Ухвала суду № 53754237, 20.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6017/2015

Справа № 428/11695/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головне управління Національної поліції України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130240001431 від 03.07.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільска обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі суб'єкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), які тісно пов'язані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави. Вказана інформація була внесена до ЄДРСР 03.07.2015 року за №12015130240001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

31.07.2015 року до СВ Рубіжанського MB ГУМВС України у Луганській області надійшли матеріали ЖЕО ГУМВС України за №1731 від 30.07.2015 року про те, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», за попередньою змовою групою осіб, в ході здійснення закупівель форменого одягу, товарів та інвентарю, за державні кошти, здійснили розтрату грошових коштів, спричинивши державі матеріальні збитки. Вказана інформація була внесена до ЄДРСР 01.08.2015 року за №12015130330000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Службові особи КУ «Луганська міська станція швидкої медичної допомоги» протягом 2015 року, зловживаючи службовим становищем, завдали матеріальної шкоди при придбанні товарів за завищеною ціною. Вказана інформація була внесена до ЄДРСР 28.08.2015 року за №12015130580001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Працівниками УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області спільно з працівниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО виявлений факт зловживання службовим становищем посадовими особами Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні, щодо придбання протягом травня-липня 2015 р. по завищеним цінам побутової техніки на загальну суму 394 949 грн., чим завдано матеріальної шкоди державі на суму більш ніж 150 000 грн. Вказана інформація була внесена до ЄДРСР 07.09.2015 року за №12015130000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

17.09.2015 року досудове розслідування у вказаних вище кримінальних провадженнях було обєднано та доручено СУ ГУМВС України у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року між КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне, в особі головного лікаря ОСОБА_10, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 15-В, та ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_11, яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, пл. Перемоги, 20, укладено 11 договорів купівлі-продажу форменого одягу, предметів та інвентарю (куртка зимова чоловіча, куртка зимова жіноча, штани зимові чоловічі, штани зимові жіночі, халат чоловічий, халат жіночий, костюм робочий чоловічий, ковдра вовняна, рушник вафельний, пелюшка бавовняна та ін.) на загальну суму 915 695 грн. за 100% попередньою оплатою.

В ході досудового розслідування було проведено огляд спецодягу та матеріалів, які були закуплені КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» у ТОВ «Техностиль 2000» у травні 2015 року, в ході якого було встановлено виробника вищезазначеного одягу, а саме: ПП «Спікард», яке знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Левківка, вул. Майора Блажко, 8. З метою перевірки цін, вказаних у договорах купівлі-продажу та запропонованих виробником встановлено, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», закупили зазначений товар по завищеній ціні, чим завдали державі матеріальних збитків. А також під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Техностиль 2000» ніяких договірних відносин з ПП «Спікард» (виробником спецодягу) не мало.

Згідно документів юридичної справи ТОВ «Техностиль 2000» фактичне місце знаходження підприємства не встановлене за місцем реєстрації підприємства, а саме за адресою: Харківська область, с. Дергачі, пл. Перемоги, 20 - відсутнє.

В ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» ОСОБА_12 під час укладення договорів з ТОВ «Техностиль 2000» в телефонному режимі обговорювала питання постачання продукції від зазначеного вище підприємства з ОСОБА_13, а саме за її номером +38050-227-16-97.

Згідно інформації, наданої УПтаСЗН Сєвєродонецької міської ради №6002/03 від 19.10.2015 року, було встановлено повні анкетні дані ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, на час проведення антитерористичної операції на території Луганської області, окупації частини території Луганської області, зареєструвалася в УПтаСЗН Сєвєродонецької міської ради за №31244 від 04.02.2015 року, повідомивши при цьому, що вона мешкає за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 22 «А»/15.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 23.10.2015 року за місцем мешкання ОСОБА_13 було 04.11.2015 року проведено обшук, в ході якого були вилучені аркуші паперу з нотатками діяльності закладів Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації щодо проведення процедур закупівель товарно-матеріальних цінностей, а також було вилучено 3 банківські картки: №5168755500013616, №5168757287304069, видані ПАТ КБ «Приват Банк» та №5169304901100612, видана ПАТ КБ «УкрСиббанк». В ході виконання доручення співробітниками УПСЗЕ ГУМВС України у Луганській області було встановлено, що вищевказані банківські картки видані ПАТ КБ «Приват Банк» та ПАТ КБ «УкрСиббанк» для ОСОБА_13

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2015 року по 04.11.2015 року, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», про рух коштів по рахунку, про відкриття рахунку, а також до первинних банківських документів та інших документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою обєктивного та всебічного досудового розслідування.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.07.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001431 від 12.11.2015 року.

Виходячи з того, що документи про отримання і використання ОСОБА_13 рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку по клієнту ОСОБА_13 ПАТ КБ «Приват Банк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12015130240001431, або іншим працівникам правоохоронного органу за дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 304795), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Побєди, 50, з можливістю їх виїмки, а саме по клієнту ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт громадянина України серії ЕН №229704, виданий Ленінським РВ УМВС України в Луганській області 15.01.2003 року), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях за банківською карткою №5168755500013616 (з розшифровкою одержувача грошових коштів у випадку здійснення операцій з перерахування грошових коштів з картки на картку за період з 01.01.2015 року по 04.11.2015 року);

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаної банківської картки, а також інших документів, які складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський