Ухвала суду № 53754411, 20.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6014/2015

Справа № 428/11692/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в грудні 2014 року з метою участі в оголошеній Службою автомобільних доріг у Луганській області (код ЄДРПОУ 25903424, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 70) процедурі державної закупівлі робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг на суму 390 млн. грн. посадовими особами ТОВ «Дорбудтехнологія» (код ЄДРПОУ 37109372, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 26, офіс 404) складено, підписано та надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи, згідно якої чисельність співробітників складає 38 осіб, а також надано довідку про субпідрядника, яким зазначено ДП «Луганський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995774, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Східна, 4). В свою чергу посадовими особами останнього підприємства надано перелік щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи по ДП «Луганський облавтодор», згідно якого на даному підприємстві рахується 155 працівників.

Розслідуванням встановлено, що згідно відповіді ГУ ПФ України в Луганській області № 1206/03-10 від 05.03.2015 р. станом на грудень 2014 року ДП «Луганський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» надало звіт за 65 працівників. Згідно відповіді УПФ України в Шевченківському районі м. Києва станом на грудень 2014 року в трудових відносинах з ТОВ «Дорбудтехнологія» перебувало 2 особи.

Таким чином, посадовими особами ДП «Луганський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «Дорбудтехнологія» при складанні, підписанні та наданні довідок про чисельність працівників на вказаних підприємствах для участі в процедурі державної закупівлі робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг на суму 390 млн. грн.. внесені до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

11 березня 2015 року слідчим відділом УСБ України в Луганській області за вказаними обставинами внесені відомості до ЄРДР за №22015130000000143 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування отримано матеріали, що за результатами проведення процедури державної закупівлі 16.02.2015 р. Службою автомобільних доріг у Луганській області укладено з ТОВ «Дорбудтехнологія» договори №№ 3, 4 на загальну суму 390 млн. грн.., яким, у подальшому, укладено субпідрядні договори з ДП «Луганський облавтодор». Встановлено, що посадові особи ДП «Луганський облавтодор» отримані кошти за виконання робіт у рамках вказаних договорів перераховували на рахунки підконтрольної комерційної структури - ТОВ «Торговий ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36804182, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 63/18, директор ОСОБА_4В.) за нібито виконані роботи та придбані ТМЦ, яке, у свою чергу, перерахувало їх на розрахункові рахунки субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на території так званої «Луганської народної республіки».

Так, протягом 2015 року службові особи ДП «Луганський облавтодор», маючи злочинний намір на розтрату державних коштів у особливо великих розмірах, діючи в інтересах третіх осіб, уклали з ТОВ «Торговий дім «Монті» (код 36804182) низку договорів на придбання товарів, робіт та послуг на загальну суму 2,6 млн. грн.

В свою чергу, службові особи ТОВ «Торговий дім «Монті» (код 36804182) з метою нібито виконання умов зазначених договорів, перерахували частину коштів на рахунки комерційних структур (ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422, м. Київ, вул. Героїв Дніпра,7), ТОВ «Сотес Груп» (код ЄДРПОУ 39421486, м. Київ, вул. Кіквідзе,13а/22), ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39608191, м. Київ, вул. Кіквідзе,13а/22), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39421554, м. Київ, вул. Кіквідзе,13а/22), ТОВ «Еліт-промторг» (код ЄДРПОУ 39735740, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна,14), ТОВ «Калібріпром» (код ЄДРПОУ 39577127, м. Київ, вул. Героїв Дніпра,7), ТОВ «Віліс-трейдінг» (код ЄДРПОУ 39809157, м. Київ, вул. Народного ополчення,18б), ТОВ «Меркурі інновейшн» (код ЄДРПОУ 39608144, м. Київ, вул. Кіквідзе,13а/22), що входять до структури так званого «конвертаційного центру» та мають ознаки фіктивності.

З метою приховування факту злочину службові особи ДП «Луганський облавтодор», ТОВ «Торговий дім «Монті» та зазначених комерційних структур склали та підписали завідомо неправдиві офіційні документи (акти ф.КБ-2в, КБ-3, транспортні накладні, специфікації тощо) з внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, внаслідок чого державному підприємству нанесено економічні збитки у особливо великих розмірах.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Торговий ОСОБА_3» (код 36804182) відкрито розрахунковий рахунок №26009301010766 у Філії Луганське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 304665, код ЄДРПОУ 09304612, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський,40-а). Таким чином, у вказаній установі зберігається юридична справа ТОВ «Торговий ОСОБА_3» (код 36804182) та інформація про рух грошових коштів по рахунку №26009301010766, доступ до яких необхідно отримати.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які є банківською таємницею та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 та іншим співробітникам УСБУ в Луганській області, які будуть діяти відповідно до його доручень, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а у випадку відсутності оригіналів, до їх копій, які знаходяться у володінні Філії- Луганське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 304665), розташованому за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр.. Гвардійський, 40-а, з можливістю їх вилучення, які стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «Торговий ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36804182, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 63/18, № 26009301010766, в тому числі:

- договору про розрахунково-касове обслуговування;

- картки з зразками підписів посадових осіб та відтисками печатки;

- довіреності на отримання грошових коштів з рахунку підприємства;

- копій документів, що посвідчують особистості посадових осіб підприємства;

- договору на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»;

- виписки (в тому числі в електронному вигляді) про користування підприємством системою «Клієнт-Банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 1 січня 2015 р. по день отримання ухвали, із зазначенням ІР-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- виписки (в тому числі в електронному вигляді) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Торговий ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36804182) №26009301010766 за період с 1 січня 2015 року по день отримання ухвали, з зазначенням платників, отримувачів, призначення платежу та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський