Ухвала суду № 53838688, 27.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.11.2015 Справа №607/17284/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №120152100000000459 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Представник ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», у судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Чортківська племптахофабрика» відкритого у ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015210000000459 від 27.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня 2014 року між ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» та ТОВ «Чортківська племптахофабрика» укладено кредитний договір № КЛ/Ю/2014-15 про надання ТОВ «Чортківська племптахофабрика» кредиту па загальну суму 11000 000 гривень для купівлі іменних інвестиційних сертифікатів емітента ТОВ «Компанія з управління активами «Про Капітал Ессет Менеджмент», що діє в інтересах та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Стратегії розвитку». Відповідно до умов договору ТОВ «Чортківська племптахофабрика» зобов'язувалось погасити вказаний кредит до 23 жовтня 2015 року. В якості забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору, 23.10.2014 року між ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» та ТОВ «Чортківська племптахобарика» було укладено договір іпотеки відповідно до якого ТОВ «Чортківська племптахофабрика» передало в іпотеку ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» комплекс споруд розташований в м. Чорткові по вул. Д.Вітовського (вул. Дегтярьова), 7.

Однак після отримання кредитних коштів, ТОВ «Чортківська племптахофабрика» не здійснило жодного платежу по погашенню вказаного кредиту. Крім цього, службові особи ТОВ «Чортківська племптахофабрика» на даний час стверджують, що кредит в ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» не отримували та перевезли майно, яке перебувало в іпотеці ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» відповідно умов вказаного кредитного договору.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити яким чином ТОВ «Чортківська племптахофабрика» було використано кредитні кошти отримані в ПАТ «КБ «Фінансовий партнер».

У звязку із чим слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в яких мітиться інформація про рух коштів по рахунку №26001001002499 ТОВ «Чортківська племптахофабрика» відкритому у ПАТ «КБ «Фінансовий партнер».

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер» (м. Київ, вул. Лук'янівська, 1).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та те, що документи в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку який належить ТОВ «Чортківська племптахофабрика» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для зясування відомостей використання кредитних коштів службовими особами ТОВ «Чортківська племптахофабрика», для отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати інформацію в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку №26001001002499 який належить ТОВ«Чортківська племптахофабрика» відкритому у ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер» із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали банківські операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер» за адресою: м. Київ, Лукянівська, 1, код ЄДРПОУ 38322199, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3