Ухвала суду № 53790032, 23.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43423/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Мосійчука С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до речей та документів, які містять відомості про клієнтів АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) , а саме: ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000187, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2014-2015 років ТОВ «Посейдон-Трейд» та ТОВ «Техінвест-Проект» здійснювало розрахунок із наступними суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Фірма Мет-Пром» (код ЄДРПОУ 38488597) (перераховано 195,5 млн. грн.), ПВКП «Акваторія» (код ЄДРПОУ 30602144) (перераховано 138,3 млн. грн.), ТОВ «Компанія Інтермаркет» (код ЄДРПОУ 38544441) (перераховано 59,6 млн. грн.), ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769) (перераховано 33,3 млн. грн.), ТОВ «Транс-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 38506872) (перераховано 27,4 млн. грн.), ТОВ «Тех-Мет» (код ЄДРПОУ 39096528) (перераховано 2,8 млн. грн.), ТОВ «Стіл-Інвест» (код ЄДРПОУ 38782260) (перераховано 2,2 млн. грн.) та ТОВ «Метмаркет» (код ЄДРПОУ 37476533) (перераховано 1,2 млн. грн.), ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420), ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) банківський рахунок № 26001455002858.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих вищевказаними суб'єктами господарювання у період з 01.01.2014р. по теперішній час, а також дослідження документів юридичних справ даних клієнтів АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначених вище фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту Атаманюку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) , а саме: ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420), а також рахунку означеного підприємства № 26001455002858, інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014р. по 23.11.2015р., грошових коштів даних юридичних осіб, та про проведення у приміщенні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 26001455002858, інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 23.11.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій юридичної справи ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних фізичних та юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420) та АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за операціями ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копій кредитних справ ТОВ «МЕТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38544420) укладених у період із 01.01.2014р. по 23.11.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43423/15-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик