Ухвала суду № 53794229, 25.11.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7599/15-к

Провадження № 1-кс/265/1606/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Федорової А.С, за участю заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000004 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Брігс» (ЄДРПОУ 38475132), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та за фактом фіктивного підприємництва за участю підприємств ТОВ «Агротерра Плюс» (ЄДРПОУ 39174312) та ТОВ «Прометей 2007» (ЄДРПОУ 35062914) та інших юридичних осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Заступник начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_2, довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, за таких обставин:в період з вересня по листопад 2014 року службові особи ТОВ «Брігс» (код ЄДРПОУ 38475132, юридична адреса: Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Піонерська,1), яке перебуваючи з 01.05.2014 на спеціальному режимі оподаткування, та являючись платником фіксованого сільськогосподарського податку, фактично не здійснюючи діяльність, повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції, в порушення ст.187, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України, занизили податок на додану вартість в сумі 15 304 054 грн., в звязку з чим не нарахували та не сплатили податків на загальну суму 15 304 054 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством також встановлено, що невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності протягом 2014 року придбали субєкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Агротерра Плюс» (ЄДРПОУ 39174312), у той же період діючи повторно придбали субєкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Прометей 2007» (ЄДРПОУ 35062914) та у подальшому використали їх реквізити, тобто скоїли фіктивне підприємництво.

Окрім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи на території Донецької області в період 2013 2015 років, за допомогою підставних осіб ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також членів своєї родини ОСОБА_9, ОСОБА_10, створили (зареєстрували) без мети здійснення підприємницької діяльності задля мінімізації податкових зобовязань підприємствами реального сектору економіки своїх податкових зобовязань перед державним бюджетом України субєкти господарювання: ТОВ «Агро Форсе» (ЄДРПОУ 39443117), ТОВ «Аместріс» (ЄДРПОУ 37695984), ТОВ «Аскорд» (ЄДРПОУ 38362184), ТОВ «Ліагро» (ЄДРПОУ 38067920), ТОВ «Фіор Агро» (ЄДРПОУ 37695997), ТОВ «Альтаго» (ЄДРПОУ 39304254), ТОВ «Інторком» (ЄДРПОУ 39304275), ТОВ «Магнесс» (ЄДРПОУ 39453117), ТОВ «Вінго», ТОВ «Інвер» (ЄДРПОУ 38883617), ТОВ «Голд Кернел» (ЄДРПОУ 39258156), ТОВ «Інтеграс-Агро» (ЄДРПОУ 39258465), ТОВ «Аькада» (ЄДРПОУ 38659711), ТОВ «Терра Інтегро» (ЄДРПОУ 39258266), ТОВ «Альтарком» (ЄДРПОУ 39258334), реалізувавши у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місця постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Також встановлено що, в період 2014-2015 років невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської та Миколаївської областей з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності, діючи повторно створили та придбали субєкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «Агро-актив» (ЄДРПОУ 38339066); ТОВ «АПК Комунар» (ЄДРПОУ 23624358); ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484); ПП «Декатранс-Л» (ЄДРПОУ 34831151); ТОВ «Даймонт ЛТД» (ЄДРПОУ 39825561); ТОВ «Агропорт-Південь» (ЄДРПОУ 39423059); ТОВ «ОСОБА_7 ЛТД» (ЄДРПОУ 13863062); ТОВ «Деал Трейдінг» (ЄДРПОУ 39825430); ТОВ «Торгстиль» (ЄДРПОУ 39270532); ТОВ «Носо-ріг» (ЄДРПОУ 39652429); ТОВ «Тровлод» (ЄДРПОУ 39630033); ТОВ «Тавер-на» (ЄДПРОУ 39652481); ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659); ТОВ «Колосок-торг» (ЄДРПОУ 39642321); ТОВ «ТК «Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128); ТОВ «Мара-кас» (ЄДРПОУ 39642384); ТОВ «Креа-тив» (ЄДРПОУ 39642410); ТОВ «Роло» (ЄДРПОУ 39642426); ТОВ «Ландшафт» (ЄДРПОУ 39438161); ТОВ «Дайнамік-менеджмент» (ЄДРПОУ 39604438); ТОВ «Вегалон» (ЄДРПОУ 40039803); ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395); ПП «ОСОБА_5 ЛТД» (ЄДРПОУ 39945642); ТОВ «Агроснабкомпані» (ЄДРПОУ 39750580); ТОВ «Скаф» (ЄДРПОУ 39258397); ТОВ «ОСОБА_5 південь» (ЄДРПОУ 39258245); ТОВ «Нікєн марін сервіс» (ЄДРПОУ 36486891); ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250); ТОВ «Транзит-77» (ЄДРПОУ 38841928); ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981); ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866); ТОВ «Паладіум-Н» (ЄДРПОУ 39451547); ТОВ «Нико-Н» (ЄДРПОУ 39451510); ТОВ «НИ-Транс» (ЄДРПОУ 39451568); ТОВ «Соняшник-77» (ЄДРПОУ 39458783); ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560); ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618); ТОВ «Стела-Юг» (ЄДРПОУ 39449496); ТОВ «Нико-трейд» (ЄДРПОУ 39449501); ТОВ «Би-Трейд-Ком» (ЄДРПОУ 39449559); ТОВ «Бізпромсервіс» (ЄДРПОУ 38545361), ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707); ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754); ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775); ТОВ «СУ-44» (ЄДРПОУ 39563549); ТОВ «А-гат» (ЄДРПОУ 39563596); ТОВ «ОРАМ» (ЄДРПОУ 39630321); ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534); ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665); ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686); ТОВ «Зерно-грейн» (ЄДРПОУ 39405883); ТОВ «Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405925); ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551); ТОВ «Тапир» (ЄДРПОУ 39554733); ТОВ «Арнік-Юг» (ЄДРПОУ 39554780); ТОВ «Антол-1» (ЄДРПОУ 39239128); ТОВ «Ник-Интер» (ЄДРПОУ 39797744); ТОВ «Сфера-14» (ЄДРПОУ 39483956); ТОВ «Перволь-Юг» (ЄДРПОУ 39601222), тобто скоїли фіктивне підприємництво та надалі використовували реквізити зазначених підприємств у мінімізації податкових зобовязань для підприємств «реального сектору економіки».

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним номером 32015050390000004 від 13.01.2015 року, 07.04.2015 року, 04.06.2015 року та 2.11.2015 року.

На підтвердження обставин викладених в клопотанні свідчать показання свідків ОСОБА_7, ОСОБА_11, висновки проведення аналізу податкової звітності АІС «Податковий блок» ДФС України по субєктам господарювання щодо яких здійснюється досудове розслідування, звітів та інших документів та інші додані до клопотання матеріали.

Встановлені слідством факти, дають підстави вважати, що вищезазначені підприємства створені та здійснювали фінансово-господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, створюючи незаконний податковий кредит своїм контрагентам та створюють умови для недоотримання коштів Державним бюджетом України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків: ТОВ «А-гат» (ЄДРПОУ 39563596); ТОВ «Агроснабкомпані» (ЄДРПОУ 39750580); ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775); ТОВ «ТК Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128); ТОВ «ОСОБА_5 південь» (ЄДРПОУ 39258245); ТОВ «Арнік-юг» (ЄДРПОУ 39554780); ТОВ «Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405925); ТОВ «Бізпромсервіс» (ЄДРПОУ 38545361); ТОВ «Би-трейд-ком» (ЄДРПОУ 39449559); ТОВ «Вегалон» (ЄДРПОУ 40039803); ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618); ТОВ «Зерно-грейн» (ЄДРПОУ 39405883); ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395); ТОВ «Креа-тив» (ЄДРПОУ 39642410); ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560); ТОВ «Нико-Н» (ЄДРПОУ 39451510); ТОВ «Нико-трейд» (ЄДРПОУ 39449501); ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534); ТОВ «Орам» (ЄДРПОУ 39630321); ТОВ «Паладиум-Н» (ЄДРПОУ 39451547); ТОВ «Перволь юг» (ЄДРПОУ 39601222); ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665); ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551); ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981); ТОВ «Скаф» (ЄДРПОУ 39258397); ТОВ «Соняшник-77» (ЄДРПОУ 39458783); ТОВ «Стелла-юг» (ЄДРПОУ 39449496); ТОВ «СУ44» (ЄДРПОУ 39563549); ТОВ «Тапир» (ЄДРПОУ 39554733); ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707); ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686); ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754); ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659); ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні банківській установі АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627)

Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у звязку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

В звязку з тим, що до відкриття рахунків з метою незаконної діяльності можуть бути причетні службові особи АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів, у звязку з чим доцільно розглядати клопотання без участі представників АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебуваютьу володінні у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, та призначення та проведення експертиз, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2Ю, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 або уповноваженої слідчим особі тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, з можливістю їх вилучити, а саме:

документи, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків:

-ТОВ «А-гат» (ЄДРПОУ 39563596): р/р № № 26001013035233; №26056013035233; №26002001035233; ТОВ «Агроснабкомпані» (ЄДРПОУ 39750580): р/р №26057013039937; №26003001039937; № 26002013039937; ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775): р/р № 26005001036745; №26004013036745; № 26059013036745; ТОВ «ТК Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128): р/р № 26005013035961; №26050013035961; № 26006001035961; ТОВ «ОСОБА_5 південь» (ЄДРПОУ 39258245): р/р № 26006013039933; №26051013039933; № 26007001039933; ТОВ «Арнік-юг» (ЄДРПОУ 39554780): р/р № 26002001035727; №26056013035727; № 26001013035727; ТОВ «Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405925): р/р № 26005001033340; №26059013033340; №26004013033340; ТОВ «Бізпромсервіс» (ЄДРПОУ 38545361): р/р № 26008013034475; №26053013034475; № 26009001034475; ТОВ «Би-трейд-ком» (ЄДРПОУ 39449559): р/р № 26052013040415; №26008001040415; № 26007013040415; ТОВ «Вегалон» (ЄДРПОУ 40039803): р/р № 26001013041573; №26056013041573; № 26002001041573; ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618): р/р № 26000013036750; №26055013036750; № 26001001036750; ТОВ «Зерно-грейн» (ЄДРПОУ 39405883): р/р № 26009001033335; №26105002033335; № 26106001033335; №26008013033335; №26053013033335; ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395): р/р № 26003013036702; №26058013036702; № 26004001036702; ТОВ «Креа-тив» (ЄДРПОУ 39642410): р/р № 26005013036755; №26050013036755; № 26006001036755; ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560): р/р № 26007013036753; №26052013036753; № 26008001036753; ТОВ «Нико-Н» (ЄДРПОУ 39451510): р/р № 26007001034637; №26006013034637; ТОВ «Нико-трейд» (ЄДРПОУ 39449501): р/р № 26005001034640; №26004013034640; ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534): р/р № 26007013036731; №26052013036731; № 26008001036731; ТОВ «Орам» (ЄДРПОУ 39630321): р/р № 26000001040219; №26054013040219; № 26009013040219; ТОВ «Паладиум-Н» (ЄДРПОУ 39451547): р/р № 26055013041381; №26001001041381; № 26000013041381; ТОВ «Перволь юг» (ЄДРПОУ 39601222): р/р №26006013035647; №26051013035647; № 26007001035647; ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665): р/р № 26004013036734; №26059013036734; № 26005001036734; ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551): р/р № 26056013035705; №26001013035705; № 26002001035705; ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981): р/р № 26005013037000; №26050013037000; № 26006001037000; ТОВ «Скаф» (ЄДРПОУ 39258397): р/р № 26050013039923; №26005013039923; № 26006001039923; ТОВ «Соняшник-77» (ЄДРПОУ 39458783): р/р № 26005013035217; №26006001035217; № 26005013035217; ТОВ «Стелла-юг» (ЄДРПОУ 39449496): р/р № 26054013040424; №26009013040424; № 26000001040424; ТОВ «СУ44» (ЄДРПОУ 39563549): р/р № 26007013035226; №26052013035226; № 26008001035226; ТОВ «Тапир» (ЄДРПОУ 39554733): р/р № 26009013035729; №26054013035729; № 26000001035729; ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707): р/р № 26001013036748; №26056013036748; № 26002001036748; ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686): р/р № 26000001036739; №26054013036739; № 26009013036739; ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754): р/р № 26006013036743; №26051013036743; №26007001036743; ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659): р/р № 26000013035223; №26055013035223; №26001001035223; ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866): р/р № 26000013041604; №26055013041604; № 26001001041604 у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, довіреності, чекові книжки, грошові чеки, векселі;

-інформація щодо ІР- адресу з якого відбувалося керування рахунків:

ТОВ «А-гат» (ЄДРПОУ 39563596): р/р № № 26001013035233; №26056013035233; №26002001035233; ТОВ «Агроснабкомпані» (ЄДРПОУ 39750580): р/р №26057013039937; №26003001039937; № 26002013039937; ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775): р/р № 26005001036745; №26004013036745; № 26059013036745; ТОВ «ТК Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128): р/р № 26005013035961; №26050013035961; № 26006001035961; ТОВ «ОСОБА_5 південь» (ЄДРПОУ 39258245): р/р № 26006013039933; №26051013039933; № 26007001039933; ТОВ «Арнік-юг» (ЄДРПОУ 39554780): р/р № 26002001035727; №26056013035727; № 26001013035727; ТОВ «Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405925): р/р № 26005001033340; №26059013033340; №26004013033340; ТОВ «Бізпромсервіс» (ЄДРПОУ 38545361): р/р № 26008013034475; №26053013034475; № 26009001034475; ТОВ «Би-трейд-ком» (ЄДРПОУ 39449559): р/р № 26052013040415; №26008001040415; № 26007013040415; ТОВ «Вегалон» (ЄДРПОУ 40039803): р/р № 26001013041573; №26056013041573; № 26002001041573; ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618): р/р № 26000013036750; №26055013036750; № 26001001036750; ТОВ «Зерно-грейн» (ЄДРПОУ 39405883): р/р № 26009001033335; №26105002033335; № 26106001033335; №26008013033335; №26053013033335; ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395): р/р № 26003013036702; №26058013036702; № 26004001036702; ТОВ «Креа-тив» (ЄДРПОУ 39642410): р/р № 26005013036755; №26050013036755; № 26006001036755; ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560): р/р № 26007013036753; №26052013036753; № 26008001036753; ТОВ «Нико-Н» (ЄДРПОУ 39451510): р/р № 26007001034637; №26006013034637; ТОВ «Нико-трейд» (ЄДРПОУ 39449501): р/р № 26005001034640; №26004013034640; ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534): р/р № 26007013036731; №26052013036731; № 26008001036731; ТОВ «Орам» (ЄДРПОУ 39630321): р/р № 26000001040219; №26054013040219; № 26009013040219; ТОВ «Паладиум-Н» (ЄДРПОУ 39451547): р/р № 26055013041381; №26001001041381; № 26000013041381; ТОВ «Перволь юг» (ЄДРПОУ 39601222): р/р №26006013035647; №26051013035647; № 26007001035647; ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665): р/р № 26004013036734; №26059013036734; № 26005001036734; ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551): р/р № 26056013035705; №26001013035705; № 26002001035705; ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981): р/р № 26005013037000; №26050013037000; № 26006001037000; ТОВ «Скаф» (ЄДРПОУ 39258397): р/р № 26050013039923; №26005013039923; № 26006001039923; ТОВ «Соняшник-77» (ЄДРПОУ 39458783): р/р № 26005013035217; №26006001035217; № 26005013035217; ТОВ «Стелла-юг» (ЄДРПОУ 39449496): р/р № 26054013040424; №26009013040424; № 26000001040424; ТОВ «СУ44» (ЄДРПОУ 39563549): р/р № 26007013035226; №26052013035226; № 26008001035226; ТОВ «Тапир» (ЄДРПОУ 39554733): р/р № 26009013035729; №26054013035729; № 26000001035729; ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707): р/р № 26001013036748; №26056013036748; № 26002001036748; ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686): р/р № 26000001036739; №26054013036739; № 26009013036739; ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754): р/р № 26006013036743; №26051013036743; №26007001036743; ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659): р/р № 26000013035223; №26055013035223; №26001001035223; ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866): р/р № 26000013041604; №26055013041604; № 26001001041604;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій ЄДРПОУ, найменування підприємств, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з 01.01.2014 року по день постановлення ухвали по рахункам:

-ТОВ «А-гат» (ЄДРПОУ 39563596): р/р № № 26001013035233; №26056013035233; №26002001035233; ТОВ «Агроснабкомпані» (ЄДРПОУ 39750580): р/р №26057013039937; №26003001039937; № 26002013039937; ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775): р/р № 26005001036745; №26004013036745; № 26059013036745; ТОВ «ТК Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128): р/р № 26005013035961; №26050013035961; № 26006001035961; ТОВ «ОСОБА_5 південь» (ЄДРПОУ 39258245): р/р № 26006013039933; №26051013039933; № 26007001039933; ТОВ «Арнік-юг» (ЄДРПОУ 39554780): р/р № 26002001035727; №26056013035727; № 26001013035727; ТОВ «Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405925): р/р № 26005001033340; №26059013033340; №26004013033340; ТОВ «Бізпромсервіс» (ЄДРПОУ 38545361): р/р № 26008013034475; №26053013034475; № 26009001034475; ТОВ «Би-трейд-ком» (ЄДРПОУ 39449559): р/р № 26052013040415; №26008001040415; № 26007013040415; ТОВ «Вегалон» (ЄДРПОУ 40039803): р/р № 26001013041573; №26056013041573; № 26002001041573; ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618): р/р № 26000013036750; №26055013036750; № 26001001036750; ТОВ «Зерно-грейн» (ЄДРПОУ 39405883): р/р № 26009001033335; №26105002033335; № 26106001033335; №26008013033335; №26053013033335; ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395): р/р № 26003013036702; №26058013036702; № 26004001036702; ТОВ «Креа-тив» (ЄДРПОУ 39642410): р/р № 26005013036755; №26050013036755; № 26006001036755; ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560): р/р № 26007013036753; №26052013036753; № 26008001036753; ТОВ «Нико-Н» (ЄДРПОУ 39451510): р/р № 26007001034637; №26006013034637; ТОВ «Нико-трейд» (ЄДРПОУ 39449501): р/р № 26005001034640; №26004013034640; ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534): р/р № 26007013036731; №26052013036731; № 26008001036731; ТОВ «Орам» (ЄДРПОУ 39630321): р/р № 26000001040219; №26054013040219; № 26009013040219; ТОВ «Паладиум-Н» (ЄДРПОУ 39451547): р/р № 26055013041381; №26001001041381; № 26000013041381; ТОВ «Перволь юг» (ЄДРПОУ 39601222): р/р №26006013035647; №26051013035647; № 26007001035647; ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665): р/р № 26004013036734; №26059013036734; № 26005001036734; ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551): р/р № 26056013035705; №26001013035705; № 26002001035705; ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981): р/р № 26005013037000; №26050013037000; № 26006001037000; ТОВ «Скаф» (ЄДРПОУ 39258397): р/р № 26050013039923; №26005013039923; № 26006001039923; ТОВ «Соняшник-77» (ЄДРПОУ 39458783): р/р № 26005013035217; №26006001035217; № 26005013035217; ТОВ «Стелла-юг» (ЄДРПОУ 39449496): р/р № 26054013040424; №26009013040424; № 26000001040424; ТОВ «СУ44» (ЄДРПОУ 39563549): р/р № 26007013035226; №26052013035226; № 26008001035226; ТОВ «Тапир» (ЄДРПОУ 39554733): р/р № 26009013035729; №26054013035729; № 26000001035729; ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707): р/р № 26001013036748; №26056013036748; № 26002001036748; ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686): р/р № 26000001036739; №26054013036739; № 26009013036739; ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754): р/р № 26006013036743; №26051013036743; №26007001036743; ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659): р/р № 26000013035223; №26055013035223; №26001001035223; ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866): р/р № 26000013041604; №26055013041604; № 26001001041604;

-доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку.

Зобовязати службових осіб АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Розяснити, що згідност. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 25 листопада 2015 року по 24 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М. Міхєєва.

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)