Ухвала суду № 53791554, 19.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26176/15-к

Провадження №1-кс/127/10766/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ ОСОБА_2 МКБ, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ ОСОБА_2 МКБ, мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: в тому числі ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, зареєстровано 12.06.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_3, якому в іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Відповідно ОСОБА_3 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ Прод-Тор (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_3, протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ Прод-Тор, виступили пособниками іншим субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Прод-Тор сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки.

Згідно реєстраційних даних, службовими особами ТОВ Прод-Тор відкрито в АТ ОСОБА_2 МКБ (МФО 300658, адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8) рахунок за № 26009018100285, через який службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Вінницьким міським судом Вінницької області 21.05.2015 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, відкритому ТОВ Прод-Тор, а також зупинено усі видаткові операції по рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку за № 26009018100285, які перебувають у володінні службових осіб АТ ОСОБА_2 МКБ та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання уточнила, просила його задовольнити.

Представник АТ ОСОБА_2 МКБ в судове засідання не зявився, хоча його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 або оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4, який буде діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів та здійснення їх виїмки стосовно інформації ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), що містить банківську таємницю, які знаходяться в АТ ОСОБА_2 МКБ (МФО 300658, адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8), а саме: відомостей про суми грошових коштів, що знаходяться на рахунку, відкритому ТОВ Прод-Тор за № 26009018100285, заблокованих на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 21.05.2015, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 21.05.2015 по 18.11.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: