Ухвала суду № 53800280, 25.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.11.2015 Справа №607/18177/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, в рамках кримінального провадження за №22015210000000038 від 12.11.2015 за підозрою ОСОБА_3 у фінансуванні тероризму, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3

Як зазначено у клопотанні, досудовим слідством встановлено, що в лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_3 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність зазначеної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська, м. Києва ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими особами.

В подальшому, у кінці лютого 2015 року, ОСОБА_3 умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який у липні 2015 року перейменовано у «Перший комерційний центр».

Для забезпечення підтримки діяльності терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_3 створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При цьому кошти з їх рахунків, перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на власних банківських рахунках ОСОБА_3, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності, які проживають за межами проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м. Києва ОСОБА_5

У свою чергу ОСОБА_5, діючи у злочинній змові з ОСОБА_3, та виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», знімав готівкою, одержані на банківські рахунки кошти, частково проводив їх обмін на російські рублі, організовував доставку готівки у м. Луганськ і видачу її ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і видачу грошей його клієнтам.

Також, з метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, а також особистого збагачення, ОСОБА_3 встановлював відповідні відсотки та знижки учасникам терористичної організації «ЛНР» за надані «Першим комерційним центром» послуги, організовував взаємодію центру з так званими правоохоронними та контролюючими органами «ЛНР», сплачував їм кошти і надавав матеріальну допомогу за безперешкодну діяльність, створеної ним, ОСОБА_4 та іншими особами, незаконної фінансової установи.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 є власником наступних транспортних засобів: легкового автомобіля «Nissan Qashqai», 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1, номерний знак НОМЕР_2; вантажного автомобіля «Камаз 5511», 1980 р.в., шасі № НОМЕР_3, номерний знак 148 90 АР; вантажного автомобіля «Камаз 5511», 1988 р.в., шасі № 55110295776, номерний знак НОМЕР_4; вантажного автомобіля «Камаз 55111», 1992 р.в., шасі № ХТС551110N0085716, номерний знак НОМЕР_5; вантажного автомобіля «Камаз 5511», 1988 р.в., шасі № 55110327242, номерний знак НОМЕР_6; вантажного автомобіля «Камаз 5320», 1987 р.в., шасі № 53200273002, номерний знак НОМЕР_7; автобуса «ЛАЗ 695Н Г СПГ», 1988 р.в., кузов № НОМЕР_8, номерний знак 022 21АО; автобуса «ЛАЗ 695Н СПГ», 1993 р.в., кузов № НОМЕР_9, номерний знак НОМЕР_10; автобуса «ЛАЗ 695Н СПГ», 1992 р.в., шасі № N162464, номерний знак 050 83АТ; автобуса «ЛАЗ 695Н СПГ», 1990 р.в., шасі № L149326, номерний знак 022 24АО.

30 жовтня 2015 року громадянину ОСОБА_3 в ході розслідування слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області кримінального провадження № 22015210000000021 від 23.06.2015 вручено письмове повідомлення про підозру його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим звязком за місцем реєстрації підозрюваного.

12 листопада 2015 року прокурором прокуратури Тернопільської області з кримінального провадження № 22015210000000021 від 23.06.2015 матеріали досудового розслідування по підозрі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, виділено в окреме провадження № 2201521000000038.

Санкцією ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у звязку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_3

З врахуванням вищенаведеного, сідчий просить накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: легковий автомобіль «Nissan Qashqai», 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1, номерний знак НОМЕР_2; вантажний автомобіль «Камаз 5511», 1980 р.в., шасі № НОМЕР_3, номерний знак 148 90 АР; вантажний автомобіль «Камаз 5511», 1988 р.в., шасі № 55110295776, номерний знак НОМЕР_4; вантажний автомобіль «Камаз 55111», 1992 р.в., шасі № ХТС551110N0085716, номерний знак НОМЕР_5; вантажний автомобіль «Камаз 5511», 1988 р.в., шасі № 55110327242, номерний знак НОМЕР_6; вантажний автомобіль «Камаз 5320», 1987 р.в., шасі № 53200273002, номерний знак НОМЕР_7; автобус «ЛАЗ 695Н Г СПГ», 1988 р.в., кузов № НОМЕР_8, номерний знак 022 21АО; автобус «ЛАЗ 695Н СПГ», 1993 р.в., кузов № НОМЕР_9, номерний знак ВВ 2380 АА; автобус «ЛАЗ 695Н СПГ», 1992 р.в., шасі № N162464, номерний знак 050 83АТ; автобус «ЛАЗ 695Н СПГ», 1990 р.в., шасі № L149326, номерний знак 022 24АО, шляхом заборони на його відчуження та використання.

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, ОСОБА_3 в судове засідання не викликався, з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з ч. 3 ст.170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якої підозрюється ОСОБА_3, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Одночасно розяснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України , слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Луганськ, вул. Владімірская, 35), а саме: легковий автомобіль «Nissan Qashqai», 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1, номерний знак НОМЕР_2; вантажний автомобіль «Камаз 5511», 1980 р.в., шасі № НОМЕР_3, номерний знак 148 90 АР; вантажний автомобіль «Камаз 5511», 1988 р.в., шасі № 55110295776, номерний знак НОМЕР_4; вантажний автомобіль «Камаз 55111», 1992 р.в., шасі № ХТС551110N0085716, номерний знак НОМЕР_5; вантажний автомобіль «Камаз 5511», 1988 р.в., шасі № 55110327242, номерний знак НОМЕР_6; вантажний автомобіль «Камаз 5320», 1987 р.в., шасі № 53200273002, номерний знак НОМЕР_7; автобус «ЛАЗ 695Н Г СПГ», 1988 р.в., кузов № НОМЕР_8, номерний знак 022 21АО; автобус «ЛАЗ 695Н СПГ», 1993 р.в., кузов № НОМЕР_9, номерний знак НОМЕР_10; автобус «ЛАЗ 695Н СПГ», 1992 р.в., шасі № N162464, номерний знак 050 83АТ; автобус «ЛАЗ 695Н СПГ», 1990 р.в., шасі № L149326, номерний знак 022 24АО, шляхом заборони на його відчуження та використання.

Копію ухвали надіслати підозрюваному ОСОБА_3 (м. Луганськ, вул. Владімірская, 35).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий судя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_6