Ухвала суду № 53747263, 06.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10398/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження №22014101110000041 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28 квітня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) підприємство ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151) та рахунків даного підприємства №№ 26109000398542, 26105000783559, 26105000232947, 26102001698033, 26103000748637, 26106000186489, 26104000807102, 26101000721377, 26000053120319, 26054050223187, 26005050227972, 26040050203519.

В судовому засіданні слідчий Алексенко Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник ПАТ КБ «Приватбанк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №22014101110000041 від 10.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_4, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_3, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ "Юридична компанія "35" (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), ПП «Агросервіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38423828) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України з ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) банківські рахунки №№ 26109000398542, 26105000783559, 26105000232947, 26102001698033, 26103000748637, 26106000186489, 26104000807102, 26101000721377, 26000053120319, 26054050223187, 26005050227972, 26040050203519.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151) в період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, щодо розміру завданої шкоди від фіктивного підприємництва.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) підприємство ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151) та рахунків даного підприємства №№ 26109000398542, 26105000783559, 26105000232947, 26102001698033, 26103000748637, 26106000186489, 26104000807102, 26101000721377, 26000053120319, 26054050223187, 26005050227972, 26040050203519, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) вилучення наступних документів:

виписки руху коштів по рахунках №№ 26109000398542, 26105000783559, 26105000232947, 26102001698033, 26103000748637, 26106000186489, 26104000807102, 26101000721377, 26000053120319, 26054050223187, 26005050227972, 26040050203519, а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

копію юридичної справи ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151) та ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151) в системі клієнт-банк ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10398/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.