Ухвала суду № 53830940, 25.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19324/15-к

Провадження №1-кс/760/6651/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судового засідання Лисенко В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О. погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100110000269 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, перебуває кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) та СТОВ «Ліщінівське» (ЄДРПОУ 3794555), які перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), а саме інформацію, щодо відкриття та обслуговування рахунків вищезазначених підприємств, за період з 01.01.2014 року, котрі становлять банківську таємницю та мають значення для проведення досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612) можуть перебувати документи щодо обслуговування рахунків клієнтів СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) та СТОВ «Ліщінівське» (ЄДРПОУ 3794555) за період з 01.01.2014 по 25.11.2015, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренку С.О. та за дорученням слідчого оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) №26004300001303, №26048300001303 та СТОВ «Ліщінівське» (ЄДРПОУ 3794555) №26047300001207, №26003300001207 які перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), за період з 01.01.2014 по 25.11.2015 а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; заяв, доручень наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; кредитну та депозитну справи з можливістю ознайомитися та зробити копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков