Ухвала суду № 53789079, 13.02.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/261/14

Справа № 754/2398/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Мізюка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мізюка А.В. в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мізюк А.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Ходаківським С.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку 2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, на ім'я ОСОБА_3 були створені (зареєстровані) два фіктивні підприємства ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, та ТОВ «Стандарт Фінанс Груп», код ЄДРПОУ 38075127. В грудні 2012 року в податковій інспекції Дарницького району міста Києва ОСОБА_3 дізнався про те, що на рахунок ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» іншими підприємствами перераховувалися значні суми коштів. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств ОСОБА_3 не має, звітні, банківські та бухгалтерські документи не підписував.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 р. ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, відкрито розрахунковий рахунок підприємства в євро № 26002033706001 в ПАТ «Інтербанк», МФО 300216.

В судовому засіданні слідчий Мізюк А.В. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937 за період з 08.05.2012р. по день пред'явлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Інтербанк», МФО 300216, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27, та надати розпорядження на їх вилучення.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого Мізюка А.В. СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12013110030003438 від 05.03.2013 р., за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені досудовим розслідування особи, використали ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, у своїй злочинній діяльності. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи клієнта банку ТОВ «Компанія Мегапласт», які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Інтербанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, відносно розрахункового рахунку відкритого в євро № 26002033706001 клієнта банку ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, за період з 08.05.012 р. по день пред'явлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Інтербанк», МФО 300216, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27, та надати розпорядження на вилучення їх оригіналів, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мізюка А.В. в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мізюку Андрію Віталійовичу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Інтербанк» (МФО 300216), яке знаходиться за адресою: 03156 м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Мегапласт» (ЄДРПОУ 34713937) та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів для проведення криміналістичних експертиз, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів про рух грошових коштів по розрахункового рахунку в євро №26002033706001 ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 08.05.2012р. по день пред'явлення ухвали слідчого судді;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 08.05.2012р. по день пред'явлення ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Компанія Мегапласт», код ЄДРПОУ 34713937, та придбання і продажу цінних паперів за період з 08.05.2012р. по день пред'явлення ухвали слідчого судді;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова