Ухвала суду № 53755040, 25.12.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.12.2014 справа № 642/10408/2014к провадження № 1-кс/642/3177/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б.., за участю : секретаря Пєтрєнко Т.В., начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області - ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.11.2014 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області поштою надійшла заява ОСОБА_2 відносно колишніх посадових осіб ТОВ «Стальний легіон» які зловживаючи своїм службовим становищем шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК Україні відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення С Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» листопада 2014 року за № 12014220510003127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 19 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно договору купівлі- продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стальний Легіон» від 24.10.2014 року ОСОБА_2 придбав у ОСОБА_3 частку в статутному капіталі ТОВ «Стальний Легіон» у розмірі 52500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства. Згідно протоколу № 24/10/1 загальних зборів учасників ТОВ «Стальний Легіон» від 24.10.2014 року прийняті наступі рішення: звільнено колишнього директора ОСОБА_4 та призначено на посаду директор ОСОБА_5; проведено відчуження належної ОСОБА_3 частки у статутом капіталі товариства на користь ОСОБА_5; виведено із складу засновників ОСОБА_6 та прийнято до складу засновників ОСОБА_5; викладено статут у новій редакції.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 24.10.2014 року згідно зазначеного договору він придбав ТОВ «Стальний Легіон» у ОСОБА_3 зі всіма активам товариства та дебіторськими заборгованостями. Після отримання відповідної бухгалтерське документації, а саме архіву виписок банківських платежів було виявлено, що в період 17.10.2014 по 23.10.2014 року посадові особи ТОВ «Стальний Легіон» вводячи в оман ОСОБА_2 про фінансовий стан товариства, перед його продажем, перевів безготівкові грошові кошти на поточний рахунок № 260083555509600 АТ «УКРСІББАНЮ який належить Українсько-Російському ТОВ «Науково-технічна та експертна фірма нові технологій у гідрогеології та гідротехніки «Новотек-2», далі за текстом УР ТОВ «Новотек-2> код ЄДРПОУ 20021777 в загальній сумі 2157000,00 грн. в якості фінансової допомоги згідно відповідним договором від 17.10.2014 року, однак перемови щодо придбання зазначеного товариства проводились раніше укладання зазначеного договору. В подальшому стало відоме що ОСОБА_3 має пряме відношення до діяльності УР ТОВ «Новотек-2» та виконує обов'язки бухгалтера зазначеного товариства.

У даному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_2 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 2157000,00 грн. на користь ТОВ «Стальни Легіон».

Згідно роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № 26008355550960 АТ «УКРСІББАНК», "який належить Українсько-Російському ТОВ «Науково-технічна та експертна фірма нових технологій у гідрогеології та гідротехніки «Новотек-2», далі за текстом УР ТОВ « Новотек-2», яку було вилучено протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, було встановлено,що отримані грошові кошти як фінансову допомогу у розмірі 2157000,00 грн. в подальшому було перераховано на поточний рахунок № 26009538665100 ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048, як фінансову допомогу згідно договорів № 1 та №2 від 07.11.2014 року.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено що, ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048, зареєстровано у Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (Ленінський район), за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 7.

23.12.2014 року, начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , в якому прохає суд надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: документів юридичної справи ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048;оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048;оригіналів платіжних доручень ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку "(розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта.

В обґрунтування клопотання начальник ВСВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 посилається на те, що оригінали документів, відомості руху грошових коштів та інші носії інформації, що складають банківську таємницю ТОВ «СТІЛ ЕКСПРЕС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39476048, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши начальника ВСВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула вчиненого кримінального правопорушення, яка міститься у наданому витягу з кримінального провадження № 12014220510003125, внесеного до ЄРДР 26.11.2014 року , не містить відомостей про шахрайські дії, або інші противоправні дії з боку посадових осіб « СТІЛ ЕКСПЕРЕС України.

Враховуючи, що слідчим жодних доказів необхідності надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю суду не надано, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський