Ухвала суду № 53755325, 25.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/13862/15-к

№1-кс/263/6379/2015

У Х В А Л А

25 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Костюченко М.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000001100 від 18.11.2015 року за фактом привласнення майна посадовими особами ДП «Донецька залізниця», ТОВ «Люксор кепітал», за ст. 191ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травень-жовтень 2015 року ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, стало переможцем тендерів, проведених ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) на постачання ТМЦ на загальну суму 9694277,88 грн. та згідно умов тендеру мало поставити ТМЦ до міст Дебальцеве та Іловайськ Донецької області, які знаходяться на тимчасово окуповані території.

Потягом травня-жовтня 2015 року згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» ТОВ «Люксор кепітал» було виписано податкові накладні на адресу ДП «Донецька залізниця» на загальну суму 4031452,56 грн., з них частина отриманих коштів у сумі 3 168847 грн. була перерахована підприємствам з ознаками «сумнівності» ТОВ «Донецьктехкомплект», ПП «Текстиль-спецодяг» тощо, чим нанесено збитків державному підприємству.

Згідно правил ІНКОТЕРМС-2010 умови поставки СРТ та DDP означають, Продавець зобовязаний за власний рахунок укласти на звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту в назначеному місці призначення.

На теперішній час м. Дебальцеве Донецької області та м. Іловайськ Донецька область знаходяться на тимчасово неконтрольованій Україною території.

Відповідно до наказу Першого заступника керівника антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12.06.2015 № 415 ог «Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» перевезення вантажу (товарів) до або з не неконтрольованої території передбачає отримання дозволу.

Відповідно до додатку № 4 «Перелік субєктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до неконтрольованої території» до вищезазначеного наказу ТОВ «Люксор кепітал» в цьому переліку відсутнє.

Однак протягом травня - жовтня 2015 року встановлено, що згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719) було виписано податкові накладні на адресу ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957)

Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719) для здійснення своєї діяльності використовує банківський рахунок № 26002210270671, відкритий 25.09.2012 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ( МФО 320984).

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719) за період з 01.01.2015 по теперішній час по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину. Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим в теперішній час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції ОСОБА_1, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), а саме до документів ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719), з можливістю їх вилучення, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 26002210270671, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів за період з 01 січня 2015 року по 25 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко