Ухвала суду № 53757432, 07.09.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 07.09.2015 Справа № 334/8225/15-к

Провадження № 1-кс/334/1669/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Нікітенко Н.П., при секретарі Лапіні О.В., за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя Бабій Є.В., заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Запорізькій області Петренка С.Г., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42015080010000007 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майором міліції Гарбузом П.В. і погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя Гресь Д.Ю. клопотання про проведення обшуку житла (іншого володіння особи) та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

ДПІ У Шевченківському районі ГУ ДФС в Запорізькій області проведено перевірку ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" за результатами якої складено акт № 99/22-10/35924440 від 21.07.2014. У ході зазначеної перевірки посадовими особами ДПІ встановлено факт здійснення ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" безтоварних операцій із підприємствами - контрагентами, які мають ознаки фіктивності, а саме : ТОВ «Раквере» (ПП «ВАЛГА») та ТОВ «Агро-Легія».

З урахуванням указаного за наслідками перевірки ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС в Запорізькій області підприємству ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» скасовано податковий кредит, який сформовано від указаних підприємств. Акт указаної перевірки посадовими особами ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" підписано без заперечень та добровільно сплачено відповідні фінансові санкції, що свідчить про визнання порушень, а саме: проведення безтоварних операцій із зазначеними контрагентами.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що на підставі акту № 2 прийому-передачі майна, що вноситься до Статутного фонду ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" від 28.05.2008, учасник ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" - TOB "ОЛЬФ ЛТД", в особі Генерального директора ОСОБА_5, який діяв на підставі Статуту, передав, а ОСОБА_6, уповноважений Протоколом Зборів ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" № 1 від 18.04.2008, прийняв дві водонапірні башти вартістю 657356 грн, які знаходяться на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Відповідно бухгалтерської довідки ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", за даними бухгалтерії станом на 01.12.2013 року на балансі ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" знаходяться дві водонапірні башти інв. № 61923 та інв. № 61924 вартістю по 313245,11 грн кожна.

Однак, згідно відповіді Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області №536/02.09 від 20.04.2011 року, майно (водонапірні вежі з мережею водопостачання), яке належить ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", на території Долинської сільської ради відсутнє. Водонапірні вежі та мережі водопостачання, що розташовані на території сільської ради, знаходяться на балансі Долинської сільської ради з початку будівництва водоводу, хоча відсутні документи щодо передачі зазначених веж на баланс сільської ради.

Допитаний у ході досудового слідства, директор ТОВ "Ольф ЛТД" ОСОБА_5 пояснив, що у 2006 році виникла необхідність у будівництві двох водонапірних башт на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області, що погодилось оплатити ТОВ «Імідж Холдінг», у зв'язку з чим між ТОВ "Ольф ЛТД" та ТОВ «Імідж Холдінг» було укладено договір про зворотно - фінансову допомогу, після чого на розрахунковий рахунок ТОВ "Ольф ЛТД" були перераховані грошові кошти у сумі 800 000 грн, які були використані на будівництво та монтаж двох водонапірних башт на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Яким саме підприємством виготовлялась проектна документація щодо будівництва, ким будувались та монтувались зазначені башти, ким саме приймались до експлуатації, він не пам'ятає, усіма питаннями будівництва займався голова Долинської сільської ради ОСОБА_7 Після монтажу вказаних башт (без укладення договорів оренди земель, на яких вони були встановлені), ТОВ "Ольф ЛТД" поставило їх на баланс підприємства. В подальшому ТОВ "Ольф ЛТД" повернуло грошові кошти у сумі 800 000 грн ТОВ «Імідж Холдінг», а вказані затрати підприємству ТОВ "Ольф ЛТД" компенсувало КП «Комунсанетрансекологія» у вигляді автомобілів КАМАЗ, башти залишились на балансі ТОВ "Ольф ЛТД" та у 2008 році були передані до ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" в якості уставного внеску.

Документи щодо будівництва та монтажу двох водонапірних веж на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області, їх знаходження на балансі ТОВ "Ольф ЛТД", які були передані до статутного фонду ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", знаходяться у ТОВ "ОЛЬФ ЛТД", код ЄДРПОУ 33528231, за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21.

03.06.2015 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя з метою вилучення було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ "Ольф ЛТД", однак представниками останнього надано доступ до документів щодо будівництва та монтажу двох водонапірних веж на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області, їх знаходження на балансі ТОВ "Ольф ЛТД", не в повному обсязі, що унеможливлює повне, швидке та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо не провести обшук в офісному приміщенні ТОВ "Ольф ЛТД" за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, будинок 21, де можуть знаходитися речові докази - документи щодо будівництва мережі водопостачання, двох водонапірних башт і їх монтажу на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області та постановки їх на баланс сільської ради або ТОВ "ОЛЬФ ЛТД", комп'ютерів, на яких зберігається електронна бухгалтерія, електронних носіїв, що мають значення для розслідування вказаного провадження, вони можуть бути знищені. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом осіб, також може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 4 ст. 234 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Судом було встановлено, що матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015080010000007 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21, яке належить ТОВ "ОЛЬФ ЛТД", можуть знаходитись речові докази - документи щодо будівництва мережі водопостачання, двох водонапірних башт і їх монтажу на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області та постановки їх на баланс ТОВ "ОЛЬФ ЛТД", отримання грошових коштів на будівництво башт від ТОВ «Імідж Холдінг» і подальше їх використання та повернення, відшкодування витрат ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" з боку ЗКАТП "Комунсантрансекологія", передачі зазначених башт на баланс ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" у якості статутного внеску та відшкодування їх вартості при виході ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" зі складу співзасновників ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", у тому числі накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, договорів, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі, актів введення в експлуатацію, довіреностей, рахунків - фактур, платіжних доручень, а також реєстру усіх отриманих та виданих податкових накладних, протоколів загальних зборів ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" та ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", листів, проектної та кошторисної документації, комп'ютерів, на яких зберігається електронна бухгалтерія, електронних носіїв, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню, суд вважає за необхідне вказане клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 234-235, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Гарбуза П.В. та надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ОЛЬФ ЛТД», яке йому належить, а саме за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів щодо будівництва мережі водопостачання, двох водонапірних башт і їх монтажу на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області та постановки їх на баланс ТОВ "ОЛЬФ ЛТД", отримання грошових коштів на будівництво башт від ТОВ «Імідж Холдінг» і подальше їх використання та повернення, відшкодування витрат ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" з боку ЗКАТП "Комунсантрансекологія", передачі зазначених башт на баланс ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" у якості статутного внеску та відшкодування їх вартості при виході ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" зі складу співзасновників ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", у тому числі накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, договорів, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі, актів введення в експлуатацію, довіреностей, рахунків - фактур, платіжних доручень, а також реєстру усіх отриманих та виданих податкових накладних, протоколів загальних зборів ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" та ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", листів, проектної та кошторисної документації, комп'ютерів, на яких зберігається електронна бухгалтерія, електронних носіїв, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

Строк дії ухвали встановити терміном до 07.10.2015 року

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Нікітенко Н. П.