Ухвала суду № 53790254, 19.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11930/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Юріної В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Юріної В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 32012110110000023, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Юріної В.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Грицай Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, які відкриті на ім'я ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127

В судовому засіданні слідчий Юріна В.О. посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «Укрексімбанк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Укрексімбанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_4 від 01.06.2010 № 225к ОСОБА_2 з 02 червня 2010 року призначено на посаду заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

ОСОБА_2 як заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто був службовою особою.

У червні 2012 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», діючи за попередньою змовою із головою правління даної компанії ОСОБА_4, директором ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами вчинив розтрату майна Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління ОСОБА_6, який діяв на підставі довіреності від 28.12.2011 № 14-281, виданої головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_4, уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова 51-б) в особі директора ОСОБА_5 договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, ввезений на митну територію України Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України»), а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.

Ціна за 1 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління ОСОБА_6, який діяв на підставі довіреності від 28.12.2011 № 14-281, виданої головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_4, уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_5 додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

Приблизно на початку червня 2012 року ОСОБА_2 вступив у попередню змову із головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_4, директором ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами з метою розтрати природного газу, належного компанії.

26 червня 2012 року ОСОБА_2 з метою реалізації злочинного наміру, діючи від імені Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», на підставі довіреності від 25.04.2012 № 14-391, виданої ОСОБА_4, уклав із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_5 додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12.

Відповідно до п. 1 цієї додатково угоди внесено зміни до обсягу газу, що має бути поставлений. Зокрема Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язалася поставити у червні 2012 року 1 000 000 000 куб.м. газу. Відповідно до п. 2 даної додаткової угоди решта умов договору від 27.03.2012 № 01/03/12 залишається незмінною і обов'язковою для виконання.

Того ж дня, 26 червня 2012 року заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_2 та директор ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою між собою та за попередньою змовою із ОСОБА_4 і невстановленими слідством особами, в порушення вимог п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали між ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз» в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Крім того, підписавши 26.06.2012 акт приймання-передачі природного газу одночасно з підписанням додаткової угоди № 2 ОСОБА_2 і ОСОБА_5 прямо порушили вимоги п. 5.1 вищевказаного договору від 27.03.2012 № 01/03/12, яким передбачено, що поставка газу проводиться лише через 5 днів після проведення 100% оплати. При цьому сума, яка підлягала сплаті, була визначена саме 26.06.2012 і тому природний газ міг бути поставлений не раніше 01.07.2012.

У подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності та надання видимості законності проведеній операції, організували проведення операцій по частковому закриттю заборгованості. Зокрема, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_7, у період з 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

Таким чином ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем розтратив належний Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» природний газ на загальну суму 1 419 929 180 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

31.03.2014 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю с. Вознесенівка Старобешівського району Донецької області, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та у той же день ОСОБА_2 оголошено в розшук.

01.04.2014 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. винесла ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_2 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) має відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3.

18.04.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю. накладено арешт у видаткові частини на рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3 які належать ОСОБА_2, відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3 які належать ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), й інформації про рух коштів по них.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Юріній В.О.тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до всіх документів по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, які відкриті на ім'я ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313), розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313) за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунках, які належать ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313), за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, які належать ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичної (банківської) справи клієнта ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313) за період з дати відкриття по даний часВизначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11930/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Юріній В.О.

Слідчий суддя Бортницьк