Ухвала суду № 53775504, 23.11.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9176/15-к

пр.№ 1-кс/464/2285/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.11.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Янишин М.Б., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Сворень І.М., старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Денькович С.Б., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Сворень І.М., про надання йому або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Є.І., тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26008281692700, який належить ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061), за період з 01.10.2013 по 01.12.2014; вилучити завірені копії перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26008281692700, який належить ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061), за період 01.10.2013 по 01.12.2014 р. Виконання ухвали суду просить покласти на юридичну особу - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинено шахрайство по відношенню до ТОВ «Традєкс», внаслідок чого зазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ Традєкс» в сумі 2200000грн. Крім цього, 03.09.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України надійшла заява директора ТОВ Традєкс» ОСОБА_7 з приводу вчинення ОСОБА_5, умисних дій, які могли довести ТОВ «Агріон» до банкрутства, в наслідок чого було завдано матеріальної шкоди кредитору ТОВ Традєкс» в сумі 2200000 грн. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР вбачається, що 28.10.2013 між ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061) та ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №28-10-13К, за умови якого ТОВ «Агрітон» взяло на себе зобов'язання у строк до 20.12.2013 передати у власність ТОВ «Традєкс» 2000 (дві) тисячі тон кукурудзи 3-го класу, урожаю 2013 року. 30.10.2013 ТОВ «Агрітон» було надано для ТОВ «Традєкс» рахунок-фактуру №АГ-0000112 на оплату 2 220 000,00 грн., в якості оплати за 2000 тон кукурудзи. В цей же день ТОВ «Традєкс» було сплачено на рахунок ТОВ «Агрітон» №26000001154154, відкритий в ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, платіжними дорученнями №696, №697 вищевказану суму. Крім того, ТОВ «Агрітон» 04.01.2013 укладено з ТОВ «КПК-АгроІнвест» договір фінансової допомоги на зворотній основі №КП-005 на суму 20 000 000,00 (двадцять) млн. грн., на підставі якого ТОВ «КПК-АгроІнвест» перераховано на рахунки ТОВ «Агрітон» №26008010107565, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», №26002310077501, відкритий в Філії АБ «Південний» в м. Львові, №26000001154154, відкритий в ПАТ «Універсал Банк», №26009401334453, відкритий в «ОТП Банк» 4 935 120,00 грн. (чотири мільйона дев`ятсот тридцять п'ять тисяч сто двадцять гривень). Однак, ТОВ «Агрітон» своїх договірних зобов'язань перед ТОВ «Традєкс» не виконало, а 25.03.2014 службовими особами ТОВ «Агрітон» прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Отже, на рахунки ТОВ «Агрітон» в 2013 році надійшли грошові кошти від ТОВ «Традєкс» та ТОВ «КПК-АгроІнвест» в загальній сумі 7155120,00 грн., для проведення господарської діяльності, однак останні були не використані, та виведені з рахунків, так як 04.06.2014 ТОВ «Агрітон» скерувало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Агрітон», в порядку передбаченому ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061) є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій між ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061) та ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок, дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задоволити.

У суді прокурор Сворень І.М. та слідчий Денькович С.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник АТ «УкрСиббанк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу С.Б., або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Є.І., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26008281692700, який належить ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061), за період з 01.10.2013 по 01.12.2014;

- вилучити завірені копії перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26008281692700, який належить ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061), за період 01.10.2013 по 01.12.2014р.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.