Ухвала суду № 53766018, 25.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10563/15-к

Провадження №1-кс/751/2505/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 25 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова С.М. Ченцова

з участю:

ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В.,

секретаря Крохмальної Л.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «КДМ-5» (м. Артемівськ, вул. Артема, буд. 1),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 12014270000000315 від 05.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Б?юті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Луміком» (код ЄДРПОУ 39650039), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Стрітторг» (код ЄДРПОУ 39650133), ТОВ «Олком торг» (код ЄДРПОУ 39649971), ТОВ «Інверт плюс» (код ЄДРПОУ 39650222), ТОВ «Імек» (код ЄДРПОУ 39583078), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «Мічдор» (код ЄДРПОУ 39710024), ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794), ТОВ «Тех Мет» (код ЄДРПОУ 39096528) та інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Тех Мет» (код ЄДРПОУ 39096528) мало взаємовідносини з ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433).

З метою повного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433, м. Артемівськ, вул. Артема, буд. 1).

Оскільки обізнаність службових осіб ТОВ «КДМ-5» про судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів становить реальну загрозу зміни або знищення вказаних документів, а тому відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, клопотання може розглядатись без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. Клопотань про фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не заявляв.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ТОВ «КДМ-5», згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст.159, ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що зазначені документи, в яких зафіксовані відомості, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Луценку Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Гроздіцькому Віталію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові Баклажці Артему Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірених копій) та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433, м. Артемівськ, вул. Артема, буд. 1), а саме:

всі договори, які укладалися ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433) з ТОВ «Тех Мет» (код ЄДРПОУ 39096528) з усіма додатками до них та первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які укладалися на виконання зобов'язань передбачених вказаними договорами за період з 2014 року по 2015 рік.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова