Ухвала суду № 53800138, 19.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

19.11.2015 Справа №607/17998/15-к

Провадження № 1-кс/607/6983/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №32015210000000107 від 03 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «АДОНІС» (код за ЄДРПОУ 05517357, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копиченці, вул. Залізнична, 47) сфальсифікували рішення загальних зборів засновників товариства про входження в склад засновників ТОВ «АДОНІС» юридичної особи ТОВ «Промтехсервіс Ко» (код за ЄДРПОУ 25586946, м. Київ, вул. Боженко, 84). Крім того, ТОВ «Промтехсервіс Ко» надало ТОВ «АДОНІС» поворотну фінансову допомогу на суму 1269 771,00 грн. відповідно до укладеного договору, що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди ТОВ «АДОНІС».

Матеріалами провадження встановлено, що згідно заяви гр. ОСОБА_3 28 травня 2006 року директором ТОВ «Адоніс» ОСОБА_4 сфальсифіковані рішення загальних зборів засновників товариства про входження в склад засновників ТОВ «АДОНІС» юридичної особи ТОВ «Промтехсервіс Ко» (код за ЄДРПОУ 25586946, м. Київ, вул. Боженко, 84).

Крім того, ТОВ «Промтехсервіс Ко» надало ТОВ «АДОНІС» поворотну фінансову допомогу на суму 1269 771,00 грн. відповідно до укладеного договору, яку ТОВ «АДОНІС» не було повернуто ТОВ «Промтехсервіс Ко», що призвело до неплатоспроможності ТОВ «АДОНІС».

Вищевказані факти свідчать що дії службових осіб ТОВ «АДОНІС», щодо отримання поворотної фінансової допомоги на суму 1269 771,00 грн. від ТОВ «Промтехсервіс Ко», спрямовані на доведення ТОВ «АДОНІС» до стійкої фінансової неспроможності.

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 року (далі Закон України №755 IV від 15.05.2003 року) - в Єдиному державному реєстрі містяться в тому числі такі відомості щодо юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, зясування питання фіктивності відображення у реєстраційних, установчих, фінансово-господарських та звітних документах ТОВ «АДОНІС» (код за ЄДРПОУ 05517357) інформації, вирішення питання подальшого призначення почеркознавчих експертиз, необхідно дослідити оригінали реєстраційних документів ТОВ «АДОНІС» (код за ЄДРПОУ 05517357).

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що покликання слідчого щодо потреби у вилученні саме оригіналів документів, які необхідні в подальшому, в тому числі, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, не заслуговує на увагу з огляду на наступне. Слідчий у клопотанні лише формально зазначає, що вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, однак не надає жодних доказів, що у даному кримінальному провадженні є обєктивна необхідність та в подальшому будуть проводитися почеркознавчі експертизи по оригіналам вказаних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим не вказано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. Тобто, у клопотанні слідчим не визначена обєктивна необхідність вилучення саме оригіналів документів внаслідок неможливості довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою у інший спосіб, зокрема, за допомогою копій цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Гусятинського районного управління юстиції Тернопільської області (смт. Гусятин, вулиця Суходільська, 7) та можливість вилучити належним чином завірені копії всіх установчих та реєстраційних документів з реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «АДОНІС» (код за ЄДРПОУ 05517357, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копиченці, вул. Залізнична, 47).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_8