Ухвала суду № 53792113, 24.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34936/15-к

Провадження № 1-кс/761/17076/2015

У Х В А Л А

Іменем України

24 листопада 2015 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі слідчого Харкевич І.П., при секретарі Абдуллін А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Харкевич І.П. про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32015000000000104 від 28.05.2015 року,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Харкевич І.П., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., вніс до суду клопотання про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, четвертий поверх.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015000000000104 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335), а саме: ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_4), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_5) та ТОВ НВП «Спецпостачзабезпечення» (код ЄДРПОУ 36521367) перебуваючи в місті Києві, спільно з ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_6), ОСОБА_9 (НОМЕР_7) використовуючи реквізити та розрахункові рахунки ТОВ НВП «Торгспецтех» (код ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «Технокомплектація» (код ЄДРПОУ 38994547) і фізичних осіб ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_8), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_9), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_10), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_11), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_12), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_13), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_14) у період з 01.10.2013 по 31.10.2014, шляхом проведення безтоварних операцій, безпідставно завищили валові витрати з податку на прибуток підприємств та податковий кредит з податку на додану вартість, за рахунок чого ухилилися від сплати податків на суму понад 3 045 000 грн., тобто в особливо великих розмірах. Дані факти підтверджуються матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, які надійшли із Служби безпеки України

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено та підтверджено, що вказані вище особи у своїй діяльності використовують житлове приміщення обладнані під офіс за адресою: АДРЕСА_1, четвертий поверх.

В даному приміщенні вони здійснюють організацію своєї незаконної діяльності із залученням інших осіб, ведуть переговори з клієнтами конвертації грошових коштів за допомогою комп'ютерних програм для спілкування та листування, телефонного зв'язку, підготовляють бухгалтерські документи, роздруковують їх, підписують, проставляють печатки від імені підприємств із ознаками фіктивності та здійснюють видачу грошових коштів. Також згідно наявної інформації в даному приміщенні можливе здійснення бухгалтерського та податкового обліку, підготовка та відправка податкової звітності підприємств із ознаками фіктивності в тому числі і вказаних вище.

За вказаною адресою зберігаються первині фінансово-господарські, бухгалтерські та податкові документи, а також речі предмети та документи, які підтверджують фіктивне підприємництво ряду суб'єктів підприємницької діяльності, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №447193381 від 09.11.2015 року, приміщення четвертого поверху об'єкту нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, четвертий поверх, які належать на праві приватної власності таким громадянам: ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_15), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_16), ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_17), ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_18), ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_19), ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_20), ОСОБА_24 (НОМЕР_21), ОСОБА_25 (рнокпп НОМЕР_22), ОСОБА_26 (рнокпп НОМЕР_23) та ТОВ «АКТИВРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 36002992) .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №32015000000000104 від 28.05.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, четвертий поверх.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015000000000104 від 28.05.2015 року - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, четвертий поверх, які належать на праві приватної власності таким громадянам: ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_15), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_16), ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_17), ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_18), ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_19), ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_20), ОСОБА_24 (НОМЕР_21), ОСОБА_25 (рнокпп НОМЕР_22), ОСОБА_26 (рнокпп НОМЕР_23) та ТОВ «АКТИВРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 36002992) та використовуються як офіс ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335) з такими підприємствами: ТОВ НВП «Спецпостачзабезпечення» (код ЄДРПОУ 36521367), ТОВ НВП «Торгспецтех» (код ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «Технокомплектація» (код ЄДРПОУ 38994547) і фізичними особами: ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_8), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_9), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_10), ОСОБА_13(рнокпп НОМЕР_11), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_12), ОСОБА_15(рнокпп НОМЕР_13), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_14) та іншими підприємствами причетними до протиправної діяльності, які мають ознаки фіктивності, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, які не займають зазначене приміщення, та у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп'ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв'язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.