Ухвала суду № 53823597, 23.11.2015, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1362/15-к

Провадження № 1-кс/272/221/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді Чуб І.А.,

при секретарі - Яцюк В.С.,

з участю :прокурора - Щербини В.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка в залі суду № 2 винесене у кримінальному провадженні №12015060100000463, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України, клопотання прокурора прокуратури Андрушівського району юриста 2 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка міститься у ПАТ "Укрсиббанк",-

встановив :

23.11.2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Андрушівського району юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка міститься у ПАТ "Укрсиббанк".

Згідно клопотання,10 листопада 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області з заявою звернувся директор ТОВ «СЕЛЕНА+» ОСОБА_2 про те, що 22.09.2015 за попередньою змовою невідомі особи реалізовуючи намір на заволодіння грошовими коштами ТОВ «СЕЛЕНА+» умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладення договору № ТР-Д1 від 10.09.2015 між ТОВ «СЕЛЕНА+» та ТОВ «Агро-Комплект Україна» на поставку продукції мінеральних добрив з м. Київ до с. Зарубенці, Андрушівського району Житомирської області загальною вартістю 70700,00 грн., не маючи наміру виконувати умови даного договору, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СЕЛЕНА+», які були перераховані в якості оплати за придбаний товар, а відповідної поставки товару не здійснили, чим заподіяли ТОВ «СЕЛЕНА+» матеріальну шкоду в сумі 70700, 00 грн.. По даному факту 10.11.2015 відкрито кримінальне провадження №12015060100000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «СЕЛЕНА+» в ході виконання умов договору № ТР-Д1 від 10.09.2015 про поставку продукції мінеральних добрив з м. Київ до с. Зарубинці, було перераховано в якості оплати за придбаний товар кошти загальною сумою 70700 грн. на розрахунковий рахунок №26008576306400 відкритий ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 77А, оф. 305) в ПАТ "УкрСиббанк" (місцезнаходження: м.Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005), що підтверджується платіжними дорученнями № 158 та № 159 від 22.09.2015 року.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з компютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Виходячи з того, що дані відомості являються джерелом доказів і мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423) та вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) можуть бути змінені або знищені.

Прокурор просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Харків. Окрім цього, просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ «УкрСиббанк».

Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішень про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» м.Харків (МФО 351005 ).

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Андрушівського району юристу 2 класу ОСОБА_1 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк" м.Харків, проспект Московський, 60, (МФО 351005), а саме: про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26008576306400, який належить ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2015 по 16.11.2015 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26008576306400, який належить ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

-

Зобовязати ПАТ "УкрСиббанк"" м. Харків (МФО 351005 ) надати прокурору прокуратури Андрушівського району юристу 2 класу ОСОБА_1 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3