Ухвала суду № 53754837, 24.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19497/15-к

н/п 1-кс/640/8200/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, -

встановив:

24.11.2015 р. до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 23.11.2015, проведеного в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10, а саме: документів, у тому числі видаткових накладних, які знаходяться в папках-скорисшивачах; документів, які знаходяться в папках з написом «Звіти ДПІ 2014», «Звіти ДПІ 2013», «Отчеты ГОСНИ и Статистика 2015», трудових книжок ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53; системного блоку без вказівки фірми-виробника з написом «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; системного блоку з написом на дисководі «LG», маркуванням «GoldenField» та написом «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбуку «SAMSUNG» NP-R60X002/SEK S/N 171Z93FPC00748P; касової книги ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік; документів стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперових папках; квитанцій до прибуткових касових ордерів, сторінок касової книги, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, квитанцій, які знаходяться в пластиковій папці; зводів за договорами доручення за 2015 рік (із вказівкою менеджера, маршруту, коду клієнта, номера накладної, суми, загальної суми); відомостей на аванси співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік та відомостей про сплату коштів співробітників за 2015 рік; службових записок; списку співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків»; системного блоку «DELL» DS0778490 Service Tag G96SR4J Service Code 35384132179; ноутбуку Lenovo s/n CBG 0208936 Model 20027 11 s121000820z1009730es; системного блоку с/н 0631-27681; системного блоку LG з написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбуку «ACER» Aspire 57152-2A1G12Mi LXALDOY128803083711601 SNID80303364916; ноутбуку «HP» Servial CNU02624JD Paviliomdv3; щоденника з написом «Рудь» в коричневому переплеті; щоденника з написом «Рудь» в синьому переплеті; системного блоку «STEP Multimedia Cjmputer System Step 107» s/n303300; копій зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість, які знаходяться пластикових папках; накладних, виписок по картам, службових записок, даних по виплатам співробітникам, які знаходяться в паперовій папці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Харківській області 10.11.2015 звернулася ОСОБА_54 із заявою про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ТРОЯНДА-ХАРКІВ", тобто умисне використання своїх повноважень всупереч інтересам вказаного суб'єкта господарювання з метою одержання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам держави та ОСОБА_55

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015220000000889 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_55, яка повідомила, що з 03.12.2012 вона працювала торговим представником ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», офіс якого знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10, в напівпідвальному приміщенні, розташованому між 4-м та 5-м підїздами вказаного будинку. Бухгалтерська документація ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» знаходиться в зазначеному приміщенні. З 02.03.2015 ОСОБА_55 працювала на вказаному субєкті господарської діяльності на посаді «супервайзера». За весь час свого працевлаштування ОСОБА_55 отримувала частину заробітної плати на банківську картку, а частину на руки від посадової особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», про що розписувалася на бланку, який їй на руки не надавався. Окрім ОСОБА_55 зазначеним способом отримували заробітну плату і інші працівники ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ». Крім того ОСОБА_55 повідомила, що посадові особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКВ» зловживають своїми службовими повноваженнями, що проявляється в необлікуванні товарів, які реалізуються вказаним субєктом господарської діяльності.

Покази ОСОБА_55 стосовно її працевлаштування в ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) підтверджується записом в її трудовій книзі.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОГРІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) є адреса: 61180, Харківська область, м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10. Засновниками та кінцевими бінефіціарними власниками (контролерами) зазначеного підприємства є: ОСОБА_28, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 58, кв. 21; ОСОБА_56, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 кв. Гагаріна, б. 1, кв. 8; ОСОБА_57, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 А.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта: нежитлове приміщення цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8 загальною площею 176.8кв.м, в літ «А-5», розташоване за адресою м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10 на праві приватної власності належить ОСОБА_58 Михайлівні;нежитлове приміщення цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 загальною площею 41.4кв.м., в літ «А-5», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10 на праві приватної власності належить ОСОБА_58; нежитлове приміщення цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 загальною площею 40.5кв.м., в літ. «А-5», розташоване за адресою м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10 на праві приватної власності належить ОСОБА_58.

Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств України ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) займається неспеціалізованою оптовою торгівлею (основний вид діяльності), а також діяльністю посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; дослідженням конюктури ринку та виявлення громадської думки.

Таким чином з метою здійснення діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) працівниками вказаного підприємства складаються документи, в яких відображається взаємовідносини з іншими субєктами господарювання.

Як вбачається із свідчень ОСОБА_55, посадовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) проводяться також фінансово-господарські операцій без фіксування їх в бухгалтерському обліку, однак із складанням первинних документів, що завдає шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

З урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10, оскільки в зазначених приміщеннях можуть зберігатися документи та предмети щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387).

18.11.2015 слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова було винесено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою м. Харків, вул. Шекспіра, б. 10, оскільки в зазначених приміщеннях можуть зберігатися документи та предмети щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387), а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, виписок банків, вантажно-митних декларації, специфікацій, листування, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про взаємовідносини підприємства з іншими субєктами господарювання.

23.11.2015 в зазначених приміщеннях на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.11.2015 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: документи, у тому числі видаткові накладні, які знаходяться в папках-скорисшивачах; документи, які знаходяться в папках з написом «Звіти ДПІ 2014», «Звіти ДПІ 2013», «Отчеты ГОСНИ и Статистика 2015», трудові книжки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53; системний блок без вказівки фірми-виробника з написом «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; системний блок з написом на дисководі «LG», маркуванням «GoldenField» та написом «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбук «SAMSUNG» NP-R60X002/SEK S/N 171Z93FPC00748P; касова книга ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік; документи стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперових папках; квитанції до прибуткових касових ордерів, сторінки касової книги, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, квитанції, які знаходяться в пластиковій папці; зводи за договорами доручення за 2015 рік (із вказівкою менеджера, маршруту, коду клієнта, номера накладної, суми, загальної суми); відомості на аванси співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік та відомості про сплату коштів співробітників за 2015 рік; службові записки ; список співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків»; системний блок «DELL» DS0778490 Service Tag G96SR4J Service Code 35384132179; ноутбук Lenovo s/n CBG 0208936 Model 20027 11 s121000820z1009730es; системний блок с/н 0631-27681; системний блок LG з написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбук «ACER» Aspire 57152-2A1G12Mi LXALDOY128803083711601 SNID80303364916; ноутбук «HP» Servial CNU02624JD Paviliomdv3; щоденник з написом «Рудь» в коричневому переплеті; щоденник з написом «Рудь» в синьому переплеті; системний блок «STEP Multimedia Cjmputer System Step 107» s/n303300; копії зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість, які знаходяться пластикових папках; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам, які знаходяться в паперовій папці.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Слідчий вказав, що є достатні підстави вважати, що вилучені предмети та документи використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, а тому виникла необхідність арешту вказаного майна.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №12015220000000889 від 10 листопада 2015року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, не зазначені: перелік і види майна, що належить арештувати, документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, та не зазначене місце зберігання тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.