_3 Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 57-64).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 28 П від 21.02.2014 року рукописний текст «Шість тисяч п'ятсот гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний ОСОБА_19 Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний ОСОБА_19 Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний, ймовірно, ОСОБА_533 (том № 27 а.к.п. 35-40).

З приводу іншої частини обвинувачення у заволодінні коштами КС «Кредекс», ОСОБА_3 пояснила, що на посаді кредитного інспектора КС «Кредекс» вона працювала з 2006 року. Голова правління ОСОБА_532 сказав, що буде співпраця з магазином побутової техніки «ІНФОРМАЦІЯ_2», і познайомив з приватним підприємцем ОСОБА_2 У відділенні також працювала касир ОСОБА_533 Ще спілка співпрацювала з магазинами: «Тритон» та «Максимум». Постало питання про виїзну торгівлю, однак вона була проти. Виїжджали вранці разом з ОСОБА_2 На місці, якщо приходила людина, вона телефонувала в м. Хмельницький за дозволом на видачу кредиту. ОСОБА_532 повідомив їй, що дав офіційне доручення ОСОБА_2, щоб останній збирав грошові кошти з людей на оплату кредиту. Оскільки квитанції вони в себе на офісі не могли надрукувати, тому ОСОБА_532 замовляв бланки ордерів в друкарні, які оплачувала бухгалтерія головного офісу. Одного разу приїхала позичальник на звірку і виявилися розбіжності. Вона звернулася до ОСОБА_532 Знайшли квитанції. Після цього випадку почала рости заборгованість. Водій ОСОБА_2 сказав, що збирав в людей гроші і не вніс їх до каси. Одного разу на офіс приїхали: ОСОБА_532, ОСОБА_534, ОСОБА_538 і ОСОБА_540. Хтось з них приніс квитанції до прибуткових касових ордерів, заповнені вручну. Головний бухгалтер почала вводити їх в систему «Турбобаланс». Після цього вона поїхала в м. Хмельницький і там теж переписувала ці ордера. У зв'язку з цим ОСОБА_532 без її дозволу на неї оформив кредит. В 2010 році звільнили бухгалтера-касира та зробили фіктивну передачу каси. Їй особисто касу не передавали, вона акту прийому-передачі каси не підписувала. Також нею не підписувався договір про повну матеріальну відповідальність. 11 червня 2013 року перед приїздом працівників УБОЗу (12.06.2013р.) до неї зателефонувала ОСОБА_534 і сказала терміново привезти їй договори. Вона взяла ці документи додому, а на наступний день до неї приїхали з обшуком. З посадовою інструкцією кредитного інспектора її не знайомили. Зазначила, що деколи виконувала обов'язки касира, але відповідальним за касу був бухгалтер-касир. Жодного разу каса їй не передавалася. Вказала, що у висновку експерта немає даних про первинні документи. Всі ці договори (81 на суму 92 789,98 грн.) проведені по системі «Турбобаланс». Доступ до грошових коштів (сейфу) мали ОСОБА_532 і ОСОБА_534, а до електронної касової книги - головний бухгалтер. Керівництвом щомісяця перевірялися грошові кошти в касі, при цьому жодні документи не складалися. ОСОБА_532 знав, що під час виїзної торгівлі збираються грошові кошти від позичальників. Вказівку давати договори кредитів на виїзну торгівлю ОСОБА_2 та його водіям давав голова правління, при цьому ордера не нумерували. Вона не контролювала рух ордерів та не відмічала кількість виданих (пустих бланків) ордерів та прийнятих (заповнених). Зібрані грошові кошти вона віддавала касиру для проведення по касовій книзі, це було 2 чи 3 рази. В кредитному договорі вона ставила свій підпис у відсутності людини за вказівкою ОСОБА_532. Також ОСОБА_3 пояснила, що коли головний бухгалтер перевіряла касу і говорила, щоб вона підписувала ці прибуткові касові ордери, вона їх підписала. Підписувала прибуткові касові ордери, коли вже стояв підпис головного бухгалтера і касира. Вона не повинна була контролювати надходження готівки в касу. Всі прибуткові касові ордери видавала касир ОСОБА_533, яка і ставила печатку; печатка була закріплена за відділенням, а сейф - за касиром.

Обвинувачений ОСОБА_2 пояснив, що після знайомства з головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_532, він, як приватний підприємець, почав співпрацювати з кредитною спілкою: спілка надавала кредити позичальникам, а він продавав побутову техніку. Одного разу виявилося, що були квитанції до прибуткових касових ордерів (корінці), а грошових коштів не було. Тоді його працівник ОСОБА_33 зізнався, що збирав в людей гроші за придбаний товар, але їх в касу не вносив. Визнав, що йому люди під час виїзної торгівлі повертали грошові кошти, але він всі ці гроші віддав до каси. Коли він знайшов у ОСОБА_33 ордера, то відразу зателефонував до ОСОБА_532 і той приїхав. Одного разу він почув як ОСОБА_532 просив ОСОБА_143 збирати в людей грошові кошти.

Свідок ОСОБА_532, який на період дій, які інкримінуються обвинуваченим, займав посаду голови правління КС Кредекс показав, що Ярмолинецьке відділення спілки було засновано в 2006 році і тоді ж до нього приїхав ОСОБА_2 і запропонував створити відділення спілки на базі його магазину ІНФОРМАЦІЯ_2, так як він займався реалізацією побутової техніки. В Ярмолинецькому відділенні не було посади керівника відділення, були тільки посади касира і кредитного інспектора, яку займала ОСОБА_3 і саме вона з 05.07.2006 року була керівником Ярмолинецького відділення, оскільки саме в неї була печатка відділення, з нею був підписаний договір про повну матеріальну відповідальність. Він як керівник спілки здійснював загальне керівництво, в тому числі і Ярмолинецьким відділенням.

ОСОБА_2 знаходив покупців на побутову техніку, яку він реалізовував, а спілка надавала кредити на придбання цієї техніки. Так як ОСОБА_2 здійснював виїзну торгівлю, то останній попросив, щоб з ним їздила кредитний інспектор спілки ОСОБА_3 для укладення відповідних кредитних договорів. Також ОСОБА_2 запевнив, що він буде їздити з ОСОБА_3 по боржниках, щоб ті погашали заборгованість по кредитах. Через певний проміжок часу ОСОБА_2 і ОСОБА_3 перестали їздити на виїзну торгівлю, а цим займалися працівники, які перебували з ОСОБА_2 у трудових відносинах.

До вересня 2008 року Ярмолинецьке відділення працювало дуже добре,а ОСОБА_3 отримувала премії за високі результати в роботі. Потім звільнилася касир відділення ОСОБА_533, на її місце була прийнята на роботу ОСОБА_536, яка є рідною сестрою ОСОБА_3, а головним бухгалтером спілки стала ОСОБА_534, - і з цього часу погіршилися результати роботи Ярмолинецького відділення. В першому кварталі 2009 року ним була призначена виїзна перевірка в Ярмолинецькому відділенні, куди разом з ним також приїхали головний бухгалтер спілки ОСОБА_534, начальник служби безпеки спілки ОСОБА_538 і юрист спілки ОСОБА_540. І саме тоді ОСОБА_2 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами на загальну суму біля 316000 грн. і сказав, що він виявив ці прибуткові касові ордери у свого водія ОСОБА_33, який привласнив ці гроші і програв їх на гральних автоматах. ОСОБА_2 запевнив, що він все зробить, щоб повернути кошти, так як не хоче мати проблем. Дані ордери були переписані, було прийнято рішення про проведення цих касових ордерів по бухгалтерському обліку за допомогою системи «Турбо-баланс». ОСОБА_3 вносила ці прибуткові касові ордери, які були заповнені від руки, в комп»ютерну базу даних (касову книгу), а їх мала б знищити, щоб вони не дублювалися такими ж надрукованими на комп»ютері касовими ордерами. В правоохоронні органи з заявою він не звертався, хоча мав би це зробити.

В 2009 році з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були укладені кредитні договори відповідно на 160000 грн. та 155000 грн. для погашення нестачі коштів, яка була виявлена під час перевірки, хоча фактично це були безгрошові кредитні договори. В подальшому ці кредитні договори були переоформлені, шляхом укладення нових безгрошових кредитних договорів, на родичів ОСОБА_2, зокрема на дружину, батька, матір.

В 2009 році Ярмолинецькому відділенню було заборонено видавати кредити, а тільки можна було збирати грошові кошти за раніше укладеними кредитними договорами.

Коли закривалось Ярмолинецьке відділення кредитної спілки, станом на 12.06.2013, нестача грошових коштів по касі становила 545000 грн., а решта нестачі грошових коштів була оформлена на ОСОБА_2 шляхом укладення кредитних договорів на нього та його родичів і знайомих.

Також свідок зазначив, що ОСОБА_2 не мав доступу до каси Ярмолинецького відділення спілки, хоча він мав доступ до відділення і мав вплив на ОСОБА_3.

Крім того ОСОБА_532 пояснив, що в особовій справі ОСОБА_3, яка зберігалася на головному відділенні спілки, є тільки копія укладеного з нею договору про повну матеріальну відповідальність, а де знаходиться оригінал цього договору йому невідомо.

Також ОСОБА_532 показав, що акт прийомки-передачі грошових коштів в сумі 560000 грн. від 06.09.2010 року не відповідає дійсності, оскільки на той час грошей в касі Ярмолинецького відділення не було.

Свідок ОСОБА_540, який працював в КС "Кредекс" на посаді юрисконсульта з липня 2005 року по вересень 2013 року показав, що Ярмолинецьке відділення кредитної спілки було відкрито в 2006 році, а в кінці того ж року ОСОБА_2 домовився з головою спілки ОСОБА_532 про спільну діяльність, за якою спілка мала надавати громадянам кредити на придбання побутової техніки в магазині ОСОБА_2. В лютому 2009 року була виявлена велика заборгованість по кредитах в Ярмолинецькому відділені спілки, біля 300000 гривень, коли в головний офіс почали приїжджати люди з різних сіл, в яких були корінці квитанцій про сплату кредитів, але таких квитанцій у відділенні не було. В зв»язку з цим в Ярмолинецьке відділення приїхали він, голова спілки ОСОБА_532 та начальник служби безпеки ОСОБА_538 і саме тоді хтось приніс поліетиленовий пакет з квитанціями від прибуткових касових ордерів. ОСОБА_2 пояснив, що цей пакет він найшов вдома у свого працівника ОСОБА_33. З ОСОБА_2 були складені безгрошові кредитні договори на суму нестачі грошових коштів в касі спілці і він зобов»язався їх погашати.

Також свідок пояснив, що ОСОБА_33 під час розмови визнав факт привласнення грошових коштів спілки на суму 40000 гривень та запевнив, що сплатить заборгованість. Крім того ОСОБА_540 ствердив, що ОСОБА_3 не була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, оскільки в Ярмолинецькому відділенні, як і у всіх інших відділеннях керівником вважався ОСОБА_532, а рух коштів по касі повинен був контролювати касир.

Також ОСОБА_540 пояснив, що інвентаризація на Ярмолинецькому відділенні не проводилася, оскільки не було відповідної вказівки на це від ОСОБА_532. Фактично перевірки каси в Ярмолинецькому відділенні також не проводилися, а складалися лише формальні акти перевірки.

Крім того свідок пояснив, що ОСОБА_532 знав про те, що під час виїзної торгівлі ОСОБА_2 або його працівниками оформлялися кредитні договори та збиралися гроші по кредитах, і на це була його усна згода. Зокрема, ОСОБА_532 наказав ОСОБА_3 збирати гроші любою ціною, в тому числі із залученням сторонніх осіб. Коли в села виїжджали представники спілки і ОСОБА_2, або його працівники, то прибуткові касові ордери за отримані від людей гроші по кредитах виписували представники спілки.

Свідок ОСОБА_534 показала, що з 2008 по 2013 рік вона працювала головним бухгалтером в КС Кредекс. В листопаді 2008 року вона разом з головою правління спілки ОСОБА_532 приїхали на Ярмолинецьке відділення кредитної спілки, щоб оновити системи бухгалтерського обліку «Турбо-баланс». Саме тоді прийшов якийсь позичальник заплатити за кредит. Коли вона підняла платіжні документи за договором, то за цим позичальником рахувалася заборгованість в сумі 2000 грн., хоча в позичальника були на руках квитанції від прибуткових касових ордерів, і фактична заборгованість згідно цих квитанцій становила 200 грн. Коли вона приїхала на головний офіс, то виявила, що на Ярмолинецькому відділенні постійно зростав ліміт забезпечення за кредитами. Всім боржникам за кредитами були розіслані листи про наявність в них заборгованості. Після цього в головний офіс почали приїздити люди (позичальники) і в них на руках були квитанції про сплату кредитних платежів. Було таке, що деяким людям поверталися гроші, так як вони мали переплату. На початку 2009 року в Ярмолинецькому відділенні була призначена перевірка. Принесені ОСОБА_2 квитанції на загальну суму 678363,59 грн. були внесені до касової книги для того, щоб прослідкувати заборгованість, хоча гроші по них до каси не надійшли.

ОСОБА_3, як кредитний інспектор, мала право укладати кредити і здійснювала контроль виконанням позичальниками кредитних зобов'язань. За касу на той час відповідала касир ОСОБА_542, в неї були ключі від сейфа. Коли ОСОБА_536 звільнилася, то з того часу за касу відповідала ОСОБА_3.

Крім того, свідок показала, що бухгалтерський облік на Ярмолинецькому відділенні вівся неналежним чином, за час її роботи кошти із головного відділення в Ярмолинецьке відділення спілки не передавалися. В 2010 році, коли звільнялася касир Ярмолинецького відділення ОСОБА_542, грошей в касі відділення не було. Акти прийому-передачі грошей, які нібито свідчили про наявність в касі Ярмолинецького відділення грошових коштів не відповідають дійсності, оскільки грошей там не було.

Також свідок пояснила, що нестачу грошей в касі вона не показувала, поки не розпочалося розслідування по даному факту. На кінець 2009 року по Ярмолинецькому відділенню була виявлена заборгованість в сумі 1136000 грн.

Свідок ОСОБА_538, який працював в КС Кредекс з 2005 по 2009 рік на посаді кредитного інспектора, а з 2009 по січень 2013 року - на посаді начальника служби безпеки показав, що в 2009 році почався ріст заборгованості, понад 90 днів, по кредитних договорах, укладених в Ярмолинецькому відділенні спілки. В зв»язку з цим він, ОСОБА_532, ОСОБА_540 та ОСОБА_534 приїхали на перевірку в Ярмолинецьке відділення, і саме тоді хтось приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами, на яких була печатка відділення, вони були заповнені та підписані. ОСОБА_2 пояснив, що його працівник, який виїжджав на торгівлю з побутовою технікою, збирав в людей гроші по кредитних договорах, але гроші не повернув, а програв їх в гральних автоматах. ОСОБА_3 підтвердила цю інформацію. В подальшому здійснювалися неодноразові виїзди до людей, які отримували кредити на придбання побутової техніки. Вони пред»являли корінці від прибуткових касових ордерів, що свідчило про сплату ними кредитних платежів, проте такі касові ордери по бухгалтерському обліку Ярмолинецького відділення спілки не проводилися. При цьому позичальники пояснювали, що гроші по кредитах вони давали хлопцям, які торгували побутовою технікою. Як пояснила ОСОБА_3, ці гроші не дійшли до каси відділення. ОСОБА_2, в свою чергу, запевнив, що він допоможе ОСОБА_3 погасити заборгованість перед спілкою. ОСОБА_2 займався продажем побутової техніки і саме він звернувся в кредитну спілку про співпрацю, яка була вигідна як йому так і спілці, оскільки спілка кредитувала придбану позичальниками у ОСОБА_2 побутову техніку. ОСОБА_2 постійно знаходився в відділенні, бо співпраця була дуже тісна - звірялися кредити, яка техніка кредитувалася тощо.

Також свідок показав, що він підписував кредитні договори, коли керівник кредитної спілки ОСОБА_532 перебував у відпустці.

Свідок ОСОБА_543 показала, що вона займалася кадровою роботою в КС Кредекс, зокрема вела особові справи працівників спілки. ОСОБА_3, як кредитний інспектор підписувала як посадову інструкцію, так і договір про повну матеріальну відповідальність, які вона особисто надавала ОСОБА_3 підписати і які знаходилися в її особовій справі, проте де вони зараз їй невідомо.

Також свідок показала, що в 2009 році на головний офіс почали приїжджати позичальники, в яких були корінці від прибуткових касових ордерів, які були заповнені від руки, скріплені мокрою печаткою Ярмолинецького відділення спілки і підписані ОСОБА_3. Зазначені документи свідчили про сплату позичальниками кредитних платежів, а тому були випадки, коли цим людям поверталися зайво сплачені гроші.

Крім того свідок пояснила, що вона виїжджала на Ярмолинецьке відділення спілки, коли складався акт прийому-передачі каси від ОСОБА_536, яка звільнялася, до ОСОБА_3. Хоча вона підписала цей акт, в ревізії вона участі не приймала. Згідно вказаного акту в касі відділення було 540000 грн., хоча цих грошей там не було. Тоді ОСОБА_3 попросила не чіпати її сестру ОСОБА_536, яка була хвора і яка, як касир мала б відповідати за нестачу грошей в касі.

Свідок ОСОБА_533 показала, що вона з липня 2006 року по серпень 2008 року працювала в Ярмолинецькому відділені КС Кредекс бухгалтером-касиром. Кредитним інспектором у відділенні була ОСОБА_3, а ОСОБА_2, зі слів останньої, був юристом відділення. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 їздили до позичальників, які мали заборгованість по кредитних договорах, і збирали гроші. Без дозволу ОСОБА_3 вона не могла видати кредит. Фактично позичальник, який мав намір придбати в ОСОБА_2 побутову техніку, не отримував грошей, їх отримував безпосередньо ОСОБА_2. ОСОБА_3 фактично була керівником відділення, в неї зберігалася печатка відділення, вона мала доступ до каси, виписувала видаткові та прибуткові касові ордери, проводила їх через комп»ютерну базу даних. В той же час ОСОБА_2 не мав доступу до каси та бухгалтерії відділення.

Також свідок пояснила, що на початку липня 2008 року, коли вона була у відпустці, їй стало відомо, що ОСОБА_3 ніби видала два великих кредити на 16000 грн. і на 26000 грн., і на видаткових касових ордерах ніби був її підпис, хоча вона не пам»ятає, щоб оформлялися такі кредити за її участі.

Свідок ОСОБА_545 показав, що голова правління КС Кредекс ОСОБА_532 запропонував йому працювати в спілці. В його обов»язки входила робота з проблемними кредитами, тобто по яких є велика заборгованість. Тоді ж ОСОБА_532 йому розповів про проблеми, які були в Ярмолинецькому відділення спілки, зокрема про нестачу грошей на суму понад один мільйон гривень. Як він зрозумів, ОСОБА_3, в порушення своїх посадових обов»язків перестала їздити з ОСОБА_2 на виїзну торгівлю, а той не віддавав отримані від позичальників кошти за кредитними договорами в касу відділення. Нібито ОСОБА_2 переконав ОСОБА_3 не їздити з ним, а вона давала йому кредитні договори та касові ордери. Зі слів ОСОБА_3, оформленням договорів також займалися працівники ОСОБА_2. Він зустрічався з ОСОБА_2 і той обіцяв повернути кошти. Також відбулася зустріч між ним і ОСОБА_2 та його близькими в м. Хмельницькому, в ході якої вони вирішили погашати нестачу, для чого були переукладені кредитні договори, які раніше були укладені з ними.

Свідки-позичальники по даним епізодам обвинувачення пояснили наступне.

Практично усі свідки вказали на те, що укладали кредитні договори на придбання побутової техніки на базарі в селі, де була машина з побутовою технікою; всі питання по цих договорах (укладання, розрахунки по них) вирішувалися з людьми, які привозили побутову техніку.

При цьому більша частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували водіям та іншим працівникам, які були в селі на машині з побутовою технікою, а саме, свідки: ОСОБА_92, ОСОБА_67, ОСОБА_48, ОСОБА_177, ОСОБА_651, ОСОБА_482, ОСОБА_201, ОСОБА_387, ОСОБА_450, ОСОБА_519, ОСОБА_213, ОСОБА_302, ОСОБА_338, ОСОБА_547 ОСОБА_336, ОСОБА_176, ОСОБА_172, ОСОБА_243, ОСОБА_548, ОСОБА_307, ОСОБА_183, ОСОБА_300, ОСОБА_182, ОСОБА_374, ОСОБА_448, ОСОБА_551, ОСОБА_223, ОСОБА_352, ОСОБА_392, ОСОБА_242, ОСОБА_436, ОСОБА_269, ОСОБА_301, ОСОБА_141, ОСОБА_143, ОСОБА_8, ОСОБА_140, ОСОБА_174, ОСОБА_257, ОСОБА_553, ОСОБА_158, ОСОБА_266, ОСОБА_654, ОСОБА_368, ОСОБА_525, ОСОБА_447, ОСОБА_221, ОСОБА_275, ОСОБА_356, ОСОБА_208, ОСОБА_554, ОСОБА_230, ОСОБА_188, ОСОБА_179, ОСОБА_497, ОСОБА_209, ОСОБА_254, ОСОБА_316 ОСОБА_555

Частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували і хлопцям на машині на базарі в селі, і в кредитну спілку в Ярмолинцях, а саме свідки: ОСОБА_81, ОСОБА_326, ОСОБА_184, ОСОБА_499, ОСОБА_310 , ОСОБА_409, ОСОБА_258, ОСОБА_154, ОСОБА_250, ОСОБА_375, ОСОБА_145, ОСОБА_435, ОСОБА_401, ОСОБА_556, ОСОБА_439, ОСОБА_464, ОСОБА_232, ОСОБА_440, ОСОБА_557, ОСОБА_399, ОСОБА_415, ОСОБА_437, ОСОБА_391, ОСОБА_193, ОСОБА_294

Свідки: ОСОБА_57, ОСОБА_90, ОСОБА_82, ОСОБА_102, ОСОБА_101, ОСОБА_251А вказали, що розраховувались по кредитам в касу КС Кредекс.

Свідок ОСОБА_409 вказала, що платила по кредиту хлопцям на машині, в Ярмолинцях в спілці та через банк; свідки ОСОБА_558 та ОСОБА_349 вказали, що платили хлопцям на базарі або в банк, ОСОБА_558 також вказав, що останній раз платив в Хмельницькому, там кредит закрили; свідок ОСОБА_250 вказала, що платила по кредиту хлопцям на машині, через банк, в Ярмолинцях та в Хмельницькому; свідок ОСОБА_255 пояснив, що платив на базарі і через банк; свідок ОСОБА_325 пояснила, що гасила кредит в банку, останній раз платила в Кредексі в Ярмолинцях; свідок ОСОБА_559 пояснила, що платила по кредиту хлопцям на машині і через пошту; свідок ОСОБА_219 вказала, що платила по кредиту хлопцям на машині, через банк та в Ярмолинцях; свідок ОСОБА_370 пояснив, що гроші платив хлопцям, також на машині з курами гріль і через банк; свідок ОСОБА_434 пояснила, що платила на базарі і через банк; свідок ОСОБА_255 пояснив, що гроші платив на базарі, потім платив по пошті.

Частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували в селі ОСОБА_143, а саме, свідки: ОСОБА_45, ОСОБА_560, ОСОБА_354, ОСОБА_481

Свідки ОСОБА_246, ОСОБА_160 та ОСОБА_142 пояснили, що платили хлопцям на базарі та ОСОБА_143 (ОСОБА_143); свідок ОСОБА_169 пояснила, що платила людям на машині, ОСОБА_143 і в Ярмолинцях; свідок ОСОБА_84 пояснила, що гроші платила людям на машині і ОСОБА_143.

Свідок ОСОБА_100 вказала, що гроші по кредитам сплачувала касиру КС Кредекс, а не ОСОБА_3.

Свідок ОСОБА_200 суду пояснила, що 14.09.2007 року брала кредит в Кредексі, погашала його на базарі, а також вказала, що 21.01.2008 року кредитного договору не укладала.

Свідок ОСОБА_562 пояснив, що 5-7 років назад брав в Кредексі кредит, по кредиту платила мама і розрахувалася повністю.

Свідки ОСОБА_148 та ОСОБА_27 пояснили лише, що в 2007 році брали кредити, остання також повідомила, що більше кредитів не брала.

Свідок ОСОБА_429 пояснив, що договору з Кредексом не оформляв, кредит оформляла його жінка, гроші по кредиту жінка платила в банк.

Свідок ОСОБА_563 пояснила, що кредит в Кредексі брала її дочка ОСОБА_422 і повністю його погасила.

Свідок ОСОБА_472 пояснила, що особисто кредиту в Кредексі не брала, а брали кредити її мама та син, кредити гасилися щомісяця і вони сплачені.

Свідок ОСОБА_564 суду пояснив, що його батько ОСОБА_565 укладав з Кредексом кредитний договір і що цей кредит погашений.

Свідок ОСОБА_333 пояснила, що 08.07.2008 року брала кредит на суму 365 грн., сплачувала по кредиту і їй давали квитанції.

Свідок ОСОБА_83 суду пояснив, що половину суми сплатив відразу, а на другу половину взяв кредит, який за тиждень виплатив.

Свідок ОСОБА_485 пояснив, що договір укладала жінка на його ім»я і всіма питаннями по договору займалися жінка і дочка.

Свідок ОСОБА_566 пояснив, що не мав відносин з КС Кредекс, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 не знає.

Свідок ОСОБА_175 поянила, що укладала договір від 12.12.2007 року, по ньому був борг, а тому рішенням суду з неї стягнуто 147 грн. 77 коп.

Свідок ОСОБА_58 пояснив, що платежів по договору по 100 грн. не робив.

Свідок ОСОБА_184 пояснила, що по 200 грн. по кредиту платити не могла, а платила по менше.

Свідок ОСОБА_238 пояснила, що в 2007-2008 роках брала кредит, платила по ньому хлопцям на базарі по 300 або по 500 грн., іншими сумами не платила.

Свідок ОСОБА_558 пояснив, що в 2008 році вони з дружиною брали кредити в Кредексі, платив хлопцям на базарі або через банк, суми 930 грн. та 950 грн. не платив.

Свідок ОСОБА_307 пояснила, що гроші платила хлопцям на базарі і, що суму 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_448 пояснила, що гроші платила шоферам, такі суми як 200, 420, 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_445 пояснила, що платила суми більші, ніж 100 грн.

Свідок ОСОБА_449 пояснила, що платила по кредиту приблизно по 100 грн., по 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_560 пояснила, що гроші по кредиту платила ОСОБА_143, платила по 100-150 грн., суми 800-900 грн. не платила.

Свідок ОСОБА_481 пояснила, що гроші на базарі віддавала ОСОБА_143, платила по 250 грн., суму 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_483 пояснила, що по кредиту платила по 80,100,150 грн., що 500 грн. не платила.

Свідок ОСОБА_554 пояснила, що однією сумою 590 грн. платити не могла.

Більшість свідків вказали, що при сплаті ними грошей по кредитам на базарі в селі або в Ярмолинцях в Кредитній спілці, їм виписували квитанції.

Однак, свідок ОСОБА_525 пояснила, що платила по кредиту людям на машині, але, на суму 200 грн. квитанцію не дали.

Свідок ОСОБА_554 пояснила, що платила приблизно по 60 грн. чоловікові на машині, їй виписали квитанції, на третій раз заплатила всю суму (близько 400 грн.), тоді квитанції не дали.

Свідок ОСОБА_230 пояснив, що гроші давав на базарі шоферу, там була ще жінка, квитанції не виписували.

Як вбачається з вищевказаних пояснень свідків, жоден з них не вказав, що особисто сплачував гроші по кредиту ОСОБА_2 аба ОСОБА_3.

Однак, свідок ОСОБА_58 вказав, що давав ОСОБА_2 гроші по кредиту.

Свідок ОСОБА_282 пояснила, що гроші платила і шоферу і жінці на базарі, також платила ОСОБА_2.

Свідок ОСОБА_381 пояснив, що гроші по кредиту платила продавцям, ОСОБА_2, жінці і ОСОБА_143.

Свідок ОСОБА_567 суду пояснила, що з Кредексом укладала один кредитний договір на 5 тис. грн., кредит сплачувала в касу спілки, їй давали квитанції; свідок також вказала, що до неї приїжджали ОСОБА_2 і ОСОБА_3 і сказали, що є борг по кредиту, вона його заплатила, гроші віддала ОСОБА_3 і вона виписала квитанцію.

Свідок ОСОБА_90 суду пояснила, що у 2008 році укладала кредитний договір з ОСОБА_3 приблизно на 5 тис. грн. і брала кредит грішми; свідок вказала, що гасила кредит в кредитній спілці, що гроші давала ОСОБА_3, можливо ще іншій жінці і ОСОБА_3 і та жінка виписували їй квитанції.

Свідок ОСОБА_310 пояснила, що останній раз по кредиту - 500 грн. платила ОСОБА_3.

Свідок ОСОБА_445 пояснила, що гроші платила чоловіку на машині, кілька разів гроші платила ОСОБА_3 в Ярмолинцях.

Свідок ОСОБА_521 пояснила, що гроші платила хлопцям на базарі і два рази ОСОБА_3, вони виписували квитанції, а також платила в Кредексі в Ярмолинцях касиру (не ОСОБА_3), ОСОБА_2 грошей не платила.

Свідок ОСОБА_414 пояснила, що гроші платила жінці і чоловікам, вони виписували квитанції; один чи два рази платила гроші ОСОБА_3, що два рази в один день платити не могла.

При цьому жоден свідок, крім ОСОБА_310, не зміг вказати, які конкретно суми вони сплачували відповідно ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також не змогли вказати, коли саме їх слачували та номери і дати квитанцій, які їм видавались в зв»язку з цим.

Свідок ОСОБА_568 пояснила, що брала в Кредексі кредит на суму 8940 грн., спочатку платила ОСОБА_143, потім в кредитну спілку приблизно по 500 грн.; 1,5 тис. грн. давала ОСОБА_2, їй видали квитанцію, також платила 4200-4300 грн., але квитанцію не дали. Свідок також пояснила, що її мати ОСОБА_106 в 2008-2009 році також брала кредит в Кредексі на суму 1,5 тис. грн.; мама платила по 130 грн. в селі людям на машині, і що заборгованість по маминому кредиту вона переоформила на себе.

Суд не бере до уваги показання даного свідка щодо сплати грошей по своєму кредиту ОСОБА_2, оскільки прокурором ОСОБА_2 не обвинувачується у заволодінні коштами у зв»язку із кредитним договором, укладеним між КС «Кредекс» та ОСОБА_568

Суд також враховує те, що свідки: ОСОБА_302, ОСОБА_200, ОСОБА_326, ОСОБА_450, ОСОБА_338, ОСОБА_255, ОСОБА_548, ОСОБА_569, ОСОБА_145, ОСОБА_435, ОСОБА_307, ОСОБА_570, ОСОБА_392, ОСОБА_414, ОСОБА_557, ОСОБА_560, ОСОБА_275, ОСОБА_483, ОСОБА_294, ОСОБА_333 з»явилися в судове засідання з оригіналами квитанцій про сплату відповідних кредитів.

Щодо досліджених письмових доказів, суд прийшов до наступного.

Судом досліджено доручення № 9 від 05.01.2009 року, видане головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_532, яким КС «Кредекс» уповноважує ОСОБА_2 представляти інтереси кредитної спілки в підприємствах, установах, організаціях, а також перед фізичними особами з питань, що стосуються стягнення заборгованості по договорам кредитів (т.24 а.к.п. 81).

Суд критично оцінює даний доказ з таких підстав.

Свідок ОСОБА_532 суду пояснив, що видавав таке доручення, у зв»язку з чим ОСОБА_2 збирав гроші в позичальників по договорам кредиту.

Обвинувачений ОСОБА_2 вказав, що дійсно були випадки, коли він був присутній на виїзній торгівлі і йому люди давали гроші на погашення кредиту, цим людям видавалися квитанції, а гроші передавалися в касу кредитної спілки.

ОСОБА_2 також вказав, що не знав про існування даного доручення, йому це доручення ніколи не давали. Доказів, які б спростовували дану обставину, стороною обвинувачення не надано.

Судом також досліджено кредитні договори, договори застави та поруки щодо вищевказаних позичальників КС «Кредекс» (т.2, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.14, т.26, т.29); видаткові та прибуткові касові ордери КС «Кредекс», квитанції до них та бланки видаткових і прибуткових касових ордерів (т.15 а.к.п. 1-76, 86-91, 92-135, 138-238; т.16 а.к.п. 1- 247; т.17 а.к.п. 1-257; т.19 а.к.п. 1-333; т.20 а.к.п. 14-227; т.21 а.к.п. 2-606); головні книги КС «Кредекс» за 2007 -2010 роки (т.23 а.к.п.1-332) та виписки по рахунках ПП ОСОБА_2 та КС «Кредекс» (т.4 а.к.п. 11-198), однак, суд вважає, що дані документи не підтверджують того, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, у вищевказані дні, місяці, роки, за вказаних обставин та вказаними способами заволоділи коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн.

Судом також досліджено висновок експерта № 20е від 17.02.2014 р. (т.29 а.к.п. 67-120), при оцінці даного доказу суд прийшов до наступного.

Відповідно до даного висновку, дослідженням наданих документів, при умові їх врахування слідством, встановлено, що нестача грошових коштів в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» станом на 01.01.2010 складає 1136748,42 грн., вона виникла в період з 01.01.2007 по 01.01.2010.

У висновку експерта (т.29 а.к.п. 67-68) перераховано документи, які надано експерту для проведення експертизи, при цьому під час огляду речових доказів - графіків погашення кредитів та відповідних квитанцій до прибуткових касових ордерів, встановлено, що усі вони надруковані і містять номер квитанції та її дату, рукописних квитанцій без номера або без дати, або без номера і без дати, на які посилається експерт у своєму висновку, у коробці з речовими доказами, опечатаному печаткою експерта, не виявлено.

Експерт ОСОБА_571 в судовому засіданні пояснила, що їй надавалися усі квитанції до прибуткових касових ордерів, на які вона посилалася у висновку і всі ці квитанції вона повернула слідчому, однак, прокурором не надано суду саме ці квитанції, він лише зазначив, що вони знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

У висновку експерта також вказано, що забезпечити збереження грошових коштів у Ярмолинецькому відділенні кредитної спілки «Кредекс» у зазначений період часу, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами, зобов'язані були бухгалтер-касир та кредитний інспектор Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», які були матеріально-відповідальними особами. Зокрема, ОСОБА_3 за період її роботи у спілці з 01.01.2007 по 12.06.2013 та ОСОБА_536 за період її роботи у спілці з 16.09.2008 по 06.04.2010 були допущені порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, які могли спричинити виникнення нестачі грошових коштів, а саме: Кодексу законів про працю України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88; Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637.

При цьому питання про те, чи були допущені порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, які могли спричинити виникнення нестачі грошових коштів, щодо касира Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», який також працював у період виникнення нестачі - з 01.01.2007 по 16.09.2008, а також щодо бухгалтера головного офісу КС «Кредекс» у вказаний період, експерту взагалі не ставилися (т.29 а.к.п. 68-69).

Експерт в судовому засіданні пояснила, що при проведенні експертизи, вона використовувала дані касових книг, системи «Турбо-баланс», а також, прибуткові, видаткові касові ордери та квитанції, їх було приблизно 3,5 тис.; також їй були надані матеріали кримінального провадження в 12-ти томах.

Експерт вказала, що частина недостачі - це кошти, які проведені по «Турбо-балансу», але не внесені в касу, а частина - це кошти, які не обліковані і не оприбутковані.

Експерт також пояснила, що при проведенні експертизи, вона брала до уваги (рахувала) всі ордери і квитанції, які їй було надано, а саме, - оригінали і ксерокопії, друковані і рукописні - як окремі документи, і що вона не встановлювала чи конкретна друкована квитанція на відповідного позичальника є тією самою рукописною квитанцією без номера і дати на того ж позичальника і на ту ж суму, оскільки це не входить в її компетенцію.

Експерт також пояснила, що квитанції по позичальниках враховувалися без прив»язки до конкретного кредитного договору у разі наявності кількох договорів з одним позичальником.

Експерт при проведенні дослідження, не змогла встановити чи пов'язані кредитні договори, укладені КС «Кредекс» з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_18 та ОСОБА_13, з погашенням вищевказаної нестачі у Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс»; а також чи фактично могли бути видані Ярмолинецьким відділенням та головним офісом КС «Кредекс» (в залежності від місця оформлення), готівкові кошти за вказаними кредитними договорами.

Експерт також не змогла встановити чи пов'язані кредитні договори, укладені КС «Кредекс» з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_18 та ОСОБА_13, з погашенням нестачі у Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» (т.29 а.к.п. 88).

У зв»язку з викладеним, суд вважає, що висновок експерта № 20е від 17.02.2014 р. не є доказом заволодіння ОСОБА_2 та ОСОБА_3 коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн.

Судом також оглянуто речові докази, а саме, анкети-заяви на вступ у кредитну спілку, кредитні справи Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки, графіки розрахунків та прибуткові касові ордери за 2007-2009 роки, касові книги Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки, печатку Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

При цьому, сторона захисту просила визнати касові книги Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки недопустимими доказами, оскільки у даних книгах відсутні підписи касира та головного бухгалтера.

При вирішенні цього питання суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Як вбачається з протоколу огляду від 16.05.2014 року (т.30 а.к.п.128), слідчим проведено огляд документів, вилучених 31.05.2013 року в приміщенні КС «Кредекс», зокрема, касових книг АКС «Турбобаланс»Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки.

Суд вважає, що оскільки дані касові книги роздруковані з електронної системи «Турбобаланс», оглянуті слідчим, визнані речовими доказами, істотних порушень прав та свобод людини при отриманні даних доказів судом не встановлено, а тому підстав для визнання їх недопустимими доказами, немає.

Крім того, стороною захисту не надано доказів того, що зміст даних касових книг не відповідає дійсності.

Однак, з наданих прокурором речових доказів, суд не вбачає доведеність вини ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у заволодінні коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн. у відповідні дні, місяці, роки, за конкретних обставин і відповідним способом, на зазначені обвинуваченням суми.

Крім того, як вбачається з прибуткових касових ордерів, на них містяться підписи лише касира, або касира та головного бухгалтера, або лише головного бухгалтера.

Наявність підписів головного бухгалтера ОСОБА_534 на 504-х видаткових касових ордерах від 01.04.2009, прибуткових касових ордерах від 01.04.2009 та від 01.06.2009 підтверджується також висновком експерта № 62П від 08.08.2013 (т.5 а.к.п. 143-153).

При цьому, стороною обвинувачення не ставиться питання про відповідальність касира та головного бухгалтера, що позбавляє можливості об»єктивно та повно встановити всі обставини справи.

Судом також прослухано аудіозапис розмов між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_3 та ОСОБА_540, ОСОБА_2 та ОСОБА_540 за період з 06.07.2013 по 21.10.2013, з 26.12.2013 по 11.02.2014, який міститься на дисках; досліджено також протоколи огляду інформації, зафіксованої на цих дисках (т.29 а.к.п. 11-64; т.30 а.к.п.88-102), однак, доказів нявності вини ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у заволодінні коштами кредитної спілки за конкретних вищевказаних обставин, у даній інформації не встановлено, оскільки вона носить загальний характер.

Судом також досліджено протокол огляду інформації, що міститься на мобільному телефоні «Нокія Х-2», а саме розмови ОСОБА_532 та ОСОБА_2 (т.29 а.к.п.292-296), однак суд вважає даний доказ недопустимим з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Згідно ч.1 ст.263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до Рішення Конституційного СудуУкраїни від 20 жовтня 2011 року N 12-рп/2011 обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, тобто не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

Оскільки вказана інформація (розмова ОСОБА_532 з ОСОБА_2) отримана особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності, та не на підставі ухвали слідчого судді, такий доказ є недопустимим.

Щодо розміру майнової шкоди, у спричиненні якої обвинувачуються ОСОБА_2 та ОСОБА_3, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.25 Постанови Пленуму ВСУ № 10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» розмір майна, яким заволоділа винна особа в результаті вчинення відповідного злочину, визначається лише вартістю цього майна, яка виражається у грошовій оцінці.

Однак, стороною обвинувачення не доведено розмір майна, яким заволоділи обвинувачені.

Зокрема, відповідно до висновку експерта № 20е від 17.02.2014 р. (т.29 а.к.п. 67-120), експертом досліджувалося тільки питання щодо розміру нестачі грошових коштів в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», оскільки питання щодо встановлення матеріальної шкоди виходить за межі компетенції експерта (т.29 а.к.п.88).

Крім того, стороною обвинувачення не надано доказів того, коли і в якому розмірі виникла нестача в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс».

З цього приводу, свідок ОСОБА_532 пояснив, що в першому кварталі 2009 року ним була призначена виїзна перевірка в Ярмолинецькому відділенні. І саме тоді ОСОБА_2 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами на загальну суму біля 316000 грн. і сказав, що він виявив ці прибуткові касові ордери у свого водія ОСОБА_33, який привласнив ці гроші і програв їх на гральних автоматах. Дані ордери були переписані, було прийнято рішення про проведення цих касових ордерів по бухгалтерському обліку за допомогою системи «Турбо-баланс». ОСОБА_3 вносила ці прибуткові касові ордери, які були заповнені від руки, в комп»ютерну базу даних (касову книгу), а їх мала б знищити, щоб вони не дублювалися такими ж надрукованими на комп»ютері касовими ордерами.

Свідок ОСОБА_534 вказала, що на початку 2009 року в Ярмолинецькому відділенні була призначена перевірка, куди також виїхала вона, і саме тоді ОСОБА_2 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами. Ці ордери були виписані від руки, на них була печатка спілки, а також був підпис кредитного інспектора ОСОБА_3. Принесені ОСОБА_2 квитанції на загальну суму 678 363,59 грн. були внесені до касової книги для того, щоб прослідкувати заборгованість, хоча гроші по них до каси не надійшли. В подальшому на ОСОБА_2 та його рідних та знайомих були оформлені безгрошові кредити для погашення нестачі.

Однак, об»єктивних доказів наявності вказаної нестачі на Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», суду не надано.

Зокрема, як вбачається з акту перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Кредекс» Ярмолинцького відділення, за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2009 року, лише 18.02.2013 року встановлена сума, яка по бухгалтерії не повернута (заборгованість по не проведеним квитанціям до прибуткових касових ордерів) - 20 240 грн. 20 коп.

Також у вказазаному акті зазначено, що згідно з даними звірки по позичальниках суми, які не були проведені, в подальшому за розпорядженням голови правління ОСОБА_532 були внесені в касову книгу, проте гроші в касу не поступили, що призвело до виникнення недостачі в касі. В подальшому виїзними перевірками було встановлено, що подібна ситуація, а саме, прийом грошей від позичальників та видача квитанцій до прибуткових касових ордерів була неодноразово, та грошей в касу не поступало. Це є ознакою зловживання службовим становищем в корисливих цілях працівниками Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» (т.1 а.к.п.15-23).

При цьому, у акті не вказано, які суми коштів не поступали в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» в подальшому; не вказано, коли проводилися наступні виїзні перевірки і які результати ними зафіксовано.

Згідно акту перевірки (аудиту) фінансово-господарської діяльності КС «Кредекс» Ярмолинецького відділення за період з 01 січня 2007 року по 15 листопада 2013 року, 04 грудня 2013 року встановлено, що в результаті допущених порушень ведення бухгалтерського обліку та касово-розрахункових операцій службовими особами Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» в період з 01.04.2009 по 04.12.2013, недостача коштів у касі Ярмолинецького відділення спілки становила 1 133 230 грн. 80 коп. (т.13 а.к.п. 2-256).

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються у заволодінні коштами кредитної спілки на загальну суму 1 136 748 грн. 42 коп. за період з 01.01.2007 по 12.06.2013.

Судом також встановлено, що на частині видаткових та значній частині прибуткових касових ордерів, які фігурують в обвинуваченні, стоїть підпис головного бухгалтера ОСОБА_534, (т.5 а.к.п. 143-153), однак, дані факти не знайшли правової кваліфікації в обвинуваченні.

Крім того, судом досліджені акти прийому-передачі каси від 06.04.2010 року (т.14 а.к.п. 6-7).

Згідно даних актів перевірено наявність грошових коштів в сумі 560 649 грн. 75 коп.

При цьому, в акті від 06.04.2010 року, що міститься на аркуші № 6, вказано, що перевірку проведено комісією в складі менеджера ОСОБА_543, юрисконсульта ОСОБА_540, бухгалтера ОСОБА_572, головного бухгалтера ОСОБА_534 та містяться підписи біля прізвищ вказаних осіб, в даному акті також міститься підпис у графі голова комісії «ОСОБА_532», а також підпис у графі «Кошти у вказаній сумі отримано. Матеріально-відповідальна особа ОСОБА_3».

У акті від 06.04.2010 року, який міститься на аркуші № 7 тому 14 вказано, що перевірку проведено комісією в складі менеджера ОСОБА_543, юрисконсульта ОСОБА_540, головного бухгалтера ОСОБА_572 та містяться підписи біля прізвищ вказаних осіб, а також підпис у графі «Кошти у вказаній сумі отримано. Матеріально-відповідальна особа ОСОБА_3».

Однак, у даних актах не вказано, де саме проводилась перевірка наявності грошових коштів в сумі 560 649 грн. 75 коп., а склад комісії при проведенні перевірки у той самий день у різних актах - різний.

Судом також досліджено акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 31.10.2010 року (т.14 а.к.п.8-10).

Згідно даних актів встановлено обсяг коштів 560 709 грн. 45 коп., нестачі коштів не встановлено.

Однак, в даних актах відсутні відомості про те, ким проводилася дана інвентаризація, зокрема, в усіх вказаних актах містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_532, ОСОБА_572, ОСОБА_3, у акті на аркуші № 9 т.14 міститься також підпис біля прізвища ОСОБА_534

Судом також досліджено акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 05.01.2009 року, згідно якого встановлено наявність коштів в сумі 162 115 грн. 06 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_532, ОСОБА_534, ОСОБА_3 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.к.п.258).

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів від 01.10.2009 року, встановлено нявність коштів в сумі 530 558 грн. 44 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_532, ОСОБА_573, ОСОБА_3 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.к.п.259).

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів від 30.09.2010 року, встановлено нявність коштів в сумі 567 144 грн. 33 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_532, ОСОБА_572, ОСОБА_534 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.к.п.262).

При цьому ОСОБА_3 категорично заперечила наявність своїх підписів у всіх вищезазначених актах та пояснила, що у вказані періоди відповідні суми коштів були відсутні в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів в касі КС «Кредекс» від 12.06.2013 року, нестача складає 545 829 грн. 95 коп.

З даним актом ОСОБА_3 була незгідна та пояснила, що кошти були забрані на головний офіс.

Згідно інформації КС «Кредекс» від 28.07.2015 року (т.5 судового провадження а.к.п.207), станом на 12.06.2013 року залишок коштів Ярмолинецького відділення кредитної спілки становив 545 829, 95 грн., при цьому залишок каси на цю ж дату в головному офісі становив 77 715,37 грн., відділення 1 - 7 824,76 грн., відділення Славута - 25 376,91 грн., відділення Чемерівці - 4090,70 грн., відділення Гриців - 2007,09 грн.

Таким чином, станом на 12.06.2013 року всього залишок коштів КС «Кредекс» становив 662 844,78 грн., з яких залишок коштів Ярмолинецького відділення кредитної спілки - 545 829, 95 грн.

Крім того, з даного приводу свідки пояснили наступне.

Свідок ОСОБА_540 пояснив, що інвентаризація на Ярмолинецькому відділенні не проводилася, оскільки не було відповідної вказівки на це від ОСОБА_532. Фактично перевірки каси в Ярмолинецькому відділенні також не проводилися, а складалися лише формальні акти перевірки.

Свідок ОСОБА_532 показав, що акт прийомки-передачі грошових коштів в сумі 560000 грн. від 06.09.2010 року не відповідає дійсності, оскільки на той час грошей в касі Ярмолинецького відділення не було.

Свідок ОСОБА_534 показала, що бухгалтерський облік на Ярмолинецькому відділенні вівся неналежним чином, за час її роботи кошти із головного відділення в Ярмолинецьке відділення спілки не передавалися. В 2010 році, коли звільнялася касир Ярмолинецького відділення ОСОБА_542, грошей в касі відділення не було. Акти прийому-передачі грошей, які нібито свідчили про наявність в касі Ярмолинецького відділення грошових коштів не відповідають дійсності, оскільки грошей там не було.

Також свідок пояснила, що нестачу грошей в касі вона не показувала, поки не розпочалося розслідування по даному факту. На кінець 2009 року по Ярмолинецькому відділенню була виявлена заборгованість в сумі 1136000 грн.

Свідок ОСОБА_543 пояснила, що вона виїжджала на Ярмолинецьке відділення спілки, коли складався акт прийому-передачі каси від ОСОБА_536, яка звільнялася, до ОСОБА_3. Хоча вона підписала цей акт, в ревізії вона участі не приймала. Згідно вказаного акту в касі відділення було 540000 грн., хоча цих грошей там не було.

Свідок ОСОБА_533 пояснила, що раз в місяць в відділенні проводилася ревізія каси, порушень виявлено не було. Коли вона звільнялася, то касу передала ОСОБА_3, про що був складений відповідний акт прийомки-передачі. Перевірки здійснювалися, в тому числі, і головним бухгалтером кредитної спілки, і все було добре.

Свідок ОСОБА_574 пояснив, що працював заступником голови спостережної ради КС «Кредекс», що з 2009 року показники Ярмолинецького відділення погіршилися, в 2013 році ОСОБА_532 звернувся до правоохоронних органів, оскільки було виявлено нестачу приблизно на 1 млн. грн.

Свідок ОСОБА_575 показав, що в березні 2010 року ОСОБА_532 на загальних зборах членів КС Кредекс повідомив, що в Ярмолинецькому відділенні спілки виявлені порушення фінансової діяльності.

Свідок ОСОБА_576 показав, що в 2010 році на загальних зборах членів КС Кредекс його було обрано головою ревізійної комісії, і тоді ж ОСОБА_532 йому повідомив, що є проблеми, а саме нестача грошових коштів в Ярмолинецькому відділенні спілки. Проте він не проводив там будь-яких перевірок, так як в його обов'язки входила тільки перевірка головного офісу спілки.

За таких обставин, суд вважає, що стороною обвинувачення не доведено розмір нестачі, яка виникла на Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», час, коли вона виникла та винних у цьому осіб, що стало наслідком неналежного виконання керівництвом головного офісу КС «Кредекс», а саме, ОСОБА_532 та головним бухгалтером своїх обов»язків щодо контролю за фінансовою діяльностю Ярмолинецького відділення кредитної спілки, дотриманням працівниками даного відділення розрахунково-касової дисципліни тощо. Зокрема, керівництвом головного офісу КС «Кредекс» не вжито заходів щодо своєчасного виявлення нестачі в касі Ярмолинецького відділення кредитної спілки, щодо документальної фіксації даної нестачі, щодо виявлення осіб, винних у її виникненні та вчасного і належного реагування на вказані факти (вчасного звернення до правоохоронних органів). Також не вирішено питання про відповідальність працівника ОСОБА_2 - ОСОБА_33 у заволодінні коштами кредитної спілки на суму 30 тис. грн., що він визнав у судовому засіданні.

Крім того, стороною обвинувачення не надано доказів того, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у незаконному заволодінні грошовими коштами КС «Кредекс», які поверталися позичальниками, шляхом невнесення грошей у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», а також необлікування та приховування прибуткових касових ордерів.

В обвинувальному акті вказано, що ОСОБА_2, як особисто, так і через ОСОБА_3, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, надавав для осіб, які не мали трудових відносин з КС «Кредекс» - своїм працівникам ОСОБА_33, ОСОБА_19, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_9, бланки прибуткових касових ордерів. Використовуючи бланки прибуткових касових ордерів, засвідчені мокрою круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», ОСОБА_3 дозволила збирати вказаним особам, а також ОСОБА_2, кошти у членів спілки - позичальників за відсутності працівників спілки, проводячи касово-розрахункові операції поза межами приміщення Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», надавши зазначеним особам незаконний доступ до грошових коштів спілки. В даному періоді ОСОБА_2 та ОСОБА_3 контролювали збір коштів найманими працівниками останнього, здійснюючи від них прийом та підрахунок коштів згідно виписаних прибуткових касових ордерів, та залишку бланків прибуткових касових ордерів, а зібрані в позичальників гроші до каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не вносились, рукописні прибуткові касові ордери ними приховувались.

З цього приводу свідок ОСОБА_532 вказав, що дозволив ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювати виїзну торгівлю, а пізніше на цю торгівлю виїжджали працівники ОСОБА_2.

Обвинувачена ОСОБА_3 вказала, що ОСОБА_532 дав їй вказівку на здійснення виїзної торгівлі.

Свідок ОСОБА_533 пояснила, що коли ОСОБА_3, ОСОБА_2 або його працівники привозили з виїзної торгівлі заповнені від руки прибуткові касові ордери, вона їх заносила в комп»ютерну базу даних і проводила по касовій книзі, після чого цей касовий ордер знищувався, а замість нього роздруковувався відповідний касовий ордер з комп»ютера, і саме такі касові ордери підшивалися до головної книги. Фактично прибутковий касовий ордер на виїзній торгівлі заповнювався тим, хто був на торгівлі, в тому числі і ОСОБА_2 та його працівниками.

Свідок ОСОБА_9 повідомив, що він працював з ОСОБА_2 водієм в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2». Виїжджав на виїзні торгівлі разом з ОСОБА_19 та ОСОБА_33. В селах на базарах їм люди приносили грошові кошти за оплату кредиту, а вони їм видавали квитанції, в яких зазначали число, суму, прізвище людини і ставили свій підпис. Гроші разом з корінцями до прибуткового касового ордеру віддавали в КС «Кредекс» ОСОБА_3, яка підраховувала ці квитанції та грошові кошти. ОСОБА_3 також з ними періодично їздила на базар. Гроші вони збирали за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_2 також періодично їздив з ним на виїзні торгівлі, заповнював квитанції і отримував від людей гроші.

Свідок ОСОБА_36 ствердив суду, що в листопаді-грудні 2007 року він працював шофером в ОСОБА_2, який був директором магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2». Їздили разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_533 торгувати побутовою технікою в селах. Він особисто брав в людей гроші. Квитанції та грошові кошти здавали в кредитну спілку та ОСОБА_2

Свідок ОСОБА_15 показав суду, що з 2007 по 2008 рік він працював в ОСОБА_2 водієм. На виїзні торгівлі з ним їздили продавці - ОСОБА_33 та ОСОБА_652. Гроші в людей він не приймав.

Свідок ОСОБА_35 ствердив суду, що працював в ОСОБА_2 з 2006 року до середини 2007 року. Він виїжджав на виїзні торгівлі з менеджером по збуту ОСОБА_33. ОСОБА_33 брав в людей грошові кошти на ринках та виписував квитанції. Деколи він бачив, що ОСОБА_33 передавав гроші ОСОБА_3 Людям надавалися надруковані квитанції, ОСОБА_33 записував суму та число.

Свідок ОСОБА_33 суду повідомив, що він працював в ОСОБА_2 в 2007-2008 роках. В нього було касових ордерів на 30 тис. грн. Він їх брав, коли їздили до людей і збирали гроші. Він виїжджав з ОСОБА_2 Також їздив з водіями: ОСОБА_9 та ОСОБА_13. Брати в людей грошові кошти йому говорив ОСОБА_2 Прибуткові касові ордери йому видавали ОСОБА_2 та в приміщенні кредитної спілки ОСОБА_3 На ордерах був відбиток круглої печатки. Грошові кошти та ордера він здавав ОСОБА_2 та в КС «Кредекс». Коли брав в людей гроші, то він розписувався в квитанціях. Список людей йому давали в спілці. Був випадок, коли він отримав від людей грошових коштів на суму 30 тис. грн., але до каси ці гроші не вніс. В 2008 році він віддав ОСОБА_2 квитанції на зазначену суму. Домовилися, що ОСОБА_2 дасть йому частину кредиту на ці кошти. Після цього він поїхав на заробітки і віддавав кредит. Кредит був оформлений на 15 тис. грн. Грошові кошти сплачував в касу кредитної спілки та ОСОБА_2 Йому також відомо, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 їздили по боржниках і збирали гроші. Брати в людей грошові кошти йому говорив ОСОБА_2 Були такі випадки, що гроші та корінці до прибуткових касових ордерів він давав ОСОБА_2, ОСОБА_3, також здавав гроші та корінці в спілці.

З наданих пояснень вбачається, що ОСОБА_3, ОСОБА_2 та його працівники дійсно здійснювали розрахунки по кредитах поза межами кредитної спілки, однак, вказані дії вчинялися зі згоди голови правління ОСОБА_532; крім того, суд вважає, що дані пояснення не є доказом того, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вказані у обвинуваченні дні, перебуваючи в приміщенні офісу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», вищевказаними способами заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс» за період з 01.01.2007 по 12.06.2013. на загальну суму 1 136 748 грн. 42 коп.

Стороною обвинувачення також не надано доказів того, що до обов»язків ОСОБА_3 входило обліковування та оприбуткування повернутих позичальниками коштів.

Також прокуром не надано доказів того, що ОСОБА_2 підмовляв ОСОБА_3 приховувати факти заволодіння коштами кредитної спілки та виниклої у зв'язку з цим нестачі коштів у касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» перед керівництвом КС «Кредекс».

Стороною обвинувачення також не надано доказів того, що ОСОБА_2 в період 2007-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_3, вчинив ряд тотожних злочинних діянь, об'єднаних одним умислом, спрямованих на розкрадання грошових коштів кредитної спілки, що становить один продовжуваний злочин.

Зокрема, не надано доказів, що мав місце один умисел на вчинення відповідних діянь протягом значного проміжку часу - з 2007 по 2013 роки, а також те, що дані діяння становлять один продовжуваний злочин.

Крім того, дослідивши докази по справі та оцінивши їх в сукупності, суд приходить до висновку, що пред'явлене підсудним обвинувачення: ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду кримінального провадження, у зв'язку з чим ОСОБА_3 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочинів, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_2 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України;

Відповідно до ч.3 ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Так, згідно п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопоррпушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

А у відповідності до ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексу випадках, - на потерпілого.

Отже, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються в тому, що ОСОБА_3, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», будучи службовою особою, з метою привласнення грошових коштів КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., за попередньою змовою з директором ПП «ОСОБА_2» ОСОБА_2, повторно, виписували і підписували за касира прибуткові касові ордера, а також квитанції до них, які видавали позичальникам, не обліковували і приховували прибуткові касові ордера, та не вносили отримані від позичальників гроші у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

Тобто, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються в тому, що повторно, отримавши в смт.Ярмолинці від ОСОБА_3 пропечатані круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» бланки прибуткових касових ордерів, ОСОБА_2 в різні дні та місяці 2007-2008 років приїжджав на ринки в села Городоцького, Віньковецького, Ярмолинецького, Дунаєвецьким районів і там, у денний час, маючи спільну з ОСОБА_3 мету привласнити грошові кошти КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., не будучи працівником Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», достовірно знаючи, що він не вправі отримувати від позичальників гроші, виписувати та підписувати для позичальників прибуткові касові ордера, а також квитанції до них, та видавати їх позичальникам, отримавши від громадян гроші на погашення кредиту, заповнював бланк квитанції до прибуткового касового ордера, підписував її за касира і видавав позичальнику, а гроші привласнив.

Ці дії ОСОБА_2 державним обвинуваченням кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, як - підроблення офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Ці дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, як - спільна участь у підробленні офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до диспозиції ст. 358 КК України (редакція станом на 2008 рік) кримінальна відповідальність за підроблення офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, передбачена не ч. 3 ст. 358 КК України, а - ч. 2 ст. 358 КК України.

Водночас, ОСОБА_2 обвинувачення за ч. 2 ст. 358 КК України, а ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України - не пред'являлося, повідомлення про підозру та обвинувальний акт вручено по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (ОСОБА_2) та за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України (ОСОБА_3).

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Так, зазначаючи в формулюванні обвинувачення ОСОБА_3 про «спільну участь у підробленні офіційних документів…» прокурором не вказано, в чому ж конкретно полягала ця спільна участь. Обвинуваченням не звернуто уваги, що ч. 5 ст. 27 КК Украни не містить такого поняття (спільна участь у вчиненні злочину). Крім цього, не зазначено, чим ОСОБА_3, на думку обвинувачення, сприяла вчиненню злочину ОСОБА_2 (порадами, вказівками тощо), їх форма, зміст, мета тощо.

Не міститься в обвинуваченні по цим епізодам також і зазначення конкретної суми грошових коштів, яку, на думку прокурора, привласнив ОСОБА_2, що суперечить п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України (не зазначено розмір шкоди).

Стверджуючи, що ОСОБА_2 заповнював бланк квитанції до прибуткового касового ордера, підписував її за касира і видавав позичальнику, обвинувачення не зазначило в обвинувальному акті, які ж саме квитанції до прибуткового касового ордера підробляв ОСОБА_2 (номер, дата), а також, в чому ж полягало зазначене підроблення документів (квитанцій до прибуткового касового ордеру).

В судовому засіданні ОСОБА_2 не заперечив ту обставину, що йому позичальники під час виїзної торгівлі повертали грошові кошти за кредитними договорами, але він всі ці гроші вніс до каси, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються в тому, що в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 ОСОБА_3, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», будучи службовою особою, об'єднавшись з ОСОБА_2 єдиним умислом, спрямованим на привласнення грошових коштів КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., виконуючи поради ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, складала завідомо неправдиві видаткові касові ордера та вносила до них завідомо неправдиві відомості про те, що нібито особам позичальників видані кредитні кошти, хоча фактично кредитні договори з позичальниками не укладалися, гроші ними не отримувалися, а привласнені ОСОБА_3 та ОСОБА_2

Тобто, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються в тому, що в різні дні та місяці 2007-2008 років ОСОБА_3 будучи службовою особою, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул.Чапаєва, 48, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, виконуючи поради ОСОБА_2 в який спосіб привласнити грошові кошти КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., складала, вносила завідомо неправдиві відомості та підписувала завідомо неправдиві видаткові касові ордери про отримання позичальниками коштів, хоча фактично кредитні договора з цими позичальниками не укладалися, гроші ними не отримувалися, а привласнені ОСОБА_3 та ОСОБА_2

Ці дії ОСОБА_2 державним обвинуваченням кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції 2008 року) - як спільна участь службової та фізичної особи (пособника) у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також у складанні завідомо неправдивих документів.

Ці дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції 2008 року), як - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також у складанні завідомо неправдивих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Разом з тим, зазначаючи в обвинуваченні, що « ОСОБА_3, виконуючи поради ОСОБА_2 в який спосіб привласнити грошові кошти…» державним обвинуваченням не вказано, в чому ж полягали ці поради. Також не зазначено, в чому ж полягало внесення завідомо неправдивих відомостей до видаткових касових ордерів.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 категорично заперечили наявність цих порад. Водночас, ОСОБА_3 пояснила, що, дійсно, підписувала видаткові касові ордери в графі «керівник» вже після того, як на вказаних ордерах були підписи головного бухгалтера і касира.

Не надано обвинуваченням доказів, які б свідчили про те, що саме ОСОБА_3 виготовляла вказані видаткові ордера, адже, як ствердила остання, вона жодного відношення до каси не мала, а видаткові касові ордера виписувала (роздруковувала) бухгалтер-касир.

Крім цього, формулюючи обвинувачення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за цими епізодами, прокурором в обвинувальному акті спочатку зазначено, що злочин вчинявся в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, а вже при конкретизації цього обвинувачення (епізодів), зазначає, що ці дії були вчинені в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул.Чапаєва, 48, в смт. Ярмолинці. Тобто, прокурором не доказано місце вчинення злочину.

Так, органом досудового розслідування та прокурором не надано суду жодних належних і допустимих доказів того, що зазначені грошові кошти видавадися позичальникам та були привласнені ОСОБА_3 та ОСОБА_2, а також не вказано які ж конкретно грошові суми були привласнені обвинуваченими.

Судом також встановлено, що ОСОБА_3, працюючи кредитним інспектором в КС «Кредекс», не була службовою особою, а тому не є суб»єктом складу злочину - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання завідомо неправдивих документів.

Відповідно, ОСОБА_2 не може бути співучасником (пособником) у вказаному злочині.

Крім того, ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що навесні 2009 року він, з метою власного збагачення та задоволення своїх потреб, використав грошові кошти в сумі 54250 грн., отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс» м.Хмельницького, придбавши 16 березня 2009 року в невстановлених досудовим розслідуванням осіб на своє ім'я автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_16 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_17, вартістю 27 125 грн., а 22 квітня 2009 року також автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_18 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_19, вартістю 27 125 грн., виробництва МП «Глухівський завод автопричепів та запчастин».

З метою приховування незаконного походження вищевказаних коштів та придбаного майна, ОСОБА_2 вказані автопричепи на облік та реєстрацію в УДАІ УМВС України в Хмельницькій області не поставив, а використав їх для організації на території ринку в смт. Ярмолинці та в с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області бізнесу, пов'язаного з торгівлею продуктами швидкого харчування і курми-гриль.

Ці дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч.1 ст.209 КК України, а саме - використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів.

Так, органом досудового розслідування та прокурором не надано суду жодних належних і допустимих доказів того, що грошові кошти в сумі 54250 грн., за які було придбано 2 автопричепи, ОСОБА_2 отримав внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння - заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс».

Не спростовано державним обвинуваченням свідчення обвинуваченого ОСОБА_2, який в судовому засіданні заявив, що він працював приватним підприємцем і в нього в 2007-2009 роках був стабільний дохід, який і дозволив йому придбати зазначені автопричепи. Він не ставив на облік ці причепи, оскільки не планував використовувати їх як транспортні засоби, а використав для торгівлі продуктами харчування. Грошовими коштами КС «Кредекс» він не заволодівав.

Так, судом встановлено, що відповідно до акта приймання-передачі транспортного засобу від 16 березня 2009 року МП «Завод Автопричепів та запчастин» передав, а ОСОБА_2 одержав причіп ПГ-02И, № шасі (рами) НОМЕР_16, номерний знак «Транзит» НОМЕР_17, 27 грудня 2008 року випуску (том 24 а.к.п. 88), а згідно акта приймання-передачі транспортного засобу від 22 квітня 2009 року МП «Завод Автопричепів та запчастин» передав, а ОСОБА_2 одержав причіп ПГ-02И, № шасі (рами) НОМЕР_18, номерний знак «Транзит» НОМЕР_19, 20 квітня 2009 року випуску (том 24 а.к.п. 92). Відповідно до звітів суб'єкта малого підприємництва фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, в останнього в 2007-2009 роках дохід був більший, аніж 54 250 грн., що безперешкодно дозволяло йому придбати вказані автопричепи (том № 5 судового провадження, а.к.п. 180-199). Зворотнього обвинуваченням не доведено.

Таким чином, ОСОБА_2 необхідно визнати невинуватим та виправдати у зв'язку з недоведеністю в діянні складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Оцінюючи докази сторони обвинувачення в сукупності, суд прийшов до висновку про те, що прокурором не доведено наявності в діях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 складу злочинів, які їм інкримінуються.

При цьому, суд виходить з вимог статті 62 Конституції України та передбаченого у ній принципу презумпції невинуватості, згідно якого обвинувачення особи не може ґрунтуватись на припущеннях, якими у даній справі є твердження сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили інкриміновані їм злочини, і що всі сумніви мають тлумачитися на користь таких осіб.

Такий обовязок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбачені ст. 62 Конституції України, поєднуються з відповідними положеннями ч.2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч. 1 ст.9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 р. Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (№ 475/97-ВР).

У пункті 1 ст. 1 цього Закону зазначено, що «Україна повністю визнає на своїй території дію статті 46 Конвенції щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського Суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції».

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 р. передбачено, що «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права».

Так, у справі «Barberа, Messegu and Jabardo v. Spain» від 6 грудня 1998 р. (п.146), Європейський Суд з прав людини встановив, що «принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обовязки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обовязок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного. (Barberа, Messegu and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, p. 33, § 77).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.Таким чином, враховуючи всі обставини справи, досліджені докази в їх сукупності, суд вважає, що обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 слід виправдати за недоведеністю в діянні обвинувачених складу кримінальних правопорушень, передбачених, відповідно,ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Щодо вирішення цивільного позову, суд виходить з наступного.

КС «Кредекс» подала до суду цивільний позов, в якому просить стягнути з обвинувачених на її користь майнову шкоду в розмірі 1 136 748 грн. 42 коп.

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Оскільки судом не встановлено того, що неправомірними діями обвинувачених заподіяно майнову шкоду КС «Кредекс», тому позов задоволенню не підлягає.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Оскільки обвинувачені підлягають виправданню, процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, слід віднести на рахунок держави.

Строк дії ухвали слідчого судді від 30.10.2014 р. про обрання ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов»язання, закінчився 25.12.2014 р.; строк дії ухвали суду від 03.12.2014 р. про обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов»язання, закінчився 02.02.2015 р.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, арешт, накладений на майно ОСОБА_2 ухвалою слідчого судді від 13.05.2014 року, підлягає скасуванню.

Оскільки вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно, ОСОБА_2, зокрема, на автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_16 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_17, автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_18 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_19, і це мано визнано речовими доказами, суд вважає, що арешт необхідно скасувати, а долю цього майна вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-371, 373-376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_2 визнати невинуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та виправдати у зв»язку з недоведеністю в його діянні складу даних злочинів.

ОСОБА_3 визнати невинуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України та виправдати її у зв»язку з недоведеністю в її діянні складу даних злочинів.

В позові Кредитної спілки «Кредекс» про стягнення з ОСОБА_2та ОСОБА_3 на користь кредитної спілки майнової шкоди в розмірі 1 136 748 грн. 42 коп., - відмовити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 13.05.2014 року, на майно ОСОБА_2, а саме, на автомобіль марки «Volkswagen Tiguan», 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9, вантажний автомобіль марки «ГАЗ-2705-415», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10, автомобіль «ИЖ-271501011», 1985 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11, вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-5301 ЕО», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12, вантажний автомобіль марки «ГАЗ-5312», 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13, автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_16 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_17, автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_18 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_19, а також на квартиру АДРЕСА_1, - скасувати.

Речові докази:

-два автопричепи марки ПГ-02И з номерами шасі (рами) НОМЕР_16 та НОМЕР_18, які зберігаються в ОСОБА_2, повернути власнику - ОСОБА_2.

Речові докази:

- лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_33 та ОСОБА_2 від 30.08.2013;

- лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_532 та ОСОБА_2 від 13.09.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_532 та ОСОБА_3 від 03.10.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_532 та ОСОБА_536 від 30.10.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Datex» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_533 та ОСОБА_3, додаткового допиту ОСОБА_3 від 02.04.2014;

-лазерний диск формату DVD марки «Verbatim»» з додатком до висновку експерта №56кт від 26.07.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Datex» з відеозаписом додаткового допиту ОСОБА_540 від 07.04.2014;

-лазерний диск формату СD-R марки «Esperanto» з аудіо записом розмов ОСОБА_532 з ОСОБА_2 від 28.12.2010, 18.03.2011 та 24.03.2011;

-шість лазерних дисків формату DVD марки «Datex» з аудіо записами негласних слідчих (розшукових) дій №№50,51,96,97, 98,99, -

які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази:

-кредитні справи членів КС «Кредекс» - позичальників на 1317 арк.;

-прибуткові касові ордери щодо сплати членами КС «Кредекс» вступних та

-членських внесків в період за 2007-2009 роки на 412 арк.;

-папка-скоросшивач з роздрукованою касовою книгою АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2009 рік на 278 арк.; папка-скоросшивач з роздрукованою касовою книгою АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2009 рік на 481 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 320 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 408 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 360 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 243 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 376 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 365 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 377 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 407 арк.;

-додатки до акту внутрішнього аудиту кредитної спілки «Кредекс» від 04.12.2013 - графіки розрахунків та прибуткові касові ордери позичальників КС «Кредекс» на 2878 арк.;

-синя папка-скоросшивач із заявами про вступ до КС «Кредекс» членів спілки на 213 арк.;

-синя папка-скоросшивач із заявами про вступ до КС «Кредекс» членів спілки на 314 арк.;

-кліше печатки Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» код 25921327; системний блок комп'ютеру «Intel Celeron» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;

мобільний телефон марки «Нокіа Х-2», ІМЕІ НОМЕР_20, які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області, повернути Кредитній спілці «Кредекс»;

-наказ №20 від 12.06.2013 «Про звільнення з роботи ОСОБА_3» на 1 арк.; наказ №16 від 06.04.2010 «Про звільнення ОСОБА_536 з посади бухгалтера- касира кредитної спілки...» на 1 арк.;

-трудова угода від 03.01.2011 між КС «Кредекс» та ОСОБА_545 на 1 арк.;

-договір від 11.07.2011 про надання ОСОБА_534 КС «Кредекс» бухгалтерських послуг на 5 арк.;

-наказ №42 від 22.08.2005 «Про прийняття ОСОБА_538 на посаду позичкового управителя та секретаря КС «Кредекс» на 1 арк.;

-наказ №40 від 29.07.2005 «Про прийняття на роботу менеджера КС «Кредекс» ОСОБА_543» на 1 арк.;

-наказ №37 від 21.07.2005 «Про прийняття на роботу юриста ОСОБА_540» на 1 арк.;

-наказ №60 від 29.08.2008 «...Про перевод ОСОБА_538 на посаду начальника служби безпеки КС «Кредекс» на 1 арк.;

-наказ №4 від 04.02.2013 «Про звільнення з посади ОСОБА_538 » на 1 арк.; наказ №32 від 02.09.2013 «Про звільнення з роботи ОСОБА_540» на 1 арк.;

-наказ №41 від 22.08.2005 «Про переведення позичкового управителя ОСОБА_540 на посаду юриста КС «Кредекс» на 1 арк.;

-протокол №1 від 25.04.2009 загальних зборів членів КС «Кредекс» на 2 арк.;

-протокол №1 від 24.03.2007 загальних зборів членів КС «Кредекс» на 2 арк.;

-протокол №2 від 05.06.2003 засідання спостережної ради КС «Кредекс» на 2 арк.;

-аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності КС «Кредекс» станом на 31.12.2009 від 09.03.2010 на 7 арк.;

-аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності КС «Кредекс» станом на 31.12.2008 від 24.03.2009 на 7 арк.;

-аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності КС «Кредекс» станом на 31.12.2010 від 22.02.2011 на 7 арк. (т.25 а.с.198-199);

-акт від 12.06.2013 про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі КС «Кредекс» Ярмолинецького відділення на 1 арк.;

-наказ №1 від 03.01.2007 «Про призначення відповідальної особи та зміну ліміту каси» на 1 арк.;

-наказ №8 від 01.02.2007 «Про відрядження Голови правління і головного бухгалтера та зміну ліміту каси» на 1 арк.;

-наказ №56 від 01.08.2007 «Про збільшення ліміту каси» на 1 арк.;

-наказ №74 від 31.10.2007 «Про збільшення ліміту каси» на 1 арк.;

-наказ №1 від 03.01.2008 «Про призначення відповідальної особи, зміну заробітної плати, зміну ліміту каси та визначення переліку посад працівників, які мають

право здійснювати розмови по мобільному телефону» на 2 арк.;

-наказ №12 від 27.02.2009 «Про зміну ліміту каси» на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер №364 від 16.04.2008 про отримання ОСОБА_9 коштів в сумі 6100 грн.;

-видатковий касовий ордер №432/1 від 08.05.2008 про отримання ОСОБА_13 коштів в сумі 8025 грн.;

-видатковий касовий ордер №477 від 19.05.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 6550 грн.;

-видатковий касовий ордер №423/2 від 07.05.2008 про отримання ОСОБА_12 коштів в сумі 7115 грн.;

-видатковий касовий ордер №463 від 15.05.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 29000 грн.;

-видатковий касовий ордер №263 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_2 коштів в сумі 79500 грн.;

-видатковий касовий ордер №779 від 28.07.2008 про отримання ОСОБА_23 коштів в сумі 12 300 грн.;

-видатковий касовий ордер №731 від 09.07.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 26 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №787 від 29.07.2008 про отримання ОСОБА_24 коштів в сумі 18 200 грн.;

-видатковий касовий ордер №1105 від 22.10.2008 про отримання ОСОБА_27 коштів в сумі 5450 грн.;

-видатковий касовий ордер №1130 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_29 коштів в сумі 5210 грн.;

-видатковий касовий ордер №457 від 14.05.2008 про отримання ОСОБА_16 коштів в сумі 12 175 грн.;

-видатковий касовий ордер №423/1 від 06.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 8150 грн.;

-видатковий касовий ордер №1121 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_31 коштів в сумі 4925 грн.;

-видатковий касовий ордер №1120 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_30 коштів в сумі 4560 грн.;

-видатковий касовий ордер №1104 від 22.10.2008 про отримання ОСОБА_28 коштів в сумі 4980 грн.;

-видатковий касовий ордер №420/1 від 05.05.2008 про отримання ОСОБА_10 коштів в сумі 15200 грн.;

-видатковий касовий ордер №785 від 29.07.2008 про отримання ОСОБА_22 коштів в сумі 9800 грн.;

-видатковий касовий ордер №1117 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_26 коштів в сумі 4925 грн.;

-видатковий касовий ордер №467 від 16.05.2008 про отримання ОСОБА_18 коштів в сумі 79 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №740 від 10.07.2008 про отримання ОСОБА_21 коштів в сумі 16 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №1118 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_32 коштів в сумі 4920 грн.;

-видатковий касовий ордер №793 від 31.07.2008 про отримання ОСОБА_25 коштів в сумі 5300 грн.;

-видатковий касовий ордер №452 від 13.05.2008 про отримання ОСОБА_15 коштів в сумі 8795 грн.;

-касову книгу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 12.05.2008 на 6 арк.;

-кредитну справу на ОСОБА_2 від 02.03.2010 на 8 арк.;

-кредитну справу на ОСОБА_535 від 03.03.2010 на 12 арк.;

-три рукописні аркуші паперу з указанням анкетних даних осіб-членів КС «Кредекс»;

-головну книгу КС «Кредекс» за 2007 рік на 85 арк.;

-головну книгу КС «Кредекс» за 2008 рік на 83 арк.;

-головну книгу КС «Кредекс» за 2009 рік на 81 арк.;

-головну книгу КС «Кредекс» за 2010 рік на 76 арк. (т. 26 а.с.266);

-оригінали заяв про відкриття кредитів, кредитних договорів та договорів застав, квитанцій до прибуткових касових ордерів про сплату кредитів, добровільно виданих 30.05.2013 головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_532,

-оригінали кредитних договорів та договорів застав, квитанції до прибуткових касових ордерів про сплату кредитів, добровільно виданих під час досудового розслідування мешканцями Дунаєвецького , Ярмолинецького, Городоцького та Віньковецького районів Хмельницької області (т.12 а.с.261);

-видаткові касові ордери КС «Кредекс» за 2007-2009 роки, в кількості 547 штук та дві відомості рахунку 333 без АР КС «Кредекс» з 01.01.2008 по 31.12.2010 та з 01.01.201 по 31.12.2013 на 2 арк. (т.20 а.с.11);

-карточка платежу по гривневому кредиту № ЯР 914 від 02.11.2005 на ОСОБА_2 (№ 50169); таблиця отримання кредитів ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_535, ОСОБА_21, ОСОБА_18 та ОСОБА_2 на 1 арк.; довідка від 07.09.2011 про стан та історію заборгованості за кредитним договором № 6534386 від 02.07.2008 на 2 арк.; довідка від 07.11.2008 року про стан та історію заборгованості за кредитним договором № 6534386 від 02.07.2008 на 2 арк.; платіжний календар АППБ «Аваль» позичальника ОСОБА_2 17.05.2006 на 3 арк.; платіжний календар АППБ «Аваль» позичальника ОСОБА_2 від 17.05.2006 на 2 арк., до якого прикріплено чотири квитанції; квитанція № 315966 від 18.05.2006 на суму 30000 доларів США; квитанція № 315966 від 18.05.2006 про сплату банку ОСОБА_2 готівки в сумі 1515 грн., квитанція № 315966 від 18.05.2006 про сплату банку ОСОБА_2 готівки в сумі 465 грн.; квитанція № 315966 від 18.05.2006 про сплату банку ОСОБА_2 готівки в сумі 833 грн.; заява на переказ готівки № 040В601112830006 від 10.10.2011 на суму 5000 грн. на 2 арк.; копія заяви на переказ готівки № 040В601112830006 від 10.10.2011 на суму 5000 грн.; заява на переказ готівки № 040В601111950008 від 14.07.2011 на суму 5000 грн.; копія заяви на переказ готівки № 040В601111950008 від 14.07.2011 на суму 5000 грн.; заява на переказ готівки № 040В601100810021 від 22.03.2010 на суму 10000 грн.; копія заяви на переказ готівки № 040В601100810021 від 22.03.2010 на суму 10000 грн.; графік розрахунків по договору 55 ЯВК - 23.12.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», Райфайзен банк Аваль; графік розрахунків по договору 12 ЯВК - 01.06.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», Райфайзен банк Аваль на 2 арк.; графік розрахунків по договору 9 ЯВК - 03.03.2010, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», Райфайзен банк .Аваль з написом «ОСОБА_13 »на 2 арк.; графік розрахунків по договору 56 ЯВК - 23.12.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс»», Райфайзен банк Аваль з написом «ОСОБА_17»; графік розрахунків по договору 11 ЯВК - 02.03.2010, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс»», Райфайзен банк Аваль з написом «ОСОБА_3» на 2 арк.; графік розрахунків по договору 54 ЯВК - 23.12.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс»», Райфайзен банк Аваль з написом «ОСОБА_18» на 2 арк.; графік розрахунків по договору 10 ЯВК - 03.03.2010 року, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», Райфайзен банк Аваль з написом «ОСОБА_535» на 2 арк.; графік розрахунків по договору 54 ЯВК - 23.12.2009 Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»; графік розрахунків Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_18» на 2 арк.; графік розрахунків по договору 10 ЯВК - 03.03.2010 з написом «ОСОБА_535.» на 2 арк.; графік розрахунків по договору 18 від 21.03.2011 КС «Кредекс». з написом «ОСОБА_21». на 2 арк.; графік розрахунків по договору 19 від 21.03.2011 КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_535» на 4 арк.; графік розрахунків по договору 56 ЯВК від 23.12.2009 КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_17» на 4 арк., графік розрахунків по договору 9 ЯВК від 03.03.2010КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_13» на 4-х арк.; графік розрахунків по договору 54 ЯВК від 23.12.2009 КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_18 » на 4 арк.; графік розрахунків по договору 12 ЯВК від 02.03.2010 КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_2» на 2 арк.; графік розрахунків по договору 9 ЯВК від 03.03.2010 КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_13» на 2 арк.; графік розрахунків по договору 55 ЯВК від 23.12.2009 КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_21.»; графік розрахунків Ярмолинецьке відділення КС «Кредекс»; графік розрахунків Ярмолинецьке відділення КС «Кредекс» з написом «ОСОБА_17»; графік розрахунків по договору 56 ЯВК від 23.12.2009 Ярмолинецьке відділення КС Кредекс» з написом «ОСОБА_17»; графік розрахунків по договору 16 від 21.03.2011 КС «Кредекс»з написом «ОСОБА_2»; платіжне доручення № 1049601872 від 07.09.2011, платник ОСОБА_18, банк одержувач «Пумб», м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 67, сума 441,87 доларів США; платіжне доручення № 1025153311 від 09.08.2011, платник ОСОБА_18, банк одержувач «Пумб», м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 67, сума 31,33 доларів США; договір поруки № 16 від 21.03.2011; договір поруки № 17 від 21.03.2011; договір застави майна №16 від 21.03.2011; договір застави майна № 18 від 21.03.2011; договір застави майна № 19 від 21.03.2011; договір застави майна № 19 від 21.03.2011; лист-попередження, від 20.01.2011 від голови правління КС «Кредекс» ОСОБА_532 до ОСОБА_18; договір кредиту № 16 від 21.03.2011 на 2 арк.; договір кредиту № 17 від 21.03.2011 на 2 арк.; договір кредиту № 18 від 21.03.2011 на 2 арк.; договір кредиту № 19 від 21.03.2011 на 2 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру від 04.01.2010 від ОСОБА_2; квитанція до прибуткового касового ордеру № 91 від 22.02.2012 від ОСОБА_17; квитанція до прибуткового касового ордеру № 149 від 21.03.2011 від ОСОБА_535; квитанція до прибуткового касового ордеру № 150 від 21.03.2011 від ОСОБА_21; квитанція до прибуткового касового ордеру № 151 від 21.03.2011 від ОСОБА_2; квитанція до прибуткового касового ордеру № 152 від 21.03.2011 від ОСОБА_2; прибутковий касовий ордер №1 від 02.11.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 29.07.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 19.08.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 05.01.2011; прибутковий касовий ордер №1 від 29.09.2009; прибутковий касовий ордер №1 від 14.07.2011; прибутковий касовий ордер №1 від 09.04.2012; прибутковий касовий ордер №1 від 02.07.2012; прибутковий касовий ордер №1 від 29.11.2011; прибутковий касовий ордер №1 від 16.09.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 17.03.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 15.10.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 01.02.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 30.11.2009; прибутковий касовий ордер №2 від 11.10.2011; прибутковий касовий ордер №2 від 23.06.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 10.12.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 08.12.2011; прибутковий касовий ордер №3 від 22.02.2011; прибутковий касовий ордер №3 від 29.07.2009; прибутковий касовий ордер №3 від 13.04.2010; прибутковий касовий ордер №4 від 09.03.2011; прибутковий касовий ордер №4 від 07.06.2011; прибутковий касовий ордер №5 від 12.07.2010; квитанція про здійснення валютно-обмінної операції №14 від 12.07.2010; прибутковий касовий ордер №6 від 03.12.2009; прибутковий касовий ордер №6 від 06.02.2012; прибутковий касовий ордер №7 від 06.06.2012; прибутковий касовий ордер №7 від 08.06.2010; квитанції до прибуткових касових ордерів № ЯР-14260, № ЯР-1652, № ЯР-19020, № ЯР-1527, № ЯР- 20982, № ЯР-14258, № ЯР-22750, № ЯР-7675, № ЯР-1526, № ЯР-20545, № ЯР-14259, № ЯР- 15038, № ЯР-14876, № ЯР-1523, № ЯР-20547, № ЯР-20983, № ЯР-16523, № ЯР-15231, № ЯР- 17260, № ЯР-19019, № ЯР-1524, № ЯР-20546, № ЯР-17023, № ЯР-14657, № ЯР-14875, № ЯР- 15232, № ЯР-17022, № ЯР-19021, № ЯР-1525, № ЯР-20984, № ЯР-14877, № ЯР-16135, № ЯР- 15037; квитанції від ОСОБА_2 № 7_30 від 28.08.2007, № 7_31 від 28.08.2007, № 7_32 від 28.08.2007, № 7_36 від 28.08.2007, № 7_60 від 17.04.2007, № 7_61 від 17.04.2007, № 7_103 від 09.02.2007, № 7_105 від 09.02.2007, № 7_106 від 09.02.2007, № 7_33 від 28.08.2007, № 7_62 від 17.04.2007, № 7_104 від 09.02.2007, № 58 від 26.12.2006, № 59 від 26.12.2006, № 60 від 26.12.2006; квитанції від ОСОБА_18 № 18 від 08.09.2008, № 15 від 07.11.2008, № 13 від 23.01.2013, № 6 від 10.02.2009, № 1 від 07.08.2008, № 3 від 08.12.2008, № 11 від 08.01.2009, №6 від 09.08.2011, № 12 від 04.09.2009, № 1 від 07.09.2011, № 4 від 05.05.2009, № 2 від 28.04.2009; квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій № 25 від 08.06.2010, № 24 від 23.06.2010, № 21 від 07.11.2008, № 16 від 17.03.2010, № 15 від 13.04.2010, № 14 від 08.09.2008 № 13 від 10.12.2010, № 13 від 22.02.2011, № 11 від 08.12.2011, № 8 від 09.03.2011 № 5 від 07.08.2008, № 4 від 19.08.2010, № 4 від 06.02.2012, № 2 від 05.01.2011, № 2 від 02.07.2012, № 1 від 16.09.2010, № 26 від 29.07.2009, № 38 від 30.11.2009, № 26 від 08.01.2009, № 8 від 29.09.2009, № 14 від 11.10.2011, № 11 від 07.09.2011, № 10 від 07.09.2011, № 19 від 09.08.2011, № 14 від 07.06.2011, № 10 від 14.07.2011, квитанція № 13 від 09.04.2012, квитанція № 32 від 15.10.2010; квитанція № 9 від 02.07.2008 про оплату комісії банку за пакет послуг по наданому кредиту ОСОБА_18 на суму 1454,21 грн.; квитанції про сплату пені за невиконання зобов'язань по сплаті кредиту та відсотків ОСОБА_18: №20 від 08.09.2008, № 12 від 08.01.2009, № 7 від 10.02.2009, № 5 від 08.12.2008, № 10 від 02.07.2008; квитанція № 13 від 10.03.2009 про сплату збору в ПФ 0,2% за купівлю валюти ОСОБА_18; квитанція № 14 від 10.03.2009 про купівлю валюти для погашення кредиту № 6534386 ОСОБА_18; квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій № 69 від 12.11.2007, № 61 від 09.12.2008, № 19 від 29.10.2008, № 79 від 14.08.2009, № 11 від 29.04.2009, № 7 від 20.02.2009, № 35 від 01.06.2009, № 37 від 01.06.2009, № 19 від 24.11.2008, № V086W06038 від 16.04.2013, № 25 від 26.09.2008, № 23 від 13.08.2009, № 33 від 08.07.2009, № 13 від 23.05.2008, № V086W08765 від 17.04.2013, № V086W43071 від 17.03.2011, № V086W07106 від 17.08.2012, № V086W05902 від 26.09.2012, № V086W08304 від 28.03.2012, № V086W05703 від 23.02.2012, № V086W05130 від 12.03.2012№ V086W53079 від 02.02.2010, № V086W53304 від 02.02.2010, № V086W05151 від 04.01.2012, № V086W41578 від 22.09.2010, № V13D607009 від 08.12.2011, № V13D604675 від 16.01.2013, № V13D639196 від 01.11.2011, № V12АN51772 від 22.06.2011; квитанції про оплату за нараховану пеню ОСОБА_2 № JRМ/96-22 від 26.09.2008, № JRМ/96-28 від 29.10.2008, № 40 від 12.11.2007, № 24 від 23.05.2008, № 12АN1308742099 від 22.06.2011, № 23 від 23.05.2008, № JRМ/189-11 від 24.11.2008; квитанція № N13D634603 від 22.05.2012 про переказ готівки без відкритого рахунку ОСОБА_2; квитанція № N086W36297 від 26.02.2010 про оплату за світло ОСОБА_2; квитанція № N086W36297 від 26.02.2010 року про оплату за розрахунково-касове обслуговування ОСОБА_2; квитанція № N13D642941 від 26.12.2011 про переказ готівки без відкритого рахунку ОСОБА_2; квитанція № N13D642941 від 26.12.2011 про переказ готівки без відкритого рахунку ОСОБА_2; квитанція № JRМ/96-10 від 16.04.2013 про оплату за судові витрати ОСОБА_2; виписка банку за особовим рахунком № 22031111235; квитанція № 47 від 24.11.2008 про валютування ОСОБА_2; меморіальний ордер №1 від 08.03.2009 для перерахування коштів для купівлі валюти на аукціоні від ОСОБА_2; квитанції про валютування ОСОБА_2 № 22 від 05.03.2009, № 49 від 29.10.2008, № 48 від 29.10.2008, № 29 від 31.03.2008, № 30 від 31.03.2008, № 30 від 28.03.2008, № 31 від 28.03.2008, № 28 від 09.09.2009, № 29 від 09.09.2009; платіжне доручення № 1 від 1 липня 2005; квитанції про погашення заборгованості за кредитними договорами ОСОБА_2 № N086W1250153359 від 13.08.2009, №014/7686/82/697 від 17.05.2006, № H086W1250257378 від 14.08.2009, №014/7686/82/697 від 17.05.2006; № 12AN1308741858 від 22.06.2011, № 12АN1308741857 від 22.06.2011, № 12АN1308742200 від 22.06.2011, № 12АN1308741859 від 22.06.2011, № N13D61323337781 від 08.12.2011, № N13D61358330807 від 16.01.2013, № N13D61358330806 від 16.01.2013, №N13D61323337780 від 08.12.2011, №N13D61320137716 від 01.11.2011, № N13D61320137662 від 01.11.2011, №N13D61320137660 від 01.11.2011, № 086W1366114432 від 16.04.2013, № 086W1366027438 від 15.04.2013, № 086W1366027437 від 15.04.2013, № 086W1365686089 від 11.04.2013, № 086W1366114224 від 16.04.2013, № 086W1366114225 від 16.04.2013, № 086W1365686087 від 11.04.2013, № 086W1300355840 від 17.03.2011, № 086W1300355840 від 17.03.2011, № 086W1329989537 від 23.02.2012, № 086W1332938878 від 28.03.2012, № 086W1332938879 від 28.03.2012, № 086W1348645215 від 26.09.2012, № 086W1348645217 від 26.09.2012, № 086W1337160419 від 16.05.2012, № 086W1337160420 від 16.05.2012, № 086W1345197242 від 17.08.2012, № 086W1345197243 від 17.08.2012, № 086W1265114871 від 02.02.2010, № 086W1259848583 від 03.12.2009, № 086W1259848637 від 03.12.2009, № 086W1259848582 від 03.12.2009, № 086W1265114649 від 02.02.2010, № 086W1265114650 від 02.02.2010, № 086W1366027499 від 15.04.2013, № 086W1331537651 від 12.03.2012, № 086W1331537653 від 12.03.2012, № 086W1263379523 від 13.01.2010, № 086W1263379572 від 13.01.2010, № 086W1325668756 від 04.01.2012, № 086W1325668754 від 04.01.2012, № 086W1263379522 від 13.01.2010, № 086W1285144414 від 22.09.2010, № 086W1285144415 від 22.09.2010; квитанції про погашення позик ОСОБА_2 № JRM/189-13 від 24.11.2008, № JRM/189-19 від 17.12.2008, № JRM/96-42 від 05.07.2007, № JRM/186-16 від 17.01.2007, № JRM/98-130 від 29.12.2006, № JRM/98-49 від 16.01.2007, № JRM/400-128 від 29.12.2006, № JRM/189-25 від 18.06.2008, № JRM/96-17 від 08.07.2009, № JRM/189-17 від 23.05.2008, № JRM/96-132 від 31.01.2007, № JRM/96-24 від 26.09.2008, № JRM/96-22 від 29.04.2009, № JRM/189-10 від 01.06.2009, № JRM/96-21 від 09.12.2008; квитанції про погашення процентів по кредиту № JRM/96-21 від 29.04.2009, № JRM /400-129 від 29.12.2006, № JRM/96-41 від 05.07.2007, № JRM/96-11 від 15.08.2007, № JRM/96-16 від 08.07.2009, № JRM/189-15 від 23.05.2008, № JRM/96-131 від 31.01.2007, № JRM/96-133 від 31.01.2007, № JRM/96-23 від 26.09.2008, № JRM/96-19 від 20.02.2009, № JRM/189-8 від 01.06.2009, № JRM/189-9 від 01.06.2009, № JRM/96-20 від 29.04.2009, № JRM/96-26 від 29.10.2008, № JRM/189-12 від 24.11.2008, № JRM/189-16 від 23.05.2008, № JRM/96-20 від 09.12.2008 (т.18 а.к.п.1-2);

-квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 605 шт. добровільно видані жителями Дунаєвецького, Віньковецького та Городоцького районів Хмельницької області, та добровільно видані головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_532 ( т.21 а.к.п.1);

-добровільно видані 22.01.2014, 20.03.2014, 01.04.2014, 04.04.2014 жителями Городоцького та Ярмолинецького районів Хмельницької області документи - договори кредитів, застав та квитанції про сплату грошових коштів в рахунок погашення кредитів (т.29 а.к.п. 314);

-Прибуткові касові ордера від 01.04.2009 та прибуткові касові ордера від 01.06.2009;

-Незаповнені бланки прибуткових касових ордерів в кількості 37 штук, скріплених печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;

-Незаповнені бланки видаткових касових ордерів в кількості 24 штук без печаток Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;

-Зошит в клітинку на 48 аркушах із зображенням космосу на обкладинці, з рукописним написом на обкладинці «81579851843428», в якому знаходяться рукописні записи клієнтів КС «Кредекс»;

-Зошит в клітинку на 60 аркушах із зображенням жінки на обкладинці, з друкованим написом на обкладинці «Аnne Nathaway», в якому знаходяться рукописні записи клієнтів КС «Кредекс»;

-Зошит в клітинку на 196 аркушах із обкладинкою сіро-чорного кольору з надписом «Succes», в якому знаходяться рукописні записи клієнтів КС «Кредекс» по датах;

-Чорновик рукописної заяви ОСОБА_3 щодо перевірки фінансово- господарської діяльності КС «Кредекс» на 5 арк.;

-Договори застави №871 від 22.10.2008 з ОСОБА_27, № 383 від 19.05.2008 з ОСОБА_270 -2 шт., №379 від 19.05.2008 з ОСОБА_295, №18 від 30.01.2009 з ОСОБА_578, №20 від 30.01.2009 з ОСОБА_579, №17 від. 30.01.2009 з ОСОБА_111, №19 від

-30.01.2009 з ОСОБА_580, №22 від 02.02.2009 з ОСОБА_581, №21 від 02.02.2009 з ОСОБА_582, №368 від 19.05.2008 з ОСОБА_583;

-Договір кредиту №751 ЯВК від 15.09.2008 з ОСОБА_430 та договір застави №751 від 15.09.2008 з ОСОБА_430;

-Договори кредитів: №379 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_295, №383 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_270- 2 шт., №388 від 19.05.2008 з ОСОБА_19, №352 ЯВК від 29.05.2007 з ОСОБА_584, №870 ЯВК від 23.10.2008 з ОСОБА_475 - 2шт., №200 ЯВК від 13.03.2008 з ОСОБА_228, №20 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_579, № 95ЯВК 06.02.2008 з ОСОБА_585, №22 ЯВК від 02.02.2009 з ОСОБА_581, №19 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_580, №17 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_111 В В., №21 ЯВК від 02.02.2009 з ОСОБА_586, №18 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_578,

-Договір поруки №388 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_587;

-Договір кредиту №174 ЯВК від 05.03.2008 з ОСОБА_588;

-Договір поруки №184 ЯВК від.05.03.2008 з ОСОБА_589;

-Копія паспорту ОСОБА_589 та ідентифікаційного коду;

-Договір поруки без номеру та числа з ОСОБА_589;

-Довідка про доходи ОСОБА_589;

-Договір кредиту №178 ЯВК від 03.11.2006 з ОСОБА_590;

-Заява на отримання кредиту ОСОБА_590;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_590;

-Договір кредиту №609 ЯВК від 29.07.2008 з ОСОБА_22 -2 шт.;

-Договір застави №609 від 29.07.2008 з ОСОБА_22 - 2 шт.;

-Застава на отримання кредиту ОСОБА_22;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22;

-Заява на отримання кредиту ОСОБА_585;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15;

-Договір поруки №95ЯВК 06.02.2008 з ОСОБА_591;

-Договір застави №667 від 19.08.2008 з ОСОБА_592;

-Договір кредиту №667 ЯВК 19.08.2008 з ОСОБА_592;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_593.;

-Копія паспорту ОСОБА_536;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13;

-Заява на отримання кредиту ОСОБА_592;

-Заява на отримання кредиту ОСОБА_430;

-Договір поруки № 178 ЯВК від 03.11.2006 з ПП «ОСОБА_594» з підписами сторін;

-Копія статуту ПП «ОСОБА_594» на 6 арк.;

-Копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «ОСОБА_594»;

-Копія свідоцтва платника ПДВ НОМЕР_21 - 2 шт.;

-Копія договору купівлі-продажу від 30.03.2005.;

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів 30.03.2008;

-Копія витягу з державного реєстру право чинів від 30.03.2008;

-Копія витягу реєстрації права власності на нерухоме майно на ОСОБА_590;

-Копія свідоцтва про право сплати єдиного податку на ПП «ОСОБА_594»;

-Копія повідомлення на облік юридичної особи ПП «ОСОБА_594»;

-Копія довідки №15 з СДЕРПОУ по ПП «ОСОБА_594»;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ОСОБА_594»;

-Копія свідоцтва платника ПДВ НОМЕР_21;

-Копія фінансового звіту ПП «ОСОБА_594»;

-Договір кредиту №368 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_583;

-Договір кредиту №871 ЯВК від 22.10.2008 з ОСОБА_27;

-Договір кредиту №54 ЯВК від 23.12.2009 з ОСОБА_18 на 79 500 грн.;

-Договір кредиту №55 ЯВК від 23.12.2009 з ОСОБА_21 на 79 500 грн.;

-Договір кредиту №56 ЯВК від 23.12.2009 з ОСОБА_17 на 79 000 грн.;

-Договір застави №55 від 23.12.2009 з ОСОБА_21 на 79 500 грн.;

-Договір застави №56 від 23.12.2009 з ОСОБА_17 на 79 000 грн.;

-Договір застави №54 від 23.12.2009 з ОСОБА_18 на 79 500 грн.;

-Договір кредиту №39 ЯВК від 30.06.2009 з ОСОБА_2 на 166 600 грн.;

-Договір кредиту №40 ЯВК від 30.06.2009 з ОСОБА_3 на 150 000 грн.;

-Договір позики від 09.10.2008 між ОСОБА_2 та ОСОБА_33, ОСОБА_595 в сумі 15 000 грн. (З 000 доларів США) - на 2 арк.;

-Графік розрахунків;

-Копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_33 та ОСОБА_595 на 2 арк.;

-Розписка ОСОБА_33 та ОСОБА_595 від. 09.10.2008;

-Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №378190;

-Квитанція про сплату поштового відправлення;

-Накладна без номеру від 10.05.2012;

-Квитанція «Приватбанку» від 07.10.2008 за №117761810 про внесення коштів в сумі 2000 доларів США від платника ОСОБА_596;

-Квитанція «Приватбанку» від. 11.11.2008 за №123842026 про внесення коштів в сумі 6000 грн. від платника ОСОБА_596;

-Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №378190;

-Банківська квитанція «Укрсоцбанк» №КР 95194*** від 22.11.2007 щодо погашення кредиту ОСОБА_2 на загальну суму 1727 доларів СПІА.;

- Розписка ОСОБА_597 про сплату кредитів, від 16.03.2007;

-Акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 31.03.2010 - на 3 арк.,

-Акти приймання передачі каси від 06.04.2010 - на 2 арк.,

-Копія акту перевірки Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;

-Видаткові касові ордери про видачу ОСОБА_534 коштів в сумі 500 000 грн. - на 5 арк.;

-Видатковий касовий ордер №159 від 14.05.2009 на ім'я ОСОБА_534;

-Видатковий касовий ордер від 28.09.2009 на ім'я ОСОБА_532;

-Прибуткові касові ордери від 31.08.2009 на 4 арк.,

-Прибуткові касові ордери від 31.08.2009 на 2 арк.;

-Друковані прибуткові касові ордери: від 01.03.2010 на ОСОБА_598, від 02.03.2010 на ОСОБА_655, від 02.03.2010 на ОСОБА_599, від 02.03.2010 на ОСОБА_600, від 02.03.2010 на ОСОБА_431, від 02.03.2010 на ОСОБА_232, від 01.02.2010 на ОСОБА_499, від 01.02.2010 на ОСОБА_601, від 01.02.2010 на ОСОБА_602, від 01.02.2010 на ОСОБА_338, від 01.02.2010 на ОСОБА_603, від 01.02.2010 на ОСОБА_604, від 01.02.2010 на ОСОБА_605, від 01.02.2010 на ОСОБА_606, від 27.1.2009 на ОСОБА_588, без числа на ОСОБА_577, від 02.03.2010 на ОСОБА_655, від 03.03.2010 на ОСОБА_607, від 19.02.2010 на ОСОБА_588, на ОСОБА_17 від 01.06.2010;

-Рукописні прибуткові касові ордери без дат: на ОСОБА_492, на ОСОБА_608, на ОСОБА_609, на ОСОБА_610 - 2 шт., на ОСОБА_611, на ОСОБА_612, на ОСОБА_611, на ОСОБА_613 - 2 шт., на ОСОБА_614 - 2 шт.;

-Квитанції до прибуткових касових ордерів без номерів на : ОСОБА_486, ОСОБА_615, ОСОБА_616 - 2 шт., ОСОБА_617;

-Квитанції до прибуткових касових ордерів про отримання готівки з Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» до прибуткових касових ордерів на 30 арк.;

-Гарантійні талони на моторолери на 3 арк.;

-Накладні від ПП ОСОБА_2 на побутові товари на 6 арк.;

-Друковані видаткові касові ордери без номерів: від 14.11.2008 на ОСОБА_618, від 01.04.2009 на ОСОБА_619, від 12.10.2009 на ОСОБА_150, від 12.10.2009 на ОСОБА_530, без числа на ОСОБА_60;

-Рукописні видаткові касові ордери з номерами та без номерів: від 20.03.2009 на ОСОБА_198, без числа на ОСОБА_312, без числа на ОСОБА_420, від 16.03.2009 на ОСОБА_203, без числа на ОСОБА_404, без числа на ОСОБА_365, від 01.03.2009 на ОСОБА_621, від 01.03.2009 на ОСОБА_622, від 01.03.2009 на ОСОБА_623, від 21.12.2008 на ОСОБА_91, без числа на ОСОБА_624, №975 без числа на ОСОБА_625, без числа на ОСОБА_433, без числа на ОСОБА_394, без числа на ОСОБА_651, без числа на ОСОБА_626, без числа на ОСОБА_428, від 26.09.2008 на ОСОБА_627, від 03.09.2008 на ОСОБА_530, без числа на ОСОБА_429, без числа на ОСОБА_231, №1207 без числа на ОСОБА_628, без числа на ОСОБА_430, без числа на ОСОБА_396, без числа на ОСОБА_397, без числа на ОСОБА_395, від 22.04.2009 на ОСОБА_324, від 16.07.2008 на ОСОБА_362, без числа на ОСОБА_352, без числа на ОСОБА_394, без числа на ОСОБА_629, без числа на ОСОБА_274, без числа на ОСОБА_209, без числа на ОСОБА_392, без числа на ОСОБА_630, від 13.02.2009 на ОСОБА_631, від 05.1.2008 на ОСОБА_292, без числа на ОСОБА_60 без числа на ОСОБА_447, від 17.1.2008 на ОСОБА_632, без числа на ОСОБА_271, від 27.03.2009 на ОСОБА_482, від 01.04.2009 на ОСОБА_296, без числа на ОСОБА_633, від 29.09.2008 на ОСОБА_510, від 08.10.2008 на ОСОБА_133, від 13.08.2008 на ОСОБА_182, від 13.08.2008 на ОСОБА_150, без числа на ОСОБА_635, від 13.08.2008 на ОСОБА_165, без числа на ОСОБА_636, від 05.2008 на ОСОБА_45, від 09.10.2008 на ОСОБА_253, від 09.10.2008 на ОСОБА_637, від 15.10.2008 від ОСОБА_64, від 15.10.2008 на ОСОБА_638, від 20.10.2008 на ОСОБА_639, без числа на ОСОБА_640, без числа на невідому особу, від 12.06.2009 на ОСОБА_336, від 25.05.2009 на ОСОБА_441, без числа на ОСОБА_641, без числа на ОСОБА_642, від 04.06.2009 на ОСОБА_643, від 04.06.2009 на ОСОБА_317, без числа на ОСОБА_157, від 12.11.2008 на ОСОБА_644, від 23.10.2008 на ОСОБА_645, без числа на ОСОБА_646, від 21.10.2008 на ОСОБА_647, від 01.03.2009 на ОСОБА_648

-копія вироку Ярмолинецького районного суду 23.05.2008 на 1 арк.;

-копії свідоцтва про народження ОСОБА_649 та ОСОБА_650 на 2 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_2 серії НОМЕР_22 від 02.06.2003 на 1 арк.;

-копія диплому про закінчення ОСОБА_2 Хмельницького приватного інституту бізнесу НОМЕР_23 від 23.12.2003 на 1 арк.;

-договір субпозички торгівельного обладнання №0000000041 від 15.04.2009;

-копія договору підряду ОСОБА_2 та ОСОБА_13 від 14.06.2007 на 2 арк.;

-копія акту приймання виконаних робіт від 28.01.2008 на 1 арк.;

-обвинувальний висновок відносно ОСОБА_2 від 18.04.2008 року на 5 арк.;

-копія талону про проходження технічного огляду від 27.07.2007 на автомобіль ГАЗ-53 на 1 арк.;

-видаткові накладні та квитанції на побутову техніку, закуплену ОСОБА_2, на 128 арк.;

-декларація про майно та доходи ОСОБА_2, одержаних в 2009 році на 2 арк.,

-копія свідоцтва №0690 про узгодження конструкції ТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на причіп вантажний ПГ-02А (02Б,02И) та його модифікації на 1 арку.;

-копія додатка до сертифікату відповідності /свідоцтва про визнання №UА1.032.0087665-08 від 12.06.2008 №443398 на 1 арк.;

-копія додатка до сертифікату відповідності /свідоцтва про визнання №UА1.032.0087665-08 від 12.06.2008 №443396 на 1 арк.;

-копія сертифікату відповідності №073952 на причепи вантажні до легкових автомобілів ПГ- 02Б, ПГ 02 И та їх модифікації на 1 арк.;

-копія акту приймання-передачі транспортного засобу №506323 на ТЗ причіп ПГ-021 від 16.03.2009 на 1 арк.;

-ветеринарне свідоцтво С-22 №890470 від 10.12.2010 на 1 арк.;

-копія декларації виробника №ЧЕ_0056639 виданої 09.12.2010 на 1 арк.;

-ветеринарне свідоцтво С-22 №887695 від 19.09.2010 на 1 арк.;

-копія декларації виробника №ЧЕ_0050095 виданої 20.09.2010 на 1 арк.;

-ветеринарне свідоцтво С-22 №898772 від 29.09.2010 на 1 арк.;

-копія декларації виробника №ЧЕ_0050639 виданої 28.09.2010 на 1 арк.;

-прайс-листи на харчові продукти на 8 арк.;

-бланк подорожного листа вантажного автомобіля, з відтиском кліше печатки «Підприємець ОСОБА_2» на 1 арк.;

-факсимільний лист акт звірки Хмельницької філії ТзОВ Укравтозапчастина від 17.01.2008 на 1 арк.;

-рантійні талони, платіжні доручення та накладні на побутову техніку, закуплену ОСОБА_2, на 19 арк. (т.14 а.с.1-4);

-копію акту державної податкової інспекції у м. Хмельницькому №3027/22-0/2592 від 22.04.2011 «Про результати виїзної планової перевірки кредитної спілки «Кредекс» (код за ЄДРПОУ - 25921327) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2008 по 31.12.2010» на 13 арк.;

-супровідний лист №101/15-8 від 04.02.2014 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомінфінпослуг) на 1 арк.;

-копію розпорядження №271 від 30.01.2014 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про застосування заходу впливу до кредитної спілки «Кредекс» на 2 арк.;

-акт позапланової виїзної тематичної перевірки кредитної спілки «Кредекс» (код за ЄДРПОУ - 25921327) №21/15-4 ФП від 27.1.2013 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 7 арк.;

-копію розпорядження №4771 від 26.12.2013 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про застосування заходу впливу до кредитної спілки «Кредекс» на 2 арк.;

-лист-пояснення за вих. №127 від 25.12.2013 головного бухгалтера КС «Кредекс» ОСОБА_534 на 2 арк.;

-акт про правопорушення №610/15/3 від 09.12.2013 «Кредитною спілкою «Кредекс» код за ЄДРПОУ - 25921327 стосовно дотримання фінансових нормативів та порядку складання звітних даних за 9 місяців 2013 року» на 3 арк.;

-наказ КС «Кредекс» №35 від 04.07.2008 «Про надання щорічної відпустки» на 1 арк.;

-наказ КС «Кредекс» №42 від 29.07.2008 «Про звільнення працівників кредитної спілки» на 1 арк. (т.29 а.с.313);

-які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, залишити у матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, в розмірі 49 247 грн. 68 коп., віднести на рахунок держави.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу в апеляційний суд Хмельницької області через Ярмолинецький районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий суддя Шевчик О.М.

Судді Баськов М.М.

Кульбаба А.В.