Ухвала суду № 53841782, 23.11.2015, Горохівський районний суд Волинської області

Провадження №1-кс/155/232/15

Справа №155/1864/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Чонка В.В. за участю секретаря Федонюк О.М., слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030070000339 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12015030070000339, яке погоджено з прокурором прокуратури Горохівського району ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 липня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри, зловживаючи довірою директора СФГ «Зоря» ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами в сумі 152000 гривень, чим завдала господарству майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 08 жовтня 2015 року слідчим Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030070000339та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в кінці липня 2015 року до інженера господарства ФГ «Зоря» ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ «Західнафтотрейд» та запропонував дизельне паливо по низькій ціні. Під час розмови ОСОБА_4 відмовив вказаному представнику так як він засумнівався в якості даного пального. Через декілька днів з того ж номеру мобільного телефону знову зателефонував представник ТОВ «Західнафтотрейд» та запропонував чи потрібна аміачна селітра. В ході розмови вказаний представник повідомив, що ціна на селітру є досить низькою у звязку з тим, що її забрали у одного господарства за борги. В подальшому, ОСОБА_4 дав номер мобільного телефону свого керівника, так як не приймає рішення про купівлю будь-якого товару. Після цього, з номеру оператора стільникового звязку НОМЕР_1 до ОСОБА_3 зателефонував вищезгаданий представник ТОВ «Західнафтотрейд», який сказав що він із села Квасилів Житомирської області. В ході розмови ОСОБА_3 було запропоновано придбати селітри по ціні 8200 гривень за 1 тонну із доставкою, на що той погодився, при цьому зобовязався передплатити 50% за 30 тонн селітри, тобто 152000 гривень. Крім цього, додатково було обумовлено, що представники ТОВ «Західнафтотрейд» електронною поштою скинуть їм рахунок та договір купівлі-продажу. В подальшому, з електронної пошти vasil821@ukr.net було надіслано договір купівлі-продажу та рахунок з наступними реквізитами: ТОВ «Західнафтотрейд» ЄДРПОУ 37954173, р/р 26001564261800 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ІПН 379541726556, адресою Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б.Хмельницького, 1, директором якого являється ОСОБА_5 30 липня 2015 року ОСОБА_3, підписавши договір купівлі-продажу з ТОВ «Західнафтотрейд», відправив його на електронну адресу vasil821@ukr.net та 31 липня 2015 року відповідно до наданого рахунку здійснив передплату в розмірі 152000 гривень, однак з того часу до господарства будь-хто не телефонував і всі контактні телефони відключені.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух коштів по банківському рахунку №26001564261800 відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а відомості щодо руху коштів та місця перебування їх власників, які можуть бути причетні до вказаного злочину, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників та свідків, отримання тимчасового доступу до речей і документів являється необхідним заходом.

Доступ до вказаної інформації надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення, так як у подальшому отримані відомості можуть використовуватись у процесі доказування.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою зясування особи, яка здійснила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_3, інформації про рух коштів по банківському рахунку №26001564261800 відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», стану рахунків на даний час, анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника рахунку, періоду оформлення вказаного рахунку, документів що стали підставою для його оформлення, а також те, що встановити відомості, які мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження іншими способами не можливо, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12.

Вищевказані відомості у відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, і згідно п.2 ст.62 даного Закону не можуть бути розкриті інакше як за рішенням суду.

У звязку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та обєктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його письмовим дорученням оперативному підрозділу міністерства внутрішніх справ України з урахуванням територіальності, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, з їх вилученням, а саме повні анкетні дані власника рахунку №26001564261800, відкритого в ПАТ «УкрСиббанк»; дата народження; місце реєстрації та фактичне мешкання; дата та підстава для оформлення вказаного рахунку; роздруківки про рух коштів на вказаному картковому рахунку за 2015 рік по 23 листопада 2015 року; інформацію з камер відео спостереження терміналу ПАТ «УкрСиббанк», де була здійснена операція по зняттю грошей із картки на яку було переведено гроші, починаючи з 31 липня 2015 року по 23 листопада 2015 року, а також можливості отримання даної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «УкрСиббанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя