Ухвала суду № 53836382, 01.09.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 01.09.2015

Справа № 334/8025/15-к

Провадження № 1-кс/334/1635/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді -Нікітенко Н.П., при секретарі Лапіні О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пелих А.М., погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя Григоренко Д.Д. у кримінальному провадженні № 42014080010000017 від 06.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ЗМ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло звернення Запорізької обласної громадської організації «Іскра» про те, що посадові особи Запорізького державного підприємства «Кремнійполімер» (ЗДП «Кремнійполімер») здійснюють розкрадання коштів підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, ЗДП «Кремнійполімер» ЄРДПОУ 00203625, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7, виконавчим директором якого є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що з 05.03.2009 ЗДП «Кремнійполімер» перебуває в процесі банкрутства та з 13.12.2013 на стадії санації, внаслідок боргу перед ВАТ «Запоріжжяобленерго», на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 05.03.2009.

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт о/у УПЗСЕ ГУ МВС України в Запорізькій області майора міліції Сергієнко О.О., яким було установлено, що ЗДП «Кремнійполімер» ЄРДПОУ 00203625 працює по давальницькій схемі з ТОВ «Кремнійполимер» та ТОВ «ТД Лакмар», тобто останні надають сировину, з якої за укладеним контрактом ЗДП «Кремнійполімер» виготовляє продукцію, після чого, в готовому виді, передає замовникові, який водночас являється її власником. При цьому, посадові особи ЗДП «Кремнійполімер», перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ «Кремнійполимер» та ТОВ «ТД Лакмар», фактичними власником яких є російський бізнесмен ОСОБА_4, який представляє інтереси російської бізнес-групи «Корона 2000», не враховують в складову вартості послуг державного підприємства енергоскладову виробленого товару по давальницькій схемі. Крім того, борг ЗДП «Кремнійполимер» щомісячно перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» зростає в середньому на 1,8 млн. грн., враховуючи, що заборгованості перед підприємством «давальці» не мають.

Таким чином, вартість енергоскладової, щомісячно лягає боргом на державне підприємство, а ТОВ «Кремнійполимер» та ТОВ «ТД Лакмар» фактично конвертують енергоскладову у вироблений товар, який експортують за межі України.

Крім того, було надано запит виконавчому директору ЗДП «Кремнійполімер» ОСОБА_2 який до теперішнього часу не надав договори та первинну бухгалтерську документацію з суб'єктами господарювання, з якими підприємство працює по давальницькій схемі. Також було отримано інформацію, що по закінченню десятиденного терміну відповіді на запит на адресу слідчого буде надано лист з відмовою надати договори та первинну бухгалтерську документацію із вказаними суб'єктами господарювання та буде запропоновано надати ухвалу слідчого судді про тимчасових доступ до вказаних документів. Після цього, у разі отримання даної ухвали посадові особи ЗДП «Кремнійполімер», під виглядом відсутності ТМЦ для копіювання документів максимально відстрочуватимуть надання доступу до необхідних документів та в цей час планують сховати чи знищити вказану документацію, .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час існує реальна загроза знищення чи переховування від правоохоронних органів договорів та первинної бухгалтерської документації з суб'єктами господарювання, з якими підприємство працює по давальницькій схемі та іншої документації, яка в подальшому може виступати в якості доказів по кримінальному провадженню,

Досудове слідство вважає, що з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом вилучення договорів та первинної бухгалтерської документації з суб'єктами господарювання, з якими ЗДП «Кремнійполімер» працює по давальницькій схемі, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ЗДП «Кремнійполімер» ЄРДПОУ 00203625 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична,7 для подальшого використання їх в якості доказів. Вилучення вказаної документації необхідно провести в максимально короткий термін для запобігання їх знищенню чи псуванню посадовими особами ЗДП «Кремнійполімер».

Клопотання слідчого погоджено із прокурором прокуратури м. Запоріжжя Григоренко Д.Д., оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку в ЗДП «Кремнійполімер» ЄРДПОУ 00203625, а саме: м. Запоріжжя, вул. Теплична,7.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд вважає клопотання не обґрунтованим та таким , що не підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий звернувся з клопотанням про обшук з метою відшукання та вилучення оригіналів документів:

1- договорів та специфікацій до них з ТОВ «Кремнійполімер», ТОВ «ТД «Лакмар», (іншими підприємствами з якими укладені договори на роботу по давальницькій схемі) ;

- первинної бухгалтерської документації (накладні, ТТН, акти звірок, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, тощо, інші документи щодо господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами),

- документів, які підтверджують сплату по контрактам за надані послуги,

- договорів з ВАТ «Запоріжжяобленерго» та акти звірок по взаєморозрахунках за спожиту електроенергію,

- актів інвентаризації на 2013-2014 роки,

- розрахунку електроенергії, що використовується на випуск 1 тонни виробленої сировини з 2013 року,

- копій дозволів на поводження з відходами та викидів в атмосферне повітря,

- технічної документація на обладнання, що використовується в ході виробництва,

- технічної документація на обладнання для утилізації відходів,

-технічної документація на обладнання для збереження відходів та електроприладів, що використовуються в ході його експлуатації,

- документів, в яких відображено підстави для зупинки роботи обладнання для утилізації відходів,

- планових калькуляцій на виробництво кожного виду продукції з 2005 р.,

- розрахунку щомісячного боргу підприємства перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» з 2005 року,

- розрахунку грошових коштів для безпечної зупинки виробництва з утилізацією відходів,

- штатного розкладу ЗДП «Кремнійполімер» ,

- карток персоніфікованого обліку працівників підприємства,

- інших документі, які мають значення по кримінальному провадженню, але суду не довів необхідність вилучення саме цих документів.

Слідчим не доведена необхідність розшуку та вилучати документи з 2005 рокуна підприємстві, яке з 2013 року перебуває в стадії санації ; не конкретизував необхідність відшукання та вилучення договорів та специфікацій до них ТОВ «Кремнійполімер», ТОВ «ТД «Лакмар» з іншими підприємствами, з якими укладені договори на роботу саме по давальницькій схемі. Суд не виключає, що під час проведення обшуку можуть бути вилучені і інші договори і контракти з добросовісними контрагентами, права яких будуть порушені. Це також стосується відшукання та вилучення первинної бухгалтерської документації (накладні, ТТН, акти звірок, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, тощо, інші документи щодо господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами та документів, які підтверджують сплату по контрактам за надані послуги, які також можуть нести охоронювану законом таємницю. Суду не доведена необхідність відшукання та вилучення розрахунку грошових коштів для безпечної зупинки виробництва з утилізацією відходів ; штатного розкладу ЗДП «Кремнійполімер» ; карток персоніфікованого обліку працівників підприємства та інших документі, які мають значення по кримінальному провадженню. За таких обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчому СГ СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області Пелих А.М. про проведення обшуку .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: Нікітенко Н. П.