Ухвала суду № 53826429, 26.11.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8360/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1769/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Чайка О.І. за участю слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Спориш А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Спориш А.Ю. погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда Бреусом А.М. про проведення обшуку, по матеріалам кримінального провадження № 12015120020006225 від 09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Спориш А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_3 дружина ОСОБА_4 директора та засновника ТОВ «Катіон».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2015 року до Кіровоградського МВ з УПЗСЕ УМВС в Кіровоградській області надійшли матеріали які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020006225 за фактом здійснення реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території м. Кіровограда та області.

В рамках кримінального провадження встановлено, що громадян ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: АДРЕСА_2 протягом 2009-2014 років здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі паливно-мастильних матеріалів суб'єктам господарювання Кіровоградської області різних форм власності в тому числі державних та комунальних підприємств.

Для здійснення реалізації палива останнім використовується підприємство ТОВ «Катіон» (ЄДРПОУ 32324824) зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Покровська, 5 а, директор та засновник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та нафтобаза за адресою: м. Кіровоград, вул. Леваневського, 2г.

В ході аналізу податкової звітності вказаного підприємства встановлено, що паливно-мастильні матеріали закуповуються останніми від сумнівних суб'єктів господарювання, а не від офіційних імпортерів пального що свідчить про придбання пального сумнівного походження та якості за ціною значно нижчою за середньо-ринкову що дає змогу бути більш конкурентними при проведені закупівлі пального державними та бюджетними установами та організаціями та як наслідок формує на підприємстві надлишкові прибутки з яких формуються «відкати» в адресу керівників останніх.

Громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують наявні корумповані зв'язки із службовими особами державних установ та організацій, а саме з ДП «Сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області № 37 », ЄДРПОУ 08680264, директор ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: Кіровоградська область, Устинівський район, с. Інгульське, вул.Шевченка, 13 та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ЄДРПОУ 03346822, директор ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4.

Крім того встановлено, що вищезазначені особи користуючись службовим становищем підписують бухгалтерські документи з завищеним відомостями щодо проведення взаєморозрахунків із постачальниками по об'єктах бюджетного фінансування, що в подальшому призводить до надлишкового витрачання бюджетних грошових коштів.

Згідно існуючих даних, протягом 2015 року ДП «Сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області № 37» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» без проведення процедури закупівель шляхом укладення договорів на суми менш ніж 100 тис. грн. в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державні закупівлі» (закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень) планують придбати у ТОВ «Катіон» паливно-мастильні матеріали за бюджетні кошти на загальну суму понад 3 млн. грн.

Також, встановлено, що на даний час на території підприємства ТОВ «Катіон» за адресою: м. Кіровоград, вул. Леваневського, 2г, де розміщена колишня нафтобаза МНС в Кіровоградській області службовими особами підприємства скуповується пальне, яке не відповідає вимогам ДСТУ, та яке останні постачають до ДП «Сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області № 37» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

Громадянин ОСОБА_5 здійснює постачання до ДП «Сільськогосподарське підприємство Устинівського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області № 37» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» паливно-мастильні матеріали в кількості що значно зменшена та яка не відповідає вимогам щодо ДСТУ.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_9 вищезазначені факти підтверджуються та останнім в рамках кримінального провадження добровільно надані зразки пального придбані 13.07.2015 на території нафтобази розташованої за адресою: Кіровоградська область, вул. Леваневського, 2г у працівника нафтобази.

15.07.2015 до підприємства ЗАТ «РУР Груп С.А.» направлені зразки пального які добровільно були надані ОСОБА_9 для проведення дослідження, а саме відповідності вимогам ДСТУ. За результатами проведення дослідження випробувальною лабораторією ЗАТ «РУР Груп С.А.», а саме завідуючою лабораторії ОСОБА_11 встановлено, що надані зразки дизельного не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості».

Згідно рапортів старшого оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_12 та показів громадян ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 що працівниками ТОВ «Катіон» для ведення господарської діяльності використовуються нафтобаза за адресою: м. Кіровоград, вул. Леваневського, 2г де зберігаються незаконного виготовлені паливно-мастильні матеріали, сировина та обладнання для їх виробництва, документи про їх походження та обіг. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44545946 від 25.09.2015 встановлено, що вищезазначені будівля належить громадянам ОСОБА_15 (1/2 частка) та ОСОБА_16 (1/2 частка).

Частиною 1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.1 ч.1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а за адресою: м. Кіровоград вул.

Канатна 13, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_3 дружина ОСОБА_4 директора та засновника ТОВ «Катіон» можуть знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовлених, зберігаємих та реалізованих паливно-мастильних матеріалів, документів про їх походження та обіг, сировини та обладнання для їх виробництва, комп'ютерного обладнання та електричних носіїв, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення та які в подальшому, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, які будуть в подальшому визнані речовими доказами, що відповідно до ч.5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Спориш А.Ю. погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда Бреусом А.М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у вказаному кримінальному провадженні Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Спориш А.Ю. на проведення обшуку (один раз) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_3 - дружина ОСОБА_4 директора та засновника ТОВ «Катіон» можуть знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовлених, зберігаємих та реалізованих паливно-мастильних матеріалів, документів про їх походження та обіг, сировини та обладнання для їх виробництва, комп'ютерного обладнання та електричних носіїв, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Ухвала починає діяти з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 26.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко