Ухвала суду № 53754255, 18.11.2015, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Дата ухвалення
18.11.2015
Номер справи
428/11650/15-к
Номер документу
53754255
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5991/2015

Справа № 428/11650/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Василькової М.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Василькової М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Василькової М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що відділ СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014100110000104 від 02.04.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ВП «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 26349183), а саме: директор ОСОБА_2 за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108) директором ОСОБА_3, головним бухгалтером ОСОБА_4, шляхом заниження податкових зобовязань з ПДВ внаслідок придбання імпортного у компанії Tiandi Science & Technology Co, LTD (КНР), неправомірно використали пільгові умови, а саме: нульову ставку ПДВ, чим самим ухилились від сплати податків на суму понад 26672246 грн.

Такими документами є виписки (реєстри руху) по банківським рахункам ПАТ «Лисичанськвугілля», які використовувались підприємством в період з 2014-2015 р.р., а саме: №26000006577003, №26001006577002, №26001006577001, №26001006577004, відкриті у АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), що зберігаються у вказаній банківській установі і можуть бути використані як докази, а також свідчать про обставини порушення норм податкового законодавства в частині отримання та перерахування коштів при здійсненні взаємовідносин між ПАТ «Лисичанськвугілля» та компанії ВП «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля», а також про обставини подальшого руху цих коштів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.04.2014 року по 01.11.2015 року, які знаходяться у АТ КБ «ТК Кредит», про рух коштів по розрахунковому рахунку, про відкриття рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення суми заподіяних збитків, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ КБ «ТК Кредит». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 02.04.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32014100110000104 від 02.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» у АТ КБ «ТК Кредит» відкриті рахунки за №26000006577003, №26001006577002, №26001006577001, №26001006577004, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується рахунками №26000006577003, №26001006577002, №26001006577001, №26001006577004 зареєстрованими у АТ КБ «ТК Кредит», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам АТ КБ «ТК Кредит», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Василькової М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Васильковій М.С., а також за її дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, з можливістю їх копіювання, а саме до: реєстру руху грошових коштів по банківським рахункам №26000006577003, №26001006577002, №26001006577001, №26001006577004 ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), відкриті у АТ КБ «ТК Кредит», за період часу з 01.04.2014 року по 01.11.2015 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по кожному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський

Попередній документ : 53754241
Наступний документ : 53754265