Ухвала суду № 53795691, 26.11.2015, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2422/15-к

Провадження № 1-кс/324/205/2015

У Х В А Л А

26.11.2015р. м. Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Лінник Г.О., при секретарі Божко В.О. за участю слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080320000906 від 22.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Пологівського району Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080320000906 від 22.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КБ «Приватбанк».

21.07.2015 року, невідома особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 з банківської картки «ПриватБанк» у сумі 7500грн., під приводом звільнення її сина з міліції, чим завдала матеріальних збитків.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що в неї є син, який мешкає в м. Запоріжжя на зйомній квартирі, точної адреси вона не знає. В нього мається мобільний телефон +380992212292.

21.07.2015 року, приблизно об 14 годині, початку 15 годині, точно вона вказати не може до неї на мобільний телефон з номеру +380509346783 зателефонував чоловік та з сказаних ним декількох слів, вона впізнала голос свого сина. Не встигнув нічого сказати, вона почула голос вже невідомого чоловіка. Даний чоловік сказав ОСОБА_3, що її син знаходиться в міліції, та що він на чужому автомобілі збив людину. Потерпілий знаходиться в лікарні та йому необхідні грошові кошти на лікування. Після цього невідомий чоловік сказав, щоб вона перерахувала грошові кошти в сумі 10 000грн. Коли ОСОБА_3 сказала, що в неї не має такої суми. Невідомий чоловік спитав, скільки в неї мається грошових коштів. Вона відповіла, що в неї тільки 7 500 грн. Після цього невідомий чоловік сказав перерахувати дану суму грошових коштів.

О 15:55 год., з терміналу «ПриватБанк» в мікрорайоні Пологи-5, ОСОБА_3 перерахувала на розрахунковий рахунок № 2107 2015 1554 33 грошові кошти в сумі 7 500 грн. Після цього ОСОБА_3 передзвонила на мобільний телефон невідомому чоловіку та повідомила, що вона перерахувала грошові кошти. Чоловік сказав, що її сина вже відпустили. Коли вона попросила дати її сину телефон, чоловік перервав зв'язок та після цього довгий час звязку з ним не було. Коли зв'язок з ним з`явився, то чоловік на дзвінок не відповідав.

21.07.2015 року потерпіла ОСОБА_3 добровільно надала для долучення до матеріалів кримінального провадження копію чеків «ПриватБанк» з сумою перерахування в 7 500 грн.

Для ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 2107 2015 1554 33 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 2107 2015 1554 33 в період з часу його відкриття по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50), керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги,50) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №2107 2015 1554 33, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя: Г. О. Лінник