Ухвала суду № 53789949, 03.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39230/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Березовській К.А., за участі слідчого Алфімова О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Беховця О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Беховець О.В. звернувся з клопотанням до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» та ТОВ СМАРТ МЕНЕДЖЕР» своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39122369) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Преміум» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Беховця О.В. , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Беховцю О.В. та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум», за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39122369) відкритих в ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 у тому числі № 26009001006791 - ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), № 26004001006804 - ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), № 26008001006792 - ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), № 26009001006821 - ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), № 26007001006793 - ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), № 26006001006824 ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), № 26006001006802 - ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), № 26003001006797 - ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39122369) за період з 01.01.2011 по 09.10.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичних справ ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ», у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ»;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ», а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначених підприємств, співробітникам ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555. Інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки вищевказаних підприємств, копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «Преміум» банківських операцій за рахунками ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ», з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання зазначеними підприємствами та видачі співробітниками ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «КБ «Преміум» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/39230/15к

Примірник 2 - слідчому Беховцю О.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош