Ухвала суду № 53795739, 26.11.2015, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2421/15-к

Провадження № 1-кс/324/204/2015

У Х В А Л А

26.11.2015 р. м. Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Лінник Г.О., при секретарі Божко В.О. за участю слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080320000642 від 21.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Пологівського району Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080320000642 від 21.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КБ «Приватбанк».

Невідома особа 20.05.2015 року приблизно об 15:25год., знаходячись у невстановленому слідством місці, шляхом вільного доступу провівши відповідні транзакції переказала з платіжної картки №5168 7572 1318 6911 на ім'я ОСОБА_3, емітентом якої являється ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 762,50 грн., що належали ОСОБА_3, чим здійснила їх крадіжку, завдавши ОСОБА_3 майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 07.05.2015 року йому було нараховано заробітну плату у сумі 3000грн., протягом травня він декілька разів знімав кошти з картки і станом на 20.05.2015 рік на ній залишалось приблизно 870грн.У цей день приблизно об 15:15 год., йому на мобільний телефон зателефонували з номеру оператору мобільного зв'язку МТС 066 438 36 54, коли він відповів на дзвінок, то чоловічий голос відрекомендувався співробітником служби безпеки «ПриватБанк», прізвища та ім'я він не називав, хоча звертався до ОСОБА_3 за ім'ям та по батькові. Він спитав, чи користується ОСОБА_3 кредитною карткою від «ПриватБанк», на що ОСОБА_3 відповів, що не користується. Тоді він спитав, якою той користується карткою, на що ОСОБА_3 відповів, що зарплатною. Він повідомив, що за системою «Бонус плюс», нараховані бонусні кошти у сумі 250грн., але щоб перевести їх на картку, йому необхідні її номер. ОСОБА_3 перепитав, чи дійсно він є співробітником служби безпеки, на що він завірив його, що так, крім того сказав, щоб не хвилювався, пін коду він питати не буде. Після цього ОСОБА_3 назвав йому номер картки з лицевого боку, та 3 останні цифри з тильного боку картки. Він спитав скільки у ОСОБА_3 грошей на рахунку, на що він відповів, що близько 800грн., оператор сказав, що на мобільний телефон прийде повідомлення з кодом, який треба буде також йому сказати, після чого завершив виклик. У цей час ОСОБА_3 прийшло повідомлення з кодом і через декілька хвилин він передзвонив і ОСОБА_3 сказав йому цифри коду з повідомлення, він подякував і сказав, що протягом 5 год. прийде повідомлення повернення рахунку, після чого завершив розмову. Приблизно через 2-3хвилини, о 15:25, прийшло повідомлення з номеру «10060» з інформуванням про підтвердження зняття грошових коштів у сумі 762,50грн ., яке він невірно зрозумів та не звернув уваги.

21.05.2015 року зранку він набрав на номер з якого йому дзвонили, щоб спитати чому пройшло вже більше 5 годин, а про стан рахунку, як він обіцяв повідомлення ще не має. Коли набрав номер телефону, то він був вимкнений. Пізніше прийшло повідомлення, що номер увімкнено. Коли передзвонив на нього, то той самий голос, який розмовляв зі мною раніше, повідомив, що ОСОБА_3 не туди потрапив, після чого ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали. ОСОБА_3 зареєструвався у «Приват24», де побачив, що у нього на рахунку лишилось 144грн., після чого заблокував картку і пішов до Пологівського відділення «ПриватБанк», де оформив нову картку.

23.05.2015 потерпілий ОСОБА_3 добровільно надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по своїй карті/рахунку: 5168 7572 1318 6911 і додатковим рахунком договору за період: 01.05.2015 21.05.2015, від ПАТ КБ «Приватбанк».

Для ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168 7572 1318 6911 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168 7572 1318 6911 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50), керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги,50) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №5168 7572 1318 6911, з якої було здійснено наступну транзакцію: 21.05.2015 20.05.2015 DB 5168757213186911 ПЕРЕВОД СО ОСОБА_4 UAN UKR 762.50 -762.50 0.00 0.00 44.48, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя: Г. О. Лінник