Ухвала суду № 53828107, 23.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.11.2015 Справа № 554/8411/15-к

Провадження № 1-КС/554/7257/2015

УХВАЛА

Іменем України

23.11.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 23.11.2015 року звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що службові особи Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського (код ЄДРПОУ 01999106, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Індекс» (код ЄДРПОУ 31765741, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), під час проведення конкурсних торгів на закупівлю інструментів і приладів медичних, хірургічних та стоматологічних, використали службове становище всупереч інтересам служби, та внесли до документації конкурсних торгів завідомо недостовірні відомості чим спричинили збитки державному бюджету на суму приблизно в 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

По даному факту СУ УМВС України в Полтавської області 28.05.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №1201517000000562, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

16.07.2015 року, був проведений санкціонований обшук за місцем знаходження ТОВ «Індекс», а саме за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 4. В ході обшуку були виявлені та вилучені: штамп з написом «med trade», штамп з написом «B|BRAUN», печатка з написом «B|BRAUN», печатка з написом «free zone ajman uae», дві печатки виробництва фірми «trodat» серії «professional 5215» з написом «GOOD LOOK GmbH», печатка виробництва фірми «trodat» серії «professional 5208» з написом «GOOD LOOK GmbH», печатка з факсиміле. Відповідно до документації яку ТОВ «Індекс» подавало на конкурсні торги на закупівлю інструментів і приладів медичних, хірургічних та стоматологічних, ТОВ «ІНДЕКС» отримує устаткування для гемодіалізу у компанії «Good Look GmbH», яка є офіційним ексклюзивним представником в Україні фірми АТ «Б.Браун», а наявність у ТОВ «ІНДЕКС», печаток та штампів фірм постачальника та виробника, може свідчити про факт фальсифікації документації наданої для участі у процедурі закупівлі. Крім того, досудовим слідством встановлено, що деякі документи, які подавались разом з пропозицією конкурсних торгів, не відповідають дійсності, так, договори за 2014-2015 роки між ТОВ «Індекс» та ТОВ «ОСОБА_2В.», про надання послуг з міжнародних перевезень вантажів не укладались, разом з тим, копії таких договорів завірені печаткою підприємства, містяться в матеріалах пропозиції. Вище викладені факти дають підстави вважати, що фактично устаткування для гемодіалізу закуплялось не у субєктів господарювання які зазначались в документації конкурсної пропозиції.

Розрахунки за виконану роботу здійснювалися шляхом перерахування коштів з рахунку Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського на рахунок ТОВ «ІНДЕКС», відкритий у ПАТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, 127), та могли здійснюватися упродовж з 01.01.2015 року по 01.10.2015 року,

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, 127), та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 6, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи зазначене, враховуючи доводи прокурора та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного 28.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201517000000562, за ч.2 ст.364 КК України.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5, або старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, що перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, 127) по рахунку №2600600018151 і належать ТОВ «ІНДЕКС» за період з 01.01.2015 року по 28.05.2015 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів.

Зобовязати осіб, які будуть виконувати ухвалу, предявити представнику ПАТ «Укрексімбанк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко