Ухвала суду № 53747280, 07.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10984/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції Бандурист О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції Бандурист О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 32012110110000023, -

В С Т А Н О В И В :

05 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції Бандурист О.М. погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратур України старшим радником юстиції Грицай Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, по рахунку, який відкритий службовими особами ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691) в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2.

В судовому засіданні слідчий Бандурист О.М. посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова 51-б) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

26 червня 2012 року між НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління ОСОБА_4 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.

Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі ОСОБА_4 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі ОСОБА_5, в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінеів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801) (далі - ДК «Укртрансгаз») представник якої також підписав зазначений акт.

У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_6, у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Також установлено, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» 26.06.2012 185 млн. куб. м. з отриманого газу передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 38091691) та 815 млн. куб. природного газу - на користь ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110).

Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія «Натфогаз України» без обов'язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» 300 000 000 куб. м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз».

Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» весь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ».

У свою чергу ТОВ «ТОРЕНІЯ» весь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888) в кількості 300 млн. куб. м. і на користь ТОВ«УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177) в кількості 15 млн. куб. м.

ТОВ «КРІСТЕНС» увесь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888).

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою зі службовими особами «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» розтратив державне майно на загальну суму 1 419 929 180 грн.

Встановлено, ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691, м. Київ, пров. Ярославський,4, засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_8 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.), має відкритий у ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, рахунок: НОМЕР_2 відкритий 18.11.2013, у валюті «Українська гривня», закритий 24.04.2014.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), й інформації про рух коштів по ньому.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, щодо розтрати майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції Бандурист О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України лейтенанту міліції Бандурист О.М. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів по рахунку, який відкритий службовими особами ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691) в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку, що відкритий в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), що відкривався в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691, що відкривався в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку який належить ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), що відкритий в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку який належить ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), що відкритий в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичних (банківських) справ клієнта ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), що відкриті в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), що відкривався в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МФО 380786), за період з дати відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10984/14-к

Примірник 2- наданий слідчому ГСУ МВС України лейтенанту міліції Бандурист О.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.