YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 53760743, 25.11.2015, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

25.11.2015

Номер справи

520/15920/15-к

Номер документу

53760743

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 520/15920/15-к

Провадження № 1-кс/520/2021/15

УХВАЛА

25.11.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі Зубенко В.О., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітка О.А., розглянувши у судовому засіданні в м. Одеса клопотання слідчого Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, вказуючи, що провадженні слідчого відділу Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000290 від 11.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.191 ч.5, 358 ч.1, 366 ч.1 КК України за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено,що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050003006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «МеркюрКопорейшнєн С.А.Л.» (852 571,72 грн.) - 52 %; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) - 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505,61 грн.) - 21,5 %; громадянин Франції - ОСОБА_7 (65 582,44 грн.) - 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_8, фінансовий директор - ОСОБА_9

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_8 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_8 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_10 призначено себе на посаду виконуючого обов'язки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обов'язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, у період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно), обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно) - посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, організував заволодінням майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-транспортних засобів, які перебували на балансі підприємства у загальній кількості 33 одиниці.

Крім того, установлено, що ОСОБА_3, в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), своїми умисними діями, шляхом виготовлення завідомо підробленого протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, а також складання, підписання та надання без відповідних повноважень від імені МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області інших документів, необхідних для зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, сприяв таким чином незаконному призначенню ОСОБА_2 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та забезпечивши при цьому можливість прийняття останнім організаційних та розпорядчих функцій, зокрема отримання права на розпорядження майном підприємства, а саме зняття з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» та подальшої реалізації ТОВ «ДС Єкспресс», де він з 01.01.2011 займав посаду директора, за ціною значно меншою за середню ринкову у загальній кількості 21 одиниці, чим вчинив пособництво в заволодінні ОСОБА_2 майна МП «Югтранс ЛТД».

Крім того, 19.08.2010 відповідно до протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) на яких присутніми були засновник ОСОБА_12 та запрошені ОСОБА_13 та ОСОБА_2, прийнято рішення про створення зазначеного підприємства та про призначення ОСОБА_2 генеральним директором ТОВ «ДС Єкспресс». На підставі зазначеного протоколу та інших необхідних документів, відповідними органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.08.2010 зареєстровано ТОВ «ДС Єкспресс», у реєстраційній картці якого зазначено, що засновником є ОСОБА_12, а генеральним директором (керівником) - ОСОБА_2, який у той самий час з 01.08.2010 перебував на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Цього ж дня, 19.08.2010 ОСОБА_12 видано нотаріально посвідчену довіреність на ім'я ОСОБА_2, якою він уповноважив останнього здійснювати низку дій, які фактично становлять собою повноваження управління усією господарською та юридичною діяльністю підприємства ТОВ «ДС Єкспресс».

Тобто, ОСОБА_2, будучи засновником ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та генеральним директором ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15, які були працівниками вищезазначеними підконтрольних ОСОБА_2 підприємств та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне, фактично безоплатне відчуження майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ на користь ТОВ «ДС Єкспресс», тобто зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

Таким чином, єдиним та реальним керівником, який здійснював усю господарську діяльність підприємства ТОВ «ДС Єкспресс» та виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в період часу з 19.08.2010 по 30.12.2010 був ОСОБА_2 який, у той самий час, здійснював незаконне зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в тому числі ТОВ «ДС Єкспресс».

30.12.2010, в результаті призначення себе на посаду генерального директора, використовуючи при цьому завідомо підроблений документ МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_2, з метою надання вигляду дійсності та сплатності незаконній реалізації транспортних засобів ТОВ «ДС Єкспресс» діючи за довіреністю від імені засновника ОСОБА_12 протоколом № 4 Загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспересс» від 30.12.2010, на яких присутнім був ОСОБА_3 в якості запрошеної особи, ОСОБА_2 прийнято рішення про звільнення себе з посади генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс» та призначення на вказану посаду ОСОБА_3, який, в період часу з 30.12.2010 по 30.06.2011 спільно з ОСОБА_2 незаконно заволоділи транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

В подальшому, в період часу 2011-2012 років, ТОВ «ДС Єкспресс» було реалізовано та знято з обліку у зв'язку із вибракуванням та непридатністю для подальшої експлуатації незаконно отримане майно, а саме транспортні засоби МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у загальній кількості 29 одиниць.

31.07.2015 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 366 КК України.

«04».08.2015 було повідомлено про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 366 КК України.

31.07.2015 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України.

«04».08.2015 було повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України.

Відповідно до відомостей, наданих територіальним сервісним центром 5142 регіонального центру МВС в Одеській області ТОВ «ДС Єкспресс» в період часу з 2011-2012, були зняті з обліку для реалізації наступні транспортні засоби у загальній кількості 15 одиниць:

- Fruehauf T34C1NA, (1990) № шасі НОМЕР_1, знятий з обліку для реалізації 03.03.2012;

-KOGEL SN 24, (1994), № шас. НОМЕР_2 знятий з обліку для реалізації 02.08.2012;

-KOGEL SN 24, (1994), № шас. НОМЕР_3знятий з обліку для реалізації 16.03.2012;

-KOGEL SN 24, (1994), № шас. НОМЕР_4 знятий з обліку для реалізації 01.11.2011;

-KOGEL SN 24, (1994), № шас. НОМЕР_5знятий з обліку для реалізації 25.09.2012;

-KOGEL SN 24, (1994) року, № шас.НОМЕР_6 знятий з обліку для реалізації 03.04.2012;

-LAG, (1986), № шас. НОМЕР_7 знятий з обліку для реалізації 06.03.2012;

-VOLVO F 1237, (1993 року виробництва), № шас. НОМЕР_8 знятий з обліку для реалізації 21.08.2012;

-VOLVO F 1237, (1994 року виробництва), № шас. НОМЕР_9 знятий з обліку для реалізації 23.03.2012;

-VOLVO F 1237, (1994), № шас. НОМЕР_10знятий з обліку для реалізації 21.09.2012;

-VOLVO F 1237, (1994), № шас. НОМЕР_11знятий з обліку для реалізації 17.07.2012;

-VOLVO F 1237, (1994), № шас. НОМЕР_12 знятий з обліку для реалізації 12.04.2012;

-VOLVO F 1237, (1994), № шас. НОМЕР_13 знятий з обліку для реалізації 18.09.2012;

-VOLVO F 1237, (1994), № шас. НОМЕР_14 знятий з обліку для реалізації 03.04.2012.

