Ухвала суду № 53750119, 03.09.2014, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9312/14-к

1-кс/212/977/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Борух Ю.К., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_2, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42014040730000025 від 24.06.2014 року слідчим та погоджене прокурором Орловою Т.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, відкритих 15.04.2014 року ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: долар США; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: ЄВРО. В тому числі до документів щодо відкриття вищезазначених рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «УКРЕКСІМБАНК», що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.02.2014 року державним виконавцем Жовтневого ВДВС КМУЮ відкрито виконавче провадження по стягненню виконавчого збору на користь держави та приєднано до зведеного виконавчого провадження по стягненню заборгованості з ПАТ "Дизельний завод", з метою ухилення від повного виконання виконавчого провадження, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення арешту на розрахункові рахунки ПАТ "Дизельний завод", чим перешкоджали виконанню рішення суду.

В ході досудового слідства був допитан в якості свідка гр..ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул.. Ватутіна, 37в, який пояснив, що з листопада 2012 року він займає посаду головного державного виконавця Жовтневого Відділу державної виконавчої служби (ВДВС). В його обовязки входе примусове виконання рішення суду. Після того, як суд винесе рішення, стягувач предоставляє виконавчі документи, видані судом на підставі рішення. Після чого він відкриває виконавче провадження, робить запити, щодо перевірки майнового стану у боржника, та розрахункових рахунків. Після виявлення рахунків, на них накладається арешт, та шляхом направлення платіжних вимог, наявні на рахунках кошти списуються та зараховуються на депозитний рахунок відділу ВДВС. 19.11.2013 він отримав Наказ, виданий Господарським судом Дніпропетровській області від 22.07.2013 року по справі № 904/2922 про стягнення з ПАТ «Дизельний завод» на користь ПАТ «Користенський завод «Янтар»» грошових коштів у сумі 266 773, 90 грн.. Після чого він відкрив виконавче провадження № ЄДРВП 40802082 від 19.11.2013 року. Після чого копію про відкриття виконавчого провадження надіслав до ПАТ ««Дизельний завод», яку останній отримав 03.12.2013. Після чого 29.01.2014 року на рахунки ПАТ ««Дизельний завод» було накладено арешт. В результаті чого частково гроші було переведено на депозитний рахунок відділу ВДВС у розмірі приблизно 40 000 грн.. До 2014 року до нього надійшло декілька Наказів Господарського суду відносно боржника ПАТ ««Дизельний завод», які були, відповідно до ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження» обєднані у зведене виконавче провадження № 41811795 від 24.01.2014. Про відкриті виконавчі провадженні адміністрація ПАТ «Дизельний завод» отримували повідомлення, згідно чинному законодавству. Станом на теперішній час заборгованість ПАТ ««Дизельний завод» перевищує 8 000 000 грн., які вони винні юридичним особам та державі. В ході примусового виконання було встановлено, що посадовими особа ПАТ ««Дизельний завод» після накладення арешту було відкрито нові розрахункові рахунки, через які проходила фінансово-господарські операція ПАТ «Дизельний завод».

24.07.2014 року було направлено запит №30/2-12352 до Криворізького управління СПДІзОВП у м. Дніпропетровську МГУМ, згідно відповіді було встановлено, що ПАТ «Дизельний завод», податковий номер 00190957, обліковується як основний платник податків в СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ та супроводжується Криворізьким управлінняс СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ.

Згідно додатку, який надало Криворізьке управління Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів ПАТ «Дизельний завод» відкрив нові розрахункові рахунки 15.04.2014 року у Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНКА», (МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: долар США; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: ЄВРО.)

Відомості внесені до ЄРДР 24.06.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 382 КК України.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для розкриття злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про рух грошових коштів за рахунками МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: долар США; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: ЄВРО. В тому числі необхідно встановити документи щодо відкриття даних рахунків, осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, має значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, відкритих 15.04.2014 року ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: долар США; МФО банку 305589, номер рахунку 26007003212062, валюта рахунку: ЄВРО. В тому числі до документів щодо відкриття вищезазначених рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «УКРЕКСІМБАНК», що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого, вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Л. І. Шум