Ухвала суду № 53774772, 30.03.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2628/15-к

пр.№ 1-кс/464/774/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участю прокурора Цьвок Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., -

в с т а н о в и в :

слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення (злочену) передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органів податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), за період часу з 01.04.2013 по даний час за сім картою мобільного оператора ПрАТ"МТС Україна" № +380501979035, №+380503103358, а саме: тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість зєднання з привязкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонента Б) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei, зєднання нульової тривалості. В обгрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження щодо встановлення фіктивності підприємницької діяльності ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609), підставою дослідування яких слугували матеріали ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, щодо встановлення фіктивності підприємницької діяльності ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609). Згідно наданих матеріалів встановлено, що ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) зареєстроване за юридичною адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Малехів, вул.Івасюка, 6. За даною адресою знаходиться нежитлове приміщення, де розташовані службові та технічні приміщення Малехівської сільської ОСОБА_2. ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609), його посадові особи, виробничі, складські та офісні приміщення за даною адресою не встановлені. Голова Малехівської сільської ради повідомив, що посадові особи ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) ніякої діяльності за адресою реєстрації не проводили. Проведеними перевірочними заходами встановлено, що відповідно до ст.209 ПКУ, на підставі поданої заяви, ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) зареєстроване платником спеціального режиму оподаткування на додану вартість. Підставою для підтвердження правомірності реєстрації платником ПДВ субєктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість були документи на здійснення діяльності з розведення бджіл, одержання та реалізація меду на суму 1300 грн.(договір поставки меду, прибутковий касовий ордер, копія ветеринарно-санітарного паспорту пасіки №11/08, яка знаходиться за адресою: Полтавська обл, Лубенський район, с.Калайденці, вул.Садова 38 (характер пасіки 10 бджолородин). Відповідно до пояснення сільського голови стало відомо, що за адресою: Полтавська обл, Лубенський район, с.Калайденці, вул.Садова 38, знаходиться жилий будинок, а пасіки ніякої не має. У звязку із надходженням з ЄДР електронних відомостей, щодо відсутності ПП «Медагроекспорт» за юридичною адресою, рішенням ДПІ у Жовківському районі від 31.10.2014р. №165 підприємству анульовано свідоцтво платника спеціального режиму оподаткування ПДВ. В подальшому, відповідно до поданих звітів про суми податкових пільг за ІІІ кв.2014р. ПП «Медагроекспорт» відобразило пільгу по ПДВ (код пільги 14010450) в сумі 120601400 грн. та сформувало податковий кредит різним субєктам господарювання, однак жодна податкова накладна, яка видана ПП «Медагроекспорт» покупцям в ЄДРПН не була зареєстрована. Згідно даних до звіту 1-ДФ наймані працівники на ПП «Медагроекспорт» відсутні, також відсутня інформація в ДПІ, щодо володіння та користування земельними ділянками та про наявні основні засоби, будівлі, які б дозволяли вести господарську діяльність відповідно до задекларованих намірів. Таким чином ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) створене з метою надання податкової вигоди третім особам та задіяне в схемі ухилення від сплати податків. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ПП «Медагроекспорт» ОСОБА_3 в своїй діяльності спілкуючись, використовує стільниковий телефон з абонентським номером +380501979035, що підтверджується поясненням Голови Малехівської сільської гр.ОСОБА_4, В.В., який укладав договір оренди з ОСОБА_3 Крім того, встановлено, що мати останнього ОСОБА_5, також в своїй повсякденній діяльності спілкуючись з ним, використовує стільниковий телефон з абонентським номером +380503103358 цього ж оператора мобільного звязку, що підтверджується протоколом допиту останньої. Зважаючи на вказане, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у перевірці показів ОСОБА_3 щодо місця його перебування. Враховуючи вищезазначене, інформація яка знаходиться у ПрАТ «МТС Україна» (м. Львів, вул. Івасюка, 3), про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості у інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» за судовим викликом до суду не зявився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання; останнє не повідомило про причини неприбуття свого представника. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника товариства не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та прокурора в підтримку клопотання, дослідивши матеріали провадження, вважає що таке клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що оператор телекомунікації (мобільного звязку) «МТС Україна» надає послуги рухомого (мобільного) телефонного звязку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозвязку на всій території України, є всі підстави вважати, що документи, які містять зазначену інформацію про абонента мобільного оператора «МТС Україна» № +380501979035 перебувають у його володінні.

Документи, які містять інформацію про вищевказаного абонента мобільного оператора самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні -можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому в цій частині клопотання слід задоволити; що стосується клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) за сім картою мобільного оператора ПрАТ"МТС Україна" №+380503103358, який використовує у своїй діяльності мати директора ПП"Медагроекспорт" ОСОБА_3 - ОСОБА_5, слідчий суддя вважає, що в цій частині слід відмовити, оскільки у такому клопотанні не мотивовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так і можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах чи неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, з урахуванням того, що у даному випадку йдеться про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за сім картою мобільного оператора ПрАТ"МТС Україна" № +380501979035 обгрунтоване та підлягає задоволенню, а в частині надання тимчасового доступу до інформації за сім картою мобільного оператора ПрАТ"МТС Україна" № +380503103358 слід відмовити за безпідставністю.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступу до документів, що містять інформаційну базу, з можливістю копіювання таких документів на цифрові носії, за період в межах кримінального провадження з 07.11.2014 року по даний час за сім картою мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна» № +380501979035, а саме: тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість зєднання з привязкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонента Б) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei, зєднання нульової тривалості.

В частині клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) за сім картою мобільного оператора ПрАТ"МТС Україна" № +380503103358 слід відмовити.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПрАТ «МТС Україна».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лєсной С.Є.