-VOLVO F 1237, (1993), № шас. НОМЕР_15 знятий з обліку для реалізації 28.08.2012

Крім того, відповідно до відомостей, наданих центром №1 надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Одеси, підпорядкований УДАЇ ГУМВС України в Одеській області, ТОВ «ДС Єкспресс» в період часу з 2011-2012, були зняті з обліку у зв'язку з вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації наступні транспортні засоби у загальній кількості 14 одиниць:

- напівпричепKogelSN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_16знятий з обліку 17.07.2012

- напівпричепKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_17знятий з обліку 18.05.2012

- напівпричепKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_18знятий з обліку 18.05.2012

- напівпричепKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_19знятий з обліку 18.05.2012

- напівпричепKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_20знятий з обліку 22.12.2012

- напівпричепKogel SN24, 1994 року випуску № шасі НОМЕР_21знятий з обліку 17.07.2012

- напівпричепу KogelSN24, 1994 року випуску № шасі WK0SN0024R7142058знятий з обліку 18.05.2012

- напівпричепKogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_23 знятий з обліку 18.05.2012

- напівпричепKogel SN24, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_24 знятий з обліку 17.07.2012

- VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_25 знятий з обліку 02.08.2011

-VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_27 знятий з обліку 23.03.2012

- VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_26 знятий з обліку 10.08.2011

- VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_28 знятий з обліку 10.08.2011

VOLVO F1237, 1994 року випуску, № шасі НОМЕР_29 знятий з обліку 10.08.2011

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, та просив суд його задовольнити, вказуючи на те, що документи, які стали підставою для зняття з обліку для реалізації вищезазначених транспортних засобів як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; а саме обставин при яких було підроблено зазначені документи, шляхом проведення в подальшому технічних та почеркознавчих судових експертиз, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та мають обмежений термін зберігання, а саме 5 років їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, у зв'язку з чим не можливо досягнення мети отримання доступу до них.

Представник територіального сервісного центру 5142 регіонального сервісного центру МВС в Одеській у судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Представник територіального сервісного центру 5141 регіонального сервісного центру МВС в Одеській у судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що для зняття з обліку зазначених транспортних засобів представниками ТОВ «ДС Єкспресс» надавалось до колишніх органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області ряд документів, серед яких заяви посадових осіб ТОВ «ДС Єкспресс» про зняття з обліку для реалізації, протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс», відповідно до яких було прийнято рішення про зняття з обліку в органах МРЕВ для подальшої реалізації транспортних засобів, протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс», відповідно до яких було прийнято рішення про зняття з обліку в органах МРЕВ у зв'язку з вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації, наказів директора ТОВ «ДС Єкспресс» про зняття з обліку для подальшої реалізації транспортних засобів, довіреність на отримання транзитних номерів, акти технічного огляду транспортних засобів, висновки щодо дослідження номерів кузова та двигуна транспортних засобів, правовстановлюючі документи ТОВ «ДС Єкспресс».

Всі вищезазначені документи знаходяться на зберіганні в територіальному сервісному центрі 5142 регіонального сервісного центру МВС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 29-А та в територіальному сервісному центрі 5141 регіонального сервісного центру МВС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова,5

Разом з тим, для зняття зазначених транспортних засобів до центрів надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів були надані документи, в числі яких заява про зняття з обліку, копія протоколу загальних зборів засновників, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреність на отримання транзитного номеру.

Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вказані документи, які стали підставою для зняття з обліку для реалізації вищезазначених транспортних засобів як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; а саме обставин при яких було підроблено зазначені документи, шляхом проведення в подальшому технічних та почеркознавчих судових експертиз, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та мають обмежений термін зберігання, а саме 5 років їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, у зв'язку з чим не можливо досягнення мети отримання доступу до них.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16, ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення:

- оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для зняття з реєстрації (обліку) транспортних засобів ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), серед яких є в тому числі заяви посадових осіб ТОВ «ДС Єкспресс» про зняття з обліку для реалізації, заяви посадових осіб ТОВ «ДС Єкспресс» про зняття з обліку у зв'язку з вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації, протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс», відповідно до яких було прийнято рішення про зняття з обліку в органах МРЕВ для подальшої реалізації транспортних засобів, протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс», відповідно до яких було прийнято рішення про зняття з обліку в органах МРЕВ у зв'язку з вибракуванням та непридатністю до подальшої експлуатації, наказів директора ТОВ «ДС Єкспресс» про зняття з обліку для подальшої реалізації транспортних засобів, довіреностей на отримання транзитних номерів, актів технічного огляду транспортних засобів, висновків щодо дослідження номерів кузова та двигуна транспортних засобів, правовстановлюючих документів ТОВ «ДС Єкспресс», наступних транспортних засобів:

- Fruehauf T34C1NA, (1990) № шасі НОМЕР_1, знятий з обліку для реалізації 03.03.2012;

-KOGEL SN 24, (1994), № шас. НОМЕР_2 знятий з обліку для реалізації 02.08.2012 ;