Ухвала суду № 53826224, 23.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12646/15-к

Провадження № 1-кс/369/2920/15

УХВАЛА

Іменем України

23.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Дуплій Т.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС України в Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №32014110200000071 від 04 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС України в Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання слідчий обґрунтовувала тим що, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ідальго» (код ЄДРПОУ 32683974) у період 2012-2014 років шляхом не відображення в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій та отримання доходів підприємством занизили податкові зобовязання з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за загальну суму 2845878 грн. що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів у великих розмірах . ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області складено акт №444/22-09/32683974 від 28.08.14 про результати документальної невиїзної позапланової перевірки ТОВ «Ідальго» (код ЄДРПОУ 32683974) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.08.11 по 01.08.14 та винесено податкові повідомлення-рішення від 03.11.14 за №0002742209 з податку на додану вартість яким визначено суму грошового зобовязання за основним платежем 1 460673 грн., №0002752209 з податку на прибуток підприємств яким визначено суму грошового зобовязання за основним платежем 1385205 грн. Відповідно до висновків акту встановлено, відсутність посадових осіб ТОВ «Ідальго» за податковою адресою м. Боярка, вул, Репіна, б. 26-А, відсутність офісного та іншого приміщення яке б належало ТОВ «Ідальго», фактичне місце здійснення діяльності встановити немає можливості.

04 грудня 2014 року ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС України в Київській області заява про кримінальне правопорушення внесена до ЄРДР за № 32014110200000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, компютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та зясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(066)8212921 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного звязку +38(066)8212921 у період з 01.09.2015 по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(066)8212921 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС України», тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ «МТС Україна» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ «МТС України» та надати можливість їх вилучити.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 та надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, що свідчать про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(066)8212921, в тому числі договори з вказаним абонентом;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонента з номером телефону оператора мобільного звязку +38(066)8212921 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б» місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільним телефоном +38(066)8212921 за період з 01.09.2015 по дату прийняття ухвали, яка знаходяться у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАт «МТС Україна» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС України в Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 на доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ «МТС України» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15) та надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, що свідчать про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(066)8212921, в тому числі договори з вказаним абонентом;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонента з номером телефону оператора мобільного звязку +38(066)8212921 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б» місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільним телефоном +38(066)8212921 за період з 01.09.2015 по 23 листопада 2015 року, яка знаходяться у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Н.С. Пінкевич