Ухвала суду № 53782526 від 25.11.2015 , Апеляційний суд Волинської області

Справа № 161/17620/14-к Провадження №11-кп/773/425/15 Головуючий у 1 інстанції:Квятковський М. С. Категорія:ч.4 ст.190 КК України Доповідач: Денісов В. П.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2015 року місто Луцьк

Апеляційний суд Волинської області в складі:

Головуючого-судді - Денісова В.П.,

суддів - Міліщука С.Л., Борсука П.П.,

з участю секретаря - Павловій Н.А.,

прокурора - Мотрунчика О.І.,

обвинуваченої - ОСОБА_2,

захисника - ОСОБА_3,

потерпілих - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,

представників потерпілих - Ковальова С.В., ОСОБА_14,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами обвинуваченої ОСОБА_2, потерпілої ОСОБА_15, та представника потерпілої ОСОБА_4 - адвоката Ковальова С.В. на вирок Луцького міськрайонного суду від 13 серпня 2015 року щодо ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

За даним вироком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українка, громадянка України, уродженка с. Садів Луцького району, з вищою освітою, заміжня, пенсіонерка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, проживає АДРЕСА_2, раніше не судима;

засуджена:

- за ч.4 ст.190 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна в дохід держави.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу обрано у виді особистого зобов'язання із покладенням обов'язків, передбачених п.п.1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України.

Строк відбування покарання постановлено рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

Вироком вирішено цивільні позови, долю судових витрат, речових доказів.

ОСОБА_2 визнана винною у тому, що відповідно до протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Кредит - Плюс» №1, від 20.11.2002 року, та наказу голови правління №1, від 20.11.2002 року, її було призначено головою правління вказаної спілки.

Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_2 організовувала діяльність кредитної спілки «Кредит-Плюс», що розташована в м. Луцьку по вул. Грушевського, 30, по залученню вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі ліцензії та відповідно до Статуту спілки.

У зв'язку з порушенням КС «Кредит - Плюс» ліцензійних вимог, розпорядженням Держфінпослуг України №5518, від 23.03.2006 року, було прийнято рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії, а в подальшому її позбавлення, в частині надання фінансових послуг, дія якої надалі не поновлювалась. ОСОБА_2, достовірно знаючи про заборону на здійснення діяльності по залученню вкладів (внесків) фізичних осіб на депозитні рахунки, здійснення валютних операцій з надання фінансових кредитів фізичним особам, за рахунок залучених коштів без спеціальних дозволів (ліцензії), з метою отримання злочинного доходу, використовуючи реквізити і печатку КС «Кредит - Плюс», під видом легального залучення спілкою коштів фізичних осіб у національній валюті на умовах зворотності, яка виражалось в оформленні із вкладниками від свого імені, як голови правління спілки, в м. Луцьку, по вул. Грушевського, 30, - угод про залучення вкладів на депозитний рахунок, виписуванні та видачі їм квитанцій до прибуткових касових ордерів, членських книжок за підписами службових осіб КС «Кредит - Плюс» та завіряння зазначених документів відтиском печатки спілки, створювала в громадян видимість своєї законної діяльності по залученню коштів.

В подальшому ОСОБА_2, використовуючи свій вплив, як керівника, та недосвідченість головного бухгалтера ОСОБА_16, яка за своєї діяльності працювала лише у кредитній спілці «Кредит Плюс» та не мала ніякого іншого стажу у даній роботі, і в повній мірі довіряла ОСОБА_2, та не була обізнана про злочинні наміри останньої, наказала їй не вносити частину коштів, отриманих від вкладників у касу спілки, а передавати для неї, при цьому, повідомила ОСОБА_16, що отримані від вкладників кошти, які їй передасть остання, буде зберігати у своєму сейфі та внесе відомості про їх отримання до касової книги.

За таких обставин, в період з 01.01.2007 року, по 31.12.2010 року, у місті Луцьку по вул. Грушевського, 30, Волинської області, ОСОБА_2, діючи умисно, як фізична особа, під виглядом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», використовуючи печатку та реквізити вищевказаного товариства, з корисливих мотивів та з метою привласнення грошових коштів громадян, шляхом обману, отримувала від них грошові кошти, без наміру їх повернення надалі, видаючи їм касові ордери про нібито залучення їх коштів на депозит, проте насправді заволоділа ними та використовувала їх на власні потреби за наступних обставин:

1). 08 червня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_7 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 12 300 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

05.09.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_7, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

09.06.2008 року, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 700 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2 шляхом обману заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7, в сумі 3700 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

2). 24 червня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки, по залученню депозитів, закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_17 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 45 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою та її дочкою, ОСОБА_18, в кредитну спілку на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому 25.06.2008 року, вона переуклала з нею договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах, що були визначені попередньо, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, а саме про залучення всіх коштів на додатковий пайовий внесок.

08.09.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_17, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 10 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17, в сумі 10 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

3). Крім того, 05 березня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_15 договір про залучення внесків на депозитний рахунок в сумі 20 500 гривень, котрі були попередньо внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

Перед укладанням попереднього договору, 03.01.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_15, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти, не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 05.02.2007 року отримала від ОСОБА_15 300 гривень, 05.03.2007 року отримала 1 800 гривень, 05.04.2007 року отримала 2 500 гривень, 10.05.2007 року отримала 2 000 гривень, 06.06.2007 року отримала 2 500 гривень, 06.07.2007 року отримала 450 гривень, 10.08.2007 року отримала 2 550 гривень, 11.09.2007 року отримала 3 900 гривень, 24.10.2007 року отримала 5 000 гривень, 13.11.2007 року отримала 2 600 гривень, 10.12.2007 року отримала 3 750 гривень, 03.01.2008 року отримала 9 750 гривень, 12.02.2008 року отримала 4 000 гривень, 07.03.2008 року отримала 5 500 гривень, 19.03.2008 року отримала 570 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 19 березня 2008 року, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_15 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.05.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_15, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними, в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 7 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 10.06.2008 року отримала від ОСОБА_15 4 850 гривень, 09.07.2008 року отримала 150 гривень, 11.09.2008 року отримала 7 000 гривень, 02.10.2008 року отримала 1 500 гривень, 03.11.2008 року отримала 2 000 гривень, 05.12.2008 року отримала 2 000 гривень, 05.01.2009 року отримала 1 800 гривень, 02.02.2009 року отримала 1 870 гривень, 05.03.2009 року отримала 1 730 гривень, 02.04.2009 року отримала 1 950 гривень, 07.05.2009 року отримала 1 920 гривень, як поповнення, до раніше укладеного договору, виписавши їй квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15, в сумі 83 240 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

4). Крім того, 19 січня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_19 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 66 320 гривень, котрі були попередньо внесені останнім в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

20.06.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_19, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 12 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19, в сумі 24 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

5). Крім того, 11 січня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_20 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 20 500 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

11.07.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_20, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 13 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 24.09.2008 року отримала від ОСОБА_20 1 000 гривень, 13.10.2008 року отримала 500 гривень, 15.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 04.11.2008 року отримала 700 гривень, 06.11.2008 року отримала 4 000 гривень, 03.12.2008 року отримала 700 гривень, 12.01.2009 року отримала 1 100 гривень, 04.02.2009 року отримала 800 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20, в сумі 23 300 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

6). Крім того, 14 вересня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_10 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення всіх коштів, як додатковий пайовий внесок, на суму 45 000 гривень, на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній прибутковий касовий ордер, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

18.09.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_10, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому 21.03.2008 року, ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк пр. Грушевського, 30, діючи під виглядом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_10 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

Після чого, 08.05.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_10, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 600 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, ОСОБА_2, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 08.05.2008 року отримала від ОСОБА_10 400 гривень, 18.06.2008 року отримала 1 500 гривень, 09.07.2008 року отримала 1 500 гривень, 10.08.2008 року отримала 1 400 гривень, 05.09.2008 року отримала 1 500 гривень, 03.10.2008 року отримала 1 600 гривень, 20.10.2008 року отримала 3 000 гривень, 03.11.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.12.2008 року отримала 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Крім того, 20 жовтня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_10 ще один договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення внесених 20.10.2008 року коштів, як додатковий пайовий внесок, на суму 120 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала

ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 206 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

7). Крім того, 19 квітня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_5 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 35 350 гривень, на умовах зворотності та платності, і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, із зазначенням підстави платежу, а саме «вклад на депозит». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

23.04.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_5, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 17 675 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому 19.10.2007 року, ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи під видом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_5 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

04.12.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_5, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 5 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 58 025 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

8). Крім того, 08 червня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_21 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 34 300 гривень, котрі були раніше внесені останнім в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення. На частину вказаної суми, в розмірі 3 000 гривень, яку ОСОБА_21 вніс у той же день, ОСОБА_2 видала квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

07.12.2007 року, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_21, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 3 200 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 09.06.2008 року отримала від ОСОБА_21 3 600 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

09.06.2008 року, ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи під видом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_21 договір про залучення вкладів на депозитний рахунок на тих же умовах.

В подальшому, 12.06.2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала з ОСОБА_21 ще один договір про залучення вкладів на депозитний рахунок, на суму 28 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21, в сумі 37 800 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

9). Крім того, 17 січня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_12 договір про залучення внеску на депозитний рахунок, загальною сумою 4 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. На вказану суму ОСОБА_2 видала прибутковий касовий ордер з зазначенням підстави платежу, а саме «внесок на депозит».

В подальшому, 12.02.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_12, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 1 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, виписавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 12.03.2007 року отримала від ОСОБА_12 1 000 гривень, 08.05.2007 року отримала 1 000 гривень, 06.06.2007 року отримала 1 200 гривень, 04.07.2007 року отримала 1 200 гривень, 07.08.2007 року отримала 1 000 гривень, 05.09.2007 року отримала 1 000 гривень, 04.10.2007 року отримала 1 300 гривень, 06.11.2007 року отримала 1 300 гривень, 05.02.2008 року отримала 1 200 гривень, 05.03.2008 року отримала 800 гривень, 09.04.2008 року отримала 1 400 гривень, 14.05.2008 року отримала 4 600 гривень, 04.07.2008 року отримала 1 400 гривень, 05.09.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 10.11.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.12.2008 року отримала 1 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останньому квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12, в сумі 24 700 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

10). Крім того, 04 липня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_22 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 45 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

03.12.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_22, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22, в сумі 3 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

11). Крім того, 19 грудня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_9 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 5 000 гривень на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 14.02.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_9, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Крім цього, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 05.11.2008 року отримала від ОСОБА_9 5 000 гривень, 19.12.2008 року отримала 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 19.12.2008 року, ОСОБА_2, з вказаним вище вкладником, переуклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах, що були визначені попередньо, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, а саме про залучення всіх коштів на додатковий пайовий внесок.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 17 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

12). Крім того, 30 січня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_23 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 5 000 гривень на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 09.10.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_23, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 7 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

13). Крім того, 05 березня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_1 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 15 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

05.03.2009 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_1, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 18 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

14). Крім цього, 31 березня 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_24 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 17 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому, 10.02.2009 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_24, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Окрім цього, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 11.03.2009 року отримала від ОСОБА_24 1 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 3 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

15). Крім того, 11 лютого 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_6 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 4 500 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. На вказану суму ОСОБА_2 прибутковий касовий ордер не видавала.

11.07.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_6, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 24.09.2008 року отримала від ОСОБА_6 5 500 гривень, 26.09.2008 року отримала 10 000 гривень, 13.10.2008 року отримала 500 гривень, 06.11.2008 року отримала 500 гривень, 12.01.2009 року отримала 1 000 гривень, 04.02.2009 року отримала 500 гривень, 04.02.2009 року отримала 1 000 гривень, 27.03.2009 року отримала 1 200 гривень, 27.04.2009 року отримала 578 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній прибуткові касові ордера на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 21 278 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

16). Крім цього, 17 липня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_8 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення всіх коштів, як додатковий пайовий внесок, загальною сумою 42 900 гривень, на умовах зворотності та платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, при цьому, видавши останньому дві квитанції до прибуткових касових ордерів на суми 42 600 гривень та 300 гривень, з зазначенням підстав платежів, які не відповідають дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 30.09.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_8, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 38 400 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 81 300 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

17). Крім того, 22 серпня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_25 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 22 300 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 10.10.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_25, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 700 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 27 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

18). Крім того, 05 вересня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_4 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 2 850 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Також, 16.09.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_4, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 98 532 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_4 618 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 102 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

19). Крім того, 14 вересня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_26 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 12 316 гривень на умовах зворотності та платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення. Саме в той день, до переукладання договору, ОСОБА_26 були внесені грошові кошти в розмірі 2 200 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору. На вказану суму, останній, 09.10.2008 року, ОСОБА_2 була видана квитанція до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу - «депозитний внесок, додатковий договір». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними .

Крім цього, 10.10.2008 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_26, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 1 684 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, у заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26, в сумі 3 884 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

20). Крім того, 29 листопада 2007 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_11 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 400 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому, 13.12.2007 року, ОСОБА_2, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_11, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 600 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 15.01.2008 року отримала від ОСОБА_11 300 гривень, 15.02.2008 року отримала 200 гривень, 12.03.2008 року отримала 200 гривень, 07.05.2008 року отримала 300 гривень, 28.07.2008 року отримала 500 гривень, 03.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 05.11.2008 року отримала 500 гривень, 05.12.2008 року отримала 300 гривень, 05.12.2008 року отримала 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 4 200 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

21). Крім того, 03 грудня 2008 року, ОСОБА_2, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_27 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 20 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши ОСОБА_27 квитанцію до прибуткового касового ордера з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 20 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

ОСОБА_2, у період часу вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, з метою створення ілюзії правомірної діяльності кредитної спілки «Кредит Плюс», виконання умов незаконно укладених договорів, а також з метою заволодіння іншими додатковими коштами, внесеними членами спілки, виплачувала останнім відсотки та повертала частину коштів потерпілим.

Всього, з 01.01.2007 року по 01.12.2010 року, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Кредит-Плюс» на загальну суму 778 427 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, що в повній мірі підтверджується актами податкових перевірок, під час яких, на підставі завірених копії документів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, які надані управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області, встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024,00 грн., та на підставі матеріалів кримінальної справи №31-066-11, від 01.04.2011 року, наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів, вилучених первинних касових документів, касових книг, додатково до вказаного вище акту встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 386 550,00 грн., всього за 2-ма актами 799 574, 00 грн., при цьому, не оприбуткована готівка в сумі 21 147 грн., не інкримінуються обвинуваченій ОСОБА_2, оскільки під час досудового розслідування, певні вкладники з відповідними заявами не зверталися, а тому загальна сума, яка інкримінується у заволодіння обвинуваченій, становить 778 427 гривень.

В поданій апеляційній скарзі обвинувачена ОСОБА_2, не погоджуючись з вироком, посилається на те, що поза увагою суду залишився той факт, що потерпілі по справі ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22 були членами спілки ще з 2004 та 2005 років і кошти, які вони внесли до спілки, пішли на видачу кредитів іншим громадянам. Виносячи обвинувальний вирок, суд не взяв до уваги, що 13.03.2006 року рішенням Держфінпослуг України дія ліцензії кредитної спілки була тимчасово зупинена, але керівництво спілки неодноразово зверталось до вказаної установи про поновлення ліцензії, а тому вона після закінчення договорів на залучення внесків членів спілки, продовжувала переукладати з ними договори та приймати членські внески. Крім того, у вказаний період кошти громадян залучались до кредитної спілки як обов'язкові пайові внески, а не як депозитні вклади. Вказує, що потерпілі отримували відсотки за своїми депозитними вкладами. Крім того, вона особисто коштів не отримувала, а отримували кошти ОСОБА_16, ОСОБА_28 та ОСОБА_29. Зазначає, що судом залишились поза увагою посадові інструкції головного бухгалтера спілки ОСОБА_16. Не встановлено причин та обставин, які призвели до тяжкого матеріального становища кредитної спілки, це зокрема те, що громадяни, які отримали кредити відмовились виплачувати відсотки по тілу кредиту. За таких обставин обвинувачена вважає, що судом не доведено вчинення нею злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України і просить оскаржуваний вирок скасувати та виправдати її.

Потерпіла ОСОБА_15 в своїй апеляції просить вирок суду скасувати та ухвалити новий, яким призначити ОСОБА_2 за ч.4 ст.190 КК України покарання у виді 8 років позбавлення волі та повністю задовольнити цивільний позов. Вказує, що при мінімальному покаранні обвинувачена не стане на шлях виправлення.

Представник потерпілої ОСОБА_4 - адвокат Ковальов С.В., не погоджуючись із вироком суду, в своїй апеляційній скарзі, не оспорюючи фактичні обставини справи та кваліфікацію дій обвинуваченої, вважає, що вирок підлягає скасуванню у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання особі обвинуваченого та тяжкості кримінального правопорушення. Вказує, що суд при призначенні мінімального покарання не врахував, що ОСОБА_2 не визнала вини та не покаялась, і не сприяла розкриттю злочину, не відшкодувала завдані збитки. А тому просить вирок скасувати та ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_2 за ч.4 ст.190 КК України 8 років позбавлення волі та в повному об'ємі задовольнити позов ОСОБА_4.

Вислухавши доповідача, який виклав суть вироку і доводи апеляцій, обвинувачену ОСОБА_2 та її захисника, які подану обвинуваченою апеляцію підтримали, просили вирок суду скасувати та виправдати ОСОБА_2, а апеляційні скарги потерпілої ОСОБА_15 та представника потерпілої ОСОБА_4 - адвоката Ковальова С.В. залишити без задоволення, представника потерпілої ОСОБА_15 - ОСОБА_14, який апеляцію потерпілої та апеляцію Ковальова С.В. підтримав і просив їх задовольнити в повному обсязі, а апеляцію обвинуваченої заперечив, адвоката Ковальова С.В., який свою апеляційну скаргу та апеляцію потерпілої ОСОБА_15 підтримав і просив їх задовольнити в повному обсязі, а апеляцію обвинуваченої - залишити без задоволення, прокурора, який заперечив проти задоволення апеляції обвинуваченої та поклався на розсуд суду щодо апеляційних скарг потерпілої та представника потерпілої, потерпілих, які заперечили апеляцію обвинуваченої і підтримали апеляційні скарги потерпілої та представника потерпілої, перевіривши їх доводи та матеріали провадження, апеляційний суд вважає, що апеляційні скарги до задоволення не підлягають з наступних підстав.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, тобто повинно бути ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбаченим цим Кодексом, та ухваленим на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу. В рішенні повинно бути наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до ст.94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

При перевірці вироку щодо ОСОБА_2 за доводами, викладеними у апеляційних скаргах та безпосередньо обвинуваченою у судовому засіданні, встановлено, що суд при ухваленні такого рішення дотримався вказаних вимог закону.

Доводи, наведені у апеляційній скарзі обвинуваченої, були предметом розгляду в суді першої інстанції. Їм дана правильна юридична оцінка і вони спростовані іншими доказами у кримінальному провадженні.

Винуватість ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування, дослідженими у судовому засіданні та яким суд дав правильну юридичну оцінку.

Так, вчинення обвинуваченою шахрайства в особливо великих розмірах підтверджується показаннями потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_22, ОСОБА_9, ОСОБА_23, ОСОБА_1, ОСОБА_24, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_4, ОСОБА_26, ОСОБА_30 та ОСОБА_27, які показали в суді першої інстанції, що кожним із них, протягом 2007-2010 років, як членами кредитної спілки, укладалися та переукладалися депозитні договори із КС «Кредит-Плюс», в особі голови правління ОСОБА_2. В подальшому вони додатково вносили, як поповнення до раніше укладених та переукладених договорів кошти, про що їм видавалися прибуткові касові ордери. Як їм стало відомо під час досудового розслідування, кошти, які вони вносили, чомусь зараховувались як додаткові пайові внески, хоча вони таких договорів не укладали. А тим, хто уклав такі договори, умови зарахування коштів не роз'яснювали. Значна частина вказаних коштів не була облікована по бухгалтерських документах. В результаті чого більшу частину коштів по депозитних договорах та доповненнях до них, їм повернуто не було. Потерпілі ствердили, що внаслідок шахрайських дій ОСОБА_2 їм було завдано матеріальної та моральної шкоди.

Та показаннями в суді першої інстанції свідка ОСОБА_31, який показав, що він як голова спостережної Ради КС «Кредит-Плюс», жодної участі в засіданнях Ради не приймав, рішення про переведення депозитних вкладів у додаткові пайові внески не приймав. Рішення про переведення внесків по депозитному рахунку в додаткові пайові внески підписано не ним.

Допитана в ході судового розгляду свідок ОСОБА_16 показала, що всі працівники кредитної спілки виконували роботу лише за вказівкою ОСОБА_2, яка забирала до себе прибуткові та видаткові касові ордери, які не всі повертала, а тому ордери та кошти не були обліковані по бухгалтерських документах. Кошти, прийняті від вкладників, знаходились у сейфі обвинуваченої, і за її вказівкою в банк не здавались. Після зупинення дії ліцензії спілки, ОСОБА_2 дала їй вказівку про переведення коштів із депозитних вкладів у додаткові пайові внески, хоча відповідне рішення колегіальними органами спілки, наскільки їй відомо, не приймалось.

Так і дослідженими місцевим судом письмовими доказами по справі, зокрема актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за №720/10, від 07.12.2007 року, №1587/10, від 26.09.2005 року, №107/10, від 14.02.2006 року, якими констатовано порушення законодавства України щодо діяльності кредитної спілки «Кредит-плюс», розпорядженнями цієї ж комісії, за №608/10/1, від 29.12.2007 року, №637/10/1, від 19.10.2005 року, №168/42/3, від 13.11.2009 року, №38/42/3-Р, від 02.03.2010 року, якими було зобов'язано цю спілку усунути встановлені порушення.

Рішенням №2874-Л, від 13.03.2006 року, та розпорядженням за №5518, від 21.03.2006 року, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, дію ліцензії, на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів КС «Кредит-плюс» на депозитні рахунки, було тимчасово зупинено.

Однак, відповідно до акту планово-тематичної інспекції КС «Кредит-плюс», за №51/20-п, від 29.08.2008 року, складеного Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, КС «Кредит Плюс», після тимчасового зупинення і закінчення дії ліцензії на провадження такого виду діяльності, продовжувала її здійснювати.

В акті позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС «Кредит-плюс», з додатками, №940-13/21, від 05.08.2011 року, складеним Контрольно-ревізійним відділом в м.Луцьку і Луцькому районі, вказано про факт невідображення в касових книгах готівки, що надійшла в касу підприємства, за період з 29.05.2007 року по 24.10.2007 року, та з 03.07.2008 року по 29.05.2009 року, в сумі 135 120 грн., а співставленням наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів з касовими книгами, виявлено невідображення готівки, що надійшла в касу спілки, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 251 430 грн..

В ході обшуку 19.04.2011 року, з приміщення кімнати №31, будинку №30, по пр. Грушевського, в м.Луцьку було виявлено та вилучено речі і документи щодо діяльності КС «Кредит-плюс», які були оглянуті у якості речових доказів (т.4 а.к.п.1-53).

Записами в зошиті із зазначенням прізвищ та ініціалів осіб, сум їх вкладів та термінів дії договорів (т.4 а.к.п.122-139).

Відомостями по рахунках за період з грудня 2007 року по листопад 2008 року (т.4 а.к.п.140-177).

Під час огляду місця події, від 08.12.2011 року, оглянуто видаткові та прибуткові касові ордери, які вилученні під час обшуку у приміщенні офісу КС «Кредит-плюс» (т.5 а.к.п.121-199).

В ході обшуків 15, 19 квітня 2011 року було виявлено та вилучено речі та документи, що стосуються діяльності КС «Кредит-плюс», а саме, оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів (т.5 а.к.п.174-175, 178, 187).

Актом про результати планової виїзної перевірки КС «Кредит-плюс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за №1875/2200/26208867 від 25.03.2011 року, складеного Луцькою ОДПІ, встановлено, що в касі кредитної спілки не було оприбутковано готівку за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024 грн., в тому числі, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, в сумі 338 949 грн. (т.3 а.к.п.120-137).

Крім того, актом про результати позапланової виїзної перевірки КС «Кредит-плюс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства №4850/2200/26208867 від 21.06.2011 року, складеним Луцькою ОДПІ, встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року в сумі 386 550 грн., в тому числі, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, в сумі 172 790 грн. (т.3 а.к.п.147-163).

Довідками з інформацією про залучені кошти на депозитні рахунки, в розрізі договорів, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, перелічено вкладників, суми їх вкладів та відсотки за користування вкладом (т.3 а.к.п.145-146, 178-183).

Реєстрами прибуткових касових ордерів за 2007-2010 рік, щодо залучених коштів на депозитні рахунки (т.3 а.к.п.184-185, 186-188, 189-190, 191, 192-195).

Заявою на видачу готівки №63306367 від 11.09.2009 року, згідно якої з карткового рахунку за НОМЕР_1 ОСОБА_2 одержала готівкові кошти в сумі 230 778 грн. (т.5 а.к.п.206).

Довідкою перевірки окремих питань фінансової діяльності КС «Кредит-плюс» за 2007-2010 роки з доданими реєстрами видаткових касових ордерів та відповідність кредитних договорів зареєстрованих в КС «Кредит-плюс» за періоди з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року, з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; реєстрами прибуткових касових ордерів КС «Кредит-плюс» за періоди з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; реєстром укладених депозитних договорів після закінчення ліцензії КС «Кредит-плюс»; реєстром одержувачів коштів в КС «Кредит-плюс» у 2008 році, стверджується порушення КС «Кредит-плюс» порядку ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, касових операцій та встановлено факти витрачання коштів на здійснення фінансово-господарської діяльності, яка не передбачена установчим документами КС «Кредит-плюс» (т.6 а.к.п.113-173).

А по епізодах кожного з потерпілих винуватість обвинуваченої підтверджується, зокрема, дослідженими судом першої інстанції доказами: договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, квитанціями до прибуткових касових ордерів, членськими книжками та заявами про повернення внесків.

Крім того, винуватість ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України також підтверджується актами податкових перевірок, під час яких встановлено неоприбуткування готівки в касі спілки за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року в загальній сумі 799 574 грн..

При цьому заволодіння коштами в сумі 21147 грн. не інкримінується обвинуваченій, так як деякі вкладники із відповідними заяви до органів внутрішніх справ не звертались. А тому загальна сума коштів, якими заволоділа ОСОБА_2 шляхом шахрайства складає 778 427 грн..

Вищевказаними доказами повністю спростовуються твердження апелянта про те, що в її діях відсутній склад інкримінованого злочину.

Цими ж доказами спростовуються посилання обвинуваченої на те, що потерпілі по справі ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22 були членами кредитної спілки, а тому кошти, які вони внесли пішли на видачу кредитів іншим особам.

Твердження апелянта про те, що судом не взято до уваги той факт, що рішенням Держфінпослуг України 13.03.2006 року зупинено дію ліцензії спілки, однак вона після закінчення дії договорів на залучення внесків (вкладів) продовжувала переукладати договори та приймати членські внески, не заслуговує на увагу, оскільки згадане рішення взято судом до уваги і такі дії ОСОБА_2 вкотре підтверджують її винуватість в заволодіння коштами шляхом шахрайських дій.

Показаннями потерпілих в суді першої інстанції повністю спростовуються посилання апелянта ОСОБА_2 на те, що їм було повернуто вклади згідно поданих заяв.

В силу вимог ч.1 ст.337 КПК України, апеляційний суд не приймає до уваги твердження обвинуваченої про те, що судом не враховано відповідальність ОСОБА_16 за порушення посадових обов'язків головного бухгалтера. А органом досудового розслідування жодне обвинувачення ОСОБА_16 в межах даного кримінального провадження не висувалось.

Не заслуговують на увагу і посилання ОСОБА_2 на те, що постановою Волинського окружного адміністративного суду від 25.05.2011 року скасовано податкове повідомлення-рішення Луцької ОДПІ від 06.04.2011 року, яке винесене на підставі акту перевірки Луцької ОДПІ від 25.03.2011 року, так як вказане повідомлення скасоване у зв'язку із порушенням строків застосування адміністративно-господарських санкцій.

А факти неоприбуткування готівки в касі кредитної спілки знайшли своє підтвердження.

Посилання обвинуваченої на скрутне матеріальне становище кредитної спілки, оскільки не виконані судові рішення про стягнення на користь спілки боргів, не заслуговує на увагу, оскільки наявність невиконаних судових рішень жодним чином не впливає на факт доведеності вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій.

Доводи обвинуваченої про те, що вона не отримувала кошти від потерпілих, повністю спростовані дослідженими судом першої інстанції доказами в своїй сукупності, проаналізувавши які, місцевий суд прийшов до обґрунтованого висновку, що саме ОСОБА_2 домовлялась із всіма потерпілими, про що ствердили останні в суді, про внесення ними депозитних вкладів та поповнень до них, особисто приймала від них та зберігала у сейфі свого кабінету ці кошти, надавала розпорядження працівникам спілки щодо виплати відсотків по вкладах, оформлення та видачі документів.

Також місцевий суд прийшов до правильного висновку, що оскільки в даній справі йде мова про заволодіння коштами, які не були взагалі належним чином документально оформленими та оприбутковані по касі спілки, то це все в сукупності з іншими дослідженими доказами, безумовно свідчить про умисел обвинуваченої на їх заволодіння.

Суд першої інстанції, оцінивши сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку, прийняв правильне рішення про визнання винуватим ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а тому з вищенаведених підстав апеляційна скарга останньої до задоволення не підлягає.

Що стосується доводів апеляційних скарг потерпілої ОСОБА_15 та представника потерпілої ОСОБА_4 - адвоката Ковальова С.В. щодо необхідності призначення обвинуваченій покарання у виді 8 років позбавлення волі, оскільки місцевий суд не врахував тяжкість злочину, те, що збитки потерпілим не відшкодовані, ОСОБА_2 свою вину не визнала, не покаялась та не сприяла розкриттю злочину, і не усунула завдану шкоду, то вони не заслуговують на увагу, виходячи з наступного.

Суд першої інстанції при призначенні ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі, яке слід відбувати реально, дотримався вимог ст.ст.50,65 КК України, та врахував всі ті обставина, на які посилаються апелянти ОСОБА_15 та Ковальов С.В. - зокрема, ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до особливо тяжких, значну тривалість у часі злочинних діянь, кількість потерпілих та суму завданих їм збитків, а також їх думку щодо призначення покарання.

При цьому до обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_2, місцевий суд відніс наявність на утриманні матері престарілого віку та сина - інваліда першої групи.

А обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_2 - відсутні.

Також суд врахував у своєму вироку, що обвинувачена вперше притягується до кримінальної відповідальності, її вік, стан здоров'я, позитивну характеристику за місцем проживання, наявність пом'якшуючої покарання обставини та відсутність обтяжуючих покарання обставин, і обґрунтовано визначив ОСОБА_2 мінімальний строк покарання, в межах санкції ч.4 ст.190 КК України.

Апеляційний суд погоджується з такими висновками і вважає, що таке покарання буде необхідним і достатнім для її виправлення та перевиховання.

Посилання апелянтів на неправильне вирішення судом першої інстанції цивільних позовів не знайшли свого підтвердження.

Оскільки, як вбачається із вироку, суд задовольняючи частково цивільні позови потерпілих, врахував вимоги ст.ст.1166, 1167 ЦК України, правомірно визначив розмір шкоди, заподіяної злочином, із врахуванням меж висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акту, як передбачено ч.1 ст.337 КПК України.

При цьому суд першої інстанції також врахував конкретні обставини вчинення злочину щодо потерпілих, пережиті ними душевні страждання, внаслідок незаконного заволодіння їх коштами, і прийшов до обґрунтованого та вмотивованого висновку про те, що з обвинуваченої в користь потерпілих слід повністю стягнути завдану матеріальну шкоду у межах пред'явленого обвинувачення та частково чи повністю стягнути моральну шкоду, в розмірах, залежно від суми коштів, якими у них незаконно заволоділа ОСОБА_2.

Законних підстав для скасування або зміни вироку щодо ОСОБА_2 з мотивів, викладених в апеляційних скаргах, апеляційний суд не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.404, 405, 407 КПК України, апеляційний суд Волинської області, -

У Х В А Л И В:

Апеляційні скарги обвинуваченої ОСОБА_2, потерпілої ОСОБА_15, представника потерпілої ОСОБА_4 - адвоката Ковальова С.В. - залишити без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду від 13 серпня 2015 року щодо ОСОБА_2 - без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Головуючий:

Судді:

Часті запитання

Який тип судового документу № 53782526 ?

Документ № 53782526 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 53782526 ?

Дата ухвалення - 25.11.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53782526 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 53782526 ?

В Апеляційний суд Волинської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 53782526, Апеляційний суд Волинської області

Судове рішення № 53782526, Апеляційний суд Волинської області було прийнято 25.11.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 53782526 відноситься до справи № 161/17620/14-к

Це рішення відноситься до справи № 161/17620/14-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТ-ПЛЮС"

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 53782522

Наступний документ : 53782527

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 53782526, 25.11.2015, Апеляційний суд Волинської області