Ухвала суду № 53830415, 19.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42663/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Котко А.С., за участю слідчого Гончарука А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гончарука І.В.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Гончарук І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Національному банку України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Національного банку України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_2 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ», а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий» (код ЄДРПОУ 37956673), ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635) та ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.

Так, вказані особи шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням понад 40 підконтрольних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ «Ексімтех», ТОВ «Мегатерий» та ТОВ «Газіновація» через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 млрд. грн.

За таких обставин для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо фактів зняття готівкових коштів і встановлення кінцевих вигодо набувачів та суб'єктів підприємницької діяльності, які задіяні у вчиненні злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк» «Капітал» (код ЭДРПОУ 33371770, МФО 380407). Зазначені документи необхідно вилучити в Національному банку України, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємств задіяних в схемі незаконного відшкодування податку на додану вартість, ПАТ "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" (код ЄДРПОУ 13486837, МФО380407) та його філій, зокрема Київської філії Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у Національному банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гончаруку І.В.тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" (код ЄДРПОУ 33371770, МФО 380407) - ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635), розрахунковий рахунок №26005115398001, ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673), розрахунковий рахунок №26009113998001, ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993), розрахунковий рахунок № 2600712090001 за період з 01.01.2012 по 01.12.2014; наявної інформації про рух грошових коштів з ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635), розрахунковий рахунок №26005115398001, ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) №26009113998001, ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993), розрахунковий рахунок № 2600712090001 на інші банківські рахунки у період з 01.01.2012 по 01.12.2014; наявної у АРМ «Заявка» інформації про підкріплення готівкою КФПАТ «АКБ» Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО 380407), та інші відомості про закупівлю готівкових коштів, у період з 01.01.2012 по 01.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/42663/15-к

Прим. 2 - слідчому Гончаруку І.В.

Копія: Національний банк України

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.11.2015р.