Ухвала суду № 53749605, 10.11.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16756/15-к

провадження № 1кс/201/9775/2015

УХВАЛА

10 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000431 від 28.05.2015 за фактом того, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000009 від 20.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЕДРПОУ 23074283) від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, діючи в інтересах підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_3, який завідомо для службових осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області не являвся посадовою особою зазначеного підприємства, що призвело до фактичного ухиляння ТОВ «НВФ «Технокредо» від податку на прибуток на суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, оскільки вказаний громадянин ніколи на вказаному підприємстві не працював, про що достовірно було відомо службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 32014040040000009 від 20.03.2014, до суду був направлений обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_3

21.07.2014 року ОСОБА_3 був визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто розглянуто по суті та на теперішній час матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться в архіві Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Згідно наявної інформації, ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЕДРПОУ 23074283) користувалося рахунками, які були відкриті у банківських установах на території України, у т.ч. № 26007001303332, відкритий у ПАТ «АКТАБАНК».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «Актабанк» (код ЄДРПОУ 35863708), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 53, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, документів, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЕДРПОУ 23074283), руху грошових коштів за банківським рахунком № 26007001303332за період з 01.06.2012 по 05.02.2014 року, з вказівкою найменування контрагентів, дати та часу операції, коду ЕДРПОУ, МФО, номеру платіжного документу, номерів рахунків та назв банків, призначення платежу, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000431, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «Актабанк» (код ЄДРПОУ 35863708), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 53, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, документів, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ «НВФ «Технокредо» (код ЕДРПОУ 23074283), руху грошових коштів за банківським рахунком № 26007001303332 за період з 01.06.2012 по 05.02.2014 року, з вказівкою найменування контрагентів, дати та часу операції, коду ЕДРПОУ, МФО, номеру платіжного документу, номерів рахунків та назв банків, призначення платежу, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040000000431.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой