Ухвала суду № 53789153, 23.01.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/100/14

Справа № 754/1132/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

23.01.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Вельського С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельський С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Буковчаником О.В. про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом заволодіння грошима ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» в сумі 600 000грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.04.2013р. до Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява в.о. голови правління ПАТ «УкрСиббанк» про те, що до вказаної банківської установи звернувся директор TOB «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» ОСОБА_4, який повідомив про те, що колишній керуючий відділення №768 ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, в приміщенні зазначеного відділення, представляючись працівником відділення, умовив ОСОБА_4 на перерахування коштів у якості кредиту ТОВ «Інтернафта Про» на вигідних умовах, в сумі 600 000грн. На підставі платіжного доручення №1 від 25.02.2013р., підписаного ОСОБА_4, було проведено перерахування зазначеної суми коштів на рахунок TOB «Інтернафта Про». На даний час ОСОБА_4 заявляє про незаконність операції, однак, до ПАТ «УкриСиббанк» про вказаний факт звернувся тільки через 15 днів після здійснення операції. До правоохоронних органів ОСОБА_4 не звертався.

Згідно з інформацією про рух коштів, наданого ПАТ «УкрСиббанк», 25.02.2013р. з рахунку ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» №26005316538000 було перераховано на рахунок TOB «Інтернафта Про» №26002010308263 кошти в сумі 600 000грн. 12.03.2013р. із зазначеного рахунку TOB «Інтернафта Про» на рахунок ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» повернуто 25 000грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що перераховані на рахунок TOB «Інтернафта Про» кошти були використані службовими особами TOB «Інтернафта Про». Згідно з встановленими обставинами, в діях службових осіб TOB «Інтернафта Про» вбачається ознаки заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.». у зв'язку з цим органу досудового розслідування необхідно отримати документи, що містять відомості про засновників, директора, бухгалтера TOB «Інтернафта Про», осіб, які мають право розпоряджатися коштами та іншим майном підприємства, мають доступ до рахунків підприємства.

Документи, що містять вказані відомості, містяться в реєстраційній справі TOB «Інтернафта Про».

В судовому засіданні слідчий Вельський С.В. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, до документів реєстраційної справи ТОВ «Інтернафта Про», які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, з можливістю вилучити їх копії, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого Вельського С.В. СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ «Інтернафта Про», в якій можуть міститися документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тобто містять інформацію про засновників, директора, бухгалтера TOB «Інтернафта Про», осіб, які мають право розпоряджатися коштами та іншим майном підприємства, відображають їх повноваження та службові обов'язки, і необхідні досудовому розслідуванню для встановлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність всіх правових підстав для надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ відповідальністю «Інтернафта Про», які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, з можливістю вилучити їх копії, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельському Сергію Валерійовичу до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернафта Про», ідентифікаційний код юридичної особи №32798736, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова