Ухвала суду № 53749783, 19.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24853/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10530/15

19 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Чорноморця С.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000254 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2015 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в АДРЕСА_1, за місцем розташування офісу ОСОБА_3

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природнього середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську. Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

Під час перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест», з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи - акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В зв'язку з вищевикладеним, в діях службових осіб Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, які діяли спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест», вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств. Встановлено, що засновник та директор ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, з червня 2015 року орендував офісне приміщення в АДРЕСА_1, де здійснювалося оформлення бухгалтерських документів, знаходились печатки підприємств, та фактично відбувалась злочинна діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку.

02.11.2015 року на підставі ухвали Бабушкінського районного суду від 02.10.2015 було проведено обшук в АДРЕСА_2 за місцем розташування офісу ОСОБА_6, в ході якого було виявлено ряд оригіналів печаток та реєстраційних документів наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРОПУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «Інт-Транс» м. Київ ЄДРПОУ 39096769, ТОВ «Амур-Буд» м. Херсон ЄДРПОУ 39715771, ТОВ «Трейд-Ком Союз» м. Херсон ЄДРПОУ 39880711, ПП «Еріда-Опт» м. Херсон ЄДРПОУ 39880580, ПП «Оліта Торг» м. Херсон ЄДРПОУ 39881448, ПП «Метпром Старт» м. Київ ЄДРПОУ 39882950, ПП «Локста» м. Київ ЄДРПОУ 39955598, ТОВ «Тейкур» м. Київ ЄДРПОУ 39958515, ТОВ «Веста-ком центр» ЄДРПОУ 39880659, ПП «Комбі Софт профі» ЄДРПОУ 39883089, ПП «Торгхаус 2015» ЄДРПОУ 39881040, ПП «Соната Альянс ЛТД» ЄДРПОУ 39882525, ТОВ «Центр Агро-Вест» ЄДРПОУ 39881343, та інших.

Також в ході обшуку було виявлено 25 банківських карток для зняття грошових коштів, виданих на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інших осіб, документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаних, чорнові записи.

Проведеним аналізом вказаних документів встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, будучі директором, засновником та бухгалтером ТОВ «Онікс-Трейд» ЄДРПОУ 39078781, ТОВ «Платонік» ЄДРПОУ 38139413 м. Херсон та ряду інших підприємств, фактично виконує обов'язки бухгалтера щодо ведення фінансово-господарської діяльності «конвертаційного» центру. При цьому, здійсненими заходами встановлено, що на даний час ОСОБА_3 орендує приміщення каб. № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1, де продовжує здійснювати злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, здійснюється оформлення бухгалтерських документів, знаходяться печатки підприємств, інші документи які мають значення по справі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Перший Проспект» (ЄДРПОУ 35114181).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в АДРЕСА_1, за місцем розташування офісу ОСОБА_3, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів та цінностей - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом чи містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморцю С.С. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в АДРЕСА_1, за місцем розташування офісу ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2012 року по теперішній час в ході діяльності наступних підприємств: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРОПУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «Інт-Транс» м. Київ ЄДРПОУ 39096769, ТОВ «Амур-Буд» м. Херсон ЄДРПОУ 39715771, ТОВ «Трейд-Ком Союз» м. Херсон ЄДРПОУ 39880711, ПП «Еріда-Опт» м. Херсон ЄДРПОУ 39880580, ПП «Оліта Торг» м. Херсон ЄДРПОУ 39881448, ПП «Метпром Старт» м. Київ ЄДРПОУ 39882950, ПП «Локста» м. Київ ЄДРПОУ 39955598, ТОВ «Тейкур» м. Київ ЄДРПОУ 39958515, банківських карток, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, жорстких дисків, мобільних телефонів, карток пам'яті.

Строк дії ухвали - до 19 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко