Ухвала суду № 53789132, 13.02.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/257/14

Справа № 754/2389/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Мізюка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мізюка А.В. в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р. про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мізюк А.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Ходаківським С.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку 2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, на ім'я ОСОБА_3 були створені (зареєстровані) два фіктивні підприємства ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, та ТОВ «Стандарт Фінанс Груп», код ЄДРПОУ 38075127. В грудні 2012 року в податковій інспекції Дарницького району міста Києва ОСОБА_3 дізнався про те, що на рахунок ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» іншими підприємствами перераховувалися значні суми коштів. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств ОСОБА_3 не має, звітні, банківські та бухгалтерські документи не підписував.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий Мізюк А.В. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів - реєстраційної документації та податкової звітності відносно платника податків ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (код ЄДРПОУ 38747190), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, та надати розпорядження на вилучення оригіналів

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що слідчий Мізюк А.В. СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р., за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені досудовим розслідування особи, використали ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, у своїй злочинній діяльності. Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення дасть змогу провести криміналістичні експертизи, які вкажуть на об'єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів - реєстраційної документації та податкової звітності відносно платника податків ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, та надання розпорядження на їх вилучення у ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (код ЄДРПОУ 38747190), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мізюка А.В. в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мізюку Андрію Віталійовичу до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного Управління Міндоходів у м. Києві (код ЄДРПОУ 38747190), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, відносно платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Мегапласт» (ЄДРПОУ 34713937) та надати розпорядження (дозвіл) на їх вилучення, а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937;

- податкових декларацій поданих ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937;

- довідок про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937;

- довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937;

- довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату пред'явлення ухвали.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